Nhân viên kinh doanh cấu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản trị giá trên 100 tỷ đồng
Ngày 12/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên, Hồ Lê Kha, Huỳnh Lan Nhi và Bùi Thị Tố Oanh về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của Công ty Cổ phần bao bì T.P (quận Bình Tân) tố giác việc một số nhân viên kinh doanh cấu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản trị giá trên 100 tỷ đồng.
Cơ quan Công an tống đạt các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Kiên – Trưởng nhóm kinh doanh, đối tượng cầm đầu…
Và nhân viên kinh doanh Hồ Lê Kha.
Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra truy xét, áp dụng biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ.
Video đang HOT
Nhân viên kinh doanh Huỳnh Lan Nhi và nhân viên kế toán Bùi Thị Tố Oanh.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an xác định: Nguyễn Trung Kiên (SN 1990; thường trú tỉnh T.iền Giang; nơi ở phường An Lạc, quận Bình Tân) – Trưởng nhóm kinh doanh, đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh là Hồ Lê Kha (SN 1996; thường trú tỉnh Vĩnh Long; nơi ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân) và Huỳnh Lan Nhi (SN 1994; thường trú tỉnh Đồng Tháp; nơi ở phường 13, quận Tân Bình) cấu kết với nhân viên kế toán là Bùi Thị Tố Oanh (SN 1983; thường trú quận 10; nơi ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) móc nối với đối tượng tiêu thụ bên ngoài để gian dối trong việc lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm và không xuất hóa đơn bán hàng nhằm chiếm đoạt số lượng lớn bao bì thành phẩm của công ty.
Bốn bị can tại Cơ quan Công an.
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam đã được Viện KSND TP Hồ Chí Minh phê chuẩn. Cơ quan CSĐT đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh đối với 4 bị can nêu trên về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời thực hiện phong tỏa, truy thu tài sản để khắc phục hậu quả
Thêm bị hại đến tòa cập nhật thông tin tham dự phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện
Phiên xét xử hôm nay tạm dừng và sẽ tiếp tục từ ngày 15-12.
Sáng 14-12, thêm một số bị hại đến TAND TP HCM để cập nhật thông tin tham dự phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (SN 1985; cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Trước đó, chủ toạ thông báo tạm hoãn phiên toà trong ngày 14-12. Phiên xử được tiếp tục vào sáng 15-12.
Những ngày xét xử vừa qua, bị hại đến đăng ký tham dự phiên xét xử rất đông.
HĐXX còn cho biết đối với các khách hàng của Công ty Alibabab chưa được Cơ quan điều tra xác định là bị hại, nếu có đủ chứng cứ chứng minh thì nhanh chóng nộp đơn đến toà án trước trưa 16-12.
Trường hợp bị hại chưa kịp nộp đơn tham dự phiên xét xử này, có thể nộp đơn ra toà giải quyết bằng 1 vụ kiện dân sự khác.
HĐXX dự kiến trong ngày 15 đến 16-12 sẽ tiếp tục đối chiếu số t.iền các bị hại đã nộp vào Công ty Alibaba và yêu cầu bồi thường của họ đối với các dự án mà Luyện đặt tên.
Các dự án gồm Alibaba Long Thành Capital, Khu dân cư Trường Cao Đẳng Quốc tế Lilama, Alibaba Song Long Residence, Alibaba Tân Thành Center City 5, Alibaba Tân Thành Riverside, Alibaba Tân Thành Center City 4, Alibaba An Phước Eco Park, Alibaba Bàu Cạn Riverside, Alibaba Phú Mỹ Central City 3, Alibaba Long Phước LP1 Plong, Alibaba Long Phước 2, Alibaba Long Phước 3, Alibaba Long Phước 4, Alibaba Long Phước 5, Alibaba Long Phước 6, Alibaba Long Phước 7, Alibaba Long Phước 8, Alibaba Long Phước 9, Alibaba Long Phước 10, Alibaba Long Phước 11, Alibaba Long Phước 12, Alibaba Long Phước 13, Alibaba Long Phước 14, Alibaba Long Phước 15, Alibaba Long Phước 16, Alibaba An Phước.
Đường “Nhuệ” vắng mặt, phiên xử vợ chồng giám đốc doanh nghiệp tạm hoãn Hai n.hân c.hứng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng") cùng bị cáo Nguyễn Văn Lẫm vắng mặt nên phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" ở tỉnh Thái Bình không thể diễn ra theo kế hoạch. Ngày 13/12, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa...