Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 3 tỉ đồng

Ngày 11-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố Lê Thái Phong, nguyên là nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 9-1, đại diện Sacombank – Chi nhánh Điện Biên Phủ đến công an trình báo có một khách hàng tên Nguyễn Thị Ánh Loan đến Sacombank Chi nhánh quận 4 rút số tiền 3 tỉ đồng. Qua xác minh số tiền này được chuyển từ Sacombank Chi nhánh Điện Biên Phủ do nhân viên Lê Thái Phong làm giả lệnh chuyển tiền.

Để thực hiện lệnh chuyển tiền trót lọt, Phong đã nghiên cứu chữ ký, mật mã đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của các đồng nghiệp. Cụ thể, ngày 9-1, lợi dụng lúc nghỉ trưa, Phong sử dụng mẫu chuyển tiền, bảng kê tiền nộp có sẵn trên bàn của giao dịch viên để điền vào nội dung: “Khách hàng NTPA chuyển cho Nguyễn Thị Ánh Loan số tiền 3 tỉ đồng” . Ngoài ra, Phong nghiên cứu mẫu chữ ký của hai đồng nghiệp gồm giao dịch viên NTKD và thủ quỹ VTLS để giả chữ ký của hai người này rồi lấy con dấu của họ đóng vào các chứng từ giả. Để thông qua chứng từ, Phong đăng nhập số liệu vào hệ thống mạng của ngân hàng. Do quá trình làm việc Phong đã để ý mật mã USER (tài khoản sử dụng để vào hệ thống mạng máy tính) của giao dịch viên KD và thủ quỹ S. Phong đăng nhập vào hệ thống mạng quản lý nội bộ ngân hàng bằng USER của giao dịch viên D. để nhập số liệu, rồi sử dụng USER của thủ quỹ S. để duyệt số liệu.

Lê Thái Phong bị bắt giữ để điều tra việc chiếm đoạt 3 tỉ đồng bằng chứng từ giả. Ảnh: CTV

Sau khi hoàn tất, Phong để chứng từ giả lên bàn kiểm soát viên chờ duyệt. Chiều cùng ngày, khi thấy các chứng từ đã được kiểm soát viên duyệt, Phong điện thoại cho bạn gái là Nguyễn Thị Ánh Loan nhờ đến Ngân hàng Sacombank Chi nhánh quận 4 rút 3 tỉ đồng. Qua sự hướng dẫn của Phong, Loan đã rút hết số tiền trên và mua 40 lượng vàng đem về cho mẹ của Phong, gửi tiết kiệm 1,5 tỉ đồng mang tên Loan, số còn lại Loan đem về nhà giữ giùm Phong.

Đến 18 giờ cùng ngày, Sacombank Chi nhánh Điện Biên Phủ phát hiện thất thoát 3 tỉ đồng nên lập tức kiểm tra và nhanh chóng phát hiện Phong là “đạo diễn” nên đến công an trình báo. Phong bị bắt giữ ngay sau đó. Phong khai nhận với cơ quan điều tra rằng do gia đình đang gặp khó khăn, nợ nần chồng chất nên nảy sinh ý định làm giả chứng từ để chiếm đoạt tiền tỉ.

Trong quá trình điều tra, nhận thấy Loan chỉ được Phong nhờ rút tiền giùm chứ không trao đổi, bàn bạc trước với nhau nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự Loan.

Theo PLTP