Nhiều giải pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế

Những ngày đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án lớn.

Cụ thể, ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với Trần Nét (SN 1993, quê Sóc Trăng), Vương Như San (SN 1976, ngụ Lão Tử, phường 14, quận 5), Cao Thị Kim Ngân (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Kim Ngân Medicare) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”…

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã đồng loạt triển khai khám xét 5 điểm sản xuất, tiêu thụ thuốc giả trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, thu giữ hơn 5.600 hộp thuốc, hộp kem Cortibion dexamethasone acetate cream và nhiều thiết bị, máy móc, vỏ hộp… Tổng trị giá toàn bộ tang vật thu giữ trong chuyên án ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Đầu năm 2024, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện đường dây tổ chức sản xuất, buôn bán tân dược giả nhãn hiệu các loại như kem Cortibion dexamethasone acetate, kem bôi Thanh Thảo… với quy mô lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, sáng 13/1, lực lượng của Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng Trần Nét đi xe máy đang xuống hàng để giao 2 thùng carton trong đó có chứa thuốc bôi nhãn hiệu “CORTIBION” (300 lốc/thùng, mỗi lốc 10 hộp) tại trước nhà số 184 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, cho đối tượng Vương Như San.

Quá trình đấu tranh, Nét và San khai, Nét là nhân viên Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Chi Chi do Trương Thị Hồng Lạc làm giám đốc. Lạc đặt mua các loại bao bì giấy, tem, nhãn, vỏ chai nhựa, nút nhựa, nắp chai nhựa dùng cho việc sản xuất tân dược giả hiệu CORTIBION ROUSEL. Đối với bao bì giấy, tem, nhãn và nắp chai nhựa thì Lạc cho người chở đến nhà Nét tại Bến Phú Định, phường 16, quận 8 hoặc nhà Dương Thị Huyền Trân (SN 1985) tại 14 bis Bến Phú Định, phường 16, quận 8. Còn vỏ chai nhựa, nút nhựa, Lạc cho đem về xưởng sản xuất của Công ty Hóa mỹ phẩm Chi Chi.

Cơ quan điều tra kiểm tra xưởng sản xuất sữa giả của Vũ Thành Công.

Tại công ty, Lạc chỉ đạo các công nhân pha trộn dung dịch thuốc CORTIBION ROUSEL sau đó chiết rót vào các vỏ chai nhựa, đóng nút nhựa để được một chai thuốc tân dược giả hiệu CORTIBION ROUSEL bán thành phẩm. Nét sử dụng xe máy vận chuyển số tân dược bán thành phẩm này từ công ty đến nhà Trân để Trân dán tem, nhãn, đóng nắp, đóng hộp thành các sản phẩm thuốc tân dược giả hiệu CORTIBION ROUSEL thành phẩm.

Khi có khách hàng đặt mua hàng, Nét trao đổi với Lạc qua điện thoại, nếu Lạc đồng ý bán thì Nét chở hàng đi giao cho khách. Khi nhận được tiền chuyển khoản của khách hàng thì Nét chuyển khoản qua cho Lạc và được hưởng chênh lệch 900 ngàn đồng/thùng tân dược giả…

Cùng khoảng thời gian trên, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã triệt phá đường dây sản xuất sữa bột giả các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn, chỉ trong thời gian ngắn đối tượng cầm đầu đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng từ hoạt động phạm pháp này.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm địa bàn, Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện mạng lưới tổ chức, buôn bán thực phẩm giả là sữa bột giả nhãn hiệu ENSURE, GLUCERNA do đối tượng Vũ Thành Công (SN 1988, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12) chủ trì, tổ chức sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa phương tại tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra, bắt quả tang tại 4 địa điểm sản xuất, buôn bán sữa giả (ở TP Dĩ An, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương và phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh).

Qua đó, Công an đã phát hiện, tạm giữ hình sự 8 đối tượng cùng tang vật vi phạm gồm: gần 8.000 lon sữa bột các loại, trong đó có gần 7.000 lon sữa thành phẩm nhãn hiệu ENSURE; 28 lon sữa thành phẩm nhãn hiệu GLUCERNA; 984 lon sữa thành phẩm nhãn hiệu ALPHA LIPID.

Theo Thượng tá Lê Minh Hoài, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, với đặc điểm địa bàn là trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam và hàng đầu cả nước, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất nước, TP Hồ Chí Minh có nền kinh tế năng động nhất, đi đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng theo hàng năm, có mức đóng góp GDP lớn nhất trong cả nước… Tuy nhiên, tình hình kinh tế – xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, đã và đang tác động sâu sắc, tiêu cực đến tình hình ANTT nói chung, vi phạm, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nói riêng…

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã tham mưu Đảng ủy – Ban Giám đốc triển khai nhiều giải pháp, biện pháp công tác, qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án các loại tội phạm kinh tế.

Cụ thể, trong năm 2023 Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã phát hiện 1.583 vụ, 1.600 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; 1.010 vụ, 1.026 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm (tăng 0,8% số vụ, tăng 26,8% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2022); trị giá hàng hóa thu giữ hơn 205 tỷ đồng, thiệt hại trong các vụ án tham nhũng, kinh tế ước tính 223,9 tỷ đồng. Xử phạt VPHC trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế 1.038 vụ, 844 cá nhân, 209 tổ chức trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, phạt tiền hơn 23,8 tỷ đồng (tăng 7,2% số vụ so với cùng kỳ năm 2022); 841 vụ trong lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm, phạt tiền hơn 36,4 tỷ đồng…

Ngoài ra trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập 4 chuyên án để đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, điều tra, khám phá 11 vụ án, khởi tố 23 bị can; trong đó có 1 vụ án về mua bán pháo nổ; đồng thời kiểm tra hành chính phát hiện 82 vụ vi phạm về hàng gian, hàng giả và vi phạm về môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm, điển hình như phát hiện vụ thực phẩm không rõ nguồn gốc, thu giữ gần 25 tấn thực phẩm là vú heo, trứng gà non…