Người Trung Quốc làm thẻ tín dụng giả rút hàng tỷ đồng

Hôm qua (25/8), TAND TP Hải Phòng mở phiên xét xử 4 bị cáo Trung Quốc đã sử dụng máy tính làm thẻ tín dụng giả rút hơn 3,9 tỷ đồng.

Cụ thể, 4 bị cáo là Xiong Jie (SN 1979, trú tại số 60 đường Đạt Khương, khu Thiên Hà, TP Quảng Châu), Lin Wei (SN 1964, trú tại số 56 đường Thạch Hoa Đông, Hương Châu , TP Chu Hải , tỉnh Quảng Đông), Lin Jia Jun (SN 1993, trú tại số 56 đường Thạch Hoa Đông, Hương Châu, TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông) và Lin Li Hua (SN 1981, trú tại số 215 Câu Đầu, TP Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến).

Thông tin trên tờ Người đưa tin cho biết, theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, 4 bị cáo người Trung Quốc đã bị Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ cuối tháng 3/2013 khi đang ẩn náu tại khách sạn Lạc Long (số 83 đường Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) để đều điều tra về hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 16 đến 20/3/2013 và từ ngày 22 đến 26/3/2013, 4 bị cáo trên cùng đồng bọn (hiện đang bỏ trốn) tổ chức mua thông tin mã số thẻ ngân hàng của người nước ngoài trên mạng internet, sử dụng máy tính cài đặt phần mềm MSR ghi thông tin và nạp mã số thẻ vào các phôi thẻ để làm thẻ tín dụng giả.

4 bị cáo là các hacker Trung Quốc trước vành móng ngựa – Ảnh: NLĐ

Các bị cáo đã dùng thẻ tín dụng giả này lừa một số người Việt Nam và thông qua những người này thực hiện chót lọt 196 lần, rút hơn 3,9 tỷ đồng tại các máy thanh toán thẻ của ngân hàng Vietcombank Hải Phòng và ngân hàng Viettinbank Lê Chân đặt tại công ty Cảnh Hưng, công ty Hướng Dương và công ty Trúc Lâm đóng trên địa bàn Hải Phòng.

Cũng trong ngày xét xử đầu tiên, HĐXX đã tiến hành xét hỏi, thẩm vấn để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Đại diện của ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank, đơn vị bị đối tượng lợi dụng, cho biết đã bồi hoàn số tiền cho các khách hàng bị các đối tượng rút bằng thẻ giả.

Người TQ thuê người Việt mở công ty ma cuỗm tiền ngân hàng

Mới đây, tại Hà Nội, cảnh sát chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PC50 cũng đã triệt phá ổ nhóm chuyên rút trộm tiền của ngân hàng bằng thẻ giả và kẻ phạm tội cũng là người mang quốc tịch Trung Quốc có tên là Zeng Xiao Tian Tăng Hiếu Thiên (SN 1984).

Năm 2013, Tian thuê Đinh Văn Chính thành lập Công ty TNHH Ninh Cát tại địa chỉ phòng 2603, Tòa Nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội do Chính làm giám đốc, tạo vỏ bọc cho Tian làm giám đốc điều hành.

Đối tượng người Trung Quốc đã sử dụng các máy POS của các ngân hàng sau đó dùng thẻ giả để rút tiền

Sau đó, Tian chỉ đạo đối tượng Đinh Văn Chính tiếp tục thành lập 3 “công ty ma” khác gồm: Công ty TNHH Thương mại Phước Hiền ở Long Biên, Hà Nội do Lê Trọng Hiền (SN 1992) làm giám đốc; Công ty TNHH TMDV Bảo Phương ở Hoàng Mai, Hà Nội, giám đốc là Nguyễn Thị Phương (SN 1988); Công ty TNHH Thương Mại Lực Long ở Thanh Xuân, Hà Nội, do Hoàng Tiến Tuân (SN 1993) làm giám đốc.

Sau khi thành lập 4 Công ty, Tian cùng Đinh Văn Chính đã lựa chọn Ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ (các ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán quẹt thẻ qua máy POS) trên địa bàn thành phố Hà Nội mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ, sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS chuyển tiền vào tài khoản các công ty đã mở để rút trực tiếp tại các ngân hàng hoặc cây ATM.

Trong vụ việc trên, các bị hại (chủ thẻ), đơn vị phát hành thẻ đều là người nước ngoài và đặt ở nước ngoài. Các thẻ giả mà người Trung Quốc làm được đều bằng thủ đoạn ăn cắp thông tin cá nhân và thẻ ăn trộm được.

Hà Anh

Theo_Báo Đất Việt