Nguyên Giám đốc Kho bạc huyện bị bắt sau 20 năm trốn nã

Theo dõi VGT trên

Lợi dụng thời điểm được giao giữ quyền Giám đốc Kho bạc Nhà nước của một huyện, đối tượng đã nhanh chóng cấu kết cùng kế toán trưởng và một số đối tượng khác rút nhiều tỉ đồng của Nhà nước để tiêu xài và bỏ trốn sau đó. Đối tượng vừa bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã , Công an tỉnh Quảng Ninh bắt gọn.

Tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh chiều nay (21/11) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đỗ Minh Thùy (SN 1959, trú tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái), đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh phát lệnh truy nã từ năm 1996 về hành vi “Cố ý làm trái qui định gây thiệt hại tài sản Nhà nước” khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Móng Cái.

Nguyên Giám đốc Kho bạc huyện bị bắt sau 20 năm trốn nã - Hình 1

Đỗ Minh Thùy sau khi cùng các đối tượng khác cấu kết “rút lõi” hơn 2 tỉ đồng tiền Nhà nước rồi trốn chạy suốt 20 năm (ảnh Công an cung cấp)

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, vào khoảng giữa năm 1995, Đỗ Minh Thùy được giao giữ quyền Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Hải Ninh (nay là TP Móng Cái). Thấy việc cho các chủ đầu tư xây dựng vay, ứng tiền trong xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương có nhiều kẽ hở nên Thùy đã bàn bạc cùng kế toán trưởng và một số chủ đầu tư tìm cách rút tiền để tiêu xài cá nhân.

Tổng số tiền Thùy cùng “bộ sậu” “rút lõi” của Nhà nước là 2 tỉ đồng.

Sau khi phạm tội, biết sẽ bị lộ nên Thùy đã cao chạy xa bay. Ngày 27/01/1996, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã đối với Thùy.

Video đang HOT

Theo một điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát truy nã, mặc dù xác định Thùy đang lẩn trốn bên Trung Quốc nhưng việc truy tìm tung tích của Thùy gặp nhiều khó khăn do Thùy vừa thông thạo tiếng Trung Quốc, có điều kiện về kinh tế lại quan hệ rộng, nhất là với người bên Trung Quốc.

Tuy nhiên các trinh sát của Phòng vẫn quyết tâm lần theo dấu vết đối tượng. Có thời điểm qua tin báo từ cơ sở, các trinh sát nắm được Thùy thỉnh thoảng vẫn lén lút về Việt Nam thăm mẹ đẻ và con gái. Các trinh sát lập tức tổ chức đón lõng tại những nơi là nhà người thân có nhiều khả năng Thùy lui tới. Tuy nhiên với bản tính ranh ma, Thùy đã nhiều lần trốn thoát.

Đầu tháng 10/2016, các trinh sát nắm được thông tin con trai Thùy vừa khai trương một nhà hàng ngay tại khu 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái. Tại đây có một người phụ nữ trung niên đang làm quản lý nhà hàng có nhiều đặc điểm giống Đỗ Minh Thùy.

Các trinh sát lập tức tiếp cận. Qua nhận dạng xác định người quản lý nhà hàng với Đỗ Minh Thùy là một. Ngày 17/11, sau 20 năm lẩn trốn, Đỗ Minh Thùy buộc phải tra tay vào còng.

An Nhiên

Theo Dantri

Xét xử vụ án trốn thuế hàng chục tỉ đồng ở công ty nông dược Điện Bàn

Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, ngày 11/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt các bị cáo là lãnh đạo Công ty nông dược Điện Bàn với mức án được giảm nhẹ so với mức án mà Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn đã tuyên phạt trước đó về tội trốn thuế.

Trước đó vào tháng 3/2016, Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn cũng đã xét xử sơ thẩm vụ án này. Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh (55 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng, Giám đốc công ty TNHH nông dược Điện Bàn) 5 năm tù giam.

Xét xử vụ án trốn thuế hàng chục tỉ đồng ở công ty nông dược Điện Bàn - Hình 1

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11/11

Bị cáo Trần Công Anh (56 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Chủ tịch HĐTV kiêm Phó giám đốc công ty) 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Lê Cao Lưu (55 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, là kế toán trưởng công ty) 2 năm tù. Tòa buộc các bị cáo phạm tội trốn thuế.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Nam tại phiên sơ thẩm, trong quá trình sản xuất, kinh doanh từ tháng 1/2001 đến 12/2008, hầu hết các đại lý và khách hàng tiêu thụ sản phẩm của công ty thực hiện việc nộp thuế theo hình thức thuế khoáng là chủ yếu, nên khi mua hàng của công ty không nhất thiết phải lấy hóa đơn tài chính (hóa đơn VAT) do công ty xuất bán để khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Lợi dụng việc này, Ban giám đốc công ty đã chỉ đạo cho bộ phận kế toán và nhân viên bán hàng của công ty khi xuất bán hàng hóa cho các đại lý và khách hàng sử dụng hai loại chứng từ, đó là hóa đơn VAT và phiếu xuất kho do công ty tự in để xuất bán hàng. Khi xuất bán hàng, kế toán công nợ của công ty cập nhật đầy đủ vào sổ công nợ phải thu của khách hàng (tài khoản 131).

Hằng tháng, khi lập tờ khai nộp thuế VAT tại Cục thuế Quảng Nam, bộ phận kế toán công ty xác lập doanh thu nộp thuế trên cơ sở giá trị hàng bán có xuất hóa đơn VAT, còn giá trị hàng xuất bằng phiếu xuất kho tự in thì không kê khai để trốn thuế.

Với phương thức trên, từ năm 2001-2008, công ty đã xuất hàng bán cho các đại lý, khách hàng bằng phiếu xuất kho tự in của công ty để "giấu" doanh thu trốn thuế với tổng cộng 4.161 phiếu xuất với doanh thu hơn 116 tỉ đồng. Như vậy tổng số tiền công ty này trốn thuế khoảng thời gian trên là hơn 23 tỉ đồng.

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng qua kết quả điều tra, thẩm định lại, số tiền trốn thuế của công ty này chỉ hơn 6,1 tỉ đồng nên cần phải xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị báo.

Do đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh 42 tháng tù giam (thấp hơn án sơ thẩm 18 tháng tù giam), bị cáo Trần Công Anh 2 năm tù giam (thấp hơn án sơ thẩm 6 tháng tù giam) và bị cáo Lê Cao Lưu 12 tháng tù giam (thấp hơn án sơ thẩm 12 tháng tù giam).

Đây là vụ án gây xôn xao dự luận tỉnh Quảng Nam thời điểm năm 2009, vì một đơn vị với số vốn ban đầu chỉ có 200 triệu đồng nhưng sau gần 10 năm hoạt động, số vốn đã tăng lên trên 100 tỉ đồng và là một đơn vị có uy tín trong ngành bảo vệ thực vật.

Công ty này sau đó bắt đầu bất ổn khi các thành viên xảy ra mâu thuẫn, đặc biệt là mâu thuẫn giữa Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Phó Giám đốc Công ty là ông Trần Công Anh và phía gia đình ông Nguyễn Hữu Thạnh - Giám đốc công ty.

Ông Trần Công Anh sau đó xin nghỉ việc và làm đơn tố cáo gởi đến các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam về hành vi trốn thuế tại công ty này. Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc và bắt tạm giam các ông Nguyễn Hữu Thạnh, Trần Công Anh và Lê Cao Lưu để điều tra. Sau đó, các đối tượng này đã được gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Tháng 1/2014, VKSND tỉnh Quảng Nam đã hoàn thiện cáo trạng và truy tố các bị can ra trước vành móng ngựa. Vụ án cũng trải qua nhiều lần xét xử từ cấp sơ thẩm đến phúc thẩm. Tháng 3 vừa qua, vụ án lại tiếp tục trở lại Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn để xét sơ thẩm.

Công Bính

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Người phụ nữ bị chồng cũ đâm, bò ra khỏi nhà kêu cứu
12:38:10 15/11/2024
Chi Dân, An Tây, Trúc Phương là những 'mắt xích' cuối trong đường dây ma túy
20:21:26 14/11/2024
Kẻ trốn nã trong xe giường nằm bị CSGT tóm gọn
06:29:54 16/11/2024
Đề nghị y án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan, bác kháng cáo của Đỗ Thị Nhàn
12:15:23 15/11/2024
Ca sĩ lừa doanh nhân "chạy án" chiếm đoạt 7 tỉ đồng
22:36:14 14/11/2024
Cái giá của những kẻ "rút ruột" công ty
07:35:05 15/11/2024
Trộm hàng loạt xe đạp thể thao rồi lên mạng rao bán
06:36:55 16/11/2024
Chủ doanh nghiệp nhận án vì tống tiền cựu phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389
18:33:19 14/11/2024

Tin đang nóng

Rầm rộ tin đồn Kỳ Duyên bị 1 thí sinh chơi xấu ngay trước chung kết Miss Universe
15:10:11 16/11/2024
Lộ bằng chứng Angelababy hẹn hò ông trùm, quyền lực hơn cả chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh?
12:57:14 16/11/2024
Thành tích nào cho Kỳ Duyên tại đấu trường Miss Universe 2024?
13:07:01 16/11/2024
MC Kỳ Duyên: "Tôi và chị Hồng Đào đều hận đàn ông giống nhau"
16:07:28 16/11/2024
Diva Hồng Nhung: "Sáng hôm đó, tôi bị cả nước tấn công"
12:52:31 16/11/2024
Hay tin công ty chồng bị cháy, tôi hối hả chạy vào bệnh viện thì phát hiện ra chồng ngoại tình và bí mật về chiếc nhẫn ở ngăn tủ
15:06:45 16/11/2024
Nhiều lần theo dõi chồng, chị vợ 'chết đứng' khi thấy cận mặt của ả tình nhân sau lớp khẩu trang
15:12:26 16/11/2024
Phản ứng của Hoa hậu Tiểu Vy trước tin hẹn hò sao nam đình đám Vbiz
12:49:44 16/11/2024

Tin mới nhất

Lên mạng bán lốp xe rồi lừa tiền cọc

18:21:43 16/11/2024
Ngày 16/11, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã di lý đối tượng Bùi Văn Hồng (SN 1988), từ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh về địa phương để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điên cuồng ném bom xăng vào nhà 'con nợ'

18:18:38 16/11/2024
Theo kết luận điều tra, ngày 30/6/2021, do bực tức chuyện anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1996, ở huyện Thanh Oai) mượn xe máy và chiếc điều hòa của mình từ năm 2019 nhưng chưa trả tiền, Sang đi mua xăng để tìm anh Hiếu giải quyết mâu thuẫn.

Nghe dồn dập những cuộc gọi xưng công an, người đàn ông mất nửa tỷ đồng

18:15:27 16/11/2024
Liên tiếp nhận những cuộc gọi của một số người tự xưng là cán bộ công an, người đàn ông ở TP Thủ Đức, TPHCM bị lừa đảo hơn nửa tỷ đồng.

Điều tra vụ nổ khiến 1 người bị thương nặng ở Hải Phòng

18:07:09 16/11/2024
Ngày 16/11, Công an huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến 1 người đàn ông bị thương nặng xảy ra tại xã Du Lễ (huyện Kiến Thụy).

Tin người bố đơn thân trên mạng, người phụ nữ mất gần 4 tỷ

18:04:33 16/11/2024
Tin và nghe theo người đàn ông trên mạng xã hội, trong vòng 6 ngày, chị T. (ở Hà Nội) đã thực hiện 14 giao dịch với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Nghi ngờ bị lừa, ngày 14/11, chị T. đã đến công an trình báo.

Nhóm 'quái xế' đâm tử vong cô gái ở Hà Nội bị khởi tố về tội gì?

17:58:09 16/11/2024
Ngày 16/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị đề nghị án tử, bà Trương Mỹ Lan run giọng 'tinh thần bị cáo bấn loạn'

17:55:51 16/11/2024
Bị VKS đề nghị giữ nguyên mức án tử hình, bà Trương Mỹ Lan không giữ được bình tĩnh, bày tỏ bị cáo không còn tâm trí nào, tinh thần bấn loạn".

Hơn 2 tạ pháo lậu giấu trên xe khách nhập cảnh từ Lào

14:02:35 16/11/2024
Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện có khoang tự chế phía trên trần xe cất giấu 168 hộp pháo hoa, nhãn hiệu nước ngoài có trọng lượng 212kg.

Tạm giữ nhóm 'quái xế' biểu diễn trên phố rồi đăng lên mạng thách thức

13:46:30 16/11/2024
Lực lượng công an ở Đồng Nai đang tạm giữ hình sự nhóm quái xế thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng trên các tuyến phố và quay clip đăng lên mạng xã hội.

Thu giữ 1 khẩu súng trong đường dây vận chuyển 58kg ma túy

12:51:34 16/11/2024
Cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với Phạm Văn Tiến (SN 1988), Đặng Thanh Tuấn (SN 1980, cùng ngụ Đồng Nai) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sau thanh tra, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm bị khởi tố

11:45:08 16/11/2024
Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Đình Toản (SN 1969), nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm về tội danh Tham ô tài sản theo quy định tại khoản 1, điều 3...

Từ tên trộm mang 3 tiền án, phát hiện "lò xe gian" ở TP Hồ Chí Minh

11:43:10 16/11/2024
Qua điều tra, đối tượng khai tên Thanh. Đối tượng mang xe trộm được của chị H. bán cho Long thì bị bắt giữ. Khám xét nhà của Long, Công an thu giữ tang vật, gồm: 8 xe mô tô; 3 điện thoại di động, 18.500.000 đồng

Có thể bạn quan tâm

Hạt Dẻ lột xác thật rồi, nhìn bức ảnh này mà choáng!

Sao việt

18:12:02 16/11/2024
Nếu Lọ Lem mỗi lần lộ diện là mỗi lần được khen xin như nàng thơ thì bé Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo lại biến hoá rất đa dạng.

Đàn cá heo mắc cạn ở cửa biển Cái Cùng, Bạc Liêu

Tin nổi bật

17:40:30 16/11/2024
Ngày 16/11, một lãnh đạo xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) xác nhận, trên khu vực vùng biển thuộc địa bàn xã vừa xuất hiện một đàn cá heo bị mắc cạn.

Thông điệp Tarot ngày 17/11/2024 cho 12 cung hoàng đạo: Thiên Bình bốc lá Ace of Swords, Song Tử bốc lá King of Pentacles

Trắc nghiệm

17:31:13 16/11/2024
Khám phá những thông điệp từ những lá bài Tarot tới 12 Cung Hoàng Đạo trong ngày 17/11/2024 nhé.Bạch Dương (21/3 - 19/4)Kim Ngưu (20/4 - 20/5)Song Tử

Bữa tối mà nấu 3 món tuy đơn giản nhưng ngon miệng và bổ dưỡng này sẽ cho thấy tâm huyết và tình yêu thương của bạn

Ẩm thực

17:25:55 16/11/2024
Trong cuộc sống bận rộn, việc chuẩn bị bữa tối cho gia đình một cách chu đáo chính là một loại hạnh phúc và một cách thể hiện tình yêu thương.

Từng sống hoang phí, cô nàng tiết kiệm thêm 5 triệu/tháng chỉ nhờ thay đổi 1 thói quen

Netizen

16:54:04 16/11/2024
Không cần phải giải thích nhiều thì ai cũng hiểu tầm quan trọng của lối sống tiết kiệm. Một quỹ tiết kiệm đủ lớn giúp bạn giảm thiểu áp lực về tài chính và dự phòng cho các trường hợp biến cố trong tương lai.

Kroos có thể tái xuất ở Real Madrid

Sao thể thao

16:32:39 16/11/2024
Trong podcast Einfach mal luppen , Kroos cho biết: Hiện tại, tôi rất bận rộn với các dự án theo đuổi, nên việc trở lại khoác áo Real không phải là vấn đề quan trọng với tôi.

Tùng Dương ra mắt album "Multiverse", kết hợp cùng MONO, Tăng Duy Tân

Nhạc việt

16:10:48 16/11/2024
Với Multiverse , Tùng Dương tiếp tục khai thác những câu hỏi sâu sắc về bản chất con người, sự sinh tồn và những khát khao không giới hạn của con người

Con trai Britney Spears hàn gắn với mẹ sau vụ từ mặt, visual tuổi 18 gây sốt

Sao âu mỹ

16:04:43 16/11/2024
Ngày 16/11, tờ Page Six đưa tin mối quan hệ giữa Britney Spears và con trai đã được cải thiện. Nữ ca sĩ và con út Jayden James đã chính thức hàn gắn tình mẹ con với nhau khoảng thời gian xa cách.

Khám phá vẻ đẹp Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười

Du lịch

15:52:13 16/11/2024
Trong không gian xanh mát và yên bình, đồng loạt hàng trăm cánh chim bay lượn, những tổ chim lúc lỉu trên cành tràm cao vài chục mét..., Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang)