Nhiều doanh nghiệp ‘tên tuổi’ sập bẫy siêu lừa Trương Thị Lan Anh

Trần Hoàn08:00 14/05/2023

Không có nghề nghiệp ổn định, Trương Thị Lan Anh vẫn “nổ” là Trưởng Ban QLDA, có quan hệ rộng, khiến nhiều doanh nghiệp tên tuổi sập bẫy lừa.

Lời tòa soạn

Với vỏ bọc tự xưng là Trưởng Ban QLDA một tập đoàn lớn tại Quảng Bình, có người thân làm việc ở Trung ương, Trương Thị Lan Anh đã thực hiện các màn lừa đảo từ chạy dự án, xin biên chế, chuyển vị trí công tác… khiến nhiều cá nhân, doanh nghiệp sập bẫy. Khi bị điều tra, xét xử, người này liên tiếp mang bầu, sinh con để hoãn thi hành bản án 16 năm tù. Và trong thời gian hoãn thi hành án, Trương Thị Lan Anh đã rời Quảng Bình ra Hà Tĩnh tiếp tục lừa đảo.

Mạo nhận ’sếp lớn’, chăm sóc chu đáo “đối tác” để vay tiền

Sau 8 năm được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ và nhiều lần mang thai, ngày 22/4/2023, Trương Thị Lan Anh (SN 1988, trú tại phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã bị công an tỉnh này bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, theo bản án số 21/2015/HS-PT ngày 23/11/2015 của TAND Tối cao tại Đà Nẵng, đầu năm 2010, Trương Thị Lan Anh nhờ mẹ đẻ là bà Lê Thị Tính bảo lãnh để vay của bà Lại Thị Thảo (SN 1958, trú cùng phường) số tiền 10 triệu đồng.

Trương Thị Lan Anh trong một phiên tòa tại Quảng Bình.

Lan Anh giới thiệu với bà Thảo là đang làm việc ở Ban Quản lý dự án (QLDA) của một tập đoàn lớn, quen biết nhiều doanh nhân tên tuổi, họ có nhu cầu vay tiền để mở rộng kinh doanh và sẵn sàng trả lãi suất cao.

Để củng cố lòng tin, Lan Anh nhiều lần bỏ tiền mua quà đến biếu bà Thảo; thuê xe ô tô đưa bà này cùng người thân đi du lịch; thăm hỏi, quan tâm, giúp đỡ gia đình bà Thảo khi có hiếu, hỷ. Ngoài ra còn mang đến cho bà Thảo các món quà có giá trị như đồ trang sức bằng vàng tây, cây cảnh, bể cá cảnh vào dịp lễ, tết cổ truyền.

Video đang HOT

Với danh nghĩa vay tiền cho người khác, Trương Thị Lan Anh đã 96 lần trực tiếp hoặc nhờ người khác đến nhà bà Thảo nhận số tiền 1,979 tỷ đồng. Ngoài ra, trong 2 ngày 1/2 và 2/2/2011, Trương Thị Lan Anh còn vay của bà Thảo 1,8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 2/2/2010 đến 18/4/2011, bằng thủ đoạn gian dối, Trương Thị Lan Anh đã vay của bà Lại Thị Thảo tổng số tiền 3,769 tỷ đồng (10 triệu vay lần đầu là quan hệ dân sự). Trong quá trình vay, Lan Anh đã trả lãi cho bà Thảo số tiền 627,305 triệu đồng, hiện còn chiếm đoạt 3,14 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp tên tuổi sập bẫy

Không chỉ có vụ việc trên, cuối 2010, Trương Thị Lan Anh quen Nguyễn Việt Dũng, Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh (Bộ GTVT), sau đó tự giới thiệu là Phó phòng nhân sự rồi Phó Ban QLDA thuộc Tập đoàn Dầu khí tại Quảng Bình.

Qua Dũng, Lan Anh gặp và kể với Nguyễn Xuân Thắng (Trưởng phòng kế hoạch Công ty CP Xây dựng Thăng Long) về việc sắp tới Ban QLDA Tập đoàn Dầu khí tại Quảng Bình sẽ mở một số gói thầu tại khu vực cảng Hòn La. Từ đây, qua nhiều khâu trung gian kết nối, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hà (Hà Tĩnh) sập bẫy “siêu lừa”.

Ngày 23/1/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt Trương Thị Lan Anh 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Tháng 7/2011, tại nhà riêng, ông Thường đưa cho Lan Anh và Thắng mỗi người một phong bì 1.000 USD gọi là món quà gặp mặt. Sau đó, vào tháng 8/2011, Trương Thị Lan Anh đã yêu cầu ông Thường chuyển 3 lần với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Thường còn tố cáo có 3 lần khác đưa cho Trương Thị Lan Anh số tiền 330 triệu đồng và 20.000 USD. Tuy nhiên, quá trình điều tra chỉ xác định Trương Thị Lan Anh chiếm đoạt của Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hà số tiền 500 triệu đồng.

Tương tự, do quen biết với ông Võ Nghệ Sỹ, Giám đốc Chi nhánh BOT đường tránh TP Vinh (Nghệ An) từ trước, Nguyễn Việt Dũng (QLDA đường Hồ Chí Minh) đã giới thiệu với ông Sỹ về các gói thầu “ảo” do Ban QLDA Tập đoàn Dầu khí tại Quảng Bình làm chủ đầu tư mà Trương Thị Lan Anh làm trưởng ban.

Sau khi gặp Lan Anh và xem “thực địa”, ông Sỹ bàn với em rể mình là Nguyễn Văn Chinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 11 Thuận An về việc tham gia dự thầu và thống nhất sau khi trúng thầu thì Chi nhánh BOT đường tránh TP Vinh và Công ty Thuận An cùng thi công.

Được Lan Anh nhờ, Dũng gọi điện yêu cầu ông Sỹ chuyển 100 triệu đồng chi phí ban đầu của gói “Thi công đường giao thông bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu” và 300 triệu đồng cho gói “San lấp mặt bằng Khu tái định cư phục vụ Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch”. Ông Sỹ lấy từ Chinh 400 triệu đồng chuyển nhờ Dũng đưa cho Lan Anh.

Theo yêu cầu của Lan Anh, ông Sỹ đã 44 lần chuyển tiền vào thẻ ATM của L.T.N.Q. (chị dâu Lan Anh) với tổng số tiền 1,73 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, bằng các thủ đoạn gian dối, Trương Thị Lan Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 Thuận An tổng cộng 1,915 tỷ đồng.

Đơn thư của nhiều bị hại ở Hà Tĩnh tố cáo Trương Thị Lan Anh trong thời gian gần đây

Tháng 7/2011, nghe tin Tập đoàn Dầu khí đang mời thầu Nhà máy nhiệt điện Khu kinh tế Hòn La, ông Nguyễn Văn Thạch, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 1 Hà Tĩnh cử Phó Giám đốc Nguyễn Lư Hải gặp Trương Thị Lan Anh nhờ giúp đỡ.

Theo tố cáo, ngày 17/10/2011, ông Hải đã đưa cho Trương Thị Lan Anh một phong bì 10 triệu đồng làm quà nhân ngày 20/10. Sau đó nhờ Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội) chuyển số tiền 10.000 USD cho Trương Thị Lan Anh. Tuy nhiên, hiện Nguyễn Văn Thắng không có mặt tại địa phương nên chưa có đủ cơ sở để khẳng định.

TAND Tối cao tại Đà Nẵng xác định, trong thời gian từ tháng 1/2010 đến tháng 5/2012, Trương Thị Lan Anh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 5,5 tỷ đồng của nhiều cá nhân và tổ chức.

Xử phạt, cưỡng chế giám đốc DN lấn chiếm gần 7.000m2 đất nông nghiệp

Sau khi có hành vi lấn chiếm 6.696,1m2 đất nông nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH Sao Vàng Việt Nam bị xử phạt số tiền 40 triệu đồng, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu nhưng doanh nghiệp này không thực hiện.

Chính quyền đã buộc phải tiến hành cưỡng chế để đòi lại đất.

UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền xã Cổ Đạm, tiến hành tổ chức cưỡng chế buộc ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1982), trú ở thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân - Giám đốc Công ty TNHH Sao Vàng Việt Nam có cùng địa chỉ nói trên, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, Công ty TNHH Sao Vàng Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 29/1/2021, hoạt động đa ngành nghề. Quá trình hoạt động, doanh nghiệp này đã có hành vi lấn chiếm 6.696,1m2 đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn thuộc các thửa đất số: 215, 196, 174 thuộc bản đồ 27, bản đồ địa chính đo đạc năm 2014 do UBND xã Cổ Đạm quản lý.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, thu hồi 6.696,1m2 đất nông nghiệp bị Công ty TNHH Sao Vàng Việt Nam chiếm dụng

Phần đất lấn chiếm đã được ông Dũng chôn 50 cọc bê tông, có hệ thống đường dây thép gai bao quanh, dựng cổng ra vào. Ngoài ra, ông Dũng còn trồng 52 cây xoài, 57 cây na, 15 cây mít, 35 cây chuối, 30 cây lộc vừng và 1 cây sao đen trên diện tích lấn chiếm. Ngày 11/4/2022, phát hiện ra sự việc, UBND xã Cổ Đạm đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Ngày 21/4/2022, UBND huyện Nghi Xuân ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Dũng trong lĩnh vực đất đai với số tiền 40 triệu đồng. Đồng thời, buộc ông Dũng khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Nghi Xuân nhưng ông Nguyễn Văn Dũng không chấp hành

Tuy nhiên, không những không thực hiện quyết định xử phạt, Công ty TNHH Sao Vàng Việt Nam còn có đơn khiếu nại quyết định xử phạt nói trên nhưng UBND huyện Nghi Xuân không thụ lý. Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng ông Nguyễn Văn Dũng không khắc phục vi phạm nên UBND huyện Nghi Xuân đã tiến hành cưỡng chế, di dời các tài sản trên đất của ông Dũng để khôi phục lại tình trạng ban đầu thửa đất trước khi vi phạm và trả lại phần đất đã lấn chiếm theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Thuế cấu kết cùng người nhà bán hoá đơn khống Dù không có địa điểm và hàng hóa kinh doanh nhưng Lan đã cấu kết với chị gái của mình làm ở Chi cục Thuế viết nhiều hóa đơn khống để bán cho cá nhân, doanh nghiệp, thu lợi bất chính. Ngày 9/9, thông tin từ Viện KSND huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025

Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.