Nạn nhân bị BBG l.ừa đ.ảo truy tìm giám đốc để đòi t.iền
Hàng chục nạn nhân ở Quảng Trị, TT-Huế, Hội An và Đà Nẵng đã có đơn gởi đến các cơ quan chức năng và báo chí tại Đà Nẵng, đồng thời truy tìm bà giám đốc khu vực miền Trung của CN Công ty CP Vàng và Bất động sản BBG Việt Nam tại Đà Nẵng để đòi lại t.iền.
Trong 2 ngày vừa qua, các nạn nhân đã tập trung đến căn hộ chung cư của bà Trần Thị Hồng trên đường Hàm Nghi (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để tìm bà đòi lại t.iền. Các nạn nhân cho biết, đã nhiều lần gọi điện và gặp bà Hồng nhưng bà không trả lại t.iền đã huy động mà đổ hết cho ông Lê Minh Quang – TGĐ Công ty CP Vàng và Bất động sản BBG Việt Nam – người đã bị bắt vào cuối tháng 5 vừa qua.
Các nạn nhân tố cáo bị BBG Đà Nẵng l.ừa đ.ảo
Theo phản ảnh của các nạn nhân, trong giai đoạn Công ty BBG thành lập các chi nhánh tại miền Trung (2013-2014), ông Lê Minh Quang giao cho Trần Thị Hồng tự thành lập ra chuỗi hệ thống BBG Miền Trung gồm Hội An, Đà Nẵng, Quảng Trị và TT-Huế.
Bà Trần Thị Hồng có lúc tự xưng là Tổng giám đốc khu vực Miền Trung, có khi thì xưng Giám đốc khu vực thuộc Công ty CP đầu tư BBG và dùng con dấu của Công ty CP Đầu tư BBG, có khi dùng con dấu Chi nhánh của Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ BBG do Lê Trọng Anh người đại diện theo pháp luật của Công ty để huy động t.iền của người dân.
Tháng 11,12/2014, Công ty CP Đầu tư BBG phối hợp với bà Trần Thị Hồng – Giám đốc BBG khu vực Miền Trung – đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khách hàng trên toàn quốc. Để tạo lòng tin cho khách hàng, ông Lê Minh Quang đưa ra nhiều bằng chứng khẳng định tính pháp lý, pháp nhân của Công ty như giấy phép hoạt động kinh doanh có tên Công ty CP Vàng và bất động sản BBG Việt Nam, giấy phép có chức năng nhận gửi giữ ũy thác vàng…
“Tại cuộc hội thảo này, ông Lê Minh Quang đã giới thiệu ông Bradley Gilbert là người đã có kinh nghiệm quản lý quỹ trên 20 năm được mời làm giám đốc quản lý quỹ BBG. Tại hội thảo ông Bradley Gilbert cho biết Công ty quản lý quỹ quốc tế của ông hoạt động ở Anh, Mỹ, Úc và sẽ mở thêm một Chi nhánh tại Đà Nẵng – Việt Nam để kết nối hệ thống toàn cầu”, nạn nhân tên N.T.N.V. cho biết.
Video đang HOT
Trụ sở chi nhánh BBG trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) đã tháo bảng và đóng cửa
Dựa trên những “lá bùa” của ông Lê Minh Quang, rất nhiều người đã tin tưởng và đã “đổ” t.iền v.ào cho ông kinh doanh để hưởng lợi nhuận cao hơn gấp nhiều lần so với gởi ngân hàng. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, nhiều người đã được nhận lãi từ BBG nên càng tin tưởng và đổ thêm t.iền v.ào.
Khoảng tháng 2/2015, ông Lê Minh Quang và bà Trần Thị Hồng liên tục đưa ra nhiều dự án nữa để BBG tiếp tục thu hút vốn và tạo dựng hình ảnh hòng đ.ánh lừa khách hàng rằng “BBG đang sống khỏe, không có vấn đề gì xảy ra” để tiếp tục l.ừa đ.ảo.
Tuy nhiên, tháng 3,4,5/2015 ông Lê Minh Quang đã gửi thư ngỏ xin lỗi khách hàng và tổ chức họp, gặp gỡ khách hàng để trình bày sự khó khăn; kế hoạch Công ty đang triển khai các dự án nên kẹt vào vốn đối ứng, dòng t.iền chưa về… Mục đích là để giãn nợ, kéo dài thời gian trả lãi cho người dân.
Một trong những nạn nhân là ông T.K.N. (tru phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đa Năng) cung 3 ngươi thân đâu tư uy thac vao BBG vơi tông sô tiên 920 triêu đông. Nhưng thang đâu mơi đâu tư, ông nhân đươc tiên lai đung han vao ngay tât toan nên rât mưng va an tâm vê khoan đâu tư cua minh.
Tuy nhiên, vao đâu năm 2015, khi nghe tin BBG có dấu hiệu l.ừa đ.ảo, ông N. va ngươi thân đa tim cach lây lai tiên đâu tư va may măn đa lây lai đươc khoang 280 triêu đông, sô con lai đươc môt nhân viên tên Thư cua BBG Đa Năng hưa la se tra vao thang 4/2015 nhưng đên nay thi nhân viên nay ơ đâu thi ông không biêt và Chi nhánh BBG tại Đà Nẵng thì đóng cửa.
Còn ông N.V.L. (tru TP Hôi An, Quang Nam) đầu tư sô tiên hơn 2 ty đông đâu tư vao BBG Đà Nẵng không biêt đến bao giờ mới lấy lại. Ông cho biêt, thông qua cac môi quan hê, ông đên dư hôi thao cua BBG tô chưc vao năm 2014 và đầu tư số t.iền hơn 2 tỉ vì thấy “t.iền lời cao hơn ngân hàng nhiều lần”.
Sau khi ông Lê Minh Quang bị bắt, ông cũng chạy đôn chạy đáo tìm cách “lấy lại đồng nào hay đồng nấy” nhưng không được bao nhiêu. Khi ông tìm bà Hồng để lấy t.iền thì không gặp và giờ không biết bấu víu vào ai.
Tương tư, hang chuc trương hơp khac cung đâu tư vao BBG tư sô tiên vai trăm triêu cho đên ca ty đông nhưng đên nay vân chưa đươc giai quyêt. Theo các nạn nhân, số t.iền mà BBG Đà Nẵng chiếm đoạt của các nạn nhân khoảng vài chục tỉ đồng.
Các nạn nhân cho hay, tất cả các hoạt động ở khu vực Đà Nẵng đều do một mình bà Hồng điều hành, từ tổ chức hội thảo thu hút nhà đầu tư đến thu t.iền của người dân… Tuy nhiên, khi ông Lê Minh Quang bị bắt thì bà đổ hết tội lỗi cho ông này và phủi trách nhiệm. Khi các nạn nhân tìm đến để đòi t.iền thì bà trốn biệt.
Ngày 18/8, PV Dân trí liên lac qua điện thoại vơi ba Trần Thị Hồng để hẹn trao đổi về vụ việc nhưng bà tư chôi lam viêc vơi ly do “đang đi công tac xa” không có mặt ở Đà Nẵng để gặp.
Công Bính
Theo Dantri
Vụ đ.ánh sập sàn vàng ảo BBG: Các nhà đầu tư mất trắng gần 600 tỉ đồng
Hiện BBG không còn khả năng trả bất cứ khoản t.iền nào cho các nhà đầu tư vì t.iền, tài khoản của BBG hầu như không còn gì. Đó là thông tin do thượng tá Phạm Duy Diên - CVP kiêm người phát ngôn Công an Hải Phòng đưa ra trong cuộc họp báo ngày 1.6. Số t.iền gần 600 tỉ đồng nhà đầu tư đã gửi vào BBG đi đâu vẫn là câu hỏi chưa có đáp án.
Lê Minh Quang - Ông chủ sàn vàng BBG vừa bị bắt.
Theo số liệu thu thập được của C50 Bộ Công an, từ khi thành lập đến ngày 31.3.2015, tổng số các khoản t.iền chuyển đến các tài khoản của các công ty BBG nói trên và tài khoản cá nhân của Lê Minh Quang là khoảng 547 tỉ đồng.
Toàn bộ số t.iền này đã được Quang rút ra hết (riêng tài khoản cá nhân của Quang tại Chi nhánh Ngân hàng ACB Hải Phòng là 53,2 tỉ đồng). Hiện trên các tài khoản này hầu như không còn số dư.
Xác minh tại các cục thuế, cơ quan công an cũng nhận được câu trả lời là các DN BBG từ 2 năm gần đây đều kê khai là hoạt động không có doanh thu.
Sự hình thành và lớn lên quá nhanh chóng của BBG một thời gian từng khiến nhiều nhà đầu tư choáng váng. Từ hai bàn tay trắng, Lê Minh Quang trở thành nhà đầu tư các sàn giao dịch rồi trở thành chủ doanh nghiệp BBG với vài nhân viên, chỉ sau một thời gian ngắn đã lãnh đạo một hệ thống BBG với 4 Cty con và văn phòng đại diện tại 14 tỉnh, thành.
Một trong những điều khiến Lê Minh Quang và BBG lớn mạnh quá nhanh bởi tâm lý đám đông và việc ham làm giầu một cách nhanh chóng, dễ dàng, tin tưởng tuyệt đối vào BBG của một số nhà đầu tư.
Điển hình là trong hoạt động nhận giữ hộ t.iền VND quy đổi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân. Các hợp đồng, ngoài việc ghi trả lãi suất cao, các công ty BBG đều yêu cầu khách hàng cam kết không được rút vốn trước kỳ hạn, các công ty BBG được toàn quyền sử dụng số t.iền khách hàng đã gửi, đầu tư và khách hàng không được biết các công ty BBG sử dụng t.iền của mình vào mục đích gì.
Gần 5 năm thành lập, với nhiều chiêu thức hoạt động, các DN thuộc BBG đã thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư với số t.iền lên đến vài trăm tỉ đồng.
547 tỉ đồng BBG thu được từ các nhà đầu tư, Quang đã sử dụng để trả lãi một phần cho các nhà đầu tư; thuê và mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt động của các công ty BBG; một phần đầu tư vào dự án gốm vẽ vàng và khai khoáng.
Phần lớn số t.iền còn lại được Quang sử dụng cá nhân để tham gia kinh doanh vàng tài khoản; mua 1 xe ôtô BMW, 1 xe ôtô Randrover hết khoảng 5 tỉ đồng; mua nhà tại Đà Nằng hết khoảng 2,5 tỉ đồng (hiện xe và nhà Quang đã bán để phục vụ việc kinh doanh của các công ty BBG).
547 tỉ đồng - số t.iền quá lớn đã được Lê Minh Quang sử dụng vào mục đích gì? Lê Minh Quang đạo diễn toàn bộ màn kịch sàn vàng để kêu gọi nhà đầu tư hay Quang chỉ là con rối trong một màn kịch do người khác giật dây? PV Lao Động đã đặt ra câu hỏi này đối với cơ quan ANĐT trong buổi họp báo ngày 1.6.
Công an Hải Phòng cho biết, đến nay toàn bộ số t.iền đã được Quang sử dụng hết, nhưng chưa chứng minh rõ đã sử dụng vào việc gì, có dâu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự cần phải được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Theo Laodong
