Ngân hàng Petrolimex bị khách hàng lừa 6,5 tỉ đồng
Do trong quá trình kinh doanh gặp nhiều khó khăn và thua lỗ nên Vân Anh đã nghĩ ra cách dùng những giấy tờ xe giả thế chấp ngân hàng để chiếm đoạt gần 6,5 tỉ đồng.
Một số kẻ đã phải chịu mức án t.ử h.ình vì hành vi l.ừa đ.ảo chiếm tài sản
Ngày 13/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM cho biết hiện cơ quan đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt t.iền vay của ngân hàng Petrolimex và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM để truy tố bị can Định Gia Thị Vân Anh (45 t.uổi, ở Q.11, TP.HCM) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo hồ sơ của vụ án, Vân Anh là chủ cửa hàng các loại xe ô tô đóng ở Q.11. Lúc đầu cửa hàng của Vân Anh làm ăn rất thuận lợi. Nhưng từ cuối năm 2007 đến năm 2009 thì việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, ngày càng thua lỗ.
Video đang HOT
Để cứu vãn tình hình, Vân Anh nghĩ ra cách làm giấy tờ giả của các loại xe hiệu xe ô tô có giá trị và được nhiều khách hàng ưa chuộng rồi mang đến Ngân hàng TMCP Petrolimex, Chi nhánh Sài Gòn (PGBank Sài Gòn) để vay hàng tỉ đồng. Tổng số t.iền vay cả gốc lẫn lãi cho ngày 30/5/2012, Vân Anh đã vay với số t.iền lên đến 6,5 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Vân Anh cho biết, do việc kinh doanh thua lỗ nên gặp rất nhiều khó khăn, không còn cách nào khác để cứu vãn tình thế nên Vân Anh đã nghĩ ra cách làm giấy tờ các loại xe giả mạo để thế chấp ngân hàng, còn giấy tờ thật thì mang đi giao dịch bán xe.
Trong quá trình giao dịch, các nhân viên của Ngân hàng TMCP Petrolimex đã không hề phát hiện ra sự khác biệt giữa giấy tờ giả và giấy tờ thật. Hơn nữa, khi ngân hàng cho nhân viên đến kiếm tra, Vân Anh đã nghĩ ra cách mượn các loại xe đã bán đến trưng bày tại salon ô tô của mình nên sự tin tưởng cùa ngân hàng với y rất cao.
Thế nhưng “lưới trời lồng lộng” việc làm của Vân Anh đã không qua mắt được cơ quan điều tra.
Theo VTC
Lừa mượn t.iền tỉ bằng giấy tờ giả
Ngày 3-7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Tố Nga (41 t.uổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) khi Nga đang trốn truy nã tại Trà Vinh.
Trước đó, tháng 5-2012, PC45 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Nguyễn Thị Tố Nga về tội l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Nga làm nghề kinh doanh nước đá tại Xuyên Mộc từ nhiều năm nay. Nga đã làm giả giấy tờ với mục đích l.ừa đ.ảo.
Tháng 9-2011, Nga vay bà NTN 300 triệu đồng và thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ). Hai bên ký hợp đồng với nội dung nếu đến thời hạn, Nga không trả được nợ thì bà N. được toàn quyền sử dụng mảnh đất trên. Một thời gian sau, Nga tới mượn lại bà N. giấy đỏ với lý do làm thủ tục vay t.iền ngân hàng để trả nợ bà N. Tuy nhiên, cầm giấy đỏ trên tay, Nga bỏ trốn. Từ giấy đỏ thật này Nga đã "nhân bản" một giấy đỏ khác.
Nguyễn Thị Tố Nga trong hồ sơ lưu. Ảnh: TK
Sau đó, Nga vay 130 triệu đồng của bà L. và đưa giấy đỏ để làm tin. Khi cả hai ra UBND huyện Xuyên Mộc làm thủ tục chuyển nhượng thì bị phát hiện là giấy giả. Trong lúc cơ quan chức năng chưa kịp xử lý Nga thì hai ngày sau Nga tiếp tục dùng một giấy đỏ giả khác để lừa một người tại TP Vũng Tàu lấy 200 triệu đồng.
Chưa dừng lại đây, Nga còn dùng giấy tờ giả để vay mượn, ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cho hai người khác lấy gần 200 triệu đồng. Tháng 4-2012, Nga "phù phép" thêm một giấy đỏ để lừa bà HTNT (thị xã Bà Rịa) chiếm đoạt 150 triệu đồng. Phát hiện hành vi l.ừa đ.ảo của Nga, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo.
Hiện Phòng PC45 - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Theo PLTP
Đồng Nai: Dùng giấy tờ giả lừa được hàng tỷ đồng Mới đây, Viện Kiểm s.át n.hân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Phương Thu (ảnh), ngụ 210C/27, KP2, P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật hình sự. Đầu tháng 5-2011, Thu và chồng là Huỳnh Trọng Chánh mua ôtô...