Nhức nhối xuất lậu khoáng sản

long018908:57 26/03/2012

Ban Chỉ đạo 127/TW cho biết, hoạt động xuất khẩu trái phép khoáng sản vẫn diễn biến phức tạp.

Hải quan Quảng Ninh bắt giữ một vụ xuất lậu than

Bên cạnh đó, gia tăng hành vi không khai báo hải quan đối với những loại khoáng sản có giá trị kinh tế lớn để xuất cùng các loại khoáng sản có giá trị thấp. Năm 2011, các địa phương đã thu giữ, xử lý 124.023 tấn khoáng sản các loại.

Video đang HOT

Theo đại diện Bộ Công an (thành viên Ban Chỉ đạo 127/TW), việc cấp phép khai thác khoáng sản tràn lan tại các địa phương, quản lý lỏng lẻo đã khiến không ít doanh nghiệp khi được cấp giấy phép đã không đầu tư công nghệ chế biến sâu, mà tìm mọi cách cấu kết với đối tượng nước ngoài xuất lậu khoáng sản thô. Các địa bàn trọng điểm xảy ra tình trạng này là: Móng Cái (Quảng Ninh); Tân Thanh (Lạng Sơn); Tà Lùng (Cao Bằng); Nậm Cắn (Nghệ An); Tịnh Biên, Vĩnh Xương (An Giang)…

Theo ANTD

Thành lập 16 công ty "ma", "rút" hàng tỷ đồng của ngân hàng

Hai giám đốc công ty TNHH cấu kết với 2 cán bộ ngân hàng, lập hồ sơ khống để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Chiều và tối ngày 9- 3, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tố tụng cần thiết đối với 4 đối tượng về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", và tội "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Số đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thành Hưng (SN 1970), giám đốc công ty TNHH một thành viên xây dựng Thủy Tiên, trụ sở tại Hà Nội; Phan Đức Mạnh (SN 1971), giám đốc công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Quý; cùng 2 cán bộ một ngân hàng ở Hà Nội là Đinh Công Khánh (SN 1980) và Trần Kim Hòa (SN 1961).

Trong vụ án này, Nguyễn Thành Hưng giữ vai trò chủ mưu. Cụ thể, Hưng đã thành lập tổng cộng 16 công ty TNHH, trực tiếp làm giám đốc 1 công ty; nhờ em rể là Phan Đức Mạnh điều hành 1 công ty; số công ty còn lại, Hưng thuê bạn bè, người quen làm giám đốc với mức lương từ 1,5 triệu- 2,5 triệu đồng/ tháng. Các công ty của Hưng không kinh doanh, mà thực chất được thành lập để vay vốn ngân hàng.

Hóa đơn GTGT là một trong những loại giấy tờ thường bị tội
phạm lợi dụng để chiếm đoạt tiền (Ảnh minh họa)

Cho đến khi hành vi gian lận bị lộ tẩy, Hưng và đồng bọn đã vay được cả trăm tỷ đồng của nhiều tổ chức tín dụng. Trong số này, cơ quan công an xác định, công ty Thủy Tiên của Hưng đã sử dụng 5 hóa đơn GTGT khống của công ty TNHH xây dựng Sơn Lâm, làm hồ sơ đề nghị ngân hàng của 2 đối tác Khánh và Hòa vay vốn, giải ngân 17 tỷ đồng. Tương tự, công ty Phú Quý của Phan Đức Mạnh đã có hành vi làm giả hồ sơ, sử dụng hóa đơn GTGT khống của công ty Sơn Lâm để vay vốn và giải ngân số tiền 35 tỷ đồng.

Quá trình Hưng và Mạnh làm thủ tục vay vốn và giải ngân các khoản vay, Đinh Công Khánh được giao nhiệm vụ thẩm định, giải quyết hồ sơ vay vốn của 2 công ty Thủy Tiên và Phú Quý. Khánh biết rõ Hưng và Mạnh sử dụng hồ sơ giả và hóa đơn GTGT khống, nhưng vẫn "tạo điều kiện" để 2 giám đốc "lừa" rút được tiền.

Đối với Trần Kim Hòa, "xếp" của Khánh; ông Hòa là thành viên trong tổ định giá tài sản đảm bảo nhưng đã không trực tiếp đi kiểm tra thực tế mà ủy quyền cho cấp dưới thực hiện. Bản thân ông Hòa còn ký một số văn bản giả mạo để công ty Phú Quý hợp thức hóa việc rút tiền. Vụ án đang được cơ quan ANĐT khai thác mở rộng.

Theo ANTD

Quảng Ngãi: Tên cướp mới ra tù đi... trộm chó Sáng ngày 8/3/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp Bùi Văn Quí (28 tuổi), ngụ ở thôn Phú Lễ I, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn về hành vi trộm cắp tài sản. Rạng sáng ngày 23.2.2012, Quí cùng một đồng bọn tên là Hải, quê...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ người dân tu tập mê tín: Một bị hại phải bán 3 căn nhà ở Hà Nội01:02

Thực hư clip xe cứu thương chế còi "cố lên, sắp tới rồi" chạy ở TPHCM00:28

Xác minh clip 2 tài xế ô tô cầm kiếm dọa chém nhau giữa đường ở TPHCM00:52

Đột ngột chuyển sai hướng, ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk00:50

Thông tin về clip CSGT quật ngã người đàn ông ở TPHCM07:30

Vụ trâu húc 2 người nhập viện ở Bình Chánh: Do nạn nhân chọc ghẹo trâu09:16

Hằng Du Mục 'đối đầu' nhóm chống phá, tuyên bố lập vi bằng, 'nhá' loạt chứng cứ?04:05

Vụ mất con ở BV Phụ Sản Trung ương: người nhà tố 1 câu đắng lòng?03:19

Phạm Thoại tung hiện trạng bé Bắp, mẹ bé Bắp nghi lấy tiền cứu con làm răng sứ?03:10

Tiktoker qua Singapore gặp mẹ Bắp, để lọt 1 thứ sốc chưa nói trên livestream?03:36

TP.HCM: Bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ bị người dắt chó đánh trọng thương09:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nam thanh niên đánh tới tấp người đàn ông sau va chạm giao thông

17:15:32 03/03/2025

Ngày 3/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên liên tục đánh tới tấp một người đàn ông sau va chạm giao thông trên đường Nguyễn Ái Quốc (thuộc phường Hố Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Tỉnh có diện tích nhỏ nhất ở Việt Nam, từng vào "tầm ngắm" sáp nhập

14:40:46 03/03/2025

Bắc Ninh , Bắc Bling đang là từ khóa tìm kiếm hot trên mạng xã hội. Tỉnh này có diện tích nhỏ nhất ở Việt Nam, với 822,70km2, đã từng vào tầm ngắm sáp nhập tỉnh.

Ông Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố, Bamboo Capital nói gì?

08:31:39 03/03/2025

Về các vấn đề liên quan đến vụ việc này, tập đoàn trên nêu sẽ thực hiện công bố thông tin một cách minh bạch theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Ra khỏi nơi dừng đỗ không xi nhan, tài xế ô tô bị phạt đến 600.000 đồng

08:15:43 03/03/2025

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi ra, vào vị trí dừng đỗ xe phải có tín hiệu báo.

Bộ Chính trị chỉ đạo tạm dừng Đại hội đảng bộ cấp huyện, xã

08:08:24 03/03/2025

Theo quyết định của Bộ Chính trị, việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, cấp huyện sẽ được tạm dừng. Sau Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị sẽ có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể.

Điều tra vụ cháy 5 ngôi nhà trong đêm ở Vĩnh Phúc

07:01:15 03/03/2025

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy 5 ngôi nhà ở thị trấn Thổ Tang (huyện Vĩnh Tường) vào đêm 28/2.

Điểm lại loạt vụ tai nạn thảm khốc trên QL6, bất ngờ vì một lý do

08:02:25 02/03/2025

Hàng loạt vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên QL6 qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La khiến nhiều người thiệt mạng, quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nguyên nhân chính.

Thủ tướng được quyết các biện pháp cấp bách vì lợi ích quốc gia

07:35:12 02/03/2025

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3. Điều 13 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ.

Nam sinh lớp 9 bị xe ben cán tử vong ở Bình Dương

22:13:00 01/03/2025

Nam sinh lớp 9 đang trên đường từ TP Dĩ An (Bình Dương) qua TP Thủ Đức (TPHCM) đi học, không may gặp tai nạn khiến nạn nhân tử vong.

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác phóng vệ tinh vào quỹ đạo năm 2025

22:07:52 01/03/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm hoạt động, mở rộng đầu tư kinh doanh và coi Việt Nam là cứ điểm, là mắt xích quan trọng để xây dựng chuỗi cung ứng, sản xuất.

Nổ lớn gần một chi nhánh ngân hàng

20:45:56 01/03/2025

Sau tiếng nổ lớn phát ra tại hẻm 02 đường Lý Nam Đế (TP Pleiku, Gia Lai), một đoạn tường bị sập và gần 20 ô cửa kính phía sau một ngân hàng bị vỡ nát.

Vụ cháy gần ngã tư Bình Phước may mắn không thiệt hại về người

12:56:41 01/03/2025

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thủ Đức đã nhanh chóng điều động hàng chục phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án dập tắt đám cháy.

Có thể bạn quan tâm

Từ 3/3 - 10/3: 3 con giáp "thổi bay" khó khăn, tài vận bỗng hanh thông rực rỡ, tiền bạc, công danh đều hài lòng

Trắc nghiệm

00:39:41 04/03/2025

Trong những ngày tới, 3 con giáp này lội ngược dòng khó khăn, tiền bạc lẫn công việc đều hanh thông.Top 5 con giáp đường tài vận rực rỡ tháng 3: Công việc gặt hái được nhiều thành tựu

Mỹ nhân Trung Quốc đi tuyên truyền phim mới mà đẹp hết phần thiên hạ: Nhan sắc như nữ thần không một điểm chê

Hậu trường phim

23:53:43 03/03/2025

Trong trang phục nữ tính, sang trọng, tôn lên vẻ ngoài hoàn hảo, Bạch Lộc toát lên thần thái như một nữ thần ngoài đời thực khiến khán giả không thể rời mắt.