Ngân hàng Quân đội lên tiếng vụ thế chấp thẻ cào giả Mobifone
Sáng 27.6, ngân hàng Quân đội (MB) chính thức khẳng định mình chỉ là nạn nhân trong vụ việc lừa đảo nói trên. Đồng thời cho biết tài sản thế chấp không chỉ có thẻ cào giả mà bao gồm cả bất động sản, ô tô.
Ngân hàng Quân đội là nạn nhân của vụ lừa đảo – Ảnh: Ngọc Thắng
Trước đó, vào ngày 16.1, Chi cục Hải quan Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện một phụ nữ mang từ Trung Quốc về gần 25.000 thẻ cào điện thoại Mobifone mệnh giá 100.000 đồng, khai là vận chuyển thuê. Mobifone sau đó giám định và kết luận 25.000 thẻ cào này là giả. Cơ quan An ninh điều tra đã điều tra và khởi tố bị can, bắt tạm một số đối tượng.
Video đang HOT
Các đối tượng này khai nhận vào cuối năm 2013 đã mua thẻ cào điện thoại của Mobifone với trị giá 400 triệu đồng. Sau đó lấy các mã số trên thẻ mang sang một cơ sở in tại Trung Quốc nhân bản lên nhiều lần các thẻ cào giả mệnh giá 100.000 đồng, rồi mang khoảng 300.000 thẻ cào đến một ngân hàng trên địa bàn Hải Dương để thế chấp, vay 35 tỉ đồng.
Phản hồi thông tin này với Thanh Niên Online, MB thừa nhận danh tính ngân hàng được nhắc đến là Ngân hàng Quân đội (Chi nhánh Hải Dương). Thông tin ban đầu cho thấy các đối tượng làm giả thẻ cào chủ tâm lừa đảo ngân hàng. Nhóm đối tượng này là đại lý chính thức của Mobifone, đã có giao dịch với MB trong nhiều năm qua và trong khoảng thời gian này vẫn luôn thực hiện đúng cam kết, nghĩa vụ với ngân hàng. Khoản thế chấp để vay vốn kinh doanh của nhóm đối tượng này tại MB Hải Dương, không chỉ gồm thẻ cào mà còn có bất động sản và ô tô. MB đang tiến hành đánh giá làm rõ các giá trị tài sản liên quan tới vụ việc.
MB cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ nội dung vụ việc và đề ra biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. “Quy trình thẩm định của MB rất chặt chẽ. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành rà soát các sai sót nếu có trong khâu thực hiện. Chúng tôi kiên quyết xử lý sai phạm theo đúng quy định”, thông báo của MB nêu rõ.
Theo TNO
Lừa bán, thế chấp một mảnh đất cho nhiều người
Ngày 18.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Công Thiện (38 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) 14 năm tù về hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức".
Bị cáo Thiện sau phiên tòa
Theo cáo trạng, ngày 7.10.2010, Thiện thế chấp giấy tờ nhà đất do UBND quận 9 cấp cho ông Trần Thành Thọ vay 7 tỉ đồng. Để đảm bảo, Thiện còn đem giấy tờ ra phòng công chứng ký tên hứa bán cho ông Thọ nếu không thanh toán nợ.
Đến hạn trả nợ, nghe ông Thọ thông báo nếu Thiện không thanh toán nợ, ông Thọ sẽ đi đăng bộ, sang tên mảnh đất trên, Thiện liền làm đơn cớ mất, xin cấp phó bản giấy chủ quyền. Ngày 14.3.2011, UBND quận 9 đã cấp lại giấy chủ quyền cho Thiện.
Ngày 10.6.2011, Thiện tiếp tục sử dụng giấy chủ quyền giả thế chấp cho bà Hà Thúy Hạnh vay 3 tỉ đồng. Sau đó, nghe nhiều thông tin xung quanh chuyện Thiện đã thế chấp mảnh đất này cho ông Thọ, bà Hạnh nghi ngờ nên gặp ông Thọ kiểm tra thì phát hiện một mảnh đất Thiện thế chấp cho hai người. Vì vậy, bà Hạnh hẹn gặp Thiện nói chuyện vay mượn này thì Thiện cam kết sẽ trả lại tiền cho bà Hạnh.
Đến ngày 25.7.2011, Thiện sử dụng giấy chủ quyền phó bản do UBND quận 9 cấp đến phòng công chứng ký bán cho ba người khác với giá 12 tỉ đồng. Sau khi bán xong, Thiện lấy 7 tỉ đồng trả lại cho ông Thọ. Biết việc Thiện bán đất nhưng không trả tiền cho mình nên bà Hạnh tố cáo Thiện.
Tại tòa, Thiện không thừa nhận có vay tiền của bà Hạnh và cho là bị bà Hạnh hãm hại. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của Thiện là một chuỗi sự việc kết nối logic với nhau chứng minh Thiện gian dối nhằm chiếm đoạt tiền. Cụ thể, Thiện không giải thích được tại sao đã thế chấp giấy tờ nhà đất mà còn khai man bị mất để được cấp phó bản. Nếu chưa nhận tiền của bà Hạnh sao không có động thái gì phản ứng hay tố cáo, kiện thưa bà Hạnh... Từ đó, HĐXX kết luận Thiện đã có hành vi lừa đảo, bác lời khai của Thiện.
Theo TNO
Khởi tố vụ thế chấp vàng giả, "rút ruột" ngân hàng gần 20 tỷ Sau gần 1 tuần lễ bị bắt giữ để điều tra về hành vi dùng vàng giả thế chấp ngân hàng rút tiền thật xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Cái Nước, 3 đối tượng trong vụ án gây xôn xao dư luận này đã bị khởi tố. Chiều nay (23.12), nguồn tin riêng của PV Dân Việt cho biết,...