Nhận diện những hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động

Trước vẻ ngoài lịch lãm cùng những giấy tờ tùy thân (rởm) đáng nể ở cái tuổi 23 của Chiến, hơn 100 nạn nhân đã tin tưởng cắm đất, cắm nhà, lấy tiền giao cho hắn.

1. Bùi Quang Chiến và Bùi Văn Thỉnh: Hai anh em giám đốc rởm

Bùi Quang Chiến đến Cty xuất nhập khẩu VINAGIMEX dưới lốt giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT một Cty cổ phần tự mình lập ra và nhanh chóng được giao phụ trách một cơ sở đào tạo – giáo dục định hướng. Trở thành một cán bộ trong một Cty có giấy phép xuất khẩu lao động, những phi vụ lừa đảo tiền tỷ của Chiến và người anh ruột tên Bùi Văn Thỉnh bắt đầu.

Chiến thuê một căn nhà tại lô 31 tập thể Chỉnh hình, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy làm trụ sở giao dịch của Cty và treo biển “Cơ sở giáo dục định hướng” của VINAGIMEX nhằm khiến người lao động nhầm tưởng Cty VIT của Chiến có chức năng xuất khẩu lao động thật.

Chiến và Thỉnh hứa hẹn làm thủ tục xuất khẩu và tiến hành thu của 111 người lao động có nhu cầu đi Hàn Quốc gần 10 tỷ đồng, nhằm chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Sự việc vỡ lở, Chiến và Thỉnh cao chạy xa bay với những va li tiền nặng trịch. Đến nay dù đã bị bắt và buộc phải trả lại tiền nhưng còn hơn 1,7 tỷ đồng của các nạn nhân đang nằm ngoài khả năng chi trả của Chiến và Thỉnh.

Chân dung của những kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động

2.Lưu Thị Thu Hương và Nguyễn Thành Yên: Kẻ cắp gặp bà già

Trước vẻ ngoài lịch lãm cùng những giấy tờ tùy thân (rởm) đáng nể ở cái tuổi 23 của Chiến, hơn 100 nạn nhân đã tin tưởng cắm đất, cắm nhà, lấy tiền giao cho hắn. Tuy nhiên, Chiến và Thỉnh vẫn không ngờ rằng những kẻ đi lừa như mình lại bị… lừa lại. Vào một ngày của năm 2006, khi gặp nữ giám đốc Cty cổ phần tư vấn nuôi trồng và chế biến thuỷ sản Lưu Thị Thu Hương và được thông báo về những suất lao động tại Hàn Quốc với mức lương 8000 Won/tháng, hơn 2,7 tỷ đồng từ gần 50 nạn nhân của Chiến đã rơi vào túi Hương.

Chiến đâu biết rằng, Cty của Hương chỉ vừa mới thành lập cách đó vài tháng và toàn bộ các thông báo tuyển lao động sang Hàn Quốc đều là do một tay Nguyễn Thành Yên, giám đốc Cty cổ phần Đông Hải, có trụ sở tại TP Hải Phòng chỉ đạo Hương “bịa ra” để mượn tay Chiến, chiếm đoạt tiền của người lao động.
Ngoài ra, Lưu Thị Thu Hương còn trực tiếp thu tiền của hàng trăm lao động ở nhiều địa phương khác đưa cho Yên với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng và 410 nghìn USD.
Bản thân Nguyễn Thành Yên và Lưu Thị Thu Hương đều là những đối tượng có “thâm niên” trong “nghề” lừa đảo xuất khẩu lao động. Nguyễn Thành Yên cũng thành lập một Cty cổ phần tại TP Hải Phòng, đã cùng Hương chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng và 242 nghìn USD, từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử với mức án tù chung thân và 7 năm tù giam vào tháng 7-2009.

3. Nguyễn Tiến Quyển và Trịnh Xuân Nghiêm: Thợ mộc tuyển lao động xuất khẩu

Với Nguyễn Tiến Quyển, giám đốc Cty CP Đầu tư XNK thương mại quốc tế, việc thành lập Cty để lừa đảo được nằm trong một kế hoạch kỹ lưỡng.

Thành lập một Cty tư vấn giáo dục có trụ sở tại tổ 31 dãy A phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, nhưng Nguyễn Tiến Quyển lại thuê lại một ngôi nhà trống ở ngõ 560 đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên để thực hiện các hoạt động tiếp nhận hồ sơ xuất khẩu lao động. Quyển thuê cả một đám du thủ du thực đóng giả nhân viên tư vấn, nhân viên giao dịch y như một Cty xuất khẩu lao động thật sự. Trong số đó, có thợ mộc Trịnh Xuân Nghiêm.

Chứng kiến màn kịch tư vấn hết sức chuyên nghiệp do các “nhân viên” của y thực hiện, lại nghe về một kế hoạch tổ chức học tiếng Hàn Quốc “nghiêm chỉnh” tại trường Công Đoàn, TP Nam Định và thi chứng chỉ tiếng Hàn Quốc, 71 vị khách đã trúng câu của Nguyễn Tiến Quyển , Trịnh Xuân Nghiêm để giao cho chúng 9 tỷ đông bằng tiền VNĐ và USD mà không hề hay các hồ sơ mình đang giữ chỉ là đồ giả.

Đến nay Quyển và Nghiêm đã khắc phục một phần hậu quả nhưng vẫn còn chiếm đoạt số tiền 6,1 tỷ đồng.

Sáu bị cáo trên đã bị bắt và đưa ra xét xử với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 13-7-2011. Với tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX TAND TP Hà Nội sẽ dành 6 ngày nghị án và tuyên án vào ngày 19-7-2011.

Theo PLXH