Nâng khống vốn điều lệ, Trịnh Văn Quyết bán toàn bộ cổ phiếu Faros thu về 6.400 tỉ đồng
Theo điều tra, từ năm 2014 đến năm 2016, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros.
Tối 25-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án, bổ sung tội danh “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn FLC, và Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn này.
Trịnh Văn Quyết khi đương chức Chủ tịch FLC
Ngoài ra, 2 em gái của ông Quyết gồm Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS; và Trịnh Thị Minh Huế, nhân viên kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC, cùng bị khởi tố bổ sung về tội danh trên.
Các bị can trong vụ án này bị điều tra hành vi nâng khống vốn của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros.
Theo điều tra, từ năm 2014 đến năm 2016, bị can Quyết và 3 bị can trên đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros. Sau khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, các bị can đã bán nhằm chiếm đoạt t.iền của các nhà đầu tư.
Video đang HOT
Cơ quan điều tra bước đầu xác định tính đến ngày 24-2-2021, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên bị can Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do bị can Quyết nhờ dựng tên). Sau đó, các bị can thu được tổng cộng hơn 6.400 tỉ đồng và rút t.iền mặt để chiếm đoạt.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 29-3, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Sau đó, cùng hành vi này, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam 2 em gái của bị can Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, và Trịnh Thị Minh Huế, thành viên Ban kế toán Tập đoàn FLC.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1-12-2021 lên giá 24.050 đồng/cổ phiếu (tăng 64%).
Sau đó, Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10-1-2022 với giá 22.586 đồng/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số t.iền 1.689 tỉ đồng, thu lợi bất chính số t.iền khoảng 530 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng xác định các bị can liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu, mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa và đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán, gồm: FLC, ROS, ART, HAI, AMD, GAB.
5 vụ án đưa vào diện "theo dõi" của Ban chỉ đạo Trung ương về tham nhũng, tiêu cực
Tại cuộc họp ngày 27/4, Thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất bổ sung 5 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi.
Ngày 27/4, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất bổ sung 5 vụ án, vụ việc trọng điểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi.
Các bị can liên quan các vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Các vụ án, vụ việc gồm:
1. Vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan liên quan: Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can gồm: Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Thị Hương Lan - Cục trưởng Cục Lãnh sự, Đỗ Hoàng Tùng - Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Lưu Tuấn Dũng - Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự, Phạm Trung Kiên - Chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế, Vũ Anh Tuấn - nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Hoàng Diệu Mơ - Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình.
Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.
Điều tra ban đầu xác định, nhóm bị can có những hành vi trục lợi trong các chuyến bay "giải cứu" trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, khiến người trên chuyến bay phải trả khoản chi phí rất lớn.
2. Vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn FLC: Cơ quan Điều tra - Bộ Công an đã khởi tố ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC và nhiều thuộc cấp để điều tra hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.
Liên quan đến vụ án, nhà chức trách bước đầu xác định, ông Quyết và các bị can đã sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc tạo cung cầu giả, đẩy giá cổ phiếu lên cao.
Khi giá cổ phiếu FLC được đẩy lên mức cao, ông Quyết chỉ đạo bán ra số lượng cực lớn là 175 triệu cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu FLC đã khớp lệnh là gần 75 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu này được "bán chui", không công bố trước khi thực hiện giao dịch.
3. Vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh: Lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng nhiều thuộc cấp để điều tra.
Bước đầu nhà chức trách xác định, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động t.iền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
4. Vụ việc sai phạm liên quan đến Dự án bất động sản tại số 33 Nguyễn Du, số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, TP. Hồ Chí Minh: Quá trình xác minh của Thanh tra Chính phủ bước đầu cho thấy, dự án này có dấu hiệu chuyển đổi từ tài sản của Nhà nước thành tài sản tư nhân.
Cụ thể, khu đất tại số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh có tổng diện tích hơn 6.270 m2, đã được xác lập sở hữu Nhà nước và giao do Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2, công ty có vốn Nhà nước) quản lý, sử dụng. Sau một loạt những "thao tác" chuyển đổi, góp vốn, chủ mới của lô đất là Công ty CP BĐS Mùa Đông (công ty tư nhân) đã đem lô đất 34-36-42 Chu Mạnh Trinh và số 33 Nguyễn Du thế chấp tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh TPHCM.
5. Các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, t.iền tệ qua biên giới liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh và những cán bộ, đảng viên có hành vi tiêu cực liên quan đến vụ án đ.ánh b.ạc và tổ chức đ.ánh b.ạc xảy ra tại An Giang: Trong vụ án này, cấp dưới của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, trú huyện An Phú, An Giang) vận chuyển trái phép số t.iền rất lớn là 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam, bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Ngày 23/3, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới. Vụ án đang tiếp tục trong giai đoạn điều tra mở rộng./.
Cơ quan điều tra Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án Trịnh Văn Quyết Tổng số cổ phiếu FLC do nhóm của bị can Trịnh Văn Quyết bán ra khớp lệnh 74,8 triệu, với giá trung bình 22.500 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này đã được bán "chui", không công bố trước khi thực hiện giao dịch Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có thông báo tìm người bị hại do hành vi "thao...
