Nguyên giám đốc ngân hàng “tạm ứng” 10 tỷ đồng rồi “quên trả”
Khi còn làm giám đốc, Hiền rút 10 tỷ đồng của ngân hàng để tiêu xài cá nhân rồi không có khả năng chi trả. Để bù vào số t.iền mình đã tiêu, Hiền nhờ Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 cho mượn 4 tài khoản trị giá hơn 10,7 tỷ đồng của ban này.
Ngày 31/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu – Chi nhánh TPHCM (viết tắt là GPBank TPHCM)
Trong vụ án này, bị cáo Lê Thị Minh Hiền (sinh năm 1977, nguyên Giám đốc GPBank TPHCM) bị truy tố về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; Bị cáo Lê Quốc Cường (sinh năm 1960, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; Bị cáo Huỳnh Thị Cúc (sinh năm 1970, nguyên Thủ quỹ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Lê Thị Minh Hiền, nguyên Giám đốc GPBank TPHCM
Bị cáo Lê Quốc Cường, nguyên Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1.
Theo cáo trạng, GPBank TPHCM trực thuộc GPBank, 100% vốn tư nhân. Từ tháng 3/2009 đến ngày 15/7/2010, GPBank bổ nhiệm Lê Thị Minh Hiền làm giám đốc GPBank TPHCM.
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND quận 1. Từ tháng 2/2006 đến tháng 4/2013, Lê Quốc Cường được bổ nhiệm làm trưởng ban.
Trong thời gian từ tháng 10/2009 đến ngày 15/7/2010, Hiền đã nhiều lần chỉ đạo Nguyễn Quốc Huy (Thủ quỹ GPBanhk TPHCM) lấy t.iền quỹ cho Hiền tạm ứng sử dụng cá nhân. Việc tạm ứng được Hiền ghi vào sổ để theo dõi. Thời gian đầu Hiền trả lại t.iền v.ào quỹ đều đặn, nhưng sau đó thưa dần.
Video đang HOT
Khoảng 18h ngày 15/7/2010, GPBank tiến hành kiểm kê quỹ t.iền mặt để bàn giao chức giám đốc chi nhánh từ bà Hiền cho ông Nghiêm Tiến Sỹ. Việc kiểm kê cho thấy có 14 tỷ đồng nhưng trong sổ sách lên tới 24 tỷ đồng, lượng t.iền mặt thực tế thiếu hụt so với sổ sách là 10 tỷ đồng.
Theo lời khai của Nguyễn Quốc Huy (thủ quỹ cũ), số t.iền chênh lệch này do bà Hiền đã tạm ứng quỹ sử dụng trước đó. Lúc này, Hiền bàn bạc với giám đốc mới, thống nhất chỉ đạo Huy ghi vào phần ghi chú là chứng từ chưa hoạch toán 10 tỷ đồng, Hiền đã đứng ra nhận trách nhiệm sử dụng t.iền quỹ và hứa khắc phục.
Thời điểm trên, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 có 4 tài khoản tại GPBank TPHCM với số t.iền gửi 10,7 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa số t.iền thiếu hụt, Hiền đã nhờ Cường đứng ra vay 10,5 tỷ đồng tại GPBank TPHCM cho Hiền mượn giải quyết việc cá nhân thì Cường đồng ý.
Khoảng 18h ngày 20/7/2010, Hiền đến GPBank TPHCM đưa cho ông Nghiêm Tiến Sỹ giấy đề nghị đóng 4 tài khoản của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 với số t.iền hơn 10,7 tỷ đồng.
Sau đó, ông Sỹ chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Phú (Phó giám đốc) lập phiếu chi t.iền mặt, rút hơn 10,7 tỷ đồng chuyển đến Agribank Chợ Lớn. Nhưng thực chất chỉ thao tác trên chứng từ và chỉ có 279 triệu đồng t.iền mặt được chuyển đến Agribank Chợ Lớn.
Cũng trong tối ngày 20/7/2010, Hiền đã đến Agribank Chợ Lớn đặt vấn đề cho công ty TNHH Cường Nguyễn vay 10,5 tỷ đồng trong thời hạn 7 ngày, tài sản đảm bảo là 10,7 tỷ đồng tại tài khoản t.iền gửi của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 vừa mở tại đây.
Agribank Chợ Lớn làm thủ tục nhận trên giấy tờ số t.iền 10,7 tỷ này và giải ngân cho công ty Cường Nguyễn số t.iền 10,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là thao tác trên giấy tờ chứ thật sự không có đồng t.iền mặt nào được giao dịch.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Cường khai nhận mình không đứng tên tài khoản nào tại Agribank Chợ Lớn và không biết số t.iền của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng được chuyển đến Agribank Chợ Lớn. Bị cáo Cường cũng khẳng định mình không hề làm thủ tục tất toán 4 tài khoản với số t.iền 10,7 tỷ đồng gửi lại GPBank TPHCM.
Còn ông Nguyễn Thanh Phú (Phó giám đốc GPBank TPHCM) trình bày, ông có nhận được giấy yêu cầu tất toán 4 tài khoản của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng do Giám đốc Sỹ đưa cho. Việc làm thủ tục tất toán 4 tài khoản này là do ông Sỹ chỉ đạo làm, mặc dù các giấy tờ chưa đủ để có thể làm thủ tục tất toán nhưng ông Sỹ vẫn chỉ đạo làm.
Xét thấy lời khai của những người liên quan có nhiều mâu thuẫn, nhiều nội dung trong vụ án chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định nghị hội ý. Khi trở lại làm việc, chủ tọa phiên tòa tuyên bố tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan.
Xuân Duy
Theo Dantri
Vụ hoa hậu Phương Nga: Thùy Dung sung sướng khi được về với gia đình
Nguyên Đưc Thuy Dung noi: "Ban thân tôi vô cung bât ngơ trươc quyêt đinh cua HĐXX. Sau bao nhiêu ngay lam ban vơi 4 bưc tương thi cuôi cung tôi đươc ra ngoai".
Chiêu ngay 29/6, TAND TPHCM đa quyêt đinh tra hô sơ, yêu cầu điêu tra bô sung vu Hô Phương Nga va Nguyên Đưc Thuy Dung bi truy tô vê tôi lưa đao chiêm đoat tai san. Sau đo, HĐXX quyêt đinh thay đôi biên phap ngăn chăn cho hai bi cao đươc tai ngoai điêu tra.
Bi Can Nguyên Đưc Thuy Dung vui mưng khi đươc tai ngoai.
Sau khi hai cô được tại ngoại, phóng viên Dân tri đã gặp Thuỳ Dung khi cô từ Trại tạm giam trên ra, chuẩn bị lên xe về Tây Ninh đoàn tụ cùng gia đình.
Tai đây, cũng như những lời khai ở phiên tòa, bị can Nguyên Đưc Thuy Dung cho răng minh biêt ro ông Cao Toan My co tinh cam vơi Phương Nga nên mơi cho Phương Nga tiên đê mơ spa. Nhưng lân Thuy Dung qua nha Phương Nga vân thương xuyên găp ông My ơ đo, giưa Thuy Dung va ông My co môt sô lân đi ăn, hay đi du lich chung vơi nhau.
Vi la ban be thân thiêt như chi em nên khi Phương Nga nhơ tai khoan đê ông My chuyên tiên thi Thuy Dung đông y ngay. Sau khi tiên chuyên vao tai khoan cua Thuy Dung thi Dung se rut ra va đưa cho Phương Nga khi cân thiêt.
Thuy Dung cung cho răng trong khoang thơi gian tư ngay 25- 26/3/2012, Phương Nga năm viên thi bi cao Dung va ông Lư Minh Nghia co tơi thăm Phương Nga. Khi tơi bênh viên, Dung co găp ông My tai đây đang chăm soc cho Phương Nga, cung như sau khi Nga ra viên ông My vân tơi nha Phương Nga đê chăm soc.
Khi Nga ra viên, Dung qua bân rôn không thê chăm soc đươc cho Phương Nga nên đa thuê chi Dương Thi Nga vơi gia 500.000 đồng/ngay đê lo cho Nga trong vong 10 ngay. Thơi gian nay, anh trai của Dung, ba Hô Mai Phương co tơi nha cua Phương Nga va co găp ông Cao Toan My ở đó.
Thùy Dung khăng đinh tai san 2,5 ty đông trên tai khoan la tiên do minh kinh doanh my phâm, trung binh môi thang thu nhâp cua minh tư 250 - 300 triêu đông. Tât ca viêc mua ban my phâm, cơ quan điêu tra co thê xac nhân băng Facebook cua bi cao cung như hoa đơn mua ban ma công an thu giư tai nha riêng luc bi băt.
Theo Dung, tât ca lơi khai cua minh tai cơ quan điêu tra là do bị ep cung. Tât ca lơi khai đó luôn trung nhau tư dâu châm, dâu phây. Dung cho răng minh không thê nhơ ro lơi khai trươc như thê nao đê lân sau bê y nguyên, ma tât la do cơ quan điêu tra đoc cho bi cáo viêt ra.
Ngoai ra, Thuy Dung cung cho biêt thêm tât ca nhưng giây tơ, hơp đông tao lâp liên quan tơi viêc mua ban nha thi minh không hê biêt ma chi nghe qua Phương Nga noi lam theo chi dân cua chi Nguyên Mai Phương.
Gia đình đến đón Dung về nh
Dung noi: "Ban thân tôi vô cung bât ngơ trươc quyêt đinh cua HĐXX. Sau bao nhiêu ngay lam ban vơi 4 bưc tương thi cuôi cung tôi đươc ra ngoai. Ơ trong tu, moi ngươi hiêu va thương tôi nên vân luôn tim cach giup tôi. Hiên tôi rât hanh phuc. Điêu đâu tiên sau khi ra khoi tu la tôi se vê nha an ui gia đình minh sau nhưng song gio. Bên canh đo, tôi se cô găng tư tim nhưng chưng cư nhăm minh oan cho ban thân. Tôi rât tin tương vao luât phap cua Viêt Nam!".
Xuân Duy
Theo Dantri
Mẹ hoa hậu Phương Nga cảm ơn Thùy Dung đã sát cánh cùng con gái Sau niềm vui được đón con gái tại ngoại, bà Hồ Mai Phương đã tặng hoa, cảm ơn Thùy Dung luôn đồng hành, sát cánh cùng Phương Nga trong suốt thời gian khó khăn nhất. Chiều 29/6, Hội đồng xét xử đã công bố các quyết định của TAND TP.HCM cho Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung được tại ngoại....
