Ninh Bình: Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 26 tỉ đồng, Nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng lĩnh án chung thân

MỘC MIÊN22:40 19/11/2020

Nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 26 tỉ đồng mới đây đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyên phạt án chung thân.

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình ngày 18/11 vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1983) trú tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình, nguyên là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me, huyện Gia Viễn về tội “tham ô tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hằng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, trong quá trình điều hành hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me từ năm 2013 đến 2019, Nguyễn Thị Thu Hằng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, dùng thủ đoạn gian dối nhiều lần dùng tiền cá nhân nhập vào Quỹ chi cho hoạt động chung của Quỹ để tạo lòng tin đối với các cán bộ, nhân viên trong quỹ, sau đó chỉ đạo kế toán, thủ quỹ rút tiền trái quy định, không có hóa đơn chứng từ đưa cho Hằng.

Đồng thời, Hằng chỉ đạo lập khống và tất toán khống hồ sơ tín dụng, lập khống và tất toán khống sổ tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt tiền của Quỹ sử dụng cá nhân.

Video đang HOT

Với hành vi, thủ đoạn nêu trên, Hằng đã chiếm đoạt của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me tổng số tiền trên 26,3 tỉ đồng (trong đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 11 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt trên 21,6 tỉ đồng; tham ô tài sản 7 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt trên 4,6 tỉ đồng).

Tại phiên tòa xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hằng hình phạt tù chung thân. Ngoài ra, sau khi trừ đối ứng, bị cáo Hằng phải hoàn trả lại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me số tiền trên 17 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hằng và các đồng phạm gồm: Trần Hồng Hà, Vũ Đức Tuệ, Hà Thị Huyền, Nguyễn Thị Giao, Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Trung Kiên về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định của Bộ luật Hình sự với các sai phạm khác liên quan đến hành vi vi phạm về kế toán.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 014/P03, tách hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng của Nguyễn Thị Thu Hằng và đồng phạm để tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án.

Giả công an để lừa đảo tiền tỉ, lĩnh án 16 năm tù

Phi cấu kết với 3 người khác để giả danh là cán bộ công an nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ. Vì hành vi này của mình, Phi phải trả giá đắt.

Ngày 13/10, sau nhiều ngày nghị án, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên mức án mà Nguyễn Văn Phi (30 tuổi) trú tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh phải nhận về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 8-2018, Phạm Đình Luận nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Phi (anh em họ của vợ Luận) nhờ tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng và thẻ ATM, hứa trả tiền mỗi thẻ 3 triệu đồng.

Nguyễn Văn Phi trong phiên xét xử

Sau đó, Luận tìm Nguyễn Hữu Thu, Phạm Đình Phi nhờ đến các ngân hàng, mở tổng cộng 15 tài khoản ngân hàng, lấy 15 thẻ ATM. Có thẻ, Luận nhờ người gửi sang Đài Loan cho Phi.

Hám lợi, Luận bàn với Thu và Phi làm giả chứng minh nhân dân để tiếp tục lập thẻ ngân hàng và bán lại cho Nguyễn Văn Phi. Không những vậy, Phi còn liên hệ với Luận và đề nghị khi có tiền chuyển vào những tài khoản đã bán cho Phi, ai là chủ tài khoản thì đi rút tiền mặt.

Nguyễn Văn Phi cũng hứa sẽ cho Luận, Thu và Phạm Đình Phi 20% số tiền mà mình chiếm đoạt được.

Chiêu thức được các đối tượng áp dụng là giả danh nhân viên viễn thông, thông báo nợ tiền cước. Các nạn nhân dù ra sức thanh minh, đều bị các đối tượng này thông báo sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan công an để điều tra.

Ngay sau đó, điện thoại của họ nhận được các cuộc gọi có số đuôi 113. Đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an đang điều tra về những vụ việc rửa tiền, buôn ma túy, mua bán trẻ em, mà tiền trong các tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị nghi ngờ liên quan nên nạn nhân phải bí mật chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

Từ ngày 21-8 đến 29-8, các đối tượng đã 5 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt của các bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Tổng số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính hơn 3,1 tỷ đồng.

Trước đó, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phạm Đình Luận (27 tuổi) 15 năm tù, Nguyễn Hữu Thu (29 tuổi) 12 năm tù; Phạm Đình Phi (21 tuổi) 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, khi Phi về nước, Công an đã bắt giữ hắn.

Trong phiên xét xử, Nguyễn Văn Phi thừa nhận hành vi của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Phi 16 năm tù.

Màn kịch hoàn hảo của những "người gửi hàng" Nguyễn Xuân Trường đi dọc theo tuyến đường Quốc lộ 32 để theo dõi có người nào gửi hàng cho các xe khách, bám theo các nhà xe rồi giả danh nhân viên hoặc người thân của những người gửi hàng, yêu cầu nhà xe cho xin lại hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba...