Nhiều người thân vướng lao lý cùng trùm đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ
Trong số người làm việc cho Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có nhiều người thân, giúp 2 bị can tổ chức đường dây đ.ánh b.ạc, rửa t.iền.
Ngày 31/8, Viện Kiểm s.át n.hân dân tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy tố đối với 92 bị can trong dường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh.
Theo nội dung truy tố, trong vụ án, có nhiều người thân của Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – Công ty VTC online) vướng vòng lao lý vì hỗ tợ, tiếp tay cho 2 đối tượng tổ chức đ.ánh b.ạc, rửa t.iền bất hợp pháp.
Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.
Nội dung truy tố cho thấy, trong vụ án cho khoảng 15 nữ bị can giữ các chức vụ là kế toán, giám đốc công ty… hỗ trợ tích cực cho hai bị cáo tổ chức đường dây đ.ánh b.ạc, tổ chức rửa t.iền. Các bị cáo trên có quan hệ họ hàng với Dương và Nam.
Trong đó, có Đỗ Bích Thủy là con chị gái ruột của mẹ Phan Sào Nam. Thủy sinh năm 1972 (trú quận Tân Bình, TP HCM – Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt).
Video đang HOT
Ngày 12/4/2015, Phan Sào Nam thỏa thuận với Hoàng Thành Trung về việc thiết kế khai thác kinh doanh phần mềm Rikvip (phần mềm tổ chức đ.ánh b.ạc).
Sau khi cả hai đồng ý về hợp đồng khai thác kinh doanh trên Đỗ Bích Thủy bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó giám đốc công ty Nam Việt phụ trách Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Từ đó, Thủy và Trung tiếp nhận 36 nhân viên từ công ty của Phan Sào Nam vận hành game bài Rikvip/Tip.Club. để vận hành game bài trực tuyến, giúp Nam quản lý một phần danh thu tử tổ chức đ.ánh b.ạc.
Quá trình này, Phan Sào Nàm còn bảo Thủy rút 50 tỷ đồng từ tài khoản công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm, sau đó Thủy đã ký séc rút số t.iền trên để gửi 5 sổ tiết kiệm mà người hưởng thụ là Đỗ Bích Thủy.
Hành vi của Thủy đủ cấu thành tội Tổ chức đ.ánh b.ạc quy định tại điểm b, khoản 2, điều 249 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung 2009.
Bên cạnh đó, còn có bị cáo Đoàn Thị Thu Hà (SN 1980, ở Hà Nội – kế toán Công ty CNC) và Phan Thu Hương (SN 1961, trụ tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng bị truy tố tội “Rửa t.iền” cho Nguyễn Văn Dương.
Nội dung truy tố cho thấy, tháng 11/2015 Nguyễn Văn Dương điều động Đoàn Thị Thu Hà đang là kế toán Công ty CP UDIC (tại thời điểm này, Dương là Chủ tịch HĐQT) sang làm kế toán tại Công ty CNC. Tại đây, Hà được giao công việc tiếp nhận, quản lý doanh thu t.iền từ tổ chức đ.ánh b.ạc, sau đó, chuyển số t.iền bất chính trên ho Nguyễn Văn Dương.
Đoàn Thị Thu Hà cũng giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào UDIC. Sau đó, chuyển số t.iền thu lời bất chính do đ.ánh b.ạc mà có vào công ty UDIC để góp vốn vào dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giúp Dương rửa t.iền.
Hành vì của Hà đủ cấu thành tội tổ chức đ.ánh b.ạc quy định điểm b, khoản 2, điều 249 và phạm tội rửa t.iền quy định điểm a, khoản 3, điều 251, BLHS 1999, sửa đổi, bổ sung 2009.
Nữ bị cáo tiếp theo là Phan Thu Hương (SN 1961) là dì ruột của Phan Sào Nam.
Cáo trạng nêu rõ, Sau khi thu lời bất chính từ đường dây đ.ánh b.ạc, Phan Sào Nam đưa t.iền cho bà Hương cất giữ giúp 236 tỷ đồng.
Sau đó, Phan Thu Hương lấy khoản t.iền này và t.iền của mình để mua đất đầu tư. Hiện, thửa đất đã được cơ quan chức năng kê biên.
Hành vi của Hương ấu thành tội Rửa t.iền quy định tại điểm a, khoản 3, điều 251 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung 2009./.
Theo Lê Tùng/VOV.VN
Vẫn chờ phương án tháo dỡ căn biệt thự của ông Nguyễn Thanh Hóa
Liên quan đến căn biệt thự sai phép của nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa, chủ sở hữu đã tháo dỡ xong 3 bức tường xây mới, phần sai phạm 1 tầng còn lại vẫn chưa có phương án xử lý.
Sáng 27.3, theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại căn biệt thự liền kề của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng C50 (Bộ Công an) ở khu BT1, dự án C37 tập thể Nhà xuất bản Công an nhân dân, có địa chỉ trên đường Tố Hữu (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) không còn hoạt động nào khác.
Ba bức tường sai phạm ở tầng trên cùng đã được chủ sở hữu thuê nhân công tháo dỡ xong. Toàn bộ căn nhà hiện được che kín bằng bạt. Bên trong không có người ở, cũng không còn hoạt động kinh doanh nào.
Căn biệt thự của ông Nguyễn Thanh Hóa đã được tháo dỡ xong phần 1, hiện vẫn chờ phương án để xử lý tiếp. Ảnh: Đình Việt
Ông Phùng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết, đến nay, căn biệt thự của ông Nguyễn Thanh Hóa đã hoàn thành việc phá dỡ 3 bức tường xây mới ở tầng trên cùng.
Về phần sai phạm khi xây vượt phép 1 tầng, lãnh đạo phường Trung Văn nói vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo của thanh tra Sở Xây dựng TP.Hà Nội và thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm.
"Sau khi hoàn thiện phá dỡ giai đoạn 1 với 3 bức tường, UBND phường đã 2 lần gửi giấy mời chủ sở hữu căn biệt thự là bà Hồng (vợ ông Hóa) đến làm việc nhưng người này chưa hợp tác. Hiện căn biệt thự vẫn chưa có hoạt động nào khác như cho người đến ở hoặc kinh doanh", ông Dũng nói.
Còn đại diện thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm cho hay, hiện thanh tra quận và thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đang phối hợp làm rõ việc xây vượt phép do chủ đầu tư hay chủ sở hữu. Khi xác định được đối tượng vi phạm mới có thể đưa ra bước xử lý tiếp theo.
Theo Danviet
Viện kiểm sát kháng nghị yêu cầu Tòa hủy quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù đối với "hai bị án" Trong quá trình kiểm sát vụ việc, VKSND tỉnh Đắk Nông nhận thấy, các quyết định cho hoãn chấp hành hình phạt tù của TAND huyện Tuy Đức đối với 2 bị án Vũ Thái Dương và Nguyễn Vũ Trường Giang về tội "Đánh bạc", là không có căn cứ. Do đó, sau khi kiểm sát, VKSND tỉnh đã ban hành kháng nghị...
