Nguyên Tổng giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam không nhận tội

Mai Hoàng Minh22:11 20/11/2018

Bị cáo buộc gây thiệt hại trên 142 tỷ đồng của công ty cao su Việt Nam, nhưng khi ra tòa, nguyên Tổng Giám đốc công ty này không thừa nhận tội mà cho rằng mình thực hiện đúng quy trình?!

Ngày 20/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại công ty tài chính TNHH MTV cao su Việt Nam (gọi tắt là công ty cao su Việt Nam).

Cáo trạng truy tố các bị cáo Phan Minh Anh Ngọc (SN 1951, nguyên Tổng giám đốc công ty cao su Việt Nam), Đặng Thị Kim Anh (SN 1956, nguyên Kế toán trưởng công ty) về các tội danh nêu trên.

Cùng bị truy tố với Ngọc và Kim Anh trong vụ án này còn có các bị cáo Lê Thanh Trường (SN 1983, nguyên Trưởng phòng kinh doanh); Trần Như Phương (nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh); Lê Mai Phương (SN 1986, nhân viên), Lê Thanh Phương (SN 1982, nhân viên). Các bị cáo này bị truy tố về cùng tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng bị cáo Hoàng Đức Toàn (SN 1983 cán bộ tín dụng) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Ngọc tại tòa.

Theo nội dung vụ án, công ty cao su Việt Nam thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, có chức năng vay và cho vay như một tổ chức tín dụng.

Video đang HOT

Từ năm 2009 đến 2011, Ngọc Tổng Giám đốc công ty đã ký duyệt mua 4 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty Cổ phần thép Hưng Thịnh, duyệt mua 623 ngàn cổ phiếu của công ty Chương Dương và ký 3 hợp đồng mua bán chứng khoán có kỳ hạn cho công ty Kiến Quân, Tô Đình Chiến gây thiệt hại 83,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngọc còn ký hợp đồng tín dụng và ký duyệt giải ngân cho công ty thép Hưng Thịnh trong khi không xem xét khả năng tài chính, không kiểm tra các hợp đồng tín dụng, gây thiệt hại cho công ty cao su Việt Nam 59 tỷ đồng.

Các bị cáo còn lại, cáo trạng xác định có hành vi đồng phạm giúp sức cho Ngọc thực hiện các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho công ty cao su Việt Nam.

Khai tại tòa, bị cáo Ngọc không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Theo bị cáo này, việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp có được sự đồng ý của HĐQT và Tổng giám đốc công ty cao su Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Lê Quang Thung (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cao su Việt Nam) phản bác rằng, ông chỉ đồng ý về mặt chủ trương, khi thực hiện phải đúng quy định và có hiệu quả. Việc Ngọc cùng đồng phạm thực hiện hành vi mua bán chứng khoán có kỳ hạn không đúng quy định pháp luật là thuộc trách nhiệm của Ngọc.

Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 3 ngày.

Theo nguoiduatin

Hoãn phiên tòa xét xử giám đốc ngân hàng làm "mất" 190 tỉ đồng

HĐXX cho rằng cần làm rõ thêm một số chứng cứ về sai phạm của ông Trần Văn Phong (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hoa) và cấp dưới nên tạm hoãn phiên tòa để xác minh.

Ngày 30/3, TAND TPHCM tiếp tục xét xử vụ án vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nam Hoa.

Vụ án có 3 cán bộ ngân hàng bị đưa ra xét xử gồm Trần Văn Phong (sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hoa ), Nguyễn Thị Thắng (sinh năm 1977, nguyên Phó Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Trần Thị Khánh Ngọc (sinh năm 1981, nguyên cán bộ tín dụng của ngân hàng này).

Sau khi nghị án, HĐXX bất ngờ quay lại phần hỏi bổ sung. Sau đó, HĐXX nhận định quá trình thẩm vấn cũng như tái thẩm có nhiều vấn đề chưa rõ nên quyết định tạm hoãn phiên tòa để có thêm thời gian thu thập chứng cứ mới của vụ án.

Quá trình thẩm vấn, ông Phong cho rằng đã làm đúng quy trình khi phê duyệt cho vay. Tài sản thế chấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có thật, được công chứng hợp pháp. Tuy nhiên, khách hàng gian dối trong việc hợp thức hóa giấy tờ và bản thân ông không thể phát hiện, chỉ có cơ quan điều tra mới có nghiệp vụ này.

Bị cáo Phong tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2005, Trần Thị Minh Châu (sinh năm 1972, ngụ TPHCM, đang bị truy nã) thành lập công ty TNHH May Thiên Kim, trụ sở đặt tại huyện Hóc Môn do Châu đứng tên làm giám đốc.

Đến năm 2008, công ty May Thiên Kim góp vốn với công ty Techni Global Ltd (Hoa Kỳ) thành lập Công ty TNHH Đá tấm xây dựng cao cấp có địa chỉ tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do Châu làm giám đốc.

Từ ngày 26/2/2009 đến ngày 8/6/2010, Châu đại diện công ty Đá Tấm ký 5 hợp đồng tín dụng vay vốn của Agribank chi nhánh Nam Hoa, tổng cộng 264 tỉ đồng.

Để vay được tiền, Châu có hành vi gian dối, sử dụng giấy tờ giả chứng minh tài sản là quyền sử dụng đất 10ha đất thuê lại của công ty Idico, nâng khống giá trị nhà xưởng và giá trị dây chuyền sản xuất đá tấm xây dựng cao cấp.

Sau khi được giải ngân, Châu dùng số tiền vay để trả nợ gốc và lãi của các khoản vay trước đó, trả tiền xây dựng nhà xưởng, trả nợ cho một số đối tượng ngoài xã hội và chi tiêu cá nhân.

Liên quan đến hành vi lừa đảo của Châu, qua điều tra xác định, quá trình lập hồ sơ thẩm định và duyệt giải ngân cho công ty Đá Tấm vay vốn, Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Thắng, Trần Thị Kháng Ngọc đã không thực hiện các quy định của ngân hàng nhà nước.

Khi ký hợp đồng thế chấp tài sản, cả 3 không thẩm tra tài sản đảm bảo, không thẩm định giá trị thực của tài sản đảm bảo, không tham khảo giá theo quy định của nhà nước, tạo điều kiện cho Châu sử dụng các giấy tờ giả nâng khống giá trị tài sản, dẫn đến cho vay vượt quá giá trị tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Từ việc làm thiếu trách nhiệm trên của Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Thắng và Trần Thị Khánh Ngọc, đến nay Công ty Đá Tấm vẫn còn 2 hợp đồng dư nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền 190 tỉ đồng tiền gốc (chưa tính lãi vay).

Xuân Duy

Theo Dantri

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh sẽ ra viện vào ngày mai? Trao đổi với Dân Việt chiều ngày 7.11, luật sư Nguyễn Minh Tâm (Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh), một trong các luật sư bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh cho biết, sức khỏe của ông Vĩnh đã ổn định, khả năng sẽ ra viện vào ngày mai. Cụ thể, luật sư Nguyễn Minh Tâm cho biết, sau khi có sự...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới

14:35:11 23/01/2025

Như một quy luật ngầm, cứ vào dịp tết thì tình hình vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại trở nên phức tạp.

Hai nhóm trẻ trâu hỗn chiến sau màn combat trên mạng

13:29:12 23/01/2025

Âm thanh đó được tạo nên bởi 31 nam thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi thuộc 2 nhóm khác nhau tổ chức giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.

Tạm giữ đối tượng đập phá xe ô tô tải

13:13:47 23/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Chí Tâm (SN 1982, ngụ tại xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng) về hành vi Hủy hoại tài sản .

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới Quảng Trị

12:53:43 23/01/2025

Càng cận kề Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình buôn bán hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới Quảng Trị giáp các huyện Salavan, Savannakhet - Lào càng diễn biến phức tạp.

Khi mỗi vụ cướp, cướp giật được xem như "trọng án"

12:51:55 23/01/2025

Công an huyện Bình Chánh vừa nhanh chóng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Văn Tài (SN 1993, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Nữ giám đốc cùng 2 đối tượng bị bắt về hành vi in ấn, mua bán hóa đơn trái phép

12:49:40 23/01/2025

Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến cuối năm 2024, Thanh đã sử dụng hàng trăm hóa đơn GTGT bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan

06:16:06 23/01/2025

Cảnh sát Campuchia thông báo họ đã giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan và sau đó bị đưa đến giam giữ tại Campuchia.

Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

05:56:32 23/01/2025

Đối với Nguyễn Mạnh (SN 2008, ngụ thành phố Vĩnh Long), thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên hành vi chưa cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng

05:49:13 23/01/2025

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, triệt phá vụ khai thác cát trái phép lớn trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

05:37:58 23/01/2025

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, theo quy định, cứ sau 15 ngày, nhóm Telesale sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trên trang tính để tiêu huỷ chứng cứ.