Người Trung Quốc làm thẻ tín dụng giả rút hàng tỷ đồng
Hôm qua (25/8), TAND TP Hải Phòng mở phiên xét xử 4 bị cáo Trung Quốc đã sử dụng máy tính làm thẻ tín dụng giả rút hơn 3,9 tỷ đồng.
Cụ thể, 4 bị cáo là Xiong Jie (SN 1979, trú tại số 60 đường Đạt Khương, khu Thiên Hà, TP Quảng Châu), Lin Wei (SN 1964, trú tại số 56 đường Thạch Hoa Đông, Hương Châu, TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông), Lin Jia Jun (SN 1993, trú tại số 56 đường Thạch Hoa Đông, Hương Châu, TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông) và Lin Li Hua (SN 1981, trú tại số 215 Câu Đầu, TP Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến).
Thông tin trên tờ Người đưa tin cho biết, theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, 4 bị cáo người Trung Quốc đã bị Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ cuối tháng 3/2013 khi đang ẩn náu tại khách sạn Lạc Long (số 83 đường Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) để đều điều tra về hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng.
Trước đó, từ ngày 16 đến 20/3/2013 và từ ngày 22 đến 26/3/2013, 4 bị cáo trên cùng đồng bọn (hiện đang bỏ trốn) tổ chức mua thông tin mã số thẻ ngân hàng của người nước ngoài trên mạng internet, sử dụng máy tính cài đặt phần mềm MSR ghi thông tin và nạp mã số thẻ vào các phôi thẻ để làm thẻ tín dụng giả.
4 bị cáo là các hacker Trung Quốc trước vành móng ngựa – Ảnh: NLĐ
Các bị cáo đã dùng thẻ tín dụng giả này lừa một số người Việt Nam và thông qua những người này thực hiện chót lọt 196 lần, rút hơn 3,9 tỷ đồng tại các máy thanh toán thẻ của ngân hàng Vietcombank Hải Phòng và ngân hàng Viettinbank Lê Chân đặt tại công ty Cảnh Hưng, công ty Hướng Dương và công ty Trúc Lâm đóng trên địa bàn Hải Phòng.
Video đang HOT
Cũng trong ngày xét xử đầu tiên, HĐXX đã tiến hành xét hỏi, thẩm vấn để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Đại diện của ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank, đơn vị bị đối tượng lợi dụng, cho biết đã bồi hoàn số tiền cho các khách hàng bị các đối tượng rút bằng thẻ giả.
Người TQ thuê người Việt mở công ty ma cuỗm tiền ngân hàng
Mới đây, tại Hà Nội, cảnh sát chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PC50 cũng đã triệt phá ổ nhóm chuyên rút trộm tiền của ngân hàng bằng thẻ giả và kẻ phạm tội cũng là người mang quốc tịch Trung Quốc có tên là Zeng Xiao Tian Tăng Hiếu Thiên (SN 1984).
Năm 2013, Tian thuê Đinh Văn Chính thành lập Công ty TNHH Ninh Cát tại địa chỉ phòng 2603, Tòa Nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội do Chính làm giám đốc, tạo vỏ bọc cho Tian làm giám đốc điều hành.
Đối tượng người Trung Quốc đã sử dụng các máy POS của các ngân hàng sau đó dùng thẻ giả để rút tiền
Sau đó, Tian chỉ đạo đối tượng Đinh Văn Chính tiếp tục thành lập 3 “công ty ma” khác gồm: Công ty TNHH Thương mại Phước Hiền ở Long Biên, Hà Nội do Lê Trọng Hiền (SN 1992) làm giám đốc; Công ty TNHH TMDV Bảo Phương ở Hoàng Mai, Hà Nội, giám đốc là Nguyễn Thị Phương (SN 1988); Công ty TNHH Thương Mại Lực Long ở Thanh Xuân, Hà Nội, do Hoàng Tiến Tuân (SN 1993) làm giám đốc.
Sau khi thành lập 4 Công ty, Tian cùng Đinh Văn Chính đã lựa chọn Ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ (các ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán quẹt thẻ qua máy POS) trên địa bàn thành phố Hà Nội mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ, sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS chuyển tiền vào tài khoản các công ty đã mở để rút trực tiếp tại các ngân hàng hoặc cây ATM.
Trong vụ việc trên, các bị hại (chủ thẻ), đơn vị phát hành thẻ đều là người nước ngoài và đặt ở nước ngoài. Các thẻ giả mà người Trung Quốc làm được đều bằng thủ đoạn ăn cắp thông tin cá nhân và thẻ ăn trộm được.
Hà Anh
Theo_Báo Đất Việt
Xét xử lại vụ cướp mũ tại Tiên Lãng - Hải Phòng
Nhận định các bản án của TAND TP Hải Phòng và TAND huyện Tiên Lãng đối với 4 bị cáo trong vụ cướp mũ quá nặng, TAND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị theo hướng hủy án, xét xử lại từ đầu.
Các bị cáo Thịnh, Hùng, Lộc tại phiên tòa phúc thẩm
Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 3/4/2014, TAND huyện Tiên Lãng xử sơ thẩm tuyên phạt Vũ Văn Thành 36 tháng tù, Nguyễn Bá Thịnh 22 tháng tù, 2 bị cáo Vũ Thanh Hùng, Vũ Văn Lộc cùng bị mức án 18 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Sau đó, Thịnh, Hùng, Lộc đã kháng cáo. Riêng Thành không kháng cáo đã thụ án tại Thanh Hóa.
Ngày 8/7/2014, TAND TP Hải Phòng xử phúc thẩm vụ án cướp mũ đối với 3 bị cáo (khi gây án còn ở tuổi vị thành niên) có kháng cáo, đã tuyên phạt Nguyễn Bá Thịnh 22 tháng tù treo, Vũ Văn Lộc 18 tháng tù treo cùng về tội cướp giật tài sản. Riêng bị cáo Vũ Thanh Hùng do cùng với bị cáo Vũ Văn Thành đã bị khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích nên bị phạt mức án 18 tháng tù.
Tuy nhiên, ngày 22/7/2014, TAND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị, đề nghị Tòa hình sự TAND Tối cao xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, theo hướng hủy bản án phúc thẩm của TAND TP Hải Phòng và bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng về phần hình phạt với cả 4 bị cáo Thành, Thịnh, Hùng và Lộc. Theo quyết định kháng nghị này, TAND Tối cao nhận định mức độ nguy hiểm và hậu quả của hành vi mà các bị cáo đã thực hiện không lớn, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Cụ thể, sau khi phạm tội, các bị cáo đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp vật chứng, khai báo thành khẩn, bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại, được người bị hại và gia đình của người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Thời điểm phạm tội (ngày 23/9/2013), Thịnh mới 16 tuổi 3 tháng 3 ngày, Lộc mới 17 tuổi 5 tháng 23 ngày, Hùng mới 17 tuổi 2 tháng 22 ngày. Cả 3 là người chưa thành niên, nhận thức về hành vi phạm tội chưa đầy đủ. Gia đình bị cáo có công với nước, trường học có đơn bảo lãnh xin cho bị cáo Lộc được cải tạo tại địa phương, do đó, có thể áp dụng miễn hình phạt cho 2 bị cáo Lộc và Thịnh.
Đối với 2 bị cáo Thành và Hùng, ngày 10/6/2014, đã bị Cơ quan CSĐT công an huyện Tiên Lãng khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích (xảy ra tháng 6/2012) theo khoản 3 điều 104 BLHS, cho thấy 2 bị cáo là đối tượng coi thường pháp luật. Do đó, cần xử tù giam, nhưng cũng chỉ nên xử phạt bị cáo Hùng bằng thời gian đã tạm giam; xử phạt bị cáo Thành dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là đã bảo đảm yêu cầu giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Hình phạt đối với Lộc (18 tháng tù treo), Thịnh (22 tháng tù treo) về tội cướp giật tài sản là quá nghiêm khắc.
TAND Tối cao đề nghị Tòa hình sự TAND Tối cao xử giám đốc thẩm hủy các bản án, giao hồ sơ cho TAND huyện Tiên Lãng xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. Kháng nghị giám đốc thẩm của TAND Tối cao được nhiều người đánh giá là hợp lý, hợp tình, có tính giáo dục cao đối với người phạm tội là vị thành niên.
Theo Đỗ Hoàng (Tiền Phong)
Phạt tù học sinh vì...giật mũ TAND Tối cao đã kháng nghị giám đốc thẩm bản án xử tù nhóm học sinh tại Tiên Lãng (Hải Phòng) giật mũ nữ sinh vì cho rằng bản án quá nghiêm khắc, đề nghị hủy án để xử lại từ đầu. Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành quyết định kháng nghị đối với bản án hình sự phúc thẩm...