Nhóm cán bộ ngân hàng chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng

Ngày 11/7, TAND Hà Nội xét xử 10 bị cáo liên quan đến vụ án tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Trần Lệ Thủy, nguyên cán bộ Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô (Hà Nội); Trần Chí Dân, công nhân in sách giáo khoa Đông Anh (Hà Nội); Trần Thị Huyền, trú tại tỉnh Thái Bình; Nguyễn Thị Thu, nguyên Phó trưởng Phòng giao dịch 1 Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thành Công (Hà Nội); Ngô Thị Thanh Huyền; Thái Thị Yên, trú tại Hà Nội.

Các đối tượng trước vành móng ngựa.

Các bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng gồm: Vũ Khắc Thành, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô; Hoàng Trung Thông, nguyên Phó trưởng Phòng dịch vụ khách hàng, Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô; Hoàng Bích Liên, nguyên cán bộ Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô.

Các bị cáo Phạm Thị Hồng Thái, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô và Nguyễn Minh Hằng, nguyên Phó trưởng Phòng giao dịch I, Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thành Công bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, các bị cáo Thủy, Dân và Huyền còn bị truy tố về tội tham ô tài sản. Gần 20 luật sư đã tham gia phiên tòa với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, từ năm 2003 đến tháng 4/2008, Trần Lệ Thủy với chức năng là Thủ quỹ Quỹ tiết kiệm số 1, Ngân hàng Đầu tư phát triển Thái Bình và là giao dịch viên Phòng dịch vụ khách hàng Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, câu kết với người thân trong gia đình, bạn bè và một số cán bộ Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thành Công sửa chữa, xác nhận khống số dư trên giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của Ngân hàng Ngoại thương Thái Bình và Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thành Công, sau đó đem thế chấp để chiếm đoạt tiền.

Trong vụ án này, Trần Lệ Thủy được xác định giữ vai trò chủ mưu, lôi kéo, chỉ đạo và trực tiếp cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội.

Viện kiểm sát cáo buộc, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của Ngân hàng Đầu tư phát triển Thái Bình số tiền trên 29 tỷ đồng. Làm giả 23 giấy chứng nhận tài sản, xác nhận khống 8 giấy xác minh kiêm phong tỏa giấy tờ có giá để gửi và làm thủ tục vay tổng cộng hơn 260 tỷ đồng tại Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô. Thủy mới trả được tiền gốc vay 86 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong thời gian một tuần.

Theo Bee.net.vn