Nguyên GĐ Vietcombank Tây Đô và nhiều đại gia nổi tiếng bị truy tố

Theo dõi VGT trên

Nguyên GĐ ngân hàng Vietcombank Tây Đô và hàng loạt đại gia nổi tiếng ở miền Tây bị truy tố.

Nguyên GĐ Vietcombank Tây Đô và nhiều đại gia nổi tiếng bị truy tố - Hình 1

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối Nguyễn Minh Chuyển (52 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô); Trần Anh Huy (45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Vietcombank Tây Đô; Nguyễn Hữu Nghĩa (46 tuổi, nguyên cán bộ Vietcombank Tây Đô) cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ngoài ra, Võ Vũ Bình (43 tuổi), Nguyễn Hùng Cường (46 tuổi), Nguyễn Công Chừng (35 tuổi), Trang Hồng Sơn (35 tuổi), Võ Hoàng Thám (30 tuổi), Trịnh Minh Tú (53 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (49 tuổi), Vưu Minh Tuấn (54 tuổi), Cao Hoàng Thám (33 tuổi), Trần Văn Anh Duy (45 tuổi) là nguyên giám đốc các doanh nghiệp cũng bị truy tố về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 12/2014, ông Chuyển, Huy, Nghĩa và một số cán bộ Vietcombank Tây Đô đã có hành vi lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra giám sát vốn vay, vi phạm Quy chế cho vay đối với khách hàng, không tuân thủ nghiêm túc về Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước…

Thực hiện 57 hợp đồng tín dụng cho 43 doanh nghiệp thuộc 6 nhóm khách hàng gồm: Nam Sông Hậu, Du lịch Đại Dương, Cơ khí Tây Đô, An Đô, Thép Đông Dương và Trường Nguyên với tổng số tiền giải ngân hơn 2.476 tỉ đồng.

Đến nay, không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô với số tiền hơn 1.440 tỉ đồng. Cáo trạng cũng xác định những bị can trên đã để cho Cường, Trừng, Thám, Duy, Bình, Sơn, Tú, Hùng và Võ Hoàng Thám là các chủ doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt của Vietcombank hơn 1.040 tỉ đồng.

Video đang HOT

Ngoài ra cáo trạng còn nêu rõ, ngoài Chuyển, Huy và Nghĩa, còn có 20 cán bộ tại VCB Tây Đô có liên quan đến hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trong vụ án trên.

Tuy nhiên qua điều tra xét thấy đây là những cán bộ thuộc cấp của Chuyển và chỉ làm theo sự chỉ đạo, không có hưởng lợi gì, nên cơ quan điều tra đã đề nghị chỉ xử lý hành hành chính đối với từng cá nhân sau phạm.

Theo Hoài Thanh

Vietnamnet

Để thất thoát hàng trăm tỉ đồng, giám đốc ngân hàng hầu tòa

Không thẩm định hồ sơ cho vay và tài sản thế chấp, ông Phong cùng cấp dưới để nữ doanh nhân chiếm đoạt 190 tỉ đồng của nhà băng.

Ngày 23/3, TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ án vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nam Hoa.

Vụ án có 3 cán bộ ngân hàng bị đưa ra xét xử gồm Trần Văn Phong (sinh năm 1957, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hoa), Nguyễn Thị Thắng (sinh năm 1977, nguyên Phó Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Trần Thị Khánh Ngọc (sinh năm 1981, nguyên cán bộ tín dụng của ngân hàng này).

Để thất thoát hàng trăm tỉ đồng, giám đốc ngân hàng hầu tòa - Hình 1

Nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hoa.

Theo cáo trạng, năm 2005, Trần Thị Minh Châu (sinh năm 1972, ngụ TPHCM, đang bị truy nã) thành lập công ty TNHH May Thiên Kim, trụ sở đặt tại huyện Hóc Môn do Châu đứng tên làm giám đốc.

Đến năm 2008, công ty May Thiên Kim góp vốn với công ty Techni Global Ltd (Hoa Kỳ) thành lập Công ty TNHH Đá tấm xây dựng cao cấp có địa chỉ tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do Châu làm giám đốc.

Từ ngày 26/2/2009 đến ngày 8/6/2010, Châu đại diện công ty Đá Tấm ký 5 hợp đồng tín dụng vay vốn của Agribank chi nhánh Nam Hoa, tổng cộng 264 tỉ đồng.

Để vay được tiền, Châu có hành vi gian dối, sử dụng giấy tờ giả chứng minh tài sản là quyền sử dụng đất 10ha đất thuê lại của công ty Idico, nâng khống giá trị nhà xưởng và giá trị dây chuyền sản xuất đá tấm xây dựng cao cấp.

Sau khi được giải ngân, Châu dùng số tiền vay để trả nợ gốc và lãi của các khoản vay trước đó, trả tiền xây dựng nhà xưởng, trả nợ cho một số đối tượng ngoài xã hội và chi tiêu cá nhân.

Liên quan đến hành vi lừa đảo của Châu, qua điều tra xác định, quá trình lập hồ sơ thẩm định và duyệt giải ngân cho công ty Đá Tấm vay vốn, Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Thắng, Trần Thị Kháng Ngọc đã không thực hiện các quy định của ngân hàng nhà nước.

Khi ký hợp đồng thế chấp tài sản, cả 3 không thẩm tra tài sản đảm bảo, không thẩm định giá trị thực của tài sản đảm bảo, không tham khảo giá theo quy định của nhà nước, tạo điều kiện cho Châu sử dụng các giấy tờ giả nâng khống giá trị tài sản, dẫn đến cho vay vượt quá giá trị tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Từ việc làm thiếu trách nhiệm trên của Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Thắng và Trần Thị Khánh Ngọc, đến nay Công ty Đá Tấm vẫn còn 2 hợp đồng dư nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền 190 tỉ đồng tiền gốc (chưa tính lãi vay).

Dự kiến phiên tòa này kéo dài tới ngày 25/3.

Xuân Duy

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cô giáo tố bị 2 người đàn ông làm nhục giữa sân trường: Khởi tố vụ ánCô giáo tố bị 2 người đàn ông làm nhục giữa sân trường: Khởi tố vụ án
07:17:19 21/03/2025
Cháu trai thuê bạn 5 triệu đồng sát hại bà nội, phóng hỏa đốt nhàCháu trai thuê bạn 5 triệu đồng sát hại bà nội, phóng hỏa đốt nhà
20:38:00 20/03/2025
Truy tìm Phạm Thị LenalTruy tìm Phạm Thị Lenal
15:16:25 20/03/2025
Bà Hoàng Thị Thúy Lan khai gian, ông Lê Duy Thành khắc phục vượt mứcBà Hoàng Thị Thúy Lan khai gian, ông Lê Duy Thành khắc phục vượt mức
07:05:58 21/03/2025
Lời khai người vận chuyển những vali đựng tiền đến hối lộ bà Hoàng Thị Thúy LanLời khai người vận chuyển những vali đựng tiền đến hối lộ bà Hoàng Thị Thúy Lan
13:53:51 21/03/2025
Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng YênKhởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
07:04:28 22/03/2025
Tìm người bị Đinh Văn Dương lừa đảo thu tiền đi lao động ở Hàn QuốcTìm người bị Đinh Văn Dương lừa đảo thu tiền đi lao động ở Hàn Quốc
22:35:23 21/03/2025
Xác minh vụ nam shipper ở Bình Dương bị 2 vợ chồng hành hungXác minh vụ nam shipper ở Bình Dương bị 2 vợ chồng hành hung
13:44:29 21/03/2025

Tin đang nóng

Tôi nói gửi tiết kiệm online được 3 tỷ, bố chồng nghe xong giật mình đánh rơi đũa rồi thốt câu: "Tại sao con không nghe lời bố vậy?"Tôi nói gửi tiết kiệm online được 3 tỷ, bố chồng nghe xong giật mình đánh rơi đũa rồi thốt câu: "Tại sao con không nghe lời bố vậy?"
05:21:24 22/03/2025
Buồn tủi vì mới 38 tuổi mà chồng tôi đã đòi ngủ riêngBuồn tủi vì mới 38 tuổi mà chồng tôi đã đòi ngủ riêng
05:13:10 22/03/2025
Cặp đôi sắp cưới tiếp theo của Vbiz: Đàng trai đã có con riêng, nhà gái là mỹ nữ làng hài!Cặp đôi sắp cưới tiếp theo của Vbiz: Đàng trai đã có con riêng, nhà gái là mỹ nữ làng hài!
06:54:35 22/03/2025
Về thăm bố chồng, ông dắt tôi vào trong phòng riêng, dúi cho một thứ khiến nước mắt tôi rơi lã chãVề thăm bố chồng, ông dắt tôi vào trong phòng riêng, dúi cho một thứ khiến nước mắt tôi rơi lã chã
05:18:45 22/03/2025
Trốn truy nã gần 20 năm, bị bắt khi làm công nhân đường cao tốcTrốn truy nã gần 20 năm, bị bắt khi làm công nhân đường cao tốc
06:27:26 22/03/2025
Tôi diện váy đỏ đi phỏng vấn, sếp liếc một cái, đồng nghiệp bĩu môi, kết quả bất ngờ lắm!Tôi diện váy đỏ đi phỏng vấn, sếp liếc một cái, đồng nghiệp bĩu môi, kết quả bất ngờ lắm!
07:45:04 22/03/2025
Người cha ngã quỵ nhận thi thể con trai sau 2 ngày mất liên lạc ở TPHCMNgười cha ngã quỵ nhận thi thể con trai sau 2 ngày mất liên lạc ở TPHCM
06:35:39 22/03/2025
Sơn nữ 3 lần bị bán làm vợ nơi xứ ngườiSơn nữ 3 lần bị bán làm vợ nơi xứ người
06:49:59 22/03/2025

Tin mới nhất

Cựu Trạm trưởng Trạm Cảnh sát đường thuỷ cùng 2 đồng phạm lĩnh án

Cựu Trạm trưởng Trạm Cảnh sát đường thuỷ cùng 2 đồng phạm lĩnh án

06:47:21 22/03/2025
Vào lúc 11h15 ngày 12/5/2024, Tổ Thanh tra đặc biệt liên ngành của Bộ Công an tiến hành kiểm tra Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu, phát hiện Phát đang ngồi trực tại nhà nổi, trực tiếp nhận tiền của 4 tài công, chủ sà lan đến trình giấy...
Truy nã toàn quốc 3 tên cướp đặc biệt nguy hiểm

Truy nã toàn quốc 3 tên cướp đặc biệt nguy hiểm

06:44:14 22/03/2025
Liên quan đến vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh ra quyết định truy nã toàn quốc, đặc biệt nguy hiểm 3 đối tượng.
Bị siết nợ, đột nhập nhà dân trộm hàng trăm triệu đồng

Bị siết nợ, đột nhập nhà dân trộm hàng trăm triệu đồng

06:37:36 22/03/2025
Do nợ nần tiền bạc và liên tục bị đòi nợ, Nguyễn Văn Trung đã đột nhập vào nhà người dân trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.
Bắt giữ đối tượng người nước ngoài lưu hành tiền giả

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài lưu hành tiền giả

06:30:52 22/03/2025
Cụ thể, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, ngày 20/3, tổ công tác Công an xã Tân Thanh phát hiện một người đàn ông có dấu hiệu nghi vấn khi sử dụng tiền nhân dân tệ để giao dịch.
Cựu Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính lĩnh 7 năm tù

Cựu Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính lĩnh 7 năm tù

22:38:40 21/03/2025
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) 10 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Dễ cùng thuyền, khó cùng hội

Dễ cùng thuyền, khó cùng hội

21:35:34 21/03/2025
Những điều chỉnh chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến các đồng minh và đối tác chiến lược của Mỹ trong EU và NATO suy giảm lòng tin vào cam kết đồng minh của Mỹ đến mức phải tự tập hợp nhau lại để cùng ứng phó.
Truy bắt 4 đối tượng giết người trước cổng Công ty ACE

Truy bắt 4 đối tượng giết người trước cổng Công ty ACE

20:28:05 21/03/2025
Trước cổng Công ty ACE, KCN Đồng Văn II, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, anh H.H.B. bị 4 đối tượng dùng dao chém vào vùng ngực dẫn đến tử vong. Gây án xong, 4 đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn.
Chiếm đoạt 284 triệu đồng của công ty

Chiếm đoạt 284 triệu đồng của công ty

20:14:56 21/03/2025
Qua quá trình đấu tranh, Phạm Văn Quân đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Dùng đòn hồi mã thương khiến đối thủ "đăng xuất", bị phạt 10 năm tù

Dùng đòn hồi mã thương khiến đối thủ "đăng xuất", bị phạt 10 năm tù

19:59:09 21/03/2025
Còn Phước, khi thấy Nam dùng dao đâm Thiện, đã lấy ly thuỷ tinh đập vào đầu Nam gây thương tích 4%. Hành vi này của Phước xảy ra trước khi Thiện quay lại giật dao đâm Nam tử vong.
Khởi tố bổ sung 6 bị can liên quan vụ ẩu đả khiến 1 người tử vong

Khởi tố bổ sung 6 bị can liên quan vụ ẩu đả khiến 1 người tử vong

19:56:35 21/03/2025
Trong quá trình ẩu đả, Tẩn A.P. (SN 2011) bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện. Giàng N.T. bị thương nặng, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Làm giả thuốc bảo vệ thực vật, bị phạt 20 năm tù

Làm giả thuốc bảo vệ thực vật, bị phạt 20 năm tù

19:34:57 21/03/2025
Trưa 21/3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhớ (SN 1986, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) 10 năm tù và Trần Quốc Huẩn (SN 1981, ngụ xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) 10 năm...
Bắt tạm giam thêm nhiều giám đốc công ty mua bán hóa đơn trái phép hơn 200 tỷ đồng

Bắt tạm giam thêm nhiều giám đốc công ty mua bán hóa đơn trái phép hơn 200 tỷ đồng

18:56:16 21/03/2025
Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về kết quả mở rộng chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại thành phố và các tỉnh thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

Có thể bạn quan tâm

Cát Bà thành điểm đến hấp dẫn nhất miền Bắc nhờ giao thông thuận tiện

Cát Bà thành điểm đến hấp dẫn nhất miền Bắc nhờ giao thông thuận tiện

Du lịch

08:34:25 22/03/2025
Bến phà Đồng Bài - Cái Viềng được mở rộng, cáp treo chạy quanh năm, xe bus điện đón tận nhà ga cáp treo, hay tàu cao tốc mở thêm tuyến mới đến trung tâm đảo Cát Bà...
Á hậu Sen Vàng vừa bị loại sốc tại Hoa hậu Việt Nam bức xúc vì 2 tin đồn

Á hậu Sen Vàng vừa bị loại sốc tại Hoa hậu Việt Nam bức xúc vì 2 tin đồn

Sao việt

08:34:02 22/03/2025
Đào Thị Hiền phủ nhận chuyện bị tước danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam. Cô từng được biết đến là Á hậu từ công ty Sen Vàng
Drama giữa đêm: Anh trai Sulli lên tiếng chỉ trích "anh Kim", Kim Soo Hyun bị réo gọi!

Drama giữa đêm: Anh trai Sulli lên tiếng chỉ trích "anh Kim", Kim Soo Hyun bị réo gọi!

Sao châu á

08:30:57 22/03/2025
Việc phát ngôn của anh trai Sulli nhắm vào Kim Soo Hyun mới chỉ là suy đoán của cư dân mạng. Hiện công chúng đang nín thở theo dõi tiếp ồn ào đời tư của Kim Soo Hyun.
Bạch Tuyết 2025 bị vùi dập tơi tả, người được khen "gánh cả phim" lại đang chịu ấm ức đến tội nghiệp

Bạch Tuyết 2025 bị vùi dập tơi tả, người được khen "gánh cả phim" lại đang chịu ấm ức đến tội nghiệp

Phim âu mỹ

08:05:18 22/03/2025
Bạch Tuyết - Snow White với kinh phí 270 triệu USD của Disney đang nhận về nhiều đánh giá trái chiều từ giới phê bình.
Gợi ý cho phụ nữ trung niên: Chọn giày nên chú trọng chất lượng hơn số lượng

Gợi ý cho phụ nữ trung niên: Chọn giày nên chú trọng chất lượng hơn số lượng

Thời trang

07:55:32 22/03/2025
Phụ kiện không chỉ giúp bộ trang phục trở nên nổi bật mà còn có thể cân đối tỷ lệ cơ thể. Tuy nhiên, việc chọn phụ kiện cũng cần sự tinh tế để tránh rơi vào tình trạng làm quá hoặc lạc quẻ với trang phục.
NCSOFT và chuyến "dạo chơi" đầy tiềm năng đến Đông Nam Á

NCSOFT và chuyến "dạo chơi" đầy tiềm năng đến Đông Nam Á

Mọt game

07:34:24 22/03/2025
Nhà làm game huyền thoại NCSOFT đang có những bước phát triển tích cực hướng về thị trường Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.
Phim Việt 18+ lập kỷ lục chưa từng có, nữ chính chỉ ăn thôi cũng làm khán giả ớn lạnh từng cơn

Phim Việt 18+ lập kỷ lục chưa từng có, nữ chính chỉ ăn thôi cũng làm khán giả ớn lạnh từng cơn

Hậu trường phim

07:24:57 22/03/2025
Cụ thể, tính đến hết ngày 20/3/2025, Quỷ Nhập Tràng ghi nhận cột mốc doanh thu 128 tỷ, chính thức vượt mặt Ma Da (doanh thu 127 tỷ) để trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất lịch sử.
Phim Trung Quốc mới chiếu 1 ngày đã chiếm top 1 Việt Nam, nam chính diễn xuất phong thần viral khắp MXH

Phim Trung Quốc mới chiếu 1 ngày đã chiếm top 1 Việt Nam, nam chính diễn xuất phong thần viral khắp MXH

Phim châu á

07:22:35 22/03/2025
Ngày 20/3, sau một thời gian mong chờ mòn mỏi, cuối cùng Tôi Nho Nhỏ cũng chính thức phát hành trên nền tảng Netflix Việt.
Jisoo điên đảo vì món đồ bình dân: Nhìn giá sẽ khiến bạn không ngờ

Jisoo điên đảo vì món đồ bình dân: Nhìn giá sẽ khiến bạn không ngờ

Phong cách sao

07:16:21 22/03/2025
Là đại sứ toàn cầu của Dior, Jisoo luôn nổi tiếng với gu thời trang thanh lịch và đẳng cấp, với vô vàn những món đồ hàng hiệu xa xỉ.
4 cách làm sườn non rim ngon nhất, thịt mềm, thơm phức, cả nhà ăn không ngừng đũa

4 cách làm sườn non rim ngon nhất, thịt mềm, thơm phức, cả nhà ăn không ngừng đũa

Ẩm thực

06:18:00 22/03/2025
Hãy tham khảo bài viết dưới đây để có thể nắm bắt được những công thức làm món sườn rim đậm vị, thịt mềm, thơm nức mũi.
Chạy chữa hiếm muộn 7 năm mới mang thai, con chỉ hơn một tuổi tôi lại có ý định bỏ chồng

Chạy chữa hiếm muộn 7 năm mới mang thai, con chỉ hơn một tuổi tôi lại có ý định bỏ chồng

Góc tâm tình

05:16:00 22/03/2025
Tưởng rằng những vất vả, khổ đau cuối cùng cũng được bù đắp nhưng chồng khiến tôi thất vọng đến mức muốn ly hôn và nuôi con một mình.