Nhận hối lộ để bảo kê tội phạm, nhóm cán bộ thuế lĩnh án

Xuân Duy20:57 20/12/2024

Lê Thành Nhân cùng 3 công chức ngành thuế đã nhận hơn 15 tỷ đồng, để bao che cho đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 13.000 tỷ đồng.

Ngày 20/12, TAND TPHCM tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép hóa đơn.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế khu vực quận 12 – Hóc Môn) 15 năm tù, Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7 – huyện Nhà Bè) 15 năm tù, Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ – Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) 7 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế khu vực quận 7 – huyện Nhà Bè) 2 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Video đang HOT

Bị cáo Trần Văn Thịnh bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước , 11 năm tù về tội Rửa tiền và 16 năm tù về tội Đưa hối lộ; tổng hình phạt 30 năm tù.

Các bị cáo khác bị tuyên mức án như sau: Bùi Văn Bảo lĩnh 13 năm tù, Bùi Thanh Bình lĩnh 19 năm tù, Phạm Minh Cường lĩnh 16 năm 6 tháng tù, Nguyễn Khắc Điền lĩnh 11 năm tù về các tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Đưa hối lộ.

Đối với bị cáo là pháp nhân (Công ty TNHH Tân Minh Thịnh Việt Nam) bị HĐXX tuyên phạt tiền 3 tỷ đồng về tội Trốn thuế. Các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù, buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền cùng đồng phạm thành lập 165 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Để che giấu hoạt động của các công ty “ma” và thuận lợi trong việc mua bán hóa đơn trái phép, các bị cáo đã thỏa thuận, đưa tiền cho một số cán bộ Chi cục Thuế tại TPHCM, Bình Dương.

Bị cáo Lê Thành Nhân đã nhận hối lộ của Bùi Văn Bảo, Bùi Thanh Bình và Phạm Minh Cường hơn 7,7 tỷ đồng. Bị cáo Trần Quốc Duy nhận hối lộ 4 tỷ đồng. Bị cáo Vương Quốc Hùng nhận 700 triệu đồng. Bị cáo Bùi Thanh Liêm nhận quà và 20 triệu đồng từ Trần Quốc Duy.

Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế.

Trong vụ án này, bị cáo Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn thuế Ánh Dương) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Bảo 13 năm tù, Bùi Thanh Bình 19 năm tù, Phạm Minh Cường 16 năm 6 tháng tù, Nguyễn Khắc Điền 11 năm tù về các tội: "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Đưa hối lộ".

Bị cáo Trần Văn Thịnh bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù về các tội danh: "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Rửa tiền" và "Đưa hối lộ".

Đối với các bị cáo nguyên cán bộ thuế, HĐXX tuyên phạt: Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - Hóc Môn) 15 năm tù, Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 15 năm tù; Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) 7 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Bùi Văn Bảo (ngồi giữa, hàng đầu) và các bị cáo khác tại tòa ngày 20/12.

Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) 2 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Còn với pháp nhân là Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam), HĐXX tuyên phạt tiền 3 tỷ đồng về tội "Trốn thuế". Các bị cáo còn lại, phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 7 năm 6 tháng tù.
Ngoài ra, HĐXX còn buộc các bị cáo nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính để nộp ngân sách nhà nước.

Theo cáo trạng, Bùi Văn Bảo và một số đồng phạm đã thành lập 165 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng. Riêng Bảo, từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, đã cùng Đào Minh Thọ dùng 35 công ty "ma" xuất bán trái phép hơn 25.250 hóa đơn khống cho các doanh nghiệp và cá nhân trung gian với tổng giá trị hơn 1.433 tỷ đồng, thu lợi hơn 18,8 tỷ.

Sau đó Thọ tách ra, mua lại một số công ty "ma" của Bảo để làm ăn riêng. Cụ thể, Đào Minh Thọ mua lại 8 công ty "ma" của Bùi Văn Bảo để mở đường dây mua bán hóa đơn trái phép riêng.
CQĐT xác định, trong 21 người làm trung gian mua bán hóa đơn khống của Bảo bán lại cho nhiều doanh nghiệp có Trần Văn Thịnh. Từ năm 2018 đến 2020, Trần Văn Thịnh đã mua 2.786 hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị hơn 177 tỷ đồng thuộc 19 doanh nghiệp "ma"của Bảo rồi đem bán lại cho nhiều người khác, hưởng lợi 1 tỷ đồng.

Từ năm 2020 đến 2023, Thịnh tách ra mở đường dây riêng với quy mô lớn hơn. Tổng cộng, Thịnh thành lập 47 công ty "ma" bán trái phép hơn 29.700 hóa đơn khống với giá trị hơn 8.000 tỷ đồng, hưởng lợi gần 70 tỷ đồng.

Bùi Thanh Bình cũng là một trong những người trung gian mua hóa đơn khống của Bảo và Thịnh để bán lại. Bình lập đường dây riêng để bán trái phép 15.750 hóa đơn với giá trị hơn 1.952 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,6 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội, Bùi Văn Bảo đã móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế quận 12 - huyện Hóc Môn). Lê Thành Nhân có nhiệm vụ tra cứu thông tin tình trạng nộp, khai báo thuế của các công ty "ma" do Bảo thành lập, nhắc nhở đóng thuế đầy đủ; hướng dẫn, cung cấp địa chỉ để thay đổi đăng ký hoạt động của công ty khi có doanh thu cao bất thường. Việc này để tránh sự chú ý, tránh bị cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện

Vận động đối tượng trong đường dây mua bán 6 bánh heroin ra đầu thú Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú. Đối tượng là Khà A Đua, SN 1982, trú tại xóm Thung Ằng, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình bị truy nã theo quyết định số 1414...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lĩnh án tội phạm quận 7 trốn thuế đưa hối lộ ngân sách nhà nước cán bộ thuế thất thoát huyện nhà bè

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Clip cảnh sát truy đuổi 30km vây bắt nhóm nghi trộm cắp đi ô tô biển số giả00:34

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan08:07

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an truy tìm tài xế ô tô bỏ mặc nam thanh niên lái xe máy sau va chạm00:18

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Sàm sỡ em họ rồi dùng dây thừng siết cổ anh đến chết

23:56:39 30/08/2025

Sàm sỡ em họ, bị người anh phát hiện và nhắc nhở nên Lý Hoàng Nam (23 tuổi, ở An Giang) dùng dây thừng siết cổ người này đến chết.

Nam sinh bị "Công an rởm" thao túng, dùng búa tạ phá két lấy tài sản

22:51:30 30/08/2025

Ngày 30/8, Công an phường An Biên (TP Hải Phòng) cho biết vừa kịp thời ngặn một vụ lừa đảo qua trên không gian mạng, tránh cho gia đình nạn nhân không bị mất số tiền hàng trăm triệu đồng...

Khởi tố, bắt tạm giam một nhân viên ngân hàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

22:47:33 30/08/2025

Ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khiêm (SN 1984, trú tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội phát hiện, thu giữ 105 thiết bị bay trái phép

21:16:12 30/08/2025

Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương đã sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.

Tạm giữ 6 đối tượng dương tính ma túy tại quán karaoke Victory

21:10:09 30/08/2025

Ngày 30/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân

19:03:45 30/08/2025

Nhóm đối tượng đã lập các nhóm kín trên mạng xã hội để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240 - 360%/năm, đồng thời bắt buộc khách hàng phải thế chấp bằng clip khỏa thân hoặc tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone.

Đột kích quán karaoke ở Đà Nẵng, bắt loạt 'dân chơi' và quản lý quán

15:01:02 30/08/2025

Công an thành phố Đà Nẵng đột kích quán karaoke Victory ở Đà Nẵng, bắt quả tang nhiều đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Người phụ nữ rao bán 'giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng

14:45:13 30/08/2025

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự. Mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Cảnh sát ập vào căn nhà ở Điện Biên, phát hiện sự thật chấn động dưới nền phòng ngủ

14:26:26 30/08/2025

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã vượt mưa lũ, sạt lở, địa hình phức tạp, hiểm trở để kiên trì bám trụ địa bàn, thu thập chứng cứ, nắm mọi di biến động của đối tượng, qua đó góp phần chặt đứt đường dây ma tuý.

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

11:03:55 30/08/2025

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

10:55:11 30/08/2025

Quá trình mở rộng điều tra đã phát hiện hành vi Đưa hối hộ và Nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.