Nguyên giám đốc Agribank tham ô hàng ngàn lượng vàng lần thứ 2 bị đề nghị án t.ử hìn.h
VKSND TP HCM yêu câu câp phúc thẩm tăng hình phạt từ chung thân lên t.ử hìn.h đối với nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành về tội Tham ô tài sản.
Theo nguồn tin từ Trí Thức Trẻ, ngày 11/8, VKSND TP HCM đã co kháng nghị, yêu câu câp phúc thẩm tăng hình phạt từ chung thân lên t.ử hìn.h đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh (58 tuôi), nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bến Thành – Agribank Bến Thành) về tội Tham ô tài sản.
Trước đó, vào phiên toà ngày 11/12/2017, sau phần xét hỏi, đại diện VKSND TP HCM đã phát biểu quan điểm vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh bị đề nghị mức án t.ử hìn.h về tội Tham ô tài sản, tù chung thân về tội Nhận hối lộ và 12 – 14 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là t.ử hìn.h.
Khi được nói lời sau cùng, nữ bị cáo bày tỏ mong muốn được HĐXX giúp để được hiến xác cho y học sau khi thi hành án.
Bị cáo Oanh bị kháng nghị t.ử hìn.h. Ảnh: Dân Trí.
Đến ngày 15/12/2017, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh tù chung thân cho cả 3 tội danh trên.
Ngoai ra, bi cao Lê Văn Tính lãnh án tù chung thân về 2 tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ. 9 bị cáo khác lãnh từ 3 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 26 năm tù.
HĐXX nhận định, để tham ô tài sản, Oanh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện một chuỗi hành vi vay vốn, đảo nợ từ người này sang người khác để hợp thức hóa số tiề.n vay mượn của chính ngân hàng nơi mình làm việc. Hành vi này đủ cơ sở để xác định bị cáo đã phạm vào tội Tham ô tài sản.
Còn hành vi ăn chênh lệch số tiề.n cho bị cáo Lê Văn Tính vay cũng đủ cơ sở để xác định bị cáo Oanh phạm vào tội Nhận hối lộ.
Cáo trạng vụ án thể hiện trên báo Dân Trí, năm 2008, từ khi được bổ nhiệm làm giám đốc Agribank Bến Thành, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã chỉ đạo, ép cấp dưới thực hiện hàng loạt sai phạm để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.
Video đang HOT
Theo đó, bị cáo Oanh đã dùng tên của các cá nhân khác, sau đó chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống các hồ sơ vay tiề.n, vàng của ngân hàng để chiếm đoạt. Với thẩm quyền của mình, bị cáo đã cho chính mình vay tổng cộng 2.660 lượng vàng SJC (tương đương hơn 47 tỷ đồng) của Agribank Bến Thành.
Số tiề.n vay được, Oanh dùng để sử dụng mục đích cá nhân và mua nhà tại đường Trần Quang Khải, quận 1 (TP HCM). Sau đó, bị cáo dùng chính căn nhà này cho ngân hàng thuê làm trụ sở với giá 5.800 USD/tháng.
Tính đến tháng 4/2013, Agribank Bến Thành đã phải trả cho Nguyễn Thị Hoàng Oanh 5,6 tỷ đồng tiề.n thuê nhà.
Khi đến hạn phải trả nợ số vàng trên, bị cáo Oanh chỉ đạo em rể và cấp dưới dùng công ty TNHH Liên Lục Địa cùng tên một số cá nhân, doanh nghiệp khác để lập các hợp đồng vay tiề.n, vàng của Agribank Bến Thành nhằm mục đích đảo nợ.
Tính đến năm 2012 (thời điểm khởi tố vụ án), tổng số nợ cả gốc và lãi do Nguyễn Thị Hoàng Oanh gây ra tại Agribank Bến Thành là hơn 34 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của Công ty Liên Lục Địa tại thời điểm này chỉ hơn 12 tỷ đồng.
Ngoài ra, Oanh còn chỉ đạo cấp dưới cho Lê Văn Tính (ngụ quận 3) vay vàng của ngân hàng để hưởng tiề.n chênh lệch. Với mỗi lượng vàng Tính vay được, bị cáo được hưởng chênh lệch 2 triệu đồng.
Tổng cộng, Agribank Bến Thành cho Lê Văn Tính vay hơn 137 tỷ đồng nhưng Tính chỉ nhận được 112 tỷ đồng, Oanh chiếm hưởng 24 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, tổng số tiề.n và vàng Lê Văn Tính nợ của Agribank Bến Thành hơn 300 tỷ đồng. Trong khi đó giá trị tài sản đảm bảo tiề.n vay của Tính chỉ khoảng 88 tỷ đồng. VKSND tối cao xác định Lê Văn Tính hiện không có khả năng trả nợ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Agribank.
Các cơ quan tố tụng xác định Agribank thiệt hại tổng cộng hơn 358 tỷ đồng.
Bảo Khánh (T/h)
Theo antt
Đại án Phạm Công Danh: Các sếp ngân hàng lần lượt thoát tội
Lãnh đạo các ngân hàng liên quan tới hành vi sai trái của Phạm Công Danh đều thoát tội.
Theo dự kiến ngày mai, (24/7), TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Phạm Công Danh (53 tuổ.i, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Thương Tín - Sacombank) và 44 đồng phạm về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Ông Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Thương Tín
TAND TP.HCM đã triệu tập ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), ông Đoàn Ánh Sáng (Phó tổng giám đốc BIDV), ông Trần Lục Lang (Phó tổng giám đốc BIDV) đến tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Tuy nhiên, đến hiện tại ông Trần Bắc Hà hiện đang ở đâu vẫn còn là ẩn số. Trước đó, tại phiên sơ thẩm lần 1, ông này cũng được triệu tập tới tòa nhưng đã có đơn xin vắng mặt với lý do xin đi chữa bênh tại Singapore để điều trị bệnh ung thư gan.
Tại phiên sơ thẩm lần 1, sau gần một tháng xét xử, ngày 7/2, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án.
Thực hiện yêu cầu điều tra bổ sung, CQĐT lấy lờ.i kha.i một số đối tượng tại 3 NH là TPBank, BIDV và Sacombank. Kết quả cho thấy không phát sinh các tình tiết mới.
CQĐT cho rằng, không đủ căn cứ xem xét xử lý hình sự đối với ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT TPBank. CQĐT đã có văn bản đề nghị TPBank có hình thức xử lý hành chính đối với ông này. Do vậy, giữ nguyên quan điểm xử lý đối với các đối tượng liên quan tại TPBank.
Bị cáo Phạm Công Danh
Kết quả điều tra bổ sung tại NH BIDV và Sacombank đều không phát sinh tình tiết mới nên CQĐT giữ nguyên quan điểm xử lý trước đây đối với các đối tượng liên quan tại BIDV và Sacombank.
Phạm Công Trung-em trai Phạm Công Danh-là đồng phạm giúp sức cho Danh trong việc vay tiề.n tại BIDV. Tuy nhiên BLHS 2015 có hiệu từ ngày 1/1/2018 bãi bỏ tội danh Cố ý làm trái quy định tại điều 165 BLHS 1999.
Mặt khác, Trung đang điều hành công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh theo ủy quyền của Danh (công ty này đang hoạt động bình thường) và đang phối hợp với cơ quan pháp luật trong việc giải quyết các vấn đề dân sự trong các vụ án hình sự có liên quan đến Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh. Vì vậy, CQĐT áp dụng quy định pháp luật theo hướng có lợi, đảm bảo tính nhân văn của pháp luật, không xem xét, xử lý hình sự đối với Trung.
Theo điều tra, từ năm 2013 - 2014, Phạm Công Danh cần tiề.n để sử dụng mục đích riêng nhưng không thể vay trực tiếp tại VNCB.
Do vậy, Danh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 lượt công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập 29 bộ hồ sơ khống đứng tên các công ty đó vay vốn tại Sacombank, TPBank, BIDV.
Ngoài ra, Danh đã chỉ đạo việc lập khống hồ sơ vay, gửi hơn 6.600 tỷ đồng của VNCB sang 3 ngân hàng này rồi dùng số tiề.n đó cầm cố, bảo lãnh, trả nợ thay cho các công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân.
Do các công ty này chỉ làm hồ sơ vay khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có tiề.n trả nợ; VNCB thực hiện bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên đến nay không thu hồi được tiề.n bảo lãnh từ các công ty trên.
Hành vi này của Phạm Công Danh đã khiến VNCB bị thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng. Đặc biệt, thời điểm Phạm Công Danh là Chủ tịch HĐQT VNCB dù không thuộc đối tượng được vay vốn tại VNCB và cũng không thuộc đối tượng được VNCB cấp tín dụng nhưng đã cố tình chỉ đạo việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết về việc dùng tiề.n của VNCB gửi liên ngân hàng với Sacombank, TPBank, BIDV; dùng tiề.n gửi này để cầm cố, bảo lãnh cho chính các công ty của Danh vay vốn.
Ngoài ra, Phạm Công Danh còn dùng tiề.n gửi VNCB bảo lãnh cho các công ty vay vốn tại ngân hàng nhưng không hạch toán ghi nợ cho bên được bảo lãnh và không yêu cầu bên được bảo lãnh hoàn trả ngay trong ngày số tiề.n gửi và VNCB đã phải tất toán trước hạn để trả nợ thay cho các Công ty của Danh.
Tháng 4/2013, Phạm Công Danh đã đến gặp ông Trầm Bê đề nghị ông Bê cho vay tiề.n do cả hai có quen biết từ trước.
Biết ông Danh là chủ tịch HĐQT của VNCB, không thể vay tiề.n của chính VNCB nên Trầm Bê đã đồng ý cho Danh vay tiề.n tại Sacombank với tài sản đảm bảo là tiề.n gửi của VNCB tại Sacombank.
Ông Trầm Bê đã trực tiếp dẫn Phạm Công Danh đi gặp tổng giám đốc Sacombank Phan Huy Khang và chỉ đạo ông Khang cho Danh vay 1.800 tỉ đồng. Sau đó Phạm Công Danh đã chuyển số tiề.n trên để trả nợ cho BIDV.
Đoàn Nga
Theo VNN
Phát triển hợp tác, liên kết sản xuất có thể được hỗ trợ tới 10 tỷ Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo Nghị định, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (liên kết) là việc thỏa thuận, tự nguyện cùng đầu tư, sản xuất và tiêu thụ...