Nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín lại bị truy tố thêm 1 tội danh
Đã bị khởi tố trong vụ án Hứa Thị Phấn chiếm đoạt hơn 6.000 tỉ đồng, nay bị can Hoàng Văn Toàn tiếp tục bị khởi tố về tội vi phạm quy định về cho vì tùy tiện ký cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay 650 tỉ đồng.
Ngày 26/3, Viện KSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1953, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín – Trustbank), Trần Sơn Nam (sinh năm 1969, nguyên Tổng Giám đốc Trustbank), Trần Thị Hồng Phương (sinh năm 1977, nguyên Giám đốc khối kế toán Trustbank), Ngô Đức Trí (sinh năm 1974, nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Lâm Hồng Trinh (sinh năm 1967, nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Hồ Trọng Thắng (sinh năm 1972, nguyên Trưởng Phòng Quản lý tín dụng) và Phạm Thị Quỳnh Ngân (sinh năm 1979, nguyên Trưởng Phòng Pháp chế), cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bị can Hoàng Văn Toàn.
Riêng các bị can Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam, Lâm Hồng Trinh đang bị truy tố trong vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 6.000 tỉ đồng do Hứa Thị Phấn cầm đầu.
Theo cáo trạng, Trustbank tiề.n thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến, sau đó được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỉ đồng vào tháng 6/2010. Sau khi nhóm Thiên Thanh do ông Phạm Công Danh đứng đầu mua lại Trustbank từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện đã đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) vào ngày 23/5/2013.
Video đang HOT
Ngày 28/12/2012, 7 bị can trên đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỉ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỉ đồng. Đây là 2 công ty sân sau của ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB).
Quá trình xem xét, phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định cho vay như: hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính của khách hàng, không đán.h giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro về tài chính…
Dàn lãnh đạo này chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá đối với lô đất 5.104 m2 tại khu vực sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). Thực tế, khu đất sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp chứng nhận đầu tư dự án, chưa có quy hoạch chi tiết cũng không có bất kỳ hoạt động đầu tư nào… nên không thể làm căn cứ phê duyệt cấp tín dụng.
Hành vi của 7 bị can đã gây thiệt hại cho Trustbank 471,1 tỉ đồng.
Xuân Duy
Theo Dantri
Nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB gây thiệt hại hơn 450 tỉ đồng
Bị can Huỳnh Nam Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng MHB, cùng nhiều cấp dưới bị cáo buộc làm trái quy định trong việc mua bán trái phiếu chính phủ gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho ngân hàng MHB.
Ngày 18/1, thông tin từ TAND TPHCM cho biết cơ quan này đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án gây thiệt hại 450 tỉ đồng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB).
Bị can Huỳnh Nam Dũng
Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND Tối cao, bị can Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT MHB) cùng 16 đồng phạm bị truy tố với hai tội danh: lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và MHB cùng Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (Công ty MHBS).
Ngoài bị can Huỳnh Nam Dũng còn có có các bị can Nguyễn Phước Hòa, cựu Tổng Giám đốc MHB; Bùi Thanh Hưng, cựu Phó Tổng giám đốc MHB; Nguyễn Văn Thanh, cựu Kế toán trưởng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng giám đốc Công ty MHBS; Đặng Văn Hòa, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS...
Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2014, lợi dụng chức vụ quyền hạn và có động cơ vụ lợi, Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa đã thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản của MHB để thống nhất chủ trương chuyển 4.975 tỉ đồng cho Công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ.
Tuy nhiên về thực chất, Lữ Thị Thanh Bình đã sử dụng 3.357 tỉ đồng đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh trong hệ thống của MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỉ đồng.
Công ty MHBS đã sử dụng 1.558 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng hơn 966 tỉ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB thông qua một số công ty trung gian. Việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng như trên đã để cho các công ty trung gian và MHBS được hưởng lợi, dẫn đến thiệt hại cho MHB tổng số tiề.n hơn 349 tỉ đồng.
Ngoài ra, bị can Lữ Thị Thanh Bình trên cương vị là Tổng Giám đốc Công ty MHBS đã có chủ trương mở 3 tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán trái quy định, gây thiệt hại cho MHB hơn 108 tỉ đồng.
Xuân Duy
Theo Dantri
Nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu và các thuộc cấp chuẩn bị hầu tòa Bị can Phan Hòa Bình (nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu) và 4 cán bộ thuộc cấp bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong vụ án lừ.a đả.o của công ty cổ phần địa ốc An Khang. Ngày 12/12, Viện KSND tối cáo cho biết cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng...