Nghi án vay 500 triệu đồng “làm từ thiện” rồi bỏ trốn
Do thường nấu cơm từ thiện, phát quà cho người nghèo, bà T. được nhiều người tin tưởng. Gần đây bà lấy lý do chưa rút tiề.n ngân hàng được nên mượn tiề.n mọi người để đi làm từ thiện, rồi bỗng dưng… mất tích.
Chiều 17/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Dứt – Chủ tịch xã Nhị Thành ( huyện Thủ Thừa) – cho biết: “Ngày 15/5 vừa qua, UBND xã có nhận được phản ánh của gần 20 người dân về việc bà N.T.T. (56 tuổ.i, ngụ huyện Tân Trụ) vay mượn hơn 500 triệu đồng của nhiều người để làm từ thiện rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, các cơ quan ban ngành đã vào cuộc xác minh, đồng thời báo cho cấp trên để phối hợp tìm hiểu sự việc. Hiện, chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu và thu thập thêm thông tin. Khi nào có thông tin chính xác chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí”.
Căn nhà thuê trọ để mở quán cà phê, bà T. đã dọn sạch đồ đạc và “mất tích” mấy ngày qua.
Trước đó, khoảng tháng 6/2016, bà T. từ Tân Trụ đến khu vực Cầu Voi (xã Nhị Thành) thuê nhà để bán nước giải khát. Từ đó đến nay, bà T. thường xuyên đi mua gạo, bánh mì, thịt heo, rau củ quả để phát cho những người bán vé số, người già yếu ở khu vực. Mỗi tuần, ngoài nấu cơm từ thiện, bà T. còn tổ chức những chuyến đi phát quà cho tr.ẻ e.m nghèo, người già neo đơn ở những vùng sâu vùng xa của tỉnh Long An.
Khoảng từ cuối năm 2016 đến nay, với lý do đi làm từ thiện cần tiề.n mặt và chưa rút được tiề.n ngân hàng nên bà T. đi vay mượn nhiều nơi. Theo phản ánh của người dân, số tiề.n bà vay mượn đã gần 500 triệu đồng.
Vì nghĩ là làm từ thiện nên ai cũng vui vẻ cho vay. Tuy nhiên, thời gian gần đây bà bỗng nhiên “mất tích” khiến nhiều người cho bà vay tiề.n lo lắng nên trình báo với cơ quan chức năng.
Bà Đ.H. (ngụ xã Nhị Thành) cho biết: “Tôi quen bà T. cũng gần 1 năm nay, bình thường bà T. vẫn kêu tôi đi phát cơm từ thiện với bà. Nhiều ngày, bà bận không nấu cơm được cũng nhờ tôi qua nấu dùm rồi phân ra từng phần để đi phát cho người nghèo. Vì tin bà T. nên khi bà hỏi mượn 10 triệu đồng tôi cũng không nghi ngờ. Giờ bà T. không biết đi đâu tôi cũng không biết có lấy lại được tiề.n không”.
Chị T.A. (chủ nhà trọ của bà T.) chia sẻ: “Bình thường bà T. sống chan hoà với mọi người lắm. Bà hay làm từ thiện nên ai cũng thương. Vì thương bà T. nên 3 tháng tiề.n nhà với số tiề.n gần 6 triệu đồng tôi cũng đang cho bà nợ. Mấy bữa trước còn nghe bà T. nói qua tháng sẽ trả cho tôi 4 tháng tiề.n nhà luôn nhưng không ngờ mấy ngày trước tôi phát hiện bà đã dọn sạch đồ đạc rồi bỏ đi đâu không biết”.
Video đang HOT
Được biết, bà T. đã vay mượn của khoảng 20 người tại huyện Thủ Thừa với số tiề.n khoảng 500 triệu đồng. Người cho bà T. vay ít khoảng 5 triệu, người cho vay nhiều nhất khoảng 100 triệu đồng.
Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Xuân Hinh
Theo Dantri
Nhận tiề.n làm từ thiện có vi phạm pháp luật không?
Thời gian vừa qua dư luận bàn tán sôi nổi về việc MC Phan Anh nhận số tiề.n quyên góp lớn để làm từ thiện, một số người quy kết là MC Phan Anh đã vi phạm pháp luật. Thông tin này làm cho nhiều cá nhân hoạt động thiện nguyện cũng lo lắng về tính pháp lý của phong trào thiện nguyện tự phát.
Vậy MC Phan Anh có vi phạm pháp luật không? Nhận tiề.n làm từ thiện có phải đóng thuế thu nhập không? Nếu tội phạm đem tiề.n phạm tội mà có đi quyên góp thì người nhận có bị truy cứu trách nhiệm không?...
Tất cả những câu hỏi trên sẽ được luật sư Nguyễn Đức Chánh, cộng tác viên Thư Viện Pháp Luật, giải đáp trong chương trình "Ba phút cùng luật sư" kỳ này trên báo Dân Trí.
Cá nhân nhận tiề.n để làm từ thiện là vi phạm pháp luật?
Thời gian vừa qua dư luận bàn tán sôi nổi về việc MC Phan Anh nhận số tiề.n quyên góp lớn để làm từ thiện, một số người quy kết là MC Phan Anh đã vi phạm pháp luật. Cụ thể, một số người cho rằng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định 64/2008/NĐ-CP là ngoài các tổ chức, đơn vị như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội chữ thập đỏ Việt Nam; Quỹ từ thiện được cơ quan chức năng cấp phép thành lập... thì không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận và phân phối tiề.n, hàng cứu trợ. Điều này có đúng không, thưa luật sư?
Có thể hiểu rằng, phạm vi điều chỉnh của Nghị định 64 năm 2008 của Chính phủ là được áp dụng trong việc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước trong các quỹ, chương trình từ thiện do Nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện... đứng ra tổ chức như Quỹ "Vì người nghèo" Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chương trình "Nối vòng tay lớn",...
Còn việc cá nhân tự nguyện đóng góp và nhận đóng góp từ người khác để làm từ thiện thì không thể áp dụng quy định tại Nghị định 64 năm 2008 để điều chỉnh. Cá nhân đứng ra tiếp nhận thì chịu trách nhiệm về hành vi của mình đối với cá nhân/tổ chức đã gửi tiề.n, hàng hóa cho mình để đi làm từ thiện. Có thể hiểu nôm na là "ủy thác" cho người khác để đi làm việc thiện. Nhưng nếu người nhận gian dối, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiề.n, hàng hoặc lợi dụng hoạt động từ thiện để vụ lợi thì có thể bị truy cứu trách nhiệm về hành vi của mình.
Theo luật sư, cá nhân làm từ thiện không vi phạm pháp luật, không phải đóng thuế thu nhập vì tiề.n làm từ thiện không phải là thu nhập...
Nếu một cá nhân nào đó lợi dụng việc kêu gọi làm từ thiện rồi chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị xử lý như thế nào thưa luật sư?
Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi mà có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 15 của Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 BLHS 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Theo đó, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng; hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng; hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt, hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm...
Khung hình phạt cao nhất là bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên...
Một số người cho rằng cũng phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho việc nhận tiề.n, hàng từ người khác dù đó là làm từ thiện. Theo ông thì điều này có đúng không?
Theo quy định tại Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì các thu nhập chịu thuế gồm: "Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiề.n lương, tiề.n công; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Thu nhập từ trúng thưởng;..."
Còn trường hợp cá nhân nhận tiề.n, hàng để làm từ thiện thì đây không phải là thu nhập. Vì ở đây cá nhân này nhận tiề.n, hàng hóa ủng hộ từ mạnh thường quân và sau đó chuyển tiề.n, hàng hóa này cho người dân vùng lũ... Như vậy, chỉ cần chứng minh số tiề.n mà mình nhận được đã dùng vào việc làm từ thiện, cứu trợ đồng bào thông qua hóa đơn, chứng từ của việc nhận tiề.n, nhận hàng của người được làm từ thiện là đủ căn cứ.
Vậy việc một cá nhân kêu gọi từ thiện có thể bị truy tố tội rửa tiề.n nếu tiề.n làm từ thiện là từ hoạt động phi pháp không, thưa luật sư?
Để truy cứu trách nhiệm hình sư về tội rửa tiề.n, theo Điều 251 BLHS thì phải chứng minh người phạm tội phải "biết rõ tài sản là do người khác phạm tội mà có".
Theo giải thích từ ngữ quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch 09 năm 2011 giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao thì: "Biết rõ tài sản là do người khác phạm tội mà có" là có căn cứ chứng minh biết được tài sản có được trực tiếp từ người thực hiện hành vi phạm tội, hoặc có được từ việc mua bán, đổi chác bằng tài sản có được trực tiếp từ người thực hiện hành vi phạm tội.
Vì vậy, nếu cá nhân nhận tài sản từ người khác mà không biết tài sản này là do phạm tội mà có thì không chịu trách nhiệm về tội danh này. Và nghĩa vụ chứng minh là của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định BLTTHS.
Xin cảm ơn Thư Viện Pháp Luật và luật sư Nguyễn Đức Chánh đã hỗ trợ thực hiện chương trình này!
Tùng Nguyên - Phạm Nguyễn - Thiên Thanh (thực hiện)
Theo Dantri
Cãi nhau, vợ vác dao ché.m chồng khâu 30 mũi Bị vợ ché.m vì cãi nhau, anh Khánh đã phải vào cấp cứu và được bác sĩ khâu 30 mũi . Trong lúc nóng giân, người vợ đã dùng dao ché.m chông hai nhát phải nhâp viên. (Ảnh minh họa) Sang 30.9, Khoa Câp cưu Bênh viên Đa khoa tỉnh Long An cho biêt nạ.n nhâ.n Nguyễn Phú Khánh (SN 1980), ngụ ấp...