Ngày thứ năm xét xử Bầu Kiên: HĐXX tiếp tục truy vấn đại diện các Ngân hàng
Ngày thứ năm xét xử Bầu Kiên: HĐXX tiếp tục thẩm vấn bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đại diện các ngân hàng về hành vi đầu tư cổ phiếu gây thiệt hại gần 688 tỷ đồng.
Bầu Kiên tại tòa sáng nay 24/5
9h30: Phiên tòa trở nên ‘ nóng’ hơn khi HĐXX buộc phải cắt ngang cuộc đối thoại trong phần xét hỏi giữa luật sư bào chữa và vị đại diện NH Vietinbank.
Giữa luật sư và đại diện NH vẫn chưa thống nhất được các vấn đề xoay quanh việc người dân gửi tiề.n ngân hàng.
9h15: Luật sư bào chữa và HĐXX tiếp tục truy vấn đại diện NH Vietinbank và ’siêu lừa’ Huyền Như. Hàng loạt câu hỏi và phản pháo của vị đại diện NH khiến phiên tòa trở nên căng thẳng.
Giữa luật sư bào chữa và vị đại diện NH vẫn tiếp tục phản pháo nhau về việc người dân mang tiề.n đến gửi ngân hàng.
9h05: Luật sư Vũ Xuân Nam (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Kiên đặt câu hỏi cho đại diện Ngân hàng Nhà nước.
Khi luật sư hỏi rằng: Người dân đi gửi tiề.n cho Ngân hàng có phải là lĩnh vực liên quan đến ngân hàng không?; Người dân đi gửi có phải được Ngân hàng cho phép không? Khi người dân đem tiề.n đi gửi, ngân hàng có xác định là nguồn tiề.n của ai không? Người dân đi gửi tiề.n, nộp tiề.n và.o tài khoản, đối với người dân có phải là hoạt động của ngân hàng không?…
Trước hàng loạt câu hỏi này, vị đại diện NHNN đã tỏ ra ấp úng và từ chối trả lời một số câu hỏi. “Tôi đã trả lời trong phiên xử trước đây nên bây giờ tôi không trả lời lại”, đại diện NHNN cho biết.
8h50: Ông Đỗ Minh Toàn (nguyên là thành viên của HĐTV ACBS, là Phó tổng giám đốc ACB tại thời điểm bầu Kiên đang tại vị) được HĐXX truy vấn về việc mua cổ phiếu của Ngân hàng ACB.
Khi được hỏi, ông Toàn cho biết, Nghị quyết của HĐQT phải có 3 người ký: ông Nguyễn Đức Kiên, ông Chung và ông Toàn. Trong đó, ông Toàn là người ký thứ ba và cũng là người ký sau cùng.
Ngoài ra, tại phiên xử ngày hôm nay, ông Toàn cũng thừa nhận vào năm 2009, ông Toàn là trợ lý của bị cáo Nguyễn Đức Kiên.
8h35: HĐXX tiếp tục truy vấn đại diện Ngân hàng Vietbank, ông Quốc Bình. Theo vị đại diện ngân hàng này, khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2010, Vietbank đã có nhiều giao dịch liên ngân hàng hai chiều với Ngân hàng ACB.
Khi đại diện VKS hỏi, ông Bình cho biết ông không có số liệu về việc Ngân hàng Vietbank có vay tiề.n của Ngân hàng ACB mua trái phiếu hay không?
8h25: Ông Minh cho biết, qua hai đợt phát hành trái phiếu của Công ty Chứng khoán thuộc Ngân hàng (ACBS), Ngân hàng KienLongbank mua với trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.
Video đang HOT
8h15: HĐXX bắt đầu làm việc. Tòa tiếp tục phần xét hỏi. HĐXX mời đại diện ngân hàng Kienlongbank ông Nguyễn Thanh Minh.
Ông Minh cho biết, Kienlongbank và Ngân hàng ACB là mối quan hệ đối tác. Quan hệ giao dịch liên ngân hàng giữa hai đơn vị là thường xuyên, hàng ngày.
Năm 2010, KienLongabank phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Đối với thành viên của Ngân hàng ACB có các bị cáo Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang là cổ đông của ngân hàng này. Nguyễn Đức Kiên không có cổ phần hay cổ đông của Kienlongbank.
Theo HĐXX, năm 2009, ngân hàng KienLongbank vay của Ngân hàng ACB 1000 tỷ đồng (theo cáo trạng). Ông Minh cho rằng không phải năm 2009 mà là năm 2010. Việc vay tiề.n thông qua giao dịch liên ngân hàng do nhu cầu sử dụng vốn. Ông Minh cũng khẳng định không cho Công ty ACBS vay tiề.n.
8h12: Phiên xét xử vẫn chưa bắt đầu.
8h00: Bầu Kiên và các bị cáo đã có mặt tại phiên Tòa. Trong ngày xét xử hôm qua (23/5), HĐXX đang xét hỏi các bị cáo về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong phần xét hỏi về tội “cố ý làm trái…” HĐXX đã triệu tập một số người có nghĩa vụ liên quan trong đó có “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như. Huyền Như đã thuật lại quá trình chiếm đoạt số tiề.n 718 tỷ đồng mà các bị cáo trong vụ án bầu Kiên đã thực hiện ủy thác tiề.n gửi sang Ngân hàng Vietinbank.
Chiều qua, tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo về hành vi đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB gây thiệt hại số tiề.n gần 688 tỷ đồng.
Các bị cáo trong hành vi này đều khai rằng không biết việc Công ty Chứng khoán thuộc Ngân hàng ACB (ACBS) ký đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Á Châu (ACI) trong việc mua cổ phiếu của Ngân hàng ACB trái với quy định của pháp luật.
HĐXX đang thẩm vấn bầu Kiên để đối chất với lờ.i kha.i của các bị cáo và người liên quan. Bầu Kiên phủ nhận việc chỉ đạo mua cổ phiếu của Ngân hàng ACB như trong cáo buộc./.
Các bị cáo tại phiên tòa:
1./. Bị cáo Nguyễn Đức Kiên (50 tuổ.i, nguyên chủ tịch hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, nguyên phó chủ tịch hội đồng sáng lập ACB).
2./. Bị cáo Lê Vũ Kỳ (58 tuổ.i, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB)
3./. Bị cáo Trịnh Kim Quang (60 tuổ.i, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB)
4./. Bị cáo Phạm Trung Cang (60 tuổ.i, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB)
5./. Bị cáo Lý Xuân Hải (49 tuổ.i, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng ACB)
6./. Bị cáo Huỳnh Quang Tuấn (56 tuổ.i, nguyên thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng ACB)
7./. Bị cáo Trần Ngọc Thanh (62 tuổ.i, nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội)
8./. Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổ.i, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội)
Đối với ông Trần Xuân Giá (75 tuổ.i, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB) được tòa quyết định tạm đình chỉ vụ án. Khi nào lý do đình chỉ không còn sẽ khôi phục vụ án.
Theo Xahoi
Xét xử vụ "bầu" Kiên: Ai làm thì người đó chịu?
Chiều nay 23/5, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ "đại án" tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng ACB đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm.
Đại diện Ngân hàng ACB tại phiên tòa chiều nay 23/5 (Ảnh: XH)
Đầu giờ chiều nay, HĐXX mời đại diện Ngân hàng Viettinbank chi nhánh TP HCM trả lời thẩm vấn. Vị đại diện này cho biết, trước khi bị bắt, Huyền Như là quyền trưởng phòng giao dịch, có nghĩa vụ thực thi các nghiệp vụ tại phòng giao dịch. Huyền Như mượn danh nghĩa ngân hàng Vietinbank để chiếm đoạt tiề.n nên Huyền Như phải chịu trách nhiệm.
Đối với 32 hợp đồng gửi tiề.n có dấu của Vietinbank chi nhánh TP HCM, đại diện ngân hàng Vietinbank cho rằng, hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và của Ngân hàng Vietinbank. Tại thời điểm ký hợp đồng chưa phát sinh, chưa có dấu hiệu gian dối. Sau khi có 32 hợp đồng này thì mới phát sinh. Huyền Như lợi dụng kẽ hở trong việc quản lý tiề.n của nhân viên ACB để chiếm đoạt tiề.n của Ngân hàng ACB. Đại diện Vietinbank khẳng định không chịu trách nhiệm về số tiề.n 718 tỷ đồng mà ACB bị mất.
Bị cáo Lê Vũ Kỳ, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB
HĐXX chuyển sang xét hỏi các bị cáo về hành vi đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB.
Theo cáo trạng, với quyền hạn là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, trong đó có các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang và Lý Xuân Hải ra chủ trương để ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiề.n và.o các tổ chức tín dụng sai quy định.
Cụ thể, từ ngày 27/6 đến 27/9/2011, Ngân hàng ACB ủy thác cho 19 nhân viên gửi gần 719 tỷ đồng vào Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP HCM của một ngân hàng với lãi suất trong hợp đồng là 14% một năm, lãi chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7 đến 13%, vi phạm Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định về trần lãi suất. Việc này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, thuộc Chi nhánh TP HCM) lợi dụng lừ.a đả.o chiếm đoạt số tiề.n 718 tỷ đồng.
Trả lời HĐXX, bị cáo Lê Vũ Kỳ (nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB) cho rằng, trong việc hợp tác với ACI đầu tư cổ phiếu, ACBS là đối tượng hưởng lợi nên hành vi này không sai. ACBS không sở hữu cổ phiếu của ngân hàng ACB mà chỉ sở hữu quyền lợi lỗ lãi từ cổ phiếu mà thôi.
Bị cáo Phạm Trung Cang, nguyên Phó chủ tịch ngân hàng ACB (Ảnh: XH)
Theo cáo buộc, ngày 2/11/2009, thường trực HĐQT Ngân hàng ACB thống nhất và ban hành chủ trương cấp hạn mức 700 tỷ cho Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và ủy quyền cho Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo trực tiếp việc đầu tư.
Do ACBS là công ty chứng khoán thuộc sở hữu của Ngân hàng ACB, không được quyền mua cổ phiếu của ngân hàng này nên Kiên đã chỉ đạo Hội đồng đầu tư Công ty ACBS gồm: Lê Vũ Kỳ, Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Ngọc Chung -Tổng giám đốc ACBS (Công ty chứng khoán thuộc Ngân hàng ACB) thực hiện việc đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB thông qua Công ty Cổ phần đầu tư Á Châu (ACI). Hành vi này trái với quy định tại điều 29, Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính.
Hành vi này của các thành viên Thường trực HĐQT ngân hàng ACB và Nguyễn Đức Kiên gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB tổng số tiề.n hơn 687 tỷ đồng.
Trả lời thẩm vấn HĐXX việc ACBS thông qua ACI để mua cổ phiếu ngân hàng ACB, nhưng tiề.n là của ACBS cấp cho ACI (nguồn tiề.n chính là của ngân hàng ACB), bị cáo Phạm Trung Cang (nguyên Phó chủ tịch ACB) cho rằng không trái với quy định của pháp luật.
Trả lời HĐXX về việc sau khi công ty kiểm toán phát hiện vụ việc thì kiểm toán đã cảnh báo Ngân hàng ACB như thế nào, bị cáo Cang khai có nghe vụ việc nhưng chỉ nghe là có cảnh báo bằng miệng không phải bằng văn bản. Bị cáo Cang lúc đó cũng đề nghị thanh lý hợp đồng để tránh phức tạp.
Nói về chủ trương của thường trực HĐQT về việc thực hiện chủ trương mua cổ phiếu, bị cáo Cang cho biết, trong cuộc họp có bàn về mua cổ phiếu, trong đó có cổ phiếu của ngân hàng ACB. Tuy nhiên, đến khi ra quyết định cuối cùng, ủy quyền cho Kiên chỉ đạo việc đầu tư cổ phiếu, thường trực HĐQT không có chủ trương mua cổ phiếu của đơn vị nào. Bị cáo Cang cho rằng: "Ai làm thì người đó chịu!".
Tại tòa, bị cáo Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng ACB cho biết, bị cáo có tham gia cuộc họp thường trực HĐQT vào tháng 11/2009. Cuộc họp có nhiều nội dung, trong đó có việc bàn bạc việc mua bán cổ phiếu. Khai tại tòa, bị cáo Hải một lần nữa khẳng định, bị cáo Kiên là người được ủy quyền chỉ đạo trực tiếp việc đầu tư cổ phiếu.
Bị cáo Hải nói rằng, việc bàn về cổ phiếu ACB trong cuộc họp chỉ có những người nắm giữ cổ đông lớn bàn và bị cáo không được tham gia. Trong cuộc họp này có bàn cổ phiếu của ngân hàng, công ty sản xuất xi măng giá hấp dẫn.
"Tôi có nắm được thông tin việc ACBS phối hợp với ACI để đầu tư chứng khoán vào thời điểm công ty chứng khoán vào kiểm tra. Sau đó HĐQT cũng có bàn rất gay gắt về việc đầu tư cổ phiếu của Ngân hàng ACB. Tại cuộc họp tôi đã nói rằng không nên đầu tư vào cổ phiếu. Nếu đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng ACB, có thể hiểu một công ty ACB đầu tư vào ACB. Như vậy là quá mạo hiểm và nhiều rủi ro. Tôi nêu quan điểm cá nhân tôi, việc đầu tư như vậy là sai", bị cáo Hải nói.
Tiếp tục làm rõ hành vi đầu tư cổ phiếu, đại diện ACI trả lời HĐXX. Nói về nội dung hợp đồng giữa ACBS và ACI, đại diện ACI cho biết, cơ bản hợp đồng ACBS để đầu tư các cổ phiếu cao trên thị trường, lỗ lãi như thế nào thì tùy đóng góp của từng bên.
Hoạt động đầu tư không chỉ mua cổ phiếu của mỗi ACB mà còn mua nhiều cổ phiếu khác.
Đối với việc đầu tư, đại diện này nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì có cả tiề.n của ACI, giờ không kịp nhớ số tiề.n bao nhiêu nên sẽ thông báo sau".
Trả lời HĐXX về cuộc họp của thường trực HĐQT Ngân hàng ACB, bị cáo Nguyễn Đức Kiên cho rằng, đây là cuộc họp giao ban, bàn về nhiều vấn đề, bàn về đầu tư của ACB, bàn về nhiều loại cổ phiếu, riêng cổ phiếu ACB không bàn trong cuộc họp này.
ACB không có chủ trương mua cổ phiếu ACB nên trong ban lãnh đạo không bàn bạc về vấn đề này. Kiên nói: "Với tư cách là chủ tịch Hội đồng đầu tư ACB, tôi chỉ báo cáo về tình hình cổ phiếu của ACB chứ không bàn về việc mua cổ phiếu".
Đối với việc đầu tư cổ phiếu ACB, Kiên khai chỉ biết khi Lý Xuân Hải thông báo. Sau khi biết thông tin Kiên đã đề nghị ACBS và ACI xem xét lại đầu tư.
Bị cáo Kiên cho rằng lờ.i kha.i của Hải về việc thực hiện các chỉ đạo của bầu Kiên trong việc mua cổ phiếu là không đúng. Bị cáo Kiên khẳng định trong ACB có quy định quản lý đối với ACBS. Theo đó có thẩm quyền quyết định ở ACBS là Nguyễn Đức Kiên, Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ.
Tuy nhiên, tất cả chỉ đạo đều phải bằng văn bản. Cho nên, bị cáo Kiên khẳng định, lờ.i kha.i của nguyên Tổng giám đốc ACBS tại cơ quan điều tra là không đúng.
Cuối phiên xử chiều nay bị cáo Nguyễn Đức Kiên xin HĐXX nộp đơn khiếu nại các quyết định của các cơ quan điều tra và VKS theo luật khiếu nại, t.ố cá.o.
17h16', Tòa tạm nghỉ, 8h sáng 24/5 HĐXX tiếp tục làm việc.
Theo Infonet
Đại án bầu Kiên: Tòa... bị mệt Phiên tòa xét xử đại án bầu Kiên và đồng phạm dự kiến sẽ diễn ra trong 15 ngày (từ 20/5 đến 6/6), đúng vào lúc thời tiết ở Hà Nội rất khó chịu, nắng nóng thiêu đốt. Mọi người tham dự phiên tòa đều cảm thấy nóng bức và mệt mỏi. Mệt một phần do thời tiết ngột ngạt, một phần cũng...