Người ít góp 10 triệu, người nhiều 4 tỉ đồng cho chủ hụi tuyên bố… vỡ nợ
Ngày 1/6, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã lấy lời khai của Trần Quốc Huy (SN 1987) và vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương (SN 1989), ngụ phường Bảo Vinh, TP Long Khánh cùng một số nạn nhân để xác định số t.iền vỡ hụi và củng cố hồ sơ để xử lý…
Bước đầu Trần Quốc Huy thừa nhận, từ năm 2018 đến ngày tuyên bố vỡ nợ 26/5 vừa qua, Huy và vợ đã gom t.iền hụi của khoảng 500 lượt người dân cùng một số người quen để làm ăn. Tổng số t.iền mượn, gom hụi lên đến gần 80 tỉ đồng. Số t.iền trên Huy đã đưa một số người để cho vay đáo hạn và chị em, bạn bè mượn để làm ăn, kinh doanh.
Tuy nhiên sau đó Huy bị một số người vay giật luôn số t.iền đã vay mượn. T.iền hụi bị hụt nên Huy phải lấy chủ quyền nhà, đất mang cầm cố ngân hàng để lấy t.iền trả nợ. Trong 2 năm trở lại đây, do không làm gì ra t.iền trong khi số t.iền trả hụi, trả vay mượn bên ngoài, cộng với gốc và lãi ngân hàng có tháng lên đến gần 900 triệu khiến vợ chồng Huy không còn khả năng trả nợ. Huy buộc phải tuyên bố vỡ nợ.
Huy khai nhận sự việc với Công an.
Làm việc với Công an, một số nạn nhân đã bày tỏ sự hoang mang khi mất đi số t.iền hụi theo đóng bấy lâu nay. Chị N.T.H (ngụ huyện Thống Nhất) chơi hụi tuần do vợ chồng Huy làm chủ. Mỗi tuần chị H phải đóng 25 triệu đồng, chị đã đóng từ tháng 3/2023 đến nay được hơn 200 triệu đồng và chưa được hốt hụi lần nào. Khi nghe tin chủ hụi bị vỡ nợ, chị cảm thấy rất hoang mang vì mất hàng trăm triệu đồng t.iền tiết kiệm lâu nay.
Trước đó ngày 26/5, Công an huyện Thống Nhất đã vào cuộc xác minh khi nhận được tin báo hàng trăm người dân tập tại nơi ở của vợ chồng Huy tại xã Lộ 25 để đòi t.iền sau khi Huy tuyên bố vỡ nợ. Qua tài liệu, hồ sơ Công an thu thập ban đầu đã xác định có gần 230 bị hại trên địa bàn huyện Thống Nhất, Long Thành, TP Long Khánh và TP Biên Hòa gửi đơn trình báo đã tham gia nhiều dây hụi theo tuần, tháng do vợ chồng Huy tổ chức qua mạng xã hội. Tổng số t.iền các nạn nhân đã đóng hụi cho vợ chồng Huy lên đến 46,5 tỉ đồng, nhưng chưa được hốt thì bị tuyên bố vỡ hụi. Trong số nạn nhân này, người góp hụi ít nhất 10 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 4 tỉ đồng.
Công an huyện Thống Nhất cho biết sẽ áp dụng các biện pháp đảm bảo việc giữ gìn tài sản trong đó có phong tỏa tài khoản, không cho mua bán bất động sản, sẽ kê biên nhà cửa không cho sang nhượng. Đồng thời, đề nghị các bị hại còn lại cần sớm hợp tác với cơ quan Công an để cung cấp thông tin liên quan. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ tiến hành khởi tố vụ án. Trường hợp hành vi của vợ chồng Trần Quốc Huy không có dấu hiệu hình sự sẽ hướng dẫn người dân chuyển hồ sơ đến Tòa án Nhân dân huyện để giải quyết theo thẩm quyền.
Nhân viên ngân hàng bị sa thải vẫn "chém gió" lừa t.iền tỷ
Trong vai cán bộ ngân hàng đương chức, Hồ Tuấn Anh đã lợi dụng sự tin tưởng của những người quen, đưa ra thông tin gian dối về việc cần t.iền làm đáo hạn ngân hàng để l.ừa đ.ảo với số t.iền lên đến gần chục tỷ đồng.
Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Tuấn Anh (SN 1992), trú tại phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Hồ Tuấn Anh
Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra, trước đây Hồ Tuấn Anh có thời gian làm nhân viên một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhưng đã bị chấm dứt hợp đồng lao động. Mặc dù vậy, Hồ Tuấn Anh vẫn luôn lợi dụng sự tin tưởng của những người quen, cố tình đưa ra thông tin gian dối về việc cần t.iền làm đáo hạn ngân hàng để được nhiều người cho vay t.iền, sau đó chiếm đoạt.
Bước đầu, với thủ đoạn trên, cơ quan điều tra chứng minh được Hồ Tuấn Anh đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng của một số cá nhân. Ngoài ra, cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ hành vi của Hồ Tuấn Anh và các cá nhân liên quan có dấu hiệu chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thông qua hình thức vay mượn t.iền, đầu tư kinh doanh mỏ đất, cát xây dựng
Người vợ cảnh giác giúp chồng thoát cú l.ừa đ.ảo qua mạng Trong lúc người chồng định lấy giấy tờ ra để cung cấp thông tin cá nhân và người thân trong gia đình cùng với số tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của kẻ mạo danh "cán bộ công an", người vợ điện thoại khẩn báo cho Công an địa phương kịp thời đến nơi ngăn chặn người đàn ông thoát khỏi bẫy...
