Nghệ An: Cán bộ ngân hàng lập hồ sơ khống chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng
Lợi dụng chức vụ là Trưởng phòng khách hàng cá nhân và thẩm định, Hải đã lập 5 bộ hồ sơ khống, chiếm đoạt của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An gần 4 tỷ đồng.
Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An
Sáng ngày 25/10, Đại tá Đào Hồng Lập – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản đối với Đặng Nam Hải (SN 1979), nguyên Trưởng phòng khách hàng cá nhân và thẩm định, Ngân hành Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank chi nhánh Nghệ An.
Lợi dụng chức năng, quyền hạn của một trưởng phòng khách hàng, từ đầu năm 2011 đến nay, Đặng Nam Hải đã làm giả, làm khống các hồ sơ vay vốn ngân hàng và tài sản thế chấp của 5 trường hợp mang tên 4 người vay (có 2 hồ sơ vay vốn mang tên 1 người). Với chiêu thức này, Hải đã chiếm đoạt của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An 3tỷ 970 triệu đồng.
Video đang HOT
Biết không thể thoát tội, ngày 22/10/2011, Đặng Nam Hải đã đến cơ quan điều tra tự thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
“Hiện nay công tác quản lý hoạt động cho vay vốn của một số ngân hàng thương mại còn lỏng lẻo đã tạo thành những kẽ hở nhất định cho một số đối tượng xấu lợi dụng chiếm đoạt tiền. Hiện tại vụ việc chiếm đoạt tài sản của Đặng Nam Hải đang được chúng tôi tiếp tục điều tra làm rõ”, đại tá Đào Hồng Lập cho biết thêm.
Theo Dân Trí
Cán bộ ngân hàng tham ô lĩnh án
Sau 6 năm khởi tố và nhiều lần trả hồ sơ, cơ quan điều tra xác định số tiền tham ô của Nguyễn Thị Thu Hà và đồng bọn tại Ngân hàng NN&PTNT (chi nhánh quận 8, TP HCM) khoảng 8 tỷ đồng.
Ngày 26/9, sau một tuần xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên trưởng phòng tín dụng Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh quận 8) mức án chung thân về các tội "tham ô tài sản" và "vi phạm các quy định về cho vay trong tổ chức tín dụng".
Liên quan đến vụ án, các bị cáo nguyên là cán bộ tín dụng của Agribank quận 8 gồm: Đào Thị Thu Hiển, Nguyễn Huỳnh Thy Thảo, Từ Kiến Nam, Nguyễn Thanh Tân bị phạt từ 3 năm (nhưng cho hưởng án treo) đến 7 năm tù cùng về tội "tham ô".
Ngoài ra, Hoàng Trọng Chỉ (nguyên giám đốc Agribank quận 8) cũng bị tòa tuyên phạt 8 năm tù về các tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". 3 bị cáo khác do mức độ phạm tội hạn chế nên được HĐXX áp dụng án treo về một trong 2 tội trên.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Vũ Mai.
Theo cáo trạng, lợi dụng chủ trương của Ngân hàng NN&PTNT trong việc liên kết với Ban quản lý chợ Bình Tây cho các tiểu thương thế chấp sạp chợ để vay tiền, Nguyễn Thị Thu Hà đã cấu kết với Hiền, Thảo, Nam và Tân để "kiếm ăn".
Theo đó, bộ sậu này đã dùng nhiều thủ đoạn như thu tiền nợ của tiểu thương nhưng không nhập quỹ, lập hồ sơ vay khống để chiếm đoạt của ngân hàng hơn 13 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm người trên cùng với Hoàng Trọng Chỉ (nguyên giám đốc) tiếp tục bỏ qua nhiều quy trình về hợp đồng vay tiền, xét duyệt tài sản... để nhận thế chấp của Lý Khánh Hồng một lô đất tại Bình Dương đã bị kê biên (vì có tranh chấp), gây thiệt hại thêm cho ngân hàng 5 tỷ đồng.
Theo VKS, tổng số tiền Hà và đồng bọn bằng nhiều thủ đoạn đã rút ra được từ ngân hàng lên tới 18,8 tỷ đồng. Hà chi một phần để trả lãi cho một số khách hàng, cho vay ngoài hợp đồng, nộp các khoản nợ của Lý Khánh Hồng (bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng sau đó được đình chỉ vì đã chết trong quá trình điều tra)...
Như vậy, trong vụ án này nhóm Hà chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng. Trong đó Từ Kiến Nam giúp sức chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Tân 280 triệu đồng, Hà thu gom 1,5 tỷ đồng...
Với tư cách là giám đốc chi nhánh Agribank quận 8, trong quá trình duyệt quyết định cho vay, bị cáo Hoàng Trọng Chỉ đã thiếu kiểm tra các hồ sơ vay để Hà và đồng bọn lập hồ sơ cho vay khống, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của ngân hàng.
Theo VNExpress
Nghệ An: Nguyên cán bộ ngân hàng ôm tiền tỷ bỏ trốn Với cái "mác" cán bộ ngân hàng, đưa ra mức li suất cao, Nguyễ lừa hàng chục nạn nhân với số tiền cực lớn. Đến khi Hưng biến mất, các nạn nhân mới hốt hoảng trình báo công an. Căn nhà số 726 chung cư Tân Phúc đóng cửa từ khi chủ nhân của nó ôm tiền tỷ bỏ trốn Giăng "bẫy" li...





Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Sự thật clip CSGT truy đuổi, quật ngã người giữa phố

Cha tử vong, con trai nhập viện sau vụ ẩu đả giữa đêm

Người vợ khai việc đại gia Nguyễn Đăng Thuyết ngồi ở Mỹ điều hành công ty

Nhận hối lộ 300.000 USD, cựu Chủ tịch An Giang nói 'không vụ lợi cá nhân'

7.400 người 'sập bẫy' đường dây thổi phồng thực phẩm chức năng thành thuốc

Kiên Giang: Xét xử cựu Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng

TP.HCM: Bắt hơn 10 người đuổi chém nhau gây náo loạn đường phố

Phạt đến 30 triệu đồng với ông bố giao ô tô cho con gái 6 tuổi điều khiển

Xác định người đàn ông để cháu bé cầm vô lăng ô tô

Giả cán bộ Thanh tra đến các quán cà phê "xin quà", lừa thắng kiện tranh chấp đất đai

Khởi tố đối tượng thuê xe máy rồi mang về bán

Bắt đối tượng cướp vé số của người bán dạo
Có thể bạn quan tâm

Nữ diễn viên Kim Sae Ron kết hôn với chồng chỉ sau 4 lần gặp gỡ
Sao châu á
17:01:54 26/03/2025
Dàn diễn viên mới toanh của 'Cha tôi, người ở lại' 6 năm sau
Phim việt
16:56:57 26/03/2025
Nhiều quốc gia Nam Âu bác bỏ kế hoạch vay nợ quốc phòng của Chủ tịch EC
Thế giới
16:56:14 26/03/2025
Hoa hậu 99 tung ảnh mặc váy cưới lộng lẫy giữa lúc vướng tin kết hôn với bạn trai Phó giám đốc
Sao việt
16:50:42 26/03/2025
Hôm nay nấu gì: Cơm tối có món canh chua siêu ngon
Ẩm thực
16:45:10 26/03/2025
Clip toàn tiếng cười nhưng không hiểu sao lại khiến tôi khóc nức nở, hạnh phúc với một người mẹ thì ra là như thế
Netizen
16:03:27 26/03/2025
Ben Affleck cảm thấy xấu hổ về chuyện ly hôn Jennifer Lopez
Sao âu mỹ
15:18:14 26/03/2025
Bạch Lộc diện váy cưới khiến fan phấn khích
Hậu trường phim
14:58:49 26/03/2025
Một Chị Đẹp được gọi là "chứng nhân" trong liên hoàn drama của Jack và ViruSs
Nhạc việt
14:52:23 26/03/2025
Bị tê giác truy đuổi, du khách hoảng loạn la hét
Lạ vui
14:40:58 26/03/2025