Nhiều cặp vợ chồng tham gia đường dây ghi đề “khủng” qua mạng xã hội

Ngọc Thi18:14 04/11/2022

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi đề do đối tượng Lê Quang Dũng và vợ là Hồ Thị Như Sương cầm đầu với số tiền đánh bạc ghi nhận hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 4/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Duy Xuyên triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi đề do đối tượng Lê Quang Dũng (SN 1972) và vợ là Hồ Thị Như Sương (SN 1976, trú xã Duy Phước, Duy Xuyên) cầm đầu với số tiền đánh bạc ghi nhận hơn 5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Thị Như Sương.

Quá trình đấu tranh chuyên án xác định, thông qua kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Bắc, miền Trung, vợ chồng Lê Quang Dũng đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, TP Hội An,… dưới hình thức ghi lô đề, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng mạng xã hội ( Zalo, Messenger, Telegram…) để nhắn tin, gọi điện với người chơi.

Tham gia đường dây tổ chức đánh bạc có Võ Văn Sa (SN 2000, trú xã Duy Trung, Duy Xuyên) là người giữ tài khoản ngân hàng phục vụ việc tổ chức đánh bạc. Các đối tượng Nguyễn Minh (SN 1985) và vợ là Trần Thị Thảo (SN 1994, trú xã Duy Phước, Duy Xuyên); Hoàng Trịnh Bảo (SN 1979) và vợ là Hồ Thị Vỹ (SN 1980, trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên); Trương Thị Lài (SN 1982, trú xã Duy Phước, Duy Xuyên); Nguyễn Thị Minh Quyết (SN 1986, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn); Nguyễn Duy Chúc (SN 1988, trú xã Duy Vinh, Duy Xuyên) với vai trò nhận tịch đề của người tham gia đánh bạc.

Bước đầu xác định số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc trên 200 triệu đồng mỗi ngày. Lực lượng Công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với 8 đối tượng để điểu tra hành vi tổ chức đánh bạc; đồng thời tiến hành triệu tập làm việc đối với nhiều đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao đối tượng, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều người ở TP.HCM, Hà Nội... choáng váng khi mất cả trăm tỉ vì bị rủ mở ngân hàng... 'dỏm'

Nhiều người kinh doanh nhà đất ở Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM... lâm cảnh nợ nần chồng chất, mất hết nhà cửa, vay lãi nóng, gia đình ly tán vì tin vào lời mời gọi thành lập ngân hàng của vợ chồng bà Phùng Thị Nghệ (36 tuổi, ở Q.7, TP.HCM).

Hình ảnh bà Phùng Thị Nghệ (36 tuổi, ở Q.7, TP.HCM) bị nạn nhân trên khắp cả nước truy tìm trên mạng xã hội - Ảnh: QUANG THẾ chụp lại

Sau khi phát hiện trụ sở công ty của vợ chồng bà Nghệ không còn hoạt động, nạn nhân đã lập vi bằng, trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Video đang HOT

Từ rủ mua bán xăng dầu đến lập ngân hàng ngàn tỉ

Chiều 22-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết sau khi nhận được đơn của một số người cùng tố cáo Phùng Thị Nghệ, Nguyễn Trần Minh Quân gian dối chiếm đoạt tiền, xảy ra tại TP.HCM, ngày 30-7-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Căn cứ vào quyết định khởi tố vụ án hình sự nói trên và xét việc đề nghị gia hạn thời hạn điều tra của Cơ quan CSĐT, ngày 23-11-2021, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM gia hạn điều tra vụ án hình sự lần thứ nhất, thời hạn 4 tháng kể từ ngày 30-11-2021 đến ngày 30-3-2022.

Bà Tuyết "đứng ngồi không yên" vì tìm mọi cách nhưng không liên lạc được với vợ chồng bà Nghệ - Ảnh: TIẾN LONG

Bằng cách tạo ra hình ảnh doanh nhân thành đạt, giàu có và tạo mối quan hệ thân thiết từ việc nhờ kết nối trung gian giữa những người chơi thân hoặc làm ăn với nhau lâu năm, vợ chồng bà Nghệ khiến nhiều người "sập bẫy".

Những ngày gần Tết, bà Trương Bạch Tuyết (ngụ Q.7, TP.HCM) thất thần khi 260 tỉ đồng, trong đó hơn hai phần vay mượn từ bạn bè, người thân, bà đã chuyển hết cho vợ chồng bà Nghệ nhưng gần năm nay không liên lạc được với vợ chồng bà Nghệ.

Bà Tuyết kể quen biết vợ chồng bà Nghệ qua một người bạn chơi thân và cũng là hàng xóm với bà hơn 20 năm nay. Ban đầu người bạn này giới thiệu đang làm ăn với vợ chồng bà Nghệ mảng xăng dầu và thu đổi ngoại tệ cần 50 tỉ đồng ôm lô hàng xăng giá rẻ và rủ bà Tuyết góp tiền. Tin tưởng bạn bè nên bà Tuyết đồng ý góp vốn.

Sau đó, bà Nghệ hai lần đề xuất và bà Tuyết đồng ý góp thêm 40 tỉ đồng và 16 tỉ đồng mua lô hàng xăng dầu thứ hai. Để tạo tin tưởng, bà Nghệ chuyển một phần lợi nhuận của các lô hàng cho bà Tuyết, với tổng số tiền 23,7 tỉ đồng.

Khi "con mồi" đã dính câu, mối quan hệ trở nên thân thiết, bà Nghệ vẽ ra việc mở ngân hàng và mời bà Tuyết tham gia góp vốn để trở thành cổ đông sáng lập, với cổ phần khoảng 10%. Bà Tuyết tiếp tục huy động, vay mượn bạn bè, người thân và nhiều lần chuyển cho bà Nghệ với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng để thành lập "ngân hàng ngoại hối Việt Nam".

Bà Nghệ tạo thêm niềm tin bằng cách lập nhóm chat trên Viber và liên tục nhắn tin cập nhật việc lập ngân hàng. Bà Nghệ còn mời gia đình bà Tuyết khai hồ sơ để đứng tên làm chủ tịch hội đồng quản trị và gửi con của bà Tuyết sang "học việc" ở một ngân hàng lớn tại TP.HCM.

Mọi việc lừa dối của bà Nghệ chỉ bị lộ khi bà Tuyết nghi ngờ do nhiều lần bà Nghệ hứa hẹn nhưng mãi không thấy giấy phép thành lập. Việc bà Nghệ huy động tiền để bảo chứng thành lập ngân hàng là bịa đặt.

"Phát hiện mình bị lừa, tôi đã tố cáo Nghệ và chồng Nghệ là Nguyễn Trần Minh Quân (36 tuổi). Toàn bộ số tiền tích góp cả đời từ nghề buôn bán nhà đất của tôi coi như giờ mất trắng. Nhưng đau hơn từ người làm ăn uy tín trong lĩnh vực bất động sản ở phía Nam có bao nhiêu bạn bè, người thân tin tưởng cho vay mượn giờ tôi thành con nợ...", bà Tuyết chia sẻ.

Trong vi bằng được Văn phòng thừa phát lại TP.HCM lập ngày 15-3-2021, bà Nghệ xác nhận với bà Tuyết: "Vợ chồng tôi đã vay và nhận số tiền của bà Tuyết 260 tỉ đồng".

Trụ sở, nhà riêng đóng, người không liên lạc được

Cùng chiêu thức trên, bà Nghệ đã khiến nhiều gia đình khác có nguy cơ mất cả trăm tỉ đồng. Thông qua mối quan hệ từ trước nên bà Phạm Thị Hoàng Hà (ngụ đường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Hải Dương) quen biết bà Nghệ.

Ban đầu bà Nghệ rủ bà cùng đầu tư xăng dầu, thu đổi ngoại tệ và chi trả lợi nhuận sòng phẳng. Sau đó do tin tưởng nên bà Hà rủ cả người thân gom tiền, bán đất, bán nhà, bán xe chuyển cho bà Nghệ tổng cộng 170 tỉ đồng để mở ngân hàng.

Bà Hà (bìa phải) và mẹ là bà Phạm Thị Loan (TP Hải Dương) mất hết tài sản, lâm cảnh nợ đầm đìa - Ảnh: QUANG THẾ

Nhưng đến nay bà Nghệ đã cao chạy xa bay. Bà Hà tìm hiểu thì "kế hoạch" hoành tráng mở ngân hàng là bịa đặt. Ôm đống nợ, vợ chồng bà Hà bị chủ nợ lùng sục khắp nơi, chồng bà phải vào TP.HCM chạy xe ôm.

"Để đánh bóng tên tuổi Nghệ đưa chúng tôi đến cả nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (tại Q.7), giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh. Nhìn thấy cơ ngơi hoành tráng nên hoàn toàn không có một chút nghi ngờ gì cả. Đến lúc phát hiện đã quá muộn vì tất cả chỉ là bình phong", bà Hà hối tiếc.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tuổi Trẻ, trên địa bàn TP Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM có nhiều người rơi vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất, gia đình ly tán do tin lời góp vốn cùng mở ngân hàng với bà Nghệ. Không liên lạc được với vợ chồng bà Nghệ, các nạn nhân chỉ biết trông chờ vào việc điều tra của cơ quan công an mới hy vọng lấy lại được tiền.

Hiện nay trụ sở công ty của bà Nghệ đã từng đưa nhiều nạn nhân đến "tham quan" không còn hoạt động. Phóng viên tìm đến nhà riêng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng không có người ra vào, liên lạc tới số điện thoại của bà Nghệ nhiều lần cũng không bắt máy.

Trụ sở công ty của vợ chồng bà Nghệ ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) không còn hoạt động - Ảnh: V.ĐỨC

Cần phải có biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản kịp thời

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Phạm Kim Anh (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định giai đoạn đầu bà Nghệ mượn tiền để kinh doanh xăng dầu, trả phần trăm lợi nhuận nhưng sau đó không thực hiện theo lời hứa, không trả hết số tiền này thì là dấu hiệu tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, khi các nạn nhân đã tin tưởng, bà Nghệ đưa ra thông tin không có thật về việc thành lập ngân hàng mục đích để lừa tiền nạn nhân lại có dấu hiệu của tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo luật sư Kim Anh, vụ án đã khởi tố từ tháng 7-2021, có nhiều bị hại nhưng ban đầu chỉ cần một bị hại đầy đủ chứng cứ như trường hợp của bà Tuyết đã có thể khởi tố bị can được ngay.

"Cần khởi tố bị can để có các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản kịp thời. Vụ án càng kéo dài, khả năng lấy lại tiền của các nạn nhân trên khắp cả nước trở nên xa vời", luật sư Kim Anh nhận định.

Đồng quan điểm, luật sư Đặng Xuân Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng khoảng 10 năm nay chưa có ngân hàng nào được thành lập mới. Trên trang web chính thức của Ngân hàng Nhà nước công khai các ngân hàng được cấp phép hoạt động, trong danh sách này không có ngân hàng nào mang tên Ngân hàng ngoại hối Việt Nam. Như vậy việc bà Nghệ nói chuẩn bị được cấp phép ngân hàng là không có căn cứ.

"Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng vì theo trình báo có nạn nhân đã thiệt hại lên đến mấy trăm tỉ đồng. Để có điều kiện xử lý vụ việc một cách triệt để những người có liên quan, quan hệ thân thiết với vợ chồng bà Nghệ cũng cần cấm xuất cảnh để ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tài sản bất cứ lúc nào", luật sư Cường nêu quan điểm.

"Sugar Baby" gắn mác sinh viên, "Daddy" muốn vui vẻ phải đặt hàng trước Thành lập nhóm môi giới mại dâm qua ứng dụng Telegram, Bùi Anh Quân và Nguyễn Trung Kiên gắn mác sinh viên, nhân viên công sở cho các "Sugar Baby". Khách muốn mua dâm phải đặt hàng trước. Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thấy CSGT, nam thanh niên vứt pháo bỏ chạy

22:18:18 24/12/2024

Nam thanh niên khai tên là Nguyễn Trần Huy, SN 2007, trú tại thôn Lê, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang trên đường chở pháo về thì bị CSGT phát hiện, bắt giữ.

Nữ giáo viên ở Nha Trang bị 2 người đàn ông xông vào trường nhục mạ

22:16:15 24/12/2024

Hôm nay (24/12), công an vào cuộc điều tra, làm rõ việc 2 người đàn ông vào trường học ở TP Nha Trang, lôi nữ giáo viên ra sân trường và lăng mạ, làm nhục.

Công an tỉnh Nam Định triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng

22:11:39 24/12/2024

Nhóm đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch đánh bạc ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

CSGT bắt vụ vận chuyển 111.000 linh kiện thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

22:09:43 24/12/2024

Qua tiến hành kiểm tra, phương tiện trên do Dương Văn Hai (SN 1988, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, trên xe chở 188 thùng bìa carton, bên trong chứa 111.000 đầu đốt tinh dầu

Khởi tố 14 bị can trong đường dây đánh đề

22:04:41 24/12/2024

Một đường dây đề ở vùng nông thôn ven biển phía Nam huyện Tuy An (Phú Yên) đã bị lực lượng Công an đánh sập sau một cuộc đột kích bất ngờ tại nhiều tụ điểm.

Phát hiện vụ tàng trữ, vận chuyển 2 khẩu súng và 49 viên đạn

22:01:21 24/12/2024

Trưa 24/12, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) Võ Trung Mạnh cho biết, lực lượng chức năng trên địa bàn vừa phát hiện, ngăn chặn thành công vụ 3 đối tượng tàng trữ vũ khí trên địa bàn.

Khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cười

21:53:00 24/12/2024

Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cười, nhà ở của Hồ Quốc Thân (SN 1992, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), là giám đốc có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.

Đề nghị khai trừ Đảng đối với cựu Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công

21:50:22 24/12/2024

Tại kỳ họp thứ 33, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét một số nội dung, trong đó có đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đào Duy Anh, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công.

HĐXX vụ 'chuyến bay giải cứu': Bị cáo đừng tưởng thích khai thế nào cũng được

21:40:16 24/12/2024

Chiều 24/12, phiên tòa xét xử 17 bị cáo vụ Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 tiếp tục với phần thẩm vấn. HĐXX dành thời gian thẩm vấn cựu cán bộ công an bị cáo buộc phạm tội Che giấu tội phạm.

Nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng, cựu phó giám đốc sở bị đề nghị 12-14 năm tù

20:21:12 24/12/2024

Bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng, tại phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, ông Trần Tùng (SN 1978, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) bị đề nghị tuyên phạt 12-14 năm tù.

Bão số 10 ít dịch chuyển 6 giờ qua, TPHCM xuất hiện mưa giông

20:17:45 24/12/2024

Bão số 10 di chuyển chậm 6 giờ qua, được dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh hưởng từ hoàn lưu khiến TPHCM và một số tỉnh, thành Nam Bộ khả năng có mưa rào và giông.

Xét xử đường dây ma túy xuyên quốc gia do bà trùm Oanh "Hà" cầm đầu

20:02:46 24/12/2024

Sáng 24/12, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà , SN 1957, Hải Phòng) và 34 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.