Nguyên Giám đốc Kho bạc huyện bị bắt sau 20 năm trốn nã
Lợi dụng thời điểm được giao giữ quyền Giám đốc Kho bạc Nhà nước của một huyện, đối tượng đã nhanh chóng cấu kết cùng kế toán trưởng và một số đối tượng khác rút nhiều tỉ đồng của Nhà nước để tiêu xài và bỏ trốn sau đó. Đối tượng vừa bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã , Công an tỉnh Quảng Ninh bắt gọn.
Tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh chiều nay (21/11) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đỗ Minh Thùy (SN 1959, trú tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái), đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh phát lệnh truy nã từ năm 1996 về hành vi “Cố ý làm trái qui định gây thiệt hại tài sản Nhà nước” khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Móng Cái.
Đỗ Minh Thùy sau khi cùng các đối tượng khác cấu kết “rút lõi” hơn 2 tỉ đồng tiền Nhà nước rồi trốn chạy suốt 20 năm (ảnh Công an cung cấp)
Theo hồ sơ tại cơ quan công an, vào khoảng giữa năm 1995, Đỗ Minh Thùy được giao giữ quyền Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Hải Ninh (nay là TP Móng Cái). Thấy việc cho các chủ đầu tư xây dựng vay, ứng tiền trong xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương có nhiều kẽ hở nên Thùy đã bàn bạc cùng kế toán trưởng và một số chủ đầu tư tìm cách rút tiền để tiêu xài cá nhân.
Tổng số tiền Thùy cùng “bộ sậu” “rút lõi” của Nhà nước là 2 tỉ đồng.
Sau khi phạm tội, biết sẽ bị lộ nên Thùy đã cao chạy xa bay. Ngày 27/01/1996, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã đối với Thùy.
Video đang HOT
Theo một điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát truy nã, mặc dù xác định Thùy đang lẩn trốn bên Trung Quốc nhưng việc truy tìm tung tích của Thùy gặp nhiều khó khăn do Thùy vừa thông thạo tiếng Trung Quốc, có điều kiện về kinh tế lại quan hệ rộng, nhất là với người bên Trung Quốc.
Tuy nhiên các trinh sát của Phòng vẫn quyết tâm lần theo dấu vết đối tượng. Có thời điểm qua tin báo từ cơ sở, các trinh sát nắm được Thùy thỉnh thoảng vẫn lén lút về Việt Nam thăm mẹ đẻ và con gái. Các trinh sát lập tức tổ chức đón lõng tại những nơi là nhà người thân có nhiều khả năng Thùy lui tới. Tuy nhiên với bản tính ranh ma, Thùy đã nhiều lần trốn thoát.
Đầu tháng 10/2016, các trinh sát nắm được thông tin con trai Thùy vừa khai trương một nhà hàng ngay tại khu 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái. Tại đây có một người phụ nữ trung niên đang làm quản lý nhà hàng có nhiều đặc điểm giống Đỗ Minh Thùy.
Các trinh sát lập tức tiếp cận. Qua nhận dạng xác định người quản lý nhà hàng với Đỗ Minh Thùy là một. Ngày 17/11, sau 20 năm lẩn trốn, Đỗ Minh Thùy buộc phải tra tay vào còng.
An Nhiên
Theo Dantri
Xét xử vụ án trốn thuế hàng chục tỉ đồng ở công ty nông dược Điện Bàn
Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, ngày 11/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt các bị cáo là lãnh đạo Công ty nông dược Điện Bàn với mức án được giảm nhẹ so với mức án mà Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn đã tuyên phạt trước đó về tội trốn thuế.
Trước đó vào tháng 3/2016, Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn cũng đã xét xử sơ thẩm vụ án này. Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh (55 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng, Giám đốc công ty TNHH nông dược Điện Bàn) 5 năm tù giam.
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11/11
Bị cáo Trần Công Anh (56 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Chủ tịch HĐTV kiêm Phó giám đốc công ty) 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Lê Cao Lưu (55 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, là kế toán trưởng công ty) 2 năm tù. Tòa buộc các bị cáo phạm tội trốn thuế.
Cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Nam tại phiên sơ thẩm, trong quá trình sản xuất, kinh doanh từ tháng 1/2001 đến 12/2008, hầu hết các đại lý và khách hàng tiêu thụ sản phẩm của công ty thực hiện việc nộp thuế theo hình thức thuế khoáng là chủ yếu, nên khi mua hàng của công ty không nhất thiết phải lấy hóa đơn tài chính (hóa đơn VAT) do công ty xuất bán để khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Lợi dụng việc này, Ban giám đốc công ty đã chỉ đạo cho bộ phận kế toán và nhân viên bán hàng của công ty khi xuất bán hàng hóa cho các đại lý và khách hàng sử dụng hai loại chứng từ, đó là hóa đơn VAT và phiếu xuất kho do công ty tự in để xuất bán hàng. Khi xuất bán hàng, kế toán công nợ của công ty cập nhật đầy đủ vào sổ công nợ phải thu của khách hàng (tài khoản 131).
Hằng tháng, khi lập tờ khai nộp thuế VAT tại Cục thuế Quảng Nam, bộ phận kế toán công ty xác lập doanh thu nộp thuế trên cơ sở giá trị hàng bán có xuất hóa đơn VAT, còn giá trị hàng xuất bằng phiếu xuất kho tự in thì không kê khai để trốn thuế.
Với phương thức trên, từ năm 2001-2008, công ty đã xuất hàng bán cho các đại lý, khách hàng bằng phiếu xuất kho tự in của công ty để "giấu" doanh thu trốn thuế với tổng cộng 4.161 phiếu xuất với doanh thu hơn 116 tỉ đồng. Như vậy tổng số tiền công ty này trốn thuế khoảng thời gian trên là hơn 23 tỉ đồng.
Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng qua kết quả điều tra, thẩm định lại, số tiền trốn thuế của công ty này chỉ hơn 6,1 tỉ đồng nên cần phải xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị báo.
Do đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh 42 tháng tù giam (thấp hơn án sơ thẩm 18 tháng tù giam), bị cáo Trần Công Anh 2 năm tù giam (thấp hơn án sơ thẩm 6 tháng tù giam) và bị cáo Lê Cao Lưu 12 tháng tù giam (thấp hơn án sơ thẩm 12 tháng tù giam).
Đây là vụ án gây xôn xao dự luận tỉnh Quảng Nam thời điểm năm 2009, vì một đơn vị với số vốn ban đầu chỉ có 200 triệu đồng nhưng sau gần 10 năm hoạt động, số vốn đã tăng lên trên 100 tỉ đồng và là một đơn vị có uy tín trong ngành bảo vệ thực vật.
Công ty này sau đó bắt đầu bất ổn khi các thành viên xảy ra mâu thuẫn, đặc biệt là mâu thuẫn giữa Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Phó Giám đốc Công ty là ông Trần Công Anh và phía gia đình ông Nguyễn Hữu Thạnh - Giám đốc công ty.
Ông Trần Công Anh sau đó xin nghỉ việc và làm đơn tố cáo gởi đến các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam về hành vi trốn thuế tại công ty này. Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc và bắt tạm giam các ông Nguyễn Hữu Thạnh, Trần Công Anh và Lê Cao Lưu để điều tra. Sau đó, các đối tượng này đã được gia đình bảo lãnh tại ngoại.
Tháng 1/2014, VKSND tỉnh Quảng Nam đã hoàn thiện cáo trạng và truy tố các bị can ra trước vành móng ngựa. Vụ án cũng trải qua nhiều lần xét xử từ cấp sơ thẩm đến phúc thẩm. Tháng 3 vừa qua, vụ án lại tiếp tục trở lại Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn để xét sơ thẩm.
Công Bính
Theo Dantri
Tướng Phan Văn Vĩnh: Truy bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh "Đối với Trịnh Xuân Thanh, các nước bạn đều đồng lòng, đồng thuận, nhận lời cùng với chúng ta truy bắt bằng được dù Thanh có lẩn trốn ở đâu" - Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tông cuc trương Tông cuc Canh sat (Bộ Công an), nói. Sáng 19/10, bên lê Hôi thao Quôc tê về công tác truy na tôi pham với...