Nhức nhối xuất lậu khoáng sản

long018908:57 26/03/2012

Ban Chỉ đạo 127/TW cho biết, hoạt động xuất khẩu trái phép khoáng sản vẫn diễn biến phức tạp.

Hải quan Quảng Ninh bắt giữ một vụ xuất lậu than

Bên cạnh đó, gia tăng hành vi không khai báo hải quan đối với những loại khoáng sản có giá trị kinh tế lớn để xuất cùng các loại khoáng sản có giá trị thấp. Năm 2011, các địa phương đã thu giữ, xử lý 124.023 tấn khoáng sản các loại.

Video đang HOT

Theo đại diện Bộ Công an (thành viên Ban Chỉ đạo 127/TW), việc cấp phép khai thác khoáng sản tràn lan tại các địa phương, quản lý lỏng lẻo đã khiến không ít doanh nghiệp khi được cấp giấy phép đã không đầu tư công nghệ chế biến sâu, mà tìm mọi cách cấu kết với đối tượng nước ngoài xuất lậu khoáng sản thô. Các địa bàn trọng điểm xảy ra tình trạng này là: Móng Cái (Quảng Ninh); Tân Thanh (Lạng Sơn); Tà Lùng (Cao Bằng); Nậm Cắn (Nghệ An); Tịnh Biên, Vĩnh Xương (An Giang)…

Theo ANTD

Thành lập 16 công ty "ma", "rút" hàng tỷ đồng của ngân hàng

Hai giám đốc công ty TNHH cấu kết với 2 cán bộ ngân hàng, lập hồ sơ khống để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Chiều và tối ngày 9- 3, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tố tụng cần thiết đối với 4 đối tượng về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", và tội "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Số đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thành Hưng (SN 1970), giám đốc công ty TNHH một thành viên xây dựng Thủy Tiên, trụ sở tại Hà Nội; Phan Đức Mạnh (SN 1971), giám đốc công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Quý; cùng 2 cán bộ một ngân hàng ở Hà Nội là Đinh Công Khánh (SN 1980) và Trần Kim Hòa (SN 1961).

Trong vụ án này, Nguyễn Thành Hưng giữ vai trò chủ mưu. Cụ thể, Hưng đã thành lập tổng cộng 16 công ty TNHH, trực tiếp làm giám đốc 1 công ty; nhờ em rể là Phan Đức Mạnh điều hành 1 công ty; số công ty còn lại, Hưng thuê bạn bè, người quen làm giám đốc với mức lương từ 1,5 triệu- 2,5 triệu đồng/ tháng. Các công ty của Hưng không kinh doanh, mà thực chất được thành lập để vay vốn ngân hàng.

Hóa đơn GTGT là một trong những loại giấy tờ thường bị tội
phạm lợi dụng để chiếm đoạt tiền (Ảnh minh họa)

Cho đến khi hành vi gian lận bị lộ tẩy, Hưng và đồng bọn đã vay được cả trăm tỷ đồng của nhiều tổ chức tín dụng. Trong số này, cơ quan công an xác định, công ty Thủy Tiên của Hưng đã sử dụng 5 hóa đơn GTGT khống của công ty TNHH xây dựng Sơn Lâm, làm hồ sơ đề nghị ngân hàng của 2 đối tác Khánh và Hòa vay vốn, giải ngân 17 tỷ đồng. Tương tự, công ty Phú Quý của Phan Đức Mạnh đã có hành vi làm giả hồ sơ, sử dụng hóa đơn GTGT khống của công ty Sơn Lâm để vay vốn và giải ngân số tiền 35 tỷ đồng.

Quá trình Hưng và Mạnh làm thủ tục vay vốn và giải ngân các khoản vay, Đinh Công Khánh được giao nhiệm vụ thẩm định, giải quyết hồ sơ vay vốn của 2 công ty Thủy Tiên và Phú Quý. Khánh biết rõ Hưng và Mạnh sử dụng hồ sơ giả và hóa đơn GTGT khống, nhưng vẫn "tạo điều kiện" để 2 giám đốc "lừa" rút được tiền.

Đối với Trần Kim Hòa, "xếp" của Khánh; ông Hòa là thành viên trong tổ định giá tài sản đảm bảo nhưng đã không trực tiếp đi kiểm tra thực tế mà ủy quyền cho cấp dưới thực hiện. Bản thân ông Hòa còn ký một số văn bản giả mạo để công ty Phú Quý hợp thức hóa việc rút tiền. Vụ án đang được cơ quan ANĐT khai thác mở rộng.

Theo ANTD

Quảng Ngãi: Tên cướp mới ra tù đi... trộm chó Sáng ngày 8/3/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp Bùi Văn Quí (28 tuổi), ngụ ở thôn Phú Lễ I, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn về hành vi trộm cắp tài sản. Rạng sáng ngày 23.2.2012, Quí cùng một đồng bọn tên là Hải, quê...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Củng cố hồ sơ để xử lý TikToker có nồng độ cồn, livestream khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra01:03

Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu14:39

CSGT hú còi mở đường cho xe chở người bị điện giật nguy kịch đi cấp cứu01:10

11 'quái xế' chạy vào cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu bị phạt 78 triệu đồng501:27

Thông tin về ô tô 'tự di chuyển' ở sân bay Tân Sơn Nhất09:00

Anh trai Phương Nhi lộ diện: Visual "đỉnh cao", rộ hành động "ngọt lịm"?03:03

Cảnh sát Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm sĩ quan công an Việt Nam làm chánh văn phòng cố vấn09:41

Xe tải bốc cháy trên đường giữa trưa08:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

33 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 3 tết

21:35:38 31/01/2025

Trong ngày mùng 3 tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông khiến 33 người chết và 52 người bị thương.

Hàng xóm nhớ lại chuyến xe định mệnh cướp đi 7 sinh mạng ngày mùng 2 Tết

21:21:13 31/01/2025

Tang thương bao trùm thị trấn Giao Thủy (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) khi 7 người trong một gia đình gặp nạn trên chuyến xe định mệnh, vĩnh viễn rời xa người thân.

Nam Định: Va chạm với ô tô, người phụ nữ bị văng xuống sông

21:18:45 31/01/2025

Vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều nay (31/1) tại khu vực cống Xác (thôn Đông Lĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) khiến một người phụ nữ bị văng xuống sông.

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ ô tô lao xuống mương ở Nam Định làm 7 người chết

21:13:09 31/01/2025

Thủ tướng giao tỉnh Nam Định, Bộ Công an chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ô tô 7 chỗ lao xuống mương nước khiến 7 người tử vong.

Người đàn ông bơi ra giữa sông cứu một phụ nữ nhảy cầu

19:05:53 31/01/2025

Chiều 31/1, lãnh đạo UBND thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, một phụ nữ đã được cứu sống sau khi nhảy cầu.

Mùng 3 Tết, CSGT toàn quốc xử lý hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

19:03:10 31/01/2025

Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, trong ngày mùng 3 Tết, CSGT toàn quốc xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ hơn 970 trường hợp.

Điều tra vụ nhà dân cháy khiến 3 người bị thương

18:34:58 31/01/2025

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nhà dân bị cháy khiến 3 người bị thương ngày mùng 2 Tết Ất Tỵ 2025.

Bí thư Nam Định thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn ô tô khiến 7 người tử vong

05:12:17 31/01/2025

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn thăm hỏi, động viên người nhà và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 21.

Trục vớt ô tô mất lái lao xuống mương khiến 7 người tử vong ở Nam Định

05:09:48 31/01/2025

Ô tô do bà Nguyễn Thị D. điều khiển di chuyển trên QL 21 địa phận phường Nam Vân hướng Cầu Vòi đi TP Nam Định bất ngờ mất lái lao xuống dòng nước bên đường.

Xu hướng thể thao kết hợp cộng nghệ trong xã hội hiện đại

20:47:05 30/01/2025

Thể thao đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Từ việc luyện tập thường xuyên để nâng cao sức khỏe cho đến việc theo dõi các sự kiện thể thao quốc tế, mỗi người ngày càng yêu thích và gắn bó với các môn thể tha...

Mùng 2 tết nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài

16:08:54 30/01/2025

Theo đó tại một số tuyền đường cao tốc như Nội Bài - Lào Cai hay nút giao tuyến đường Cao Bồ hướng về cầu Nam Bình ( nối 2 tỉnh Nam Định và Ninh Bình) đã ùn tắc kéo dài.

Điều tra vụ lao xe xuống ruộng tử vong nghi do say rượu

16:01:43 30/01/2025

Sáng ngày 29/1, người dân ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành (Tiền Giang) phát hiện một người té ngã xuống ruộng, đã tử vong. Sự việc được thông báo đến cơ quan công an địa phương.