Nhiều khách hàng “sập bẫy” Công ty Alibaba phải đeo khẩu trang viết đơn t.ố cá.o
Cơ quan công an bước đầu xác định có hơn 6.700 người có thể là nạ.n nhâ.n của Công ty địa ốc Alibaba, với số tiề.n giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng tại 40 dự án.
Nhiều nạ.n nhâ.n phải “che mặt” vì sợ người thân biết chuyện, ảnh hưởng đến gia đình.
Chiều 20/9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM vẫn đang làm việc với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em ruột Luyện), Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, để điều tra về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, công an xác định Luyện có vai trò cầm đầu, chỉ đạo Lĩnh dùng danh nghĩa cá nhân để nhận chuyển nhượng, thu gom lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận…
Sau đó, Lĩnh dùng pháp nhân Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty con lập hàng chục dự án không có thật. Tất cả các dự án này chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… Tuy nhiên, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba quảng cáo để huy động tiề.n của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.
Cụ thể, anh em Luyện lập 29 dự án ở tỉnh Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và 2 dự án ở tỉnh Bình Thuận. Dự án trái phép có diện tích lớn nhất là khu đất 13 hecta ở xã Châu Pha (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) của ông Nguyễn Ngọc Sự nhưng Công ty cổ phần địa ốc rao bán đất nền dưới tên dự án “Alibaba Tân Thành Center City 1″. Tính đến hết tháng 6/2019, công ty này đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt số tiề.n hơn 2.500 tỷ đồng.
Khách hàng đeo khẩu trang viết đơn t.ố cá.o
Theo Dân trí, tính đến chiều 20/9, có rất đông người ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận và trên địa bàn TP tìm đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an TPHCM (đường 3/2, phường 14, quận 10) để hỏi thủ tục và làm đơn t.ố cá.o Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lừ.a đả.o.
Nhiều người đeo khẩu trang hoặc đề nghị giấu tên khi tiếp xúc với PV vì sợ người thân biết chuyện, ảnh hưởng đến gia đình.
Video đang HOT
Một nạ.n nhâ.n của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đeo khẩu trang kể lại sự việc.
Bên trong trụ sở công an, nhiều cán bộ điều tra hướng dẫn người dân viết đơn trình bày sự việc.
Bà N.T.T. (52 tuổ.i, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết bà mua dự án đất nền của Công ty Alibaba ở Bà Rịa-Vũng Tàu và khi nghe tin lãnh đạo của công ty này bị bắt nên tìm đến trụ sở công an làm đơn trình báo. Theo bà T., bà mua lô đất với giá 350 triệu đồng và đã thanh toán cho Công ty Aibaba 321 triệu đồng.
Một phụ nữ khác giấu tên cho hay, do tin vào lời giới thiệu của người quen nên mua lô đất của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba với giá 950 triệu đồng trong vòng 12 tháng. “Tôi đóng được gần 700 triệu đồng thì thấy báo chí đăng tải vụ việc nên đến làm đơn tường trình với công an. Sự việc bây giờ như vậy rồi, tôi làm đơn để hi vọng cơ quan chức năng thu hồi giúp số tiề.n đã đóng”, nữ nạ.n nhâ.n nói.
Theo người phụ nữ này, sau khi đóng được 4 tháng và muốn rút lại tiề.n thì nhân viên tìm cách dụ dỗ để tiếp tục đóng tiề.n. “Không tiếp tục đóng tiề.n thì sẽ mất trắng nên tôi phải vay mượn để đóng cho đủ 12 tháng”, người phụ nữ cho hay.
Theo thông tin của cơ quan chức năng, trong ngày hôm nay đã có hơn 500 người đến hỏi thủ tục t.ố cá.o Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lừ.a đả.o. Qua đó, công an trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận đơn của hơn 100 người là khách hàng của công ty này.
Công an đã thu giữ nhiều xe ô tô tại Công ty Alibaba, trong đó có chiếc xe hiệu Range Rover trị giá hàng tỷ đồng.
Cũng trong ngày 20/9, Dân Việt đã đưa tin, Công an thu giữ nhiều xe ô tô, xe máy xịn hiệu Range Rover, Kia, Innova, SH và lượng lớn tiề.n mặt ở trụ sở công ty nằm ở đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Trong số các xe thu giữ có xe ô tô hiệu Range Rover trị giá hàng tỷ đồng. Chiếc xe này được Luyện dùng để đi tiếp khách, giao dịch.
Theo Danviet
Công an thu giữ nhiều xe "xịn" tại Công ty Alibaba
Ngày 20/9, Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Công an thu giữ nhiều xe ô tô, xe máy xịn hiệu Range Rover, Kia, Innova, SH và lượng lớn tiề.n mặt ở trụ sở công ty nằm ở đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Một trong những chiếc xe "xịn" của Alibaba.
Trong số các xe thu giữ có xe ô tô hiệu Range Rover trị giá hàng tỷ đồng. Chiếc xe này được Luyện dùng để đi tiếp khách, giao dịch.
Bên cạnh đó, công an thu giữ hàng ngàn bộ hồ sơ liên quan giữa công ty Alibaba cùng với khách hàng. Theo cơ quan điều tra, công an xác định công ty của 2 anh em Luyện đã lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt số tiề.n lên tới gần 3.000 tỷ đồng.
Nguyễn Thái Luyện lúc bị bắt.
Theo đó, Luyện thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba nằm ở địa chỉ 321 đường Điện Biên Phủ, P.15, quận Bình Thạnh, TP.HCM vào khoảng năm 2016. Trong khoảng 3 năm sau đó, Luyện thành lập nhiều chi nhánh, công ty con ở nhiều tỉnh thành như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai... Để trợ giúp cho công việc của mình, Luyện đưa em trai là Lĩnh và 1 số người thân giữ chức vụ chủ chốt ở công ty.
Luyện chỉ đạo cho Lĩnh, người thân, các nhân viên quản lý thân tín cách thức lừ.a đả.o theo dạng kiểu đa cấp. Lĩnh cùng người thân nhận lệnh của Luyện sẽ đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng những khu đất nông nghiệp.
Lĩnh cùng các nhân viên quản lý của công ty dùng pháp nhân chức vụ tự ý lập những dự án khu dân cư. Đáng nói, các dự án khu dân cư không có thật, phân lô không đúng quy định.
Tiếp đó, Lĩnh cho các nhân viên quảng cáo dự án "ma" để tiếp thị cho khách hàng. Khi khách hàng tìm tới mua thì Lĩnh cùng nhân viên ký hợp đồng thoả thuận để chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư. Khách hàng sẽ phải đóng lượng lớn tiề.n và Lĩnh cùng đồng bọn sẽ chiếm đoạt.
Chiếc xe hạng sang của Công ty Alibaba.
Trước đó, ngày 18/9, căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (Số 321 đường Điện Biên Phủ, P.15, quận Bình Thạnh) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Luyện và Lĩnh về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện nay, CSĐT Công an TP.HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của 2 bị can, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân. Công an TP.HCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiề.n, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Theo Danviet
CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh khai gì sau khi bị bắt? Công an TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, là Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, cùng ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Thủ Đức, TPHCM). Ngày 20/9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã trích xuất...