Những tỉ phú trong danh sách ‘đen’ của hồ sơ Panama

Thiên đường trốn thuế, rửa tiền chưa bao giờ dành cho kẻ nghèo. Thế nên dính tới vụ lộ thông tin chấn động hồ sơ Panama toàn người siêu giàu , từ tỉ phú đến tài tử Thành Long hay cầu thủ như Lionel Messi…

Tỉ phú Nga Dmitry Rybolovlev và con gái – Ảnh: AFP

Dính trong hồ sơ Panama, tên của vụ xì căng đan lộ thông tin từ công ty luật Mossack Fonseca ở Panama, có 140 chính trị gia, bao gồm những cái tên nghe cái biết liền như đương kim Tổng thống Argentina , Thủ tướng Iceland , Quốc vương Ả Rập Xê Út…. Dính trong hồ sơ Panama cũng có những cái tên nghe cái biết liền khác nhưng không thuộc địa hạt chính trị mà thuộc ngành giải trí, cỡ như ngôi sao điện ảnh Thành Long. Dính trong hồ sơ Panama là những gương mặt nổi tiếng nhất của ngành thể thao , điển hình là danh thủ bóng đá Lionel Messi – người đứng hạng 4 trong danh sách những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới năm 2015 của tạp chí Forbes…

Thế nên sẽ không có gì ngạc nhiên khi Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) thống kê trong danh sách của Mossack Fonseca có 29 cái tên thuộc danh sách 500 tỉ phú giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes thống kê. Chưa biết rõ hết đó là những ai, nhưng tạp chí Forbes đã lần ra được một số. Tất nhiên, đó đều là những cái tên rất quen.

Messi – đó hẳn là một gương mặt rất dễ nhận ra trong hồ sơ Panama – Ảnh: Reuters

Chơi trốn tìm với vợ ly hôn

Suốt nhiều năm trời ròng rã, tỉ phú Nga Dmitry Rybolovlev đã bị tố là vịn tới các tài khoản bí mật ở nước ngoài để giấu tài sản. Mục tiêu là hòng che mắt vợ cũ Elena. Hồi năm 2012, bà đã kiện Rybolovlev, cho rằng căn hộ có giá 88 triệu USD mà ông mua cho cô con gái 22 tuổi thật ra chỉ là một chiêu để che giấu tài sản khi ly hôn.

Còn bây giờ, thông tin từ hồ sơ Panama cho thấy Rybolovlev thực sự đã vịn tới các thiên đường che giấu tài sản ở nước ngoài. Mossack Fonseca đã thành lập Xitrans Finance cho Rybolovlev tại đảo Virgin (Anh) để giấu những tài sản có giá trị lớn như tranh Picasso, Van Gogh, Monet hay đồ nội thất Louis XVI.

Tài liệu Panama cũng cho thấy ông này còn “di dời” nhiều tài sản ở Thụy Sĩ sang những nơi mà bà vợ cũ khó lòng “rờ” tới.

Rybolovlev chẳng phải là người tiên phong trong phong trào ra nước ngoài giấu tài sản che mắt vợ khi ly hôn. Các ngân hàng từ lâu đã giúp những ông triệu phú, tỉ phú tung tài sản vào trò trốn tìm với vợ khi hôn nhân tan vỡ, giúp họ che giấu từ siêu xe, du thuyền, biệt thự tới những tác phẩm nghệ thuật đắt giá hay những khoản tiền kếch xù. Những ông chồng, bà vợ bị xỏ mũi dù có cay cú bao nhiêu cũng khó lòng đào thấy sự thật bởi cuộc săn tìm những tài sản bị che giấu kiểu này cực kỳ nhiêu khê, tốn kém, nếu không muốn nói là hầu như không thể.

Cú về vườn không yên tĩnh

Bidzina Ivanishvili – người sống trong ngôi biệt thự rộng 108.000 mét vuông trên ngọn núi trông xuống thủ đô Tbilisi – được bầu làm thủ tướng Georgia vào tháng 10.2012. Chỉ 13 tháng sau đó, sau khi đảng của ông giành thắng lợi trong bầu cử tổng thống, ông từ chức, tuyên bố rằng đã hoàn thành sứ mệnh.

Với gia sản có lúc lên đến 6,4 tỉ USD, Ivanishvili là người giàu nhất cộng hoà Georgia. Nhưng ông kiếm tiền ở chỗ khác: nước Nga, trước khi quay về Georgia vào năm 2003. Đó là chuyện cũ.

Còn bây giờ, tên của ông đang có trong hồ sơ Panama. Dẫu có “về vườn” trong ngôi biệt thự rộng 108.000 mét vuông, Ivanishvili vẫn phải bồn chồn.

Cựu thủ tướng Georgia, ông Ivanishvili đang phải bồn chồn vì “hồ sơ Panama” – Ảnh: AFP

Vị đắng của sô cô la

Theo kết quả phân tích của ICIJ từ hồ sơ Panama, Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko là cổ đông duy nhất trong Prime Asset Partners Limited, công ty mà hãng luật nổi tiếng giờ trở nên khét tiếng Mossack Fonseca thành lập cho ông. Địa chỉ cũng là một nơi rất quen thuộc với những chuyên gia trốn thuế và rửa tiền: đảo Virgin thuộc Anh. Đó là thời điểm tháng 8.2014, lúc cuộc đối đầu Ukraine – Nga đang ở quãng căng thẳng nhất.

Dẫu đang bận căng não để đối phó với một kẻ thù cực kỳ khó “chơi” như Nga, ông Poroshenko vẫn có thể dành nhiều tâm trí để lập công ty ma ở thiên đường trốn thuế. Tạp chí Forbes nay dẫn thông tin từ đại diện của ông Poroshenko nói rằng việc lập công ty kể trên chỉ là để giúp vị tổng thống bận rộn cơ cấu lại ngành kinh doanh sô cô la của mình.

Được biết trước khi lên lãnh đạo Ukraine, ông Poroshenko từng là ông trùm sô cô la ở Ukraine. Dẫu chuyên bán món kẹo ngọt ngào, phi vụ rò rỉ thông tin mật đang khiến Poroshenko phải nếm vị đắng.

Kiều Oanh

Theo Thanhnien