Nhân viên ngân hàng cảnh giác báo Công an ngăn chặn vụ chuyển t.iền
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp với cán bộ Ngân hàng LienVietPostBank, chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, ngăn chặn thành công một vụ l.ừa đ.ảo chuyển t.iền để đầu tư chứng khoán.
Nhân viên giao dịch ngân hàng và cán bộ Công an tỉnh Bắc Kạn kịp thời ngăn chặn l.ừa đ.ảo.
Khoảng 11h ngày 11/8, chị H, trú tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, đến phòng giao dịch của ngân hàng LienVietPostBank, chi nhánh tỉnh Bắc Kạn yêu cầu giao dịch viên rút t.iền từ tài khoản tiết kiệm đang gửi tại ngân hàng với số t.iền 150 triệu đồng, mục đích để nạp vào tài khoản chuyển t.iền v.ào gói đầu tư chứng khoán chị H mới tham gia.
Quá trình rút t.iền tiết kiệm, nghi ngờ việc chị H rút t.iền tiết kiệm để đầu tư chứng khoán có dấu hiệu l.ừa đ.ảo, giao dịch viên của ngân hàng là chị Trịnh Thị Phương, đã nhắc nhở chị H về việc có thể bị l.ừa đ.ảo. Tuy vậy chị H vẫn yêu cầu được rút số t.iền tiết kiệm để chuyển khoản đầu tư và chuyển t.iền đến số tài khoản 768550875 mang tên NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH mở tại ngân hàng VIB Bank.
Nhận thấy có dấu hiệu l.ừa đ.ảo chị Phương đã báo cáo lãnh đạo ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh Bắc Kạn, liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp giải quyết.
Các tin nhắn mà đối tượng gửi cho chị H.
Sau khi được các cán bộ của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và cán bộ ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh Bắc Kạn giải thích thì chị H nhận thấy việc mình chuyển t.iền đầu tư có dấu hiệu bị l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, nên đã dừng mọi hoạt động giao dịch và chuyển t.iền.
Tuy nhiên, trước đó vào ngày 10/8/2023 chị H đã thực hiện chuyển t.iền từ tài khoản ngân hàng của mình mở tại một ngân hàng khác với số t.iền 90 triệu đồng đến số số tài khoản 768550875 mang tên NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH mở tại ngân hàng VIB, sau đó các đối tượng yêu cầu chị H tiếp tục chuyển t.iền.
Đến trưa ngày 11/8/2023 chị H đến ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh Bắc Kạn để rút t.iền thực hiện việc chuyển t.iền cho các đối tượng, rất may đã được cán bộ giao dịch viên của ngân hàng và cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn kịp thời phát hiện và ngăn chặn, giúp chị H không bị lừa thêm t.iền.
Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức, cảnh giác trước những thủ đoạn l.ừa đ.ảo tinh vi của các đối tượng trên không gian mạng, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân của mình trên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lấy cắp thông tin và thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý khi có vụ việc xảy ra. Tuyệt đối không thực hiện chuyển t.iền theo yêu cầu của các đối tượng.
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành, thu lời bất chính trên 8000 tỷ đồng
Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số t.iền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ; thu lợi bất chính số t.iền trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức "rửa tiền" và chuyển t.iền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.
Ngày 24/7, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã thông tin về đường dây sử dụng pháp nhân thương mại "ma" để cho vay lãi nặng.
Theo cơ quan Công an, trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong việc đẩy mạnh đấu tranh các nhóm đối tượng cho vay lãi nặng qua ứng dụng App làm ảnh hưởng đời sống của nhân dân và gây nhức nhối dư luận trong nhiều năm qua, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng.
Tang vật cơ quan Công an thu giữ.
Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng 6, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh, thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các App vay t.iền nhanh để vay t.iền với lãi suất cao. Bước đầu xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma" để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng cho trên 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like T.iền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.
Qua kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số t.iền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma", sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng t.iền qua lại nhằm mục đích "rửa tiền", "chuyển t.iền trái phép qua biên giới". Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.
Qua thời gian dài thu thập chứng cứ từ tháng 11/2022 đến nay, Phòng 6, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ đã báo cáo lãnh đạo Cục và phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam xác lập án đấu tranh. Đồng thời, phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố tổ chức đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội về hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức cho vay qua App và các hành vi phạm tội khác liên quan.
Sau khi xác định tính chất, mức độ, địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng, Ban chuyên án đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lương Tam Quang, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và lãnh đạo Bộ đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án cấp Bộ do Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm Trưởng ban; Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam là Phó Trưởng ban để chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh chuyên án.
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Ban Chỉ đạo chuyên án, ngày 3/7, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cùng với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh miền đông Nam Bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa... phối hợp phá án.
Kết quả phá án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xoá 1 đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Ngày 3/7, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian gồm VNPT EPAY (Công ty trung gian thanh toán này đã được chủ người Hàn Quốc mua lại), GPAY, APPOTAPAY và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan: 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số t.iền hơn 36 tỷ đồng.
Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số t.iền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ, thu lợi bất chính số t.iền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa t.iền và chuyển t.iền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số t.iền trên 5.000 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, t.iền tệ qua biên giới"; quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan và đã được Viện Kiểm s.át n.hân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Phòng 6, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.
Truy tìm "cò" gỗ bị tố cáo chiếm đoạt 3 tỷ đồng Cơ quan Công an đang làm rõ việc tố cáo Phan Thanh Nhân (SN 1991, quê An Giang) làm "cò" bán gỗ cho ông Nguyễn Thanh Hào ở TP Cần Thơ nhưng không chuyển t.iền trả cho ông Hào mà chiếm đoạt 3 tỷ đồng. Chiều 12/7, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang điều tra việc ông Nguyễn...
