Nhân viên ngân hàng ‘thụt két’ 31 tỷ bằng cách lén bỏ t.iền v.ào… sọt rác
Tưởng chuyện như đùa nhưng có thật ở một chi nhánh ngân hàng ở Bình Định.
BIDV Bình Định
Chiều 2/1, ông Nguyễn Đức Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Thu Hương, 33 t.uổi, nhân viên kho t.iền Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Phú Tài (Bình Định) về tội “tham ô tài sản”.
Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2010 đến tháng 1/2013, lợi dụng việc được giao làm nhân viên thủ kho, Hồ Thị Thu Hương đã tham ô hơn 31 tỉ đồng.
Video đang HOT
Thủ đoạn chính của Hương là hàng ngày trong giờ làm việc, Hương lén lấy hàng trăm tờ t.iền loại mệnh giá 500.000 đồng bỏ vào các sọt rác trong kho.
Đến cuối giờ, Hương mang các sọt đựng rác này ra ngoài rồi lấy t.iền đem về.
Trung bình mỗi tháng, Hương lấy gần 1 tỉ đồng t.iền mặt.
Ngoài Hương ra, một số đối tượng khác liên quan đến vụ “ thụt két” cũng được cơ quan điều tra lấy lời khai để xử lý theo pháp luật.
Theo Xahoi
Chiếm đoạt tài sản, nhân viên ngân hàng lãnh án 19 năm tù
Chiều 24.1, sau 2 lần tạm hoãn, TAND TP.Đà Nẵng trong phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Nữ Dạ Thảo (31 t.uổi, nguyên nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng, trú tổ 27B Mân Lập Đông, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 19 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, tháng 6.2010, Giám đốc Lê Văn Hiển cùng Phó giám đốc Lê Thị Hồng Phương của SHB Đà Nẵng chỉ đạo nhân viên mang 22 tỉ đồng t.iền của SHB gửi Ngân hàng Nam Việt (Navibank) Đà Nẵng nhưng đứng tên Lê Tấn Nam Kha (em trai Dạ Thảo) để hưởng lãi suất chênh lệch, "lách" quy định cấm của Ngân hàng Nhà nước và SHB.
Sau đó, Thảo mang 3 hợp đồng gửi t.iền đứng tên Kha về cho SHB Đà Nẵng lập thủ tục cho Kha vay lại 22 tỉ đồng để cân đối quỹ trong ngày.
Đến tháng 7.2010, Thảo nói Kha đến Navibank Đà Nẵng báo mất 3 hợp đồng trên, yêu cầu cấp mới và cầm cố hợp đồng mới cho Navibank được 15 tỉ đồng.
Bị cáo Dạ Thảo trước phiên tòa xét xử ngày 24.1
Thảo dùng t.iền này trả nợ, thua lỗ chứng khoán. SHB Đà Nẵng phát hiện, thu hồi được gần 12,7 tỉ đồng, còn lại hơn 9,3 tỉ đồng Thảo không khắc phục được.
Trước đó, trong tháng 9 và 10.2012, phiên tòa đã tạm hoãn 2 lần do Hội đồng xét xử trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan điều tra, Viện KSND TP.Đà Nẵng điều tra bổ sung trách nhiệm của lãnh đạo SHB Đà Nẵng trong việc làm trái quy định, trái Luật Kế toán.
Tuy nhiên, sau khi điều tra bổ sung, Viện KSND TP.Đà Nẵng vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng Hội đồng quản trị SHB đã có văn bản đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cán bộ, nhân viên liên quan, mà để SHB xử lí nội bộ.
Do đó, tại phiên tòa ngày 24.1, theo giới hạn xét xử, HĐXX cho rằng không thể xem xét.
Ngoài mức án 19 năm tù, Thảo còn bị buộc bồi thường hơn 9,3 tỉ đồng cho SHB.
Theo TNO
Kiểm định vàng giả thành thật, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 19 tỷ đồng Sáng ngày 19/12, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, một nhân viên kiểm định vàng của một phòng giao dịch thuộc Ngân hàng NN&PTNT huyện Cái Nước cùng 2 người khác liên quan đến vụ l.ừa đ.ảo vàng giả đã ra đầu thú. Các đối tượng trên gồm: Dương Thanh Tuấn (38 t.uổi), Dương...
