Người ‘cố vấn’ cho Trịnh Sướng làm xăng giả
Trịnh Sướng được người bán dung môi tên Lưu Văn Nguyện hướng dẫn cách chế tạo xăng giả để bán ra thị trường.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm về tội Sản xuất, mua bán hàng giả. Trong số các bị can có Lưu Văn Nguyện, 43 tuổ.i, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh. Nguyện là người trực tiếp cung cấp dung môi và hướng dẫn cho Trịnh Sướng cách chế tạo xăng giả.
Theo kết luận điều tra, Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh do Nguyện điều hành kinh doanh nhiều loại dung môi nhưng không công bố chỉ tiêu trị số octan (RON). Ngoài công dụng đã công bố, Nguyện biết các loại dung môi BMSol White, BMSol Petro còn có thể sử dụng để pha chế, sản xuất xăng dung môi BMSol F2046 và dầu DO.
Nguyện biết rõ Trịnh Sướng là người kinh doanh xăng dầu có tiếng ở miền Tây, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất. Từ tháng 3/2018, Nguyện nhắn tin chào bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa và gợi ý Hòa bán lại cho Sướng để hưởng chênh lệch 150 đồng/lít.
Bị can Trịnh Sướng (trái) và bị can Lưu Văn Nguyện.
Từ tháng 9/2018, thông qua Công ty TNHH Tấn Phúc – Chi nhánh Vĩnh Long, cửa hàng sơn Gia Hưng Phát (đơn vị mua dung môi của Nguyện rồi bán lại cho Trịnh Sướng), Nguyện biết Trịnh Sướng chế tạo xăng giả nên nhắn tin chào bán 52 m3 dung môi BMSol F2046. Không những vậy, Nguyện còn hướng dẫn Sướng chế tạo xăng giả bằng cách pha dung môi BMSol F2046 vào dầu DO, pha hóa chất ferozen để tăng được 2-3 RON.
Video đang HOT
Tổng khối lượng xăng giả Nguyện phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Trịnh Sướng là hơn 33 triệu lít, tương đương với giá trị hàng thật là hơn 620 tỷ đồng… Quá trình bán dung môi cho Sướng pha chế xăng dầu, Nguyện hưởng lợi bình quân hơn 578 đồng/lít, tương ứng với số tiề.n là 19,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ tháng 4/2019, Nguyện cũng bán dung môi cho Đinh Chí Dũng thông qua pháp nhân là Công ty Quốc Thi để Dũng pha chế xăng giả bán ra thị trường. Do đó, Nguyện phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số lượng xăng giả Dũng đã tổ chức pha chế tại kho Hậu Giang là hơn 846.000 lít.
Tổng số lượng hàng giả tương đương với giá trị hàng thật mà Nguyện phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Sướng và Dũng là hơn 657,5 tỷ đồng.
Mua dung môi từ Lưu Văn Nguyện
Trong 39 bị can mà Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố trong vụ Trịnh Sướng có bị can Đinh Chí Dũng (cựu Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng ở TP.HCM) và Nguyễn Quốc Thị (con rể Dũng, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại Quốc Thi AG – Vĩnh Long). Hai bị can này được xác định là người kinh doanh dung môi kiêm tổ chức sản xuất xăng dầu giả để thu lợi bất chính tiề.n tỷ.
Theo kết luận điều tra, Công ty Đinh Chí Dũng và Công ty Quốc Thi AG được cấp phép kinh doanh hóa chất sản xuất, dung môi các loại và đều do Dũng trực tiếp điều hành.
Bị can Dũng và con rể đã tổ chức, chỉ đạo cho cấp dưới pha trộn dung môi với xăng nền A95 và bột tạo màu để tạo thành xăng giả và tỷ lệ pha trộn không cố định. Xăng giả sau khi pha chế, Dũng thuê người bơm lên xe và đi giao cho khách hàng. Để có nơi sản xuất xăng giả, Dũng đã thuê hai kho ở TP.HCM và tỉnh Hậu Giang.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ đầu năm 2017 đến ngày bị bắt, Dũng đã mua hơn 55 triệu lít dung môi với tổng giá trị hơn 766 tỷ đồng để làm xăng, dầu giả bán ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 2,4 tỷ đồng.
Về nguồn gốc dung môi, theo kết luận điều tra, cả Trịnh Sướng và Dũng đều mua từ Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện điều hành.
Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Cha vợ, con rể cùng làm xăng dầu giả
Lợi dụng việc công ty được phép kinh doanh dung môi, hai bị can là cha vợ và con rể cùng tổ chức sản xuất xăng giả thu lợi bất chính hơn 2,4 tỉ đồng.
Như PLO đã phản ánh cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm về tội sản xuất, mua bán hàng giả.
Trong đó có bị can Đinh Chí Dũng (cựu Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng-TP HCM) và Nguyễn Quốc Thị (con rể Dũng, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại Quốc Thi AG-Vĩnh Long). Hai bị can này được xác định là người kinh doanh dung môi kiêm tổ chức sản xuất xăng dầu giả để thu lợi bất chính tiề.n tỉ.
Một cây xăng liên quan đến đường dây xăng giả của Trịnh Sướng. ảnh: HD
Theo kết luận điều tra, Công ty Đinh Chí Dũng và Công ty Quốc Thi AG được cấp phép kinh doanh hóa chất sản xuất, dung môi các loại và đều do Dũng trực tiếp điều hành.
Bị cam Dũng và con rể đã tổ chức, chỉ đạo cho cấp dưới pha trộn dung môi với xăng nền A95 và bột tạo màu để tạo thành xăng giả và tỷ lệ pha trộn không cố định. Xăng giả sau khi pha chế, Dũng thuê người bom lên xe và đi giao cho khách hàng. Để có nơi sản xuất xăng giả, Dũng đã thuê hai kho ở TP.HCM và tỉnh Hậu Giang.
Ngày 28-5-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an bắt quả tang nhiều đối tượng đang pha chế dung môi với nền A95 để tạo xăng giả tại kho của Đình Chí Dũng ở TP HCM. Tiến hành khám xét khẩn cấp kho ở Hậu Giang, công an phát hiện gần 250.000 lít xăng giả và số lượng lớn dung môi để chế tạo xăng giả.
Căn cứ sổ sách, chứng từ thu thập được, xác định từ đầu năm 2017 đến ngày bị bắt, Dũng đã mua hơn 55 triệu lít dung môi, hóa chất của 10 doanh nghiệp, với tổng giá trị hơn 766 tỉ.
Sau đó, Dũng xuất hóa đơn bán ra hơn 48 triệu lít dung môi, hóa chất với giá hơn 666 tỉ cho các cá nhân ở các tỉnh Bình Dương, Đắk Lắk, Đồng Nai, Vĩnh Long, Bình Phước, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Long An, Lâm Đồng, An Giang.
Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã tổ chức xác minh, xác định những người mua dung môi ghi trên hóa đơn là không có thật hoặc không có quan hệ mua bán dung môi với Đinh Chí Dũng.
Qua lờ.i kha.i các bị can và những người có liên quan, sổ sách giao nhận hàng cho thấy từ tháng 7-2017 đến khi bị Dũng mua 100 kg hợp chất màu Azo màu xanh, màu vàng, màu nâu ở chợ Kim Biên rồi tổ chức pha trộn với dung môi, xăng (mua trôi nổi) tạo thành hơn 4,2 triệu lít xăng giả. Dũng đã bán ra thị trường hơn 4 triệu lít, qua đó thu lợi bất chính hơn 2,4 tỉ đồng.
Về nguồn gốc dung môi, the kết luận điều tra cả Trịnh Sướng và Dũng đều mua dung môi từ Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện điều hành.
Trịnh Sướng chi 2.000 tỉ làm xăng dầu giả Trịnh Sướng cùng đồng phạm đã sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu giả, thu lợi bất chính hơn 107 tỷ đồng. Ngày 3/8, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Công an tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trịnh Sướng cùng...