Nhận hối lộ để bảo kê tội phạm, nhóm cán bộ thuế lĩnh án

Xuân Duy20:57 20/12/2024

Lê Thành Nhân cùng 3 công chức ngành thuế đã nhận hơn 15 tỷ đồng, để bao che cho đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 13.000 tỷ đồng.

Ngày 20/12, TAND TPHCM tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép hóa đơn.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế khu vực quận 12 – Hóc Môn) 15 năm tù, Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7 – huyện Nhà Bè) 15 năm tù, Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ – Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) 7 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế khu vực quận 7 – huyện Nhà Bè) 2 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Video đang HOT

Bị cáo Trần Văn Thịnh bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, 11 năm tù về tội Rửa tiề.n và 16 năm tù về tội Đưa hối lộ; tổng hình phạt 30 năm tù.

Các bị cáo khác bị tuyên mức án như sau: Bùi Văn Bảo lĩnh 13 năm tù, Bùi Thanh Bình lĩnh 19 năm tù, Phạm Minh Cường lĩnh 16 năm 6 tháng tù, Nguyễn Khắc Điền lĩnh 11 năm tù về các tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Đưa hối lộ.

Đối với bị cáo là pháp nhân (Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam) bị HĐXX tuyên phạt tiề.n 3 tỷ đồng về tội Trốn thuế. Các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù, buộc nộp lại số tiề.n thu lợi bất chính.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền cùng đồng phạm thành lập 165 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Để che giấu hoạt động của các công ty “ma” và thuận lợi trong việc mua bán hóa đơn trái phép, các bị cáo đã thỏa thuận, đưa tiề.n cho một số cán bộ Chi cục Thuế tại TPHCM, Bình Dương.

Bị cáo Lê Thành Nhân đã nhận hối lộ của Bùi Văn Bảo, Bùi Thanh Bình và Phạm Minh Cường hơn 7,7 tỷ đồng. Bị cáo Trần Quốc Duy nhận hối lộ 4 tỷ đồng. Bị cáo Vương Quốc Hùng nhận 700 triệu đồng. Bị cáo Bùi Thanh Liêm nhận quà và 20 triệu đồng từ Trần Quốc Duy.

Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế.

Trong vụ án này, bị cáo Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn thuế Ánh Dương) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Bảo 13 năm tù, Bùi Thanh Bình 19 năm tù, Phạm Minh Cường 16 năm 6 tháng tù, Nguyễn Khắc Điền 11 năm tù về các tội: "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Đưa hối lộ".

Bị cáo Trần Văn Thịnh bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù về các tội danh: "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Rửa tiề.n" và "Đưa hối lộ".

Đối với các bị cáo nguyên cán bộ thuế, HĐXX tuyên phạt: Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - Hóc Môn) 15 năm tù, Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 15 năm tù; Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) 7 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Bùi Văn Bảo (ngồi giữa, hàng đầu) và các bị cáo khác tại tòa ngày 20/12.

Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 2 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Còn với pháp nhân là Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam), HĐXX tuyên phạt tiề.n 3 tỷ đồng về tội "Trốn thuế". Các bị cáo còn lại, phạt tiề.n từ 300 triệu đồng đến 7 năm 6 tháng tù.
Ngoài ra, HĐXX còn buộc các bị cáo nộp lại số tiề.n đã thu lợi bất chính để nộp ngân sách nhà nước.

Theo cáo trạng, Bùi Văn Bảo và một số đồng phạm đã thành lập 165 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng. Riêng Bảo, từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, đã cùng Đào Minh Thọ dùng 35 công ty "ma" xuất bán trái phép hơn 25.250 hóa đơn khống cho các doanh nghiệp và cá nhân trung gian với tổng giá trị hơn 1.433 tỷ đồng, thu lợi hơn 18,8 tỷ.

Sau đó Thọ tách ra, mua lại một số công ty "ma" của Bảo để làm ăn riêng. Cụ thể, Đào Minh Thọ mua lại 8 công ty "ma" của Bùi Văn Bảo để mở đường dây mua bán hóa đơn trái phép riêng.
CQĐT xác định, trong 21 người làm trung gian mua bán hóa đơn khống của Bảo bán lại cho nhiều doanh nghiệp có Trần Văn Thịnh. Từ năm 2018 đến 2020, Trần Văn Thịnh đã mua 2.786 hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị hơn 177 tỷ đồng thuộc 19 doanh nghiệp "ma"của Bảo rồi đem bán lại cho nhiều người khác, hưởng lợi 1 tỷ đồng.

Từ năm 2020 đến 2023, Thịnh tách ra mở đường dây riêng với quy mô lớn hơn. Tổng cộng, Thịnh thành lập 47 công ty "ma" bán trái phép hơn 29.700 hóa đơn khống với giá trị hơn 8.000 tỷ đồng, hưởng lợi gần 70 tỷ đồng.

Bùi Thanh Bình cũng là một trong những người trung gian mua hóa đơn khống của Bảo và Thịnh để bán lại. Bình lập đường dây riêng để bán trái phép 15.750 hóa đơn với giá trị hơn 1.952 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,6 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội, Bùi Văn Bảo đã móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế quận 12 - huyện Hóc Môn). Lê Thành Nhân có nhiệm vụ tra cứu thông tin tình trạng nộp, khai báo thuế của các công ty "ma" do Bảo thành lập, nhắc nhở đóng thuế đầy đủ; hướng dẫn, cung cấp địa chỉ để thay đổi đăng ký hoạt động của công ty khi có doanh thu cao bất thường. Việc này để tránh sự chú ý, tránh bị cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện

Vận động đối tượng trong đường dây mua bán 6 bánh heroi.n ra đầu thú Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về m.a tú.y Công an tỉnh Sơn La đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú. Đối tượng là Khà A Đua, SN 1982, trú tại xóm Thung Ằng, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình bị truy nã theo quyết định số 1414...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lĩnh án tội phạm quận 7 trốn thuế đưa hối lộ ngân sách nhà nước cán bộ thuế thất thoát huyện nhà bè

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chế.t ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người t.ử von.g ở Hà Nội02:17

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người t.ử von.g01:02

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạ.n nhâ.n tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổ.i kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấ.m người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố cặp đôi đậ.p tủ kính cướp 3 lượng vàng

22:05:51 20/12/2024

Nhân xông vào tiệm vàng, dùng búa đậ.p bể tủ kính trưng bày và lấy 8 sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng gần 3 lượng) rồi nhanh chóng bỏ chạy ra xe máy do Khánh chờ sẵn để tẩu thoát.

Cựu cán bộ 20 lần báo tin kiểm tra cho chủ quán bar Phương Lâm

21:56:12 20/12/2024

Trong thời gian công tác tại Công an quận Tân Phú, bị cáo Lê Trọng Nghĩa đã 20 lần báo tin kiểm tra cho chủ quán bar Phương Lâm.

Lừa cấp sổ đỏ giả cho người dân để chiếm đoạt 800 triệu đồng

21:50:38 20/12/2024

Võ Quốc Toàn ở Lâm Đồng tìm gặp những người có nhu cầu làm sổ đỏ rồi tự xưng cán bộ địa chính để nhận xử lý thủ tục. Người này sau đó cấp sổ giả cho người dân, chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Tội chồng tội, tài xế chặn đường xịt hơi cay có thể bị xử lý ra sao?

21:11:31 20/12/2024

Theo luật sư, với việc phạm tội trong thời gian thử thách, Thành sẽ phải chấp hành hình phạt tù giam bằng tổng hợp thời gian của hình phạt cũ và bản án mới của Tòa án.

"Nữ đại gia" lừa góp vốn 54 tỷ đồng vào 5 lô đất rồi chiếm đoạt

20:36:57 20/12/2024

Dù được xem như một đại gia bất động sản tại Đà Nẵng, nhưng người phụ nữ 47 tuổ.i ở thành phố này đã lừa đưa bị hại vào tròng, chiếm đoạt 54 tỷ đồng.

Dừng xe giữa cầu để nôn ói, nam thanh niên gây ta.i nạ.n chết người

20:31:10 20/12/2024

Sau cuộc ăn uống với bạn, Bảo thấy buồn nôn nên dừng xe máy giữa cầu và gây ra vụ ta.i nạ.n chết người. Nam thanh niên này sau đó rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạ.n nhâ.n.

Mời gọi đầu tư khu dịch vụ nghỉ dưỡng ở nơi có thành đá triệu năm tuổ.i

19:33:26 20/12/2024

Ngọn lửa oan khuất tối 18, rạng sáng 19/12 đã thiêu rụi một quán cà phê ở 258 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 11 người chế.t, 7 người thoát nạn trong đó có 4 nạ.n nhâ.n phải nhập viện điều trị.

Nữ "đại gia" bất động sản bị bắt về hành vi lừ.a đả.o

15:04:38 20/12/2024

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh Hiền (SN 1977, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tà...

Triệt xóa nhiều ổ, nhóm đán.h bạ.c qua mạng núp bóng quán cà phê

14:59:22 20/12/2024

Sáng 20/12, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa nhiều ổ, nhóm đán.h bạ.c qua mạng internet với tang số lên đến hàng tỷ đồng, qua đó bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý về hành vi Tổ chức đán.h bạ.c

Phá sới bạc núp bóng quán giải khát c.á đ.ộ với nhà mạng tại Campuchia

14:47:33 20/12/2024

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Long Hồ triệt xóa sới bạc qua mạng tại quán giải khát không tên trên địa bàn xã Phú Quới.

Phó Giám đốc bệnh viện bị khởi tố vì liên quan đường dây trục lợi bảo hiểm

14:42:36 20/12/2024

Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá khởi tố vì liên quan đến vụ án trục lợi bảo hiểm

Khởi tố 4 cán bộ huyện ở Bình Phước gây thất thoát ngân sách nhà nước

14:29:27 20/12/2024

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 4 cán bộ huyện Bù Gia Mập.