Nhóm hacker chiếm đoạt 21.000 tài khoản thẻ tín dụng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Hồ Giáp13:23 13/06/2025

Một nhóm tội phạm công nghệ cao tại Đà Nẵng đã thu thập trái phép hơn 21.000 dữ liệu thẻ tín dụng quốc tế để mua hàng trên Amazon , chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 12/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” do một băng nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đây là kết quả của đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng đã phối hợp với đơn vị liên quan phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức, do các đối tượng T.Đ.D (trú tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) và N.Q.K (trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm đầu.

Nhóm này thuê 2 căn nhà ở Đà Nẵng để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: CACC

Video đang HOT

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thuê 2 căn nhà tại Đà Nẵng, trang bị nhiều thiết bị công nghệ cao và tuyển chọn 15 đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin, sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao, lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tạo ra các công cụ phần mềm tự động thu thập thẻ thanh toán ngân hàng quốc tế của người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 11/2024 đến khi bị triệt phá, nhóm này đã sử dụng phần mềm thu thập trái phép thông tin của hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng quốc tế (VISA, Mastercard, Discover) của người nước ngoài. Số thẻ này được dùng để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Khám xét hai địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ 15 điện thoại di động, 2 laptop, 16 CPU và 5 màn hình máy vi tính.

Hiện Phòng An ninh mạng đang tiến hành trao đổi với Công ty Amazon và Công ty Visa nhằm khắc phục các lỗ hổng bảo mật.

Xuất hiện hình thức giả danh 'tiểu tam' để lừa đảo trực tuyến

Sau lòng tham, kẻ gian tiếp tục biến tấu kịch bản lừa đảo trực tuyến mới khi đánh vào tâm lý ghen tuông của các cặp đôi để dẫn dụ họ nhấn vào đường link giả mạo.

Những năm gần đây, các kịch bản lừa đảo trực tuyến biến tấu không ngừng khiến không chỉ người dân mất cảnh giác, rơi vào bẫy của kẻ gian mà còn khiến ngay cả các chuyên gia cũng khó kịp thời cảnh báo tới người dùng. Mới đây nhất, cơ quan công an TP.HCM đã phát đi cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới của tội phạm công nghệ cao nhằm kích động tâm lý để người dùng nhấn vào đường dẫn (link) giả mạo, từ đó đánh cắp tài khoản cũng như nhiều thông tin cá nhân có trên máy điện thoại, máy tính.

Kịch bản lừa đảo trực tuyến tiếp tục biến tấu để tấn công điện thoại nạn nhân. ẢNH: FUTURE

Cụ thể, kẻ gian sẽ đóng giả "tiểu tam" (người thứ 3 xen vào tình cảm giữa 2 người khác) sử dụng số điện thoại lạ không có trong danh bạ để nhắn tin cho vợ hoặc chồng trong gia đình, hoặc cho bạn trai/bạn gái của người nhận, tố cáo họ có hoạt động bất chính bên ngoài. Thời điểm nhắn tin chủ yếu vào buổi tối, khoảng thời gian mọi người trong nhà thường ở gần nhau để cho đối phương của người nhận có thể đọc được thông tin giả mạo, với nội dung tự giới thiệu bản thân là "tiểu tam", sử dụng lời lẽ khiêu khích nhằm thao túng tâm lý nạn nhân.

Thậm chí, chúng có thể mạo danh "người lạ tốt bụng" để gửi thông tin tương tự cho bố, mẹ của nạn nhân để tố cáo con dâu hoặc con rể của họ có hành vi ngoại tình. Những người lớn tuổi, ít am hiểu về công nghệ và các chiêu trò lừa đảo trực tuyến là nhóm nạn nhân dễ sập bẫy lừa đảo nhất.

Trong tin nhắn thường đính kèm một đường dẫn, nói rằng đó là bằng chứng hình ảnh hoặc video quan hệ riêng tư của 2 người, nếu muốn xem hãy nhấn vào để có bằng chứng ngoại tình từ "nửa kia" của mình. Vì bị kích động tâm lý, tò mò kèm theo nghi ngờ sự chung thủy của bạn đời, nạn nhân có thể dễ dàng nhấn vào đường link mà đối tượng mạo danh đính kèm để kiểm chứng. Bên cạnh đó, nạn nhân cũng có thể bị chính vợ/chồng hoặc bạn trai/bạn gái của mình thúc ép, yêu cầu mở đường dẫn đó ra để làm rõ vấn đề.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, khi nhấn vào đường dẫn này, điện thoại của nạn nhân sẽ bị chiếm quyền kiểm soát. Từ đó, kẻ gian có thể đánh cắp thông tin cũng như trộm tiền từ tài khoản ngân hàng. Đường link gửi kèm tin nhắn không chứa video hay hình ảnh nào mà chỉ có mã độc được cài sẵn, chỉ nhờ "con mồi" nhấn vào sẽ tự động thực thi lệnh tấn công từ xa.

Theo các chuyên gia công nghệ, kẻ gian sẽ không ngừng tìm kiếm các kịch bản lừa đảo trực tuyến khác nhau, nhưng đa phần vẫn thao túng tâm lý người dùng, khiến họ bị cảm tính lấn át lý trí. Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò tấn công tài khoản, thông tin cá nhân hay lừa tiền trên mạng, người dùng phải luôn ghi nhớ các nguyên tắc an toàn hàng đầu, là quy tắc "6 KHÔNG":

1. KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của mình cho đối tượng không quen biết; thận trọng rà soát và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

2. KHÔNG kết bạn và nói chuyện với người lạ, đặc biệt là những tài khoản có hình ảnh ngoại hình đẹp và bắt mắt. Tuyệt đối không nhận lời mời tham gia các hội nhóm mà không rõ mục đích đối tượng.

3. KHÔNG truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn, liên kết, website, ứng dụng hoặc mở tệp đính kèm đến từ người gửi không xác định, không rõ nguồn gốc.

4. KHÔNG cán bộ cơ quan nhà nước, công an, viện kiểm sát, tòa án hay đơn vị tài chính... nào gọi điện để điều tra qua điện thoại, yêu cầu phải cung cấp thông tin cá nhân hay đóng tiền.

5. KHÔNG thực hiện chuyển khoản trước, tuyệt đối không đặt cọc, chuyển khoản tiền cho các đối tượng lạ trong bất cứ trường hợp nào.

6. KHÔNG tham lam những tài sản, món quà không rõ nguồn gốc có thể nhận được một cách dễ dàng, những lợi nhuận "phi thực tế" mà không tốn sức lao động, những lời mời chào, dụ dỗ "việc nhẹ lương cao"...

Công an TP.Hà Nội: Hơn 1.000 sinh viên, học sinh tham gia đường dây lừa đảo của Mr.Pips Theo Giám đốc Công an TP.Hà Nội, liên quan vụ án Mr.Pips lừa đảo, cơ quan điều tra xác định có đến hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia đường dây lừa đảo này, và số người trên sẽ bị xử lý nghiêm. Chiều 17.4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội thuộc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đà nẵng công nghệ cao tội phạm khởi tố vụ án hình sự amazon tội phạm công nghệ cao công an tp đà nẵng thẻ tín dụng quốc tế

Xem thêm Share

Xem nhiều

Xét xử vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan sau khi ra tù19:26

Triệt phá băng nhóm mua bán "bóng cười", thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng01:55

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn ở xã Xuân Thới Sơn, 2 người bị thương nặng15:40

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Dùng chiêu giới thiệu việc làm rồi cướp tài sản của người xin việc

15:01:58 14/07/2025

Để thu hút người đến xin việc, các đối tượng chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội giới thiệu việc làm thu nhập cao, công việc ổn định, miễn giảm chi phí ăn ở, đi lại...

TP.HCM: Người đạp ngã nữ xe ôm công nghệ giữa đường đã bị khởi tố

14:59:30 14/07/2025

Bị can Nguyễn Trọng Long, đạp ngã nữ xe ôm công nghệ giữa đường, bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, được cho tại ngoại.

Hai "đạo chích" đột nhập kho trộm hơn 4 tấn hạt điều

14:56:01 14/07/2025

Công và Quân đột nhập vào kho chứa của ông Lại Thành Trung rồi lấy trộm hơn 4 tấn hạt điều khô đã đóng bao trị giá hơn 126 triệu đồng.

Người đàn ông nổ súng khiến anh họ tử vong, lý do từ mâu thuẫn phổ biến

14:41:28 14/07/2025

Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ đối tượng dùng súng tự chế bắn anh họ tử vong. Nguyên nhân vụ việc được cho là do tranh chấp đất đai.

Công an Hà Nội phát lệnh truy nã đối tượng giết người

11:02:25 14/07/2025

Ngày 14/7, Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Sỹ Tuấn Anh (SN 1989; quê quán tại phường Hòa Hiếu, thuộc khu vực trước đây là thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Bắt giang hồ mạng Tiến 'bịp'

08:28:46 14/07/2025

Tiến bịp và đồng phạm bị bắt tạm giam ở Hải Phòng vì tổ chức sử dụng ma túy. Vụ án đang được Công an TP.Hải Phòng điều tra mở rộng.

Bắt giữ nghi phạm giết mẹ vợ rồi chạy qua Campuchia trốn

08:09:26 14/07/2025

Tối 13.7, tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị đã bắt giữ nghi phạm giết mẹ vợ, xảy ra tại xã Châu Thành, Tây Ninh.

Lâm Đồng: Nhanh chóng bắt giữ đối tượng dùng súng tự chế bắn trung tá công an

08:06:51 14/07/2025

Ngày 13.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 12 khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ súng khiến một cán bộ công an bị thương.

Cựu cán bộ TAND tối cao nhận 2 thùng carton chứa 20 tỉ để lừa 'chạy án'

07:48:17 14/07/2025

Cựu cán bộ TAND tối cao bị cáo buộc nhận 2 thùng carton chứa 20 tỉ đồng để hứa hẹn giải quyết tranh chấp thương mại cho một nữ chủ tịch doanh nghiệp.

Cướp điện thoại bán lấy tiền mua bia ăn nhậu

16:20:13 13/07/2025

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng về tội Cướp giật tài sản.

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn ở xã Xuân Thới Sơn, 2 người bị thương nặng

15:46:11 13/07/2025

Đến 10 giờ ngày 13.7, Công an xã Xuân Thới Sơn cùng Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường Đặng Công Bỉnh, khiến 2 người bị thương nặng.

Tạm giữ 11 đối tượng ở Ninh Bình mang hung khí đuổi nhau trên đường

13:12:10 13/07/2025

Do mâu thuẫn, 2 nhóm thanh, thiếu niên mang theo nhiều hung khí như súng tự chế, đao, kiếm... rượt đuổi nhau gây náo loạn các tuyến đường ở phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình.