Ngân hàng Petrolimex bị khách hàng lừa 6,5 tỉ đồng

Do trong quá trình kinh doanh gặp nhiều khó khăn và thua lỗ nên Vân Anh đã nghĩ ra cách dùng những giấy tờ xe giả thế chấp ngân hàng để chiếm đoạt gần 6,5 tỉ đồng.

Ngân hàng Petrolimex bị khách hàng lừa 6,5 tỉ đồng - Hình 1

Một số kẻ đã phải chịu mức án tử hình vì hành vi lừa đảo chiếm tài sản

Ngày 13/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM cho biết hiện cơ quan đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng Petrolimex và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM để truy tố bị can Định Gia Thị Vân Anh (45 tuổi, ở Q.11, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ của vụ án, Vân Anh là chủ cửa hàng các loại xe ô tô đóng ở Q.11. Lúc đầu cửa hàng của Vân Anh làm ăn rất thuận lợi. Nhưng từ cuối năm 2007 đến năm 2009 thì việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, ngày càng thua lỗ.

Video đang HOT

Để cứu vãn tình hình, Vân Anh nghĩ ra cách làm giấy tờ giả của các loại xe hiệu xe ô tô có giá trị và được nhiều khách hàng ưa chuộng rồi mang đến Ngân hàng TMCP Petrolimex, Chi nhánh Sài Gòn (PGBank Sài Gòn) để vay hàng tỉ đồng. Tổng số tiền vay cả gốc lẫn lãi cho ngày 30/5/2012, Vân Anh đã vay với số tiền lên đến 6,5 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Vân Anh cho biết, do việc kinh doanh thua lỗ nên gặp rất nhiều khó khăn, không còn cách nào khác để cứu vãn tình thế nên Vân Anh đã nghĩ ra cách làm giấy tờ các loại xe giả mạo để thế chấp ngân hàng, còn giấy tờ thật thì mang đi giao dịch bán xe.

Trong quá trình giao dịch, các nhân viên của Ngân hàng TMCP Petrolimex đã không hề phát hiện ra sự khác biệt giữa giấy tờ giả và giấy tờ thật. Hơn nữa, khi ngân hàng cho nhân viên đến kiếm tra, Vân Anh đã nghĩ ra cách mượn các loại xe đã bán đến trưng bày tại salon ô tô của mình nên sự tin tưởng cùa ngân hàng với y rất cao.

Thế nhưng “lưới trời lồng lộng” việc làm của Vân Anh đã không qua mắt được cơ quan điều tra.

Theo VTC

Lừa mượn tiền tỉ bằng giấy tờ giả

Ngày 3-7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Tố Nga (41 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) khi Nga đang trốn truy nã tại Trà Vinh.

Trước đó, tháng 5-2012, PC45 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Nguyễn Thị Tố Nga về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Nga làm nghề kinh doanh nước đá tại Xuyên Mộc từ nhiều năm nay. Nga đã làm giả giấy tờ với mục đích lừa đảo.

Tháng 9-2011, Nga vay bà NTN 300 triệu đồng và thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ). Hai bên ký hợp đồng với nội dung nếu đến thời hạn, Nga không trả được nợ thì bà N. được toàn quyền sử dụng mảnh đất trên. Một thời gian sau, Nga tới mượn lại bà N. giấy đỏ với lý do làm thủ tục vay tiền ngân hàng để trả nợ bà N. Tuy nhiên, cầm giấy đỏ trên tay, Nga bỏ trốn. Từ giấy đỏ thật này Nga đã "nhân bản" một giấy đỏ khác.

Lừa mượn tiền tỉ bằng giấy tờ giả - Hình 1

Nguyễn Thị Tố Nga trong hồ sơ lưu. Ảnh: TK

Sau đó, Nga vay 130 triệu đồng của bà L. và đưa giấy đỏ để làm tin. Khi cả hai ra UBND huyện Xuyên Mộc làm thủ tục chuyển nhượng thì bị phát hiện là giấy giả. Trong lúc cơ quan chức năng chưa kịp xử lý Nga thì hai ngày sau Nga tiếp tục dùng một giấy đỏ giả khác để lừa một người tại TP Vũng Tàu lấy 200 triệu đồng.

Chưa dừng lại đây, Nga còn dùng giấy tờ giả để vay mượn, ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cho hai người khác lấy gần 200 triệu đồng. Tháng 4-2012, Nga "phù phép" thêm một giấy đỏ để lừa bà HTNT (thị xã Bà Rịa) chiếm đoạt 150 triệu đồng. Phát hiện hành vi lừa đảo của Nga, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo.

Hiện Phòng PC45 - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo PLTP

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Thông tin mới vụ anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi cho vào bao tải phi tangThông tin mới vụ anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi cho vào bao tải phi tang
10:45:10 22/09/2025
Anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi nhét vào bao tải phi tang ở góc vườnAnh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi nhét vào bao tải phi tang ở góc vườn
16:05:49 21/09/2025
Diễn biến tội ác của người đàn bà đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanuaDiễn biến tội ác của người đàn bà đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua
13:48:05 22/09/2025
Khởi tố, bắt tạm giam TikToker Thuận Khùng và Minh Báo ĐờiKhởi tố, bắt tạm giam TikToker Thuận Khùng và Minh Báo Đời
01:02:31 23/09/2025
Khởi tố vụ án tài xế nhậu say lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TPHCMKhởi tố vụ án tài xế nhậu say lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TPHCM
07:12:11 22/09/2025
Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Quy trình miễn chấp hành án phạt tùVụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Quy trình miễn chấp hành án phạt tù
15:00:11 21/09/2025
Truy nhanh, bắt gọn đối tượng cướp tài sản và sàm sỡ phụ nữTruy nhanh, bắt gọn đối tượng cướp tài sản và sàm sỡ phụ nữ
19:53:36 22/09/2025
Truy nã cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCMTruy nã cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM
06:59:15 22/09/2025

Tin đang nóng

Bé gái sơ sinh bị bỏ ở trạm điện cùng tờ giấy ghi tên và 15 triệu đồngBé gái sơ sinh bị bỏ ở trạm điện cùng tờ giấy ghi tên và 15 triệu đồng
10:31:18 23/09/2025
Tranh cãi vì giá mì tôm, gã đàn ông xăm trổ đạp người phụ nữ mang thai 4 thángTranh cãi vì giá mì tôm, gã đàn ông xăm trổ đạp người phụ nữ mang thai 4 tháng
07:58:11 23/09/2025
Ca khúc cứu vớt cuộc đời nữ ca sĩ xinh đẹp quê Bắc Ninh, năm 2018 tuyên bố rời showbiz nếu không có 1 thứCa khúc cứu vớt cuộc đời nữ ca sĩ xinh đẹp quê Bắc Ninh, năm 2018 tuyên bố rời showbiz nếu không có 1 thứ
06:59:53 23/09/2025
Ưng Hoàng Phúc đã có mặt để làm việc với Công an TP.HCM theo thư triệu tậpƯng Hoàng Phúc đã có mặt để làm việc với Công an TP.HCM theo thư triệu tập
10:08:57 23/09/2025
Siêu bão số 9 Ragasa vẫn mạnh cực đại, Quảng Ninh - Nghệ An sắp mưa lớn dữ dộiSiêu bão số 9 Ragasa vẫn mạnh cực đại, Quảng Ninh - Nghệ An sắp mưa lớn dữ dội
07:35:17 23/09/2025
Từ ngày 24/9 siêu bão Ragasa có thể suy yếu dần?Từ ngày 24/9 siêu bão Ragasa có thể suy yếu dần?
10:34:55 23/09/2025
Bạn gái quá tham ăn, tôi muốn cưới nhưng mẹ lại ra sức ngăn cảnBạn gái quá tham ăn, tôi muốn cưới nhưng mẹ lại ra sức ngăn cản
09:03:28 23/09/2025
Mắt siêu bão Ragasa nhìn từ vũ trụ: Hình ảnh khiến cả thế giới lo lắngMắt siêu bão Ragasa nhìn từ vũ trụ: Hình ảnh khiến cả thế giới lo lắng
12:12:19 23/09/2025

Tin mới nhất

Trùm giang hồ Bình 'Kiểm' bị Viện kiểm sát đề nghị từ 13 - 15 năm tù

Trùm giang hồ Bình 'Kiểm' bị Viện kiểm sát đề nghị từ 13 - 15 năm tù

12:06:03 23/09/2025
Viện kiểm sát đánh giá Bình Kiểm là chủ mưu, cầm đầu, cung cấp tiền để đồng phạm mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn; mua súng AK47; giấu súng Beretta và 13 viên đạn.
Sơ thẩm đại án Tuấn Ân - PC Bình Thuận thông thầu, hối lộ

Sơ thẩm đại án Tuấn Ân - PC Bình Thuận thông thầu, hối lộ

11:58:08 23/09/2025
Sáng nay 23.9, tại trụ sở TAND tỉnh Lâm Đồng, diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ đại án kinh tế - tham nhũng, hối lộ liên quan Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty điện lực Bình Thuận.
Lão nông 79 tuổi bị khởi tố vì dùng điện bẫy chuột khiến 2 người chết

Lão nông 79 tuổi bị khởi tố vì dùng điện bẫy chuột khiến 2 người chết

11:53:52 23/09/2025
Dùng điện bẫy chuột trên ruộng lúa, người đàn ông 79 tuổi ở Gia Lai bị khởi tố sau khi 2 người tử vong vì vướng vào dây điện.
Bình 'Kiểm' khai mê súng, có ám ảnh với súng từ thời niên thiếu

Bình 'Kiểm' khai mê súng, có ám ảnh với súng từ thời niên thiếu

11:44:31 23/09/2025
Tại tòa, Bình Kiểm khai mê súng từ nhỏ, từ lúc mười mấy tuổi, và cáo trạng truy tố bị cáo 2 tội danh mua bán trái phép vũ khí quân dụng, và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là đúng.
Giang hồ Bình "Kiểm" hầu tòa

Giang hồ Bình "Kiểm" hầu tòa

10:46:53 23/09/2025
Sau khi ra tù, Nguyễn Đức Bình cùng đồng phạm tiến hành mua gom súng, đạn. Trong quá trình thực hiện hành vi trên, ông trùm đã bị Lê Minh Nghĩa lừa, chiếm đoạt tài sản.
Mua tủ khuyến mãi giá 0 đồng qua mạng, người phụ nữ mất 554 triệu đồng

Mua tủ khuyến mãi giá 0 đồng qua mạng, người phụ nữ mất 554 triệu đồng

09:47:14 23/09/2025
Một phụ nữ ở tỉnh Gia Lai bị lừa đảo, mất 554 triệu đồng sau khi mua tủ đựng đồ trên Facebook với giá khuyến mãi 0 đồng.
Vụ máy hỏng vẫn kê khai tán sỏi hàng trăm ca: Khởi tố, bắt 2 bác sĩ

Vụ máy hỏng vẫn kê khai tán sỏi hàng trăm ca: Khởi tố, bắt 2 bác sĩ

09:24:23 23/09/2025
Với việc máy tán sỏi laser bị hỏng, bác sĩ vẫn kê khai thực hiện phương pháp này cho 255 ca, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Tìm bị hại vụ tài xế "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

Tìm bị hại vụ tài xế "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

09:24:14 23/09/2025
Công an tỉnh Phú Thọ thông báo những nạn nhân từng bị đối tượng Nguyễn Trường Giang - lái xe chặt chém 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km - đến trình báo để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
Bắt kẻ sàm sỡ rồi cướp tài sản của cô gái ở Hà Nội

Bắt kẻ sàm sỡ rồi cướp tài sản của cô gái ở Hà Nội

07:51:12 23/09/2025
Một cô gái ở Hà Nội bị đối tượng lạ tiếp cận, sàm sỡ rồi cướp túi xách, bên trong có điện thoại iPhone 15 cùng 3,7 triệu đồng.
Hai thanh niên cầm gậy đuổi đánh người đàn ông đến ngất xỉu ở TPHCM

Hai thanh niên cầm gậy đuổi đánh người đàn ông đến ngất xỉu ở TPHCM

01:56:42 23/09/2025
Ngày 22/9, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh hai thanh niên đuổi đánh một người đàn ông trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 20/9, tại đường số 6, phường Tam Bình.
Đòi tiền không được, nam thanh niên đâm hai mẹ con ở Tây Ninh

Đòi tiền không được, nam thanh niên đâm hai mẹ con ở Tây Ninh

01:39:12 23/09/2025
Mẹ ruột bán đất lấy tiền nhờ cháu họ gửi ngân hàng, Trần Diệp Phi Hùng đến đòi không được và dùng dao đâm cả hai mẹ con.
Mâu thuẫn gia đình bỏ ra ngoài thuê khách sạn ở rồi đi trộm cắp

Mâu thuẫn gia đình bỏ ra ngoài thuê khách sạn ở rồi đi trộm cắp

01:26:49 23/09/2025
Mâu thuẫn với gia đình, Tú bỏ ra ngoài thuê khách sạn để ở. Đêm đến, hắn đột nhập nhà dân tại Đắk Lắk để trộm cắp tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Nữ NSND sắp lấy chồng ở tuổi 56: Yêu như thuở ban đầu, ngồi im lặng bên nhau cũng hạnh phúc

Nữ NSND sắp lấy chồng ở tuổi 56: Yêu như thuở ban đầu, ngồi im lặng bên nhau cũng hạnh phúc

Sao việt

14:00:49 23/09/2025
Khi có nhau, những khó khăn cũng trở thành bài học, những thăng trầm cũng hóa thành sức mạnh, nữ NSND sắp lấy chồng ở tuổi 56 chia sẻ.
Chuyện gì xảy ra với Hoa hậu Hàn Quốc bị miệt thị ngoại hình?

Chuyện gì xảy ra với Hoa hậu Hàn Quốc bị miệt thị ngoại hình?

Sao châu á

13:56:41 23/09/2025
Kim Soo Min bị chỉ trích, cho rằng không đủ xinh đẹp với chiếc vương miện Hoa hậu Hàn Quốc. Cô có thân hình khỏe khoắn, đầy đặn khác với chuẩn mực mình dây của showbiz Hàn
6 công thức nước ép lựu giúp eo thon, da đẹp tự nhiên

6 công thức nước ép lựu giúp eo thon, da đẹp tự nhiên

Làm đẹp

13:51:45 23/09/2025
Nước ép lựu giàu chất chống oxy hóa và vitamin nuôi dưỡng cơ thể. Tham khảo 6 công thức nước ép lựu giúp eo thon gọn và làn da rạng rỡ.
Nhóm tân binh Việt sau 100 ngày huấn luyện khẳng định "chăm nhất thị trường", tự tin đấu idol quốc tế

Nhóm tân binh Việt sau 100 ngày huấn luyện khẳng định "chăm nhất thị trường", tự tin đấu idol quốc tế

Nhạc việt

13:50:23 23/09/2025
Chiều ngày 22/9, chương trình Tân Binh Toàn Năng đã tổ chức buổi họp báo ra mắt đội hình thăng cấp sau hành trình huấn luyện kéo dài 100 ngày.
Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 20: Sau chuỗi xem mắt thảm họa, Ngân đã gặp soái ca

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 20: Sau chuỗi xem mắt thảm họa, Ngân đã gặp soái ca

Phim việt

13:26:02 23/09/2025
Trích đoạn tập 20 Gió ngang khoảng trời xanh hé lộ bất ngờ mới trong chuyện tình duyên của cô nàng 30 tuổi Kim Ngân.
Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Netizen

13:03:45 23/09/2025
Sau những cảm mến đầu tiên kể từ khi còn học tiểu học, Tomioka Isamu cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹn với người phụ nữ anh thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm.
Trong tháng tới, 3 con giáp này dễ nhận tiền lớn từ người thân cơ hội bứt phá tài chính mạnh mẽ

Trong tháng tới, 3 con giáp này dễ nhận tiền lớn từ người thân cơ hội bứt phá tài chính mạnh mẽ

Trắc nghiệm

12:14:20 23/09/2025
Theo dự báo tử vi, trong tháng tới sẽ có 3 con giáp may mắn nhận được khoản tiền lớn từ cha mẹ, anh chị em hoặc người thân trong gia đình.
Váy áo họa tiết là nốt nhạc rực rỡ trong tủ đồ

Váy áo họa tiết là nốt nhạc rực rỡ trong tủ đồ

Thời trang

11:53:32 23/09/2025
Mỗi họa tiết thời trang là một ngôn ngữ thẩm mỹ, từ hoa lá mềm mại, hình khối cá tính đến baroque sang trọng, giúp trang phục không chỉ dừng lại ở chức năng che phủ mà còn truyền tải cá tính và gu thẩm mỹ riêng.
Rắn hổ mang dài 1,5m chui vào bồn cầu khách sạn Ấn Độ, du khách hoảng loạn

Rắn hổ mang dài 1,5m chui vào bồn cầu khách sạn Ấn Độ, du khách hoảng loạn

Thế giới

11:41:20 23/09/2025
Theo tờ Times of India, cảnh tượng kinh hoàng khiến du khách hoảng loạn, buộc khách sạn phải cầu cứu một đội cứu hộ chuyên xử lý sự cố rắn ở bang Rajasthan.
Thần đồng Lamine Yamal cầm iPhone 17 trên tay gây sốt, lương 1 tuần đủ sắm cả trăm chiếc điện thoại

Thần đồng Lamine Yamal cầm iPhone 17 trên tay gây sốt, lương 1 tuần đủ sắm cả trăm chiếc điện thoại

Sao thể thao

11:36:07 23/09/2025
Mới đây, Lamine Yamal ngồi trên khán đài với chiếc iPhone 17 hot hit trên tay đã khiến mạng xã hội được phen bùng nổ. Chẳng cần phải làm gì nhiều, chỉ cần giơ điện thoại chụp một tấm thôi là cầu thủ 18 tuổi đã khiến dân tình phải bàn tá...
One UI 8 cập bến dòng Galaxy S24

One UI 8 cập bến dòng Galaxy S24

Thế giới số

11:31:13 23/09/2025
Samsung đã mang đến tin vui cho người dùng thế hệ cũ hơn khi chính thức tung ra bản cập nhật One UI 8 ổn định cho toàn bộ dòng Galaxy S24.