Ngay mai (22/10), bà Hứa Thị Phấn hầu tòa
Theo dự kiến sáng 22/10 TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Hứa Thị Phấn và đồng phạm.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ phẩm vụ án Hứa Thị Phấn và đồng phạm (tháng 5/2018)
Theo kế hoạch, sáng mai 22/10, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án đại gia Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thất thoát hàng ngàn tỷ tại Ngân hàng TMCP Đại Tín ( TrustBank). Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 31/10, do thẩm phán cao cấp Phan Thanh Tùng làm chủ tọa.
Trước đó, xử sơ thẩm hồi tháng 5/2018, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ 20 năm tù đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội cố ý làm trái…, tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, bà Phấn phải bồi thường 1.105 tỉ đồng thiệt hại từ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hơn 15.600 tỉ đồng từ hành vi cố ý làm trái…
Cùng hai tội danh trên, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (trợ thủ đắc lực của bà Phấn) bị phạt tổng cộng 28 năm tù, bị cáo Ngô Kim Huệ (nguyên thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc Trustbank bị phạt tổng cộng 10 năm tù.
Sau bản án sơ thẩm, có 11/28 bị cáo kháng cáo, nguyên đơn dân sự và 15/214 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan kháng cáo. Nhân vật chính của vụ án là bà trùm Hứa Thị Phấn có đơn kháng cáo kêu oan. Cánh tay đắc lực cho bà Phấn là bị cáo Bùi Thị Kim Loan cũng kháng cáo toàn bộ nội dung bản án.
Hai nhân vật đứng đầu của ngân hàng Trustbank là bị cáo Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc), Hoàng Văn Toàn nguyên Chủ tịch HĐQT Trustbank tại phiên sơ thẩm đều thừa nhận làm theo chỉ đạo của bà Phấn, cũng có đơn kháng cáo. Tuy nhiên, nội dung kháng cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.
Video đang HOT
Cháu ruột của bà Phấn là bị cáo Ngô Kim Huệ – nguyên Phó tổng giám đốc Trustbank cũng không kháng cáo.
Theo hồ sơ điều tra, năm 2006 Chính phủ yêu cầu những ngân hàng nào muốn tồn tại, hoạt động phải có vốn pháp định 3.000 tỷ đồng. Lợi dụng chính sách này, bà Phấn đã dùng tài sản là đất nông nghiệp tại Q.2 và Nhà Bè nâng khống lên từ giá thực tế 80 nghìn đồng/m2 lên từ 8-32 triệu đồng/m2 để vay 3.581 tỷ đồng. Với thủ đoạn này, bà Phấn vừa trở thành người nắm giữ cổ phần lớn nhất tại Trustbank với hơn 84%, nhưng cũng kịp đút túi hơn 2.581 tỷ đồng.
Từ đây, bà Phấn chính thức đặt chân vào trong Trustbank với vai trò cố vấn cao cấp nhất. Là người nắm giữ số cổ phần cao, bà Phấn trở thành người “điều binh, khiển tướng” sắp xếp các vị trí chủ tịch HĐQT là ông Hoàng Văn Toàn, tổng giám đốc là ông Trần Sơn Nam… cho đến các vị trí chủ chốt khác với toàn anh em, con, cháu, họ hàng.
Sau khi sắp xếp nhân sự toàn là người nhà, bà Phấn tiếp tục các hành vi rút ruột ngân hàng thông qua các thủ đoạn như: đầu tư trái pháp luật vào nhiều dự án bất động sản, nâng khống tài sản bất động sản của mình sau đó bán lại cho chính ngân hàng của mình. Lợi dụng hồ sơ của doanh nghiệp, chỉ đạo nhân viên thu khống – chi khống để hợp thức hóa việc “rút ruột” ngân hàng. Khi ngân hàng chỉ còn cái “xác” rỗng ruột, vốn chủ sở hữu bị mất… Lúc này, bà Phấn tìm cách bán tống bán tháo cho Phạm Công Danh.
Tại phiên sơ thẩm vụ án, ông Danh thừa nhận mua ngân hàng chỉ với giá tượng trưng là 4 triệu đồng. Số tiề.n 3.581 tỷ đồng đưa cho bà Phấn chẳng qua là để lấy được các tài sản đang nằm trong ngân hàng mà thôi. Tuy nhiên, chỉ đến khi ra tòa, ông Danh mới biết được nhiều tài sản bất động sản mà ngân hàng mua đều đã bị nâng khống gần chục lần. Ngay đến khoản nợ của khách hàng doanh nghiệp trong ngân hàng cũng bị kê khống… bởi những trò “ma” của bà trùm này. Ông Danh khẳng định: Bà Phấn đã lừa không chỉ ông, mà lừa cả ngân hàng Nhà nước và nhiều cơ quan khác.
Trước đó, ngày 4/5 phiên xét xử phúc thẩm đại án OceanBank bà Phấn bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù.
Yên Trang
Theo baogiaothong
Hàng loạt người bị khởi tố vì giúp đại gia Hứa Thị Phấn
Hơn 10 người nguyên là lãnh đạo ngân hàng bị cho là giúp cố vấn cấp cao TrustBank Hứa Thị Phấn chiếm đoạt hơn nghìn tỷ đồng.
Tối 26/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) khởi tố 14 người về các hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.
Những bị can nguyên là lãnh đạo ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank, năm 2013 được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam -VNCB). Họ được cho là đã giúp sức bà Hứa Thị Phấn (70 tuổ.i) làm thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thay đổi tội danh của bà Phấn từ Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng sang Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong số những người bị khởi tố có 4 bị can bị bắt tạm giam là Ngô Kim Huệ; Ngô Nguyễn Đoan Trang; Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Bùi Thị Kim Loan.
Bà Phấn được cho là có nhiều sai phạm trong thời gian điều hành TrustBank. Ảnh: Hải Duyên.
Theo điều tra, những người này nhận chỉ đạo của bà Phấn, ký các biên bản, chấp nhận cho Trustbank mua nhiều bất động sản trái quy định. Việc này gây thiệt hại cho nhà băng gần 5.000 tỷ đồng.
Bà Phấn và một số người khác được thay đổi tội danh với cáo buộc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, quá trình xét xử sơ thẩm ông Danh và đồng phạm, VKS cho rằng có căn cứ xác định vốn chủ sở hữu của TrustBank bị âm hơn 2.800 tỷ đồng - là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do nhóm bà Phấn, ông Hoàng Văn Toàn (Chủ tịch HĐQT), Trần Sơn Nam (Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín) trong quá trình điều hành ngân hàng gây ra.
Đồng thời, quá trình kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm liên quan đến hành vi của nhóm Phú Mỹ, VKS phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Bà Phấn sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiề.n, thế chấp tài sản có giá trị thấp hoặc không thế chấp tài sản, để lấy tiề.n ngân hàng góp vốn đầu tư cho các công ty thành viên.
"Việc ký hợp đồng mua bán trái phép, cho vay nhận tài sản thế chấp, làm các thủ tục giải ngân nhưng không giao tiề.n cho người vay, việc mua cổ phần ngân hàng Đại Tín, mua sắm tài sản cố định, mua bán nhà lòng vòng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước...", VKS nêu quan điểm và kiến nghị HĐXX khởi tố vụ án liên quan đến nhóm bà Phấn.
Chấp nhận quan điểm của VKS, TAND TP HCM khởi tố vụ án, điều tra những sai phạm của bà Phấn và những người liên quan. Toà án sau đó cũng ra quyết định thu hồi gần 1.000 tỷ đồng được cho là tiề.n ông Danh có từ hành vi Cố ý làm trái và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng chuyển cho bà Phấn.
Quyết định này cũng được TAND Cấp cao tại TP HCM giữ nguyên trong phiên xử ông Danh hồi đầu năm.
Quốc Thắng
Theo VNE
Bà Hứa Thị Phấn lũng đoạn ngân hàng ra sao? Lợi dụng việc nắm phần lớn cổ phần trong Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), bà Hứa Thị Phấn đã thâu tóm quyền lực và chi phối thị trường bất động sản, tư lợi cá nhân hàng ngàn tỉ đồng Chiều 27-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Ngô Trí Đức (SN 1974; nguyên...