Nhóm đối tượng gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng
Chiều ngày 13/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng, thu giữ tang vật liên quan đến vụ án.
Qua công tác nắm tình hình, vào tháng 9/2023, Phòng An ninh mang và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phát hiện một số tài khoản mạng xã hội Facebook thường xuyên đăng tải các thông tin mua bán xe mô tô, xe gắn máy giá rẻ, tại các trang, hội nhóm, như “Mua bán xe máy cũ Hà Tĩnh”, “Chợ xe máy Hà Tĩnh”… có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn Hà Tĩnh và cả nước.
Cấc đối tượng trong vụ án.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng hoạt động hết sứ tinh vi, thường xuyên thay đổi thẻ sim điện thoại, thẻ ngân hàng để đăng nhập các tài khoản “ảo”, nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh trong quá trình các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm lưu trú, chọn những khu vực tập trung đông dân cư như chung cư cao tầng, nhà trọ Khu công nghiệp để hoạt động.
Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Hương Khê tiến hành xác lập Chuyên án để điều tra, xác minh làm rõ.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an tỉnh, các mũi trinh sát được triển khai tiến hành xác minh, điều tra thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các đối tượng lừa đảo. Sau một thời gian điều tra, xác định việc các đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải các thông tin nêu trên và gắn thẻ các tài khoản zalo “Hoàng Nam Moto”, “Nam Hiếu Moto” và tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hoài Nam là để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt với số lượng tiền lớn đặt cọc của nhiều người dân trên toàn quốc khi đặt mua xe mô tô, xe gắn máy.
Cơ quan điều tra thu giữ tài liệu liên quan đến vụ án.
Đến khoảng đầu tháng 5/2024, căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu ban chuyên án xác định chị H. T. H, SN 1987, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê và anh V. T. V, SN 1975, trú tại xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi là những người bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền 34,5 triệu đồng bằng hình thức quảng cáo bán xe mô tô, xe gắn máy nói trên.
Từ những tài liệu thu thập được, kết hợp với lời khai của người bị hại Ban chuyên án đã thành lập 2 tổ công tác ra Hà Nội và Hải Phòng tiến hành bắt giữ, bắt giữ các đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Thành, SN 2001; Nguyễn Mạnh Thư, SN 2001, cùng trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, T Hà Nội khi đang ở tại phòng 3014 của tòa nhà HH4B, khu chung cư Linh Đàm và Lê Tuấn Anh, SN 1993, trú tại xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng .
Video đang HOT
Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ máy vi tính, 2 router wifi, 9 điện thoại di động, 1 thẻ ngân hàng, 3 thẻ sim, 590 tờ phôi tự chế với các nội dung “Giấy mua bán xe” và “Phiếu xuất kho” cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan được các đối tượng chuẩn bị từ trước để thực hiện hành vi phạm tội.
Tang vật thu giữ.
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra Quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Nguyễn Tiến Thành, SN 2001; Nguyễn Mạnh Thư, SN 2001 và Lê Tuấn Anh, SN 1993 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 174 – Bộ Luật hình sự.
Với phương thức, thủ đoạn nói trên, trong thời gian từ tháng khoảng 9/2023 đến ngày 7/2024, các đối tượng đã gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức nói trên và chiếm đoạt số tiền khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người dân Hà Tĩnh và cả nước.
Hiện nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chóng tội phạm Công an nghệ cao phối hợp với Công an Hương Khê tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật
Cảnh báo 5 hình thức lừa đảo trực tuyến tinh vi
Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa thông tin về 5 hình thức lừa đảo trực tuyến nổi cộm trong những ngày qua để người dân nhận biết và nêu cao cảnh giác.
Trong đó đáng chú ý là các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi như mạo danh Công an để lừa kê khai thông tin tài sản hay lập website, fanpage giả mạo trang của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao để lừa đảo.
Lừa đảo trực tuyến đang "bủa vây" trên mạng
Lập website, fanpage giả mạo trang của Cục An ninh mạng để lừa đảo
Gần đây, trên không gian mạng liên tục xuất hiện các trang có tên "Cục An ninh mạng" hoặc "Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao" để đưa thông tin khuyến cáo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và biện pháp phòng chống; đồng thời cung cấp các dịch vụ pháp lý hỗ trợ công dân như tư vấn lấy lại tiền lừa đảo, hỗ trợ xử lý các vụ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản chất là đối tượng lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tiền của các nạn nhân để khiến họ bị lừa chiếm đoạt tài sản tiếp.
Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác với các trang web mạo danh Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Để hạn chế tình trạng trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai và qua bất cứ hình thức nào. Bởi lẽ, việc lộ lọt thông tin cá nhân sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khó lường. Người dân, đặc biệt là những người từng bị lừa đảo tài chính, cần cẩn trọng trước các website hoặc hội nhóm mạng xã hội liên tục chạy quảng cáo, mời chào hỗ trợ lấy lại tiền đã mất.
Ngoài ra, người dân có thể kiểm tra các trang thông tin chính thống của cơ quan Công an tại phần "Liên kết website" trên Cổng thông tin điện tử có địa chỉ mps.gov.vn, bocongan.gov.vn của Bộ Công an. Với các tài khoản trên mạng xã hội và ứng dụng OTT, hiện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang rà soát, sẽ công khai với người dân danh sách những đường dẫn này.
Giả danh công an để lừa kê khai thông tin tài sản
Theo Cục An toàn thông tin, Công an TP.Hà Nội gần đây liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân. Nhiều người đã dính bẫy lừa đảo của các nhóm tội phạm. Đơn cử, Công an quận Đống Đa mới đây tiếp nhận vụ việc một người dân trên địa bàn bị đối tượng mạo danh cán bộ công an thông báo có liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền. Đối tượng yêu cầu nạn nhân kê khai tài sản để chứng minh mình không liên quan đến vụ án, sau đó lừa chiếm đoạt 150 triệu đồng của nạn nhân.
Khi cần làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời triệu tập.
Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo kể trên. Người dân không nên nghe và làm theo các yêu cầu, hướng dẫn của người lạ; không cung cấp thông tin cá nhân để tránh bị đánh cắp thông tin phục vụ cho những hành vi phạm tội của đối tượng. "Khi cần làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương. Cơ quan chức năng cũng không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng", Cục An toàn thông tin lưu ý.
Nhận làm thay thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe online để lừa đảo
Hiện nay, trên mạng người dân có thể dễ dàng tìm kiếm dịch vụ làm thay thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe, với mức phí từ 400.000 -600.000 đồng, tùy theo nhu cầu. Nhiều đối tượng còn quảng cáo: Người có nhu cầu dùng dịch vụ này sẽ không cần đến Sở Giao thông vận tải để chụp ảnh; chỉ cần cung cấp bản sao một số loại giấy tờ cá nhân và ảnh thẻ.
Tuy nhiên, theo Cục An toàn thông tin, việc chọn dùng dịch vụ có thể khiến người dân rơi vào bẫy lừa đảo. Thực tế, không ít người đã thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo cung cấp dịch vụ cấp, đổi giấy phép lái xe online. Cục An toàn thông tin cũng lưu ý, việc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ như đối tượng nhận làm thay thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe online còn khiến người dân có nguy cơ gặp một số rắc rối. Chẳng hạn, bị đánh cắp và rao bán thông tin cá nhân, hay bị quấy rầy bởi quảng cáo rác.
Cục An toàn thông tin khuyến nghị người dân khi có nhu cầu xin cấp mới, đổi bằng lái xe nên tự thực hiện thủ tục theo phương thức trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Người dân không nên chia sẻ thông tin cá nhân; không giao dịch chuyển tiền khi chưa xác minh danh tính của các đối tượng lạ. Trường hợp đã bị lừa, người dân cần khẩn trương trình báo, tìm sự hỗ trợ từ cơ quan Công an.
Lừa hàng trăm triệu đồng với thủ đoạn cung cấp dịch vụ '"giá rẻ"
Mới đây, qua tìm kiếm nạn nhân phục vụ cho chiêu trò lừa đảo hỗ trợ làm "visa giá rẻ" ở các hội nhóm về xuất khẩu lao động trên mạng xã hội, đối tượng T.T.K.G ở Long An đã lừa chiếm đoạt 272 triệu đồng của một phụ nữ nguyên quán Gia Lai đang lao động tại Nhật Bản. Phương thức được các đối tượng lừa cung cấp dịch vụ làm 'visa giá rẻ' sử dụng là lập website, tài khoản Facebook giả mạo các công ty xuất khẩu lao động uy tín, đăng tải hình ảnh đưa tiễn người lao động ở sân bay, đưa ra nhiều chương trình ưu đãi với chi phí làm visa chỉ bằng một nửa so với công ty chính ngạch. Ham rẻ, nhiều người lao động đã "sập bẫy" lừa đảo.
Chuyên gia Cục An toàn thông tin khuyên người lao động khi có nhu cầu làm visa, cần tra cứu danh sách doanh nghiệp được cấp phép trên trang dolab.gov.vn của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH). Người dân không cung cấp số căn cước công dân/chứng minh nhân dân, mã OTP... cho bất cứ ai hoặc trên bất kỳ website lạ nào. Khi phát hiện ra dấu hiệu lừa đảo hoặc đã bị lừa, người dân cần nhanh chóng tố giác với cơ quan có thẩm quyền để hạn chế tối đa rủi ro, thiệt hại.
Cảnh giác với các bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động trên mạng
Theo Cục An toàn thông tin, qua quảng cáo trên mạng xã hội của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch L&R ở Quảng Ninh, nhiều người dân đã nộp tiền để được đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo chương trình lao động thời vụ.
Là hoạt động hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc, chương trình lao động thời vụ E-8 do cơ quan chức năng của địa phương tổ chức triển khai, không có sự tham gia của doanh nghiệp. Hiện Quảng Ninh chưa ký kết với địa phương nào của Hàn Quốc, do đó, người dân tại Quảng Ninh chưa thể đi xuất khẩu lao động theo chương trình E-8. Đáng chú ý, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch L&R chưa được cấp giấy phép đưa người lao động Việt Nam đi nước ngoài. Vì thế, các hoạt động tư vấn quảng cáo, thu hồ sơ hay thực hiện đưa người lao động đi nước ngoài đều là vi phạm quy định.
Trước tình trạng trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần xác minh tìm hiểu thật kỹ qua website chính thức của các cơ quan quản lý, để tránh rơi vào tình cảnh "tiền mất, tật mang", dính bẫy của đối tượng lừa đảo. Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ TB&XH cũng thông tin: Đến cuối năm 2023, mới chỉ có 12 địa phương của Việt Nam ký thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc.
Cảnh giác tội phạm lừa đảo công nghệ cao Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, khoa học công nghệ và chuyển đổi số toàn diện mang lại nhiều tiện ích với cuộc sống nhưng đồng thời cũng là cơ hội để tội phạm công nghệ cao lợi dụng, thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Để chủ động phòng ngừa, bảo vệ an toàn...