Nhóm đối tượng từ Nam ra Bắc bắt cóc đòi tiền tỷ
Thu hồi tiền cờ bạc, Khôi cùng đồng bọn từ TP HCM ra Hà Nội rình bắt bằng được bị hại và bắt ép phải trả số tiền gấp nhiều lần số nợ nần ban đầu.
Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa tiến hành xét xử sơ thẩm đối với Trần Văn Khôi (SN 1978, trú tại phường 1, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh); Trương Công Khanh (SN 1982, ở phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); Trần Văn Thặng (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Hùng Anh (SN 1995, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Cả 4 bị cáo nêu trên cùng bị truy tố về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 169, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị hại trong vụ án là anh Đặng Văn Bách (SN 1987), trú ở Thái Bình.
Trần Văn Khôi (ngoài cùng, bên trái) và đồng phạm tại phiên tòa.
Theo cáo trạng truy tố, anh Đặng Văn Bách vốn có quan hệ quen biết xã hội với Trần Văn Khôi. Ngày 23-11-2019, anh Bách từ Hà Nội vào TP HCM chơi và nhờ Khôi lấy giúp trang cá độ bóng đá có hạn mức 225 triệu đồng để đánh bạc. Sau đó, anh Bách đã đánh bạc và thua hết số tiền trong tài khoản nhưng không có tiền trả cho Khôi.
Video đang HOT
Ngày 25-11-2019, anh Bách quay về Hà Nội, xin khất nợ và hứa sẽ trả số tiền trên vào tháng 1-2020 nhưng Khôi không đồng ý. Khôi còn đe dọa sẽ tìm bằng được anh Bách để đòi nợ. Ngày 17-12-2019, Khôi gọi điện cho một số đối tượng rủ ra Hà Nội để cùng đòi nợ.
Và rồi hai ngày sau, Khôi cùng Trần Văn Thặng, Trương Công Khanh và Nguyễn Hùng Anh tìm gặp anh Bách tại trước cửa số nhà 246 đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khi anh Bách đang ngồi uống nước ở vỉa hè đối diện thì bất ngờ bị Khôi cùng đồng bọn đến lôi lên xe ôtô.
Nạn nhân cố vùng vẫy, chống cự liền bị Khôi túm tóc kéo đi, còn Khanh lấy viên gạch đập vào lưng anh Bách. Nhóm của Khôi khi ấy vừa đấm, đánh, vừa lôi kéo, bắt anh Bách lên xe ô tô do Nguyễn Hùng Anh điều khiển và chở về TP Nam Định.
Trên đường đi, nhóm Khôi tiếp tục đánh anh Bách và bắt anh này phải trả 1 tỷ đồng. Nhóm đi đòi nợ còn yêu cầu anh Bách gọi điện thoại cho vợ là chị Tạ Thanh Huyền và bố đẻ là ông Đặng Xuân Hộ thu xếp 1 tỷ đồng để trả cho các đối tượng.
Sau đó, Hùng điều khiển xe ôtô chở anh Bách vào công viên hồ truyền thống ở phường Lộc Vượng, Nam Định. Tại đây, Khôi và đồng bọn ép anh Bách viết giấy mượn 1 tỷ đồng và giấy mượn xe ô tô để làm bằng chứng yêu cầu người thân của bị hại phải trả tiền.
Đến khoảng 15h45 ngày 19-12-2019, chị Huyền đến cơ quan công an trình báo việc chồng bị bắt cóc. Ngay đêm đó, khi Khôi và đồng bọn đưa anh Bách đến ăn tại nhà hàng Hoa Viên (TP Nam Định) thì bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Quá trình giải quyết vụ án, do anh Bách đi khỏi nơi cư trú và hiện không xác minh được nơi ở cũng như nơi làm việc của anh này ở đâu nên các cơ quan tiến hành tố tụng không có căn cứ để xem xét vấn đề về bồi thường dân sự.
Xem xét công khai hành vi phạm tội của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Từ đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Trần Văn Khôi 11 năm tù; Trần Văn Thăng 10 năm 6 tháng tù và tuyên phạt 2 bị cáo còn lại cùng mức án 10 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.
Đang thụ lý án chung thân, cựu CEO Trần Phương Bình lại sắp ra tòa đợt thứ 3
Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM cho biết, phiên xử sơ thẩm vụ án ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) (còn gọi đại án DAB giai đoạn 2) sẽ diễn ra vào ngày 19/11. Dự kiến phiên xử sẽ diễn ra đến hết tháng.
Phiên xét xử này được xử theo nội dung cáo trạng mới của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao sau khi Cơ quan điều tra bổ sung kết luận điều tra theo yêu cầu của tòa. Theo cáo trạng mới, ông Trần Phương Bình bị đề nghị truy tố về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". 11 đồng phạm khác bị đề ghị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bị cáo Trần Phương Bình (phải) trong phiên xét xử tháng 7 vừa qua. Ảnh: Quang Phương.
Trước đó, trong tháng 7, sau nhiều ngày xét xử, tòa đã không tuyên án mà ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ nhiều vấn đề vụ án. HĐXX đã yêu cầu tách hành vi sai phạm của ông Bình và nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, TTC (14 doanh nghiệp, 6 cá nhân), nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh - TTC (do Nguyễn Thiện Nhân điều hành và chỉ đạo gồm 11 công ty và 16 cá nhân) với thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng/8.800 tỷ đồng (theo truy tố trước) để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo cũng như cá nhân, tổ chức liên quan...
Thực hiện theo yêu cầu, Cơ quan điều tra đã tách vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng đối với hành vi phạm tội của bốn bị can Nhân, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy (vợ Nhân) và Nguyễn Đắc Hiệp thuộc nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh - TTC.
Đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại DAB liên quan đến nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh - TTC; ra quyết định đình chỉ điều tra bốn bị can này.
Đồng tình, Viện KSND Tối cao lần này cũng tách hành vi phạm tội liên quan đến khoản vay hơn 3.139 tỶ đồng xử lý sau khi bắt được Nhân. Vì hành vi phạm tội của ông Bình và đồng phạm liên quan đến khoản vay của nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, TTC (do bị can Nhân chỉ đạo và điều hành) gây thiệt hại cho DAB, còn có trách nhiệm của Nhân trong việc bồi thường dân sự. Nay Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đang bị truy nã.
Cáo trạng mới xác định: Trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2013, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.
Trong đó, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cho 4 nhóm khách hàng gồm: Hiệp Phú Gia, TTC; Đồng Tiến; M Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại số tiền hơn 8.751 tỷ đồng; hành vi làm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75,6 tỷ đồng.
Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31/12/2015: lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Trong giai đoạn 1 của vụ án, ông Bình bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt tù chung thân về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DAB.
Ai không bị xử lý hình sự vụ án bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM Trung Lương? Cáo trạng mà Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao truy tố ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường cùng các đồng phạm thể hiện, có nhiều người liên quan trong vụ bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương không bị xử lý hình sự. Cụ thể, thành viên hội đồng bán đấu giá quyền thu phí cao tốc...