Nam Việt Homes liên quan như thế nào với vụ lừa 39 tỷ đồng mua đất dự án “ma”?

T.Hà11:58 15/06/2022

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thực hiện thông qua pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes (viết tắt Công ty Nam Việt Homes, trụ sở quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Quá trình điều tra xác định, Công ty Nam Việt Homes do Phạm Ngọc Anh (ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) làm Giám đốc. Năm 2018, Công ty Nam Việt Homes đã quảng cáo, đưa ra các thông tin gian dối về tính pháp lý thửa đất số 75, tờ bản đồ 41, tọa lạc tại số 770 Kha Vạn Cân, thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức), đang được tiến hành lập dự án đất nền với tên gọi Civitas Linh Đông, đang làm thủ tục chia lô, tách thửa để khách hàng tin tưởng và ký hợp đồng chuyển tiền mua đất nền, từ đó chiếm đoạt số tiền rất lớn của các khách hàng.

Ảnh minh hoạ.

Công ty Nam Việt Homes thông qua công ty môi giới bất động sản B.L rao bán đất nền dự án “ma” Civitas Linh Đông. Quá trình quảng cáo, nhân viên công ty môi giới bất động sản B.L phát tờ rơi, giới thiệu và trực tiếp tư vấn cho khách hàng thông tin về dự án đất nền Civitas Linh Đông do Công ty Nam Việt Homes làm chủ đầu tư, đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ pháp lý và sẽ hoàn thành việc giao nền trong tháng 6/2018. Tin theo lời tư vấn, một số khách hàng đã ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc với Công ty Nam Việt Homes mua các nền đất. Sau khi đặt cọc xong, các khách hàng phát hiện tại địa chỉ trên không tồn tại dự án như đã được quảng cáo, rao bán. Còn chủ đầu tư thì đã “ôm” tiền của các khách hàng bỏ trốn.

Cuối năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Anh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do liên quan đến dự án “ma” Civitas Linh Đông. Bị can Phạm Ngọc Anh đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và đầu năm 2022 Phạm Ngọc Anh đã bị bắt theo lệnh truy nã.

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Phạm Ngọc Anh tiếp tục bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do liên quan đến một dự án “ma” khác có tên là dự án Heart Land Tân Hóa, trên thửa đất 530 đến 538, tờ bản đồ số 7 tại kênh Tân Hóa – Nguyễn Trọng Quyển, thuộc phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Cũng với thủ đoạn tương tự như dự án Civitas Linh Đông, Công ty Nam Việt Homes cũng lừa rất nhiều khách hàng đặt cọc mua dự án Heart Land Tân Hóa. Thống kê sơ bộ của cơ quan điều tra, đến nay số tiền Phạm Ngọc Anh lừa của khách hàng đặt cọc mua đất dự án lên tới 39 tỷ đồng.

Video đang HOT

Cơ quan điều tra cũng xác định, với vai trò là Giám đốc kinh doanh Công ty Nam Việt Homes, ông Nguyễn Long Phú đã ký hợp đồng bán đất dự án Heart Land Tân Hóa với khách hàng, chuyển nhượng các thửa đất 530 đến 538, tờ bản đồ số 7. Giúp sức cho Nguyễn Long Phú còn có Trần Vĩnh Phú (SN 1986, ngụ quận Bình Tân). Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ông Nguyễn Long Phú và Trần Vĩnh Phú đến cơ quan điều tra tại địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để làm rõ việc ký hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất với khách hàng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kêu gọi ai là bị hại của Công ty Nam Việt Homes, đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ trên để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Công ty Phát An Gia bán dự án ma: Khởi tố, bắt giam bị can lừa đảo

Liên quan đến vụ án Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Phát An Gia lừa bán nhiều dự án ma cho hàng loạt khách hàng, mở rộng điều tra vụ án, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Hoàng Thị Hồng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Phát An Gia (trụ sở tại Q.9, viết tắt Công ty Phát An Gia), ngày 11.11, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Hoàng Thị Hồng (43 tuổi, ngụ P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở nhà bà Hoàng Thị Hồng (áo đen). ẢNH CTV

Theo đó, bị can Hoàng Thị Hồng đã câu kết với Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ Q.9, Giám đốc Công ty Phát An Gia, đã bị khởi tố, bắt giam từ tháng 10.2021 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) tổ chức, phân lô bán nền đất trái phép cho nhiều khách hàng.

Theo PC03, hiện PC03 đang mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Phát An Gia do bị can Hoàng Mạnh Cường làm Giám đốc. Theo đó, Hoàng Mạnh Cường đã tổ chức, phân lô bán nền đất trái phép cho khoảng 120 khách hàng tại 5 dự án Khu dân cư (KDC) gồm Central House Đường 4; dự án KDC Đường 8; dự án KDC Trường Lưu; KDC Long Phước; dự án KDC Võ Văn Hát. Theo đó các dự án này đều không có thật trên địa bàn Q.9, đã thu và chiếm đoạt khoảng hơn 100 tỉ đồng.

Theo PC03, kết quả mở rộng điều tra vụ án, được biết tại dự án KDC Central House Đường 4 thuộc thửa đất số 925, 926, 953, 955, 956, 958 tờ bản đồ số 01, mục đích sử dụng: đất nông nghiệp, tổng diện tích đất: 5.912,5 m ² tại P.Trường Thạnh, Q.9, Hoàng Thị Hồng cùng tham gia với Cường trong việc tổ chức, thực hiện phân lô, bán nền trái phép.

Khám xét nơi ở nhà bị can Hoàng Thị Hồng ở Q.Bình Thạnh. ẢNH CTV

Cụ thể, vào năm 2018, Hoàng Thị Hồng và Hoàng Mạnh Cường cùng góp tiền mỗi người 50% mua các thửa đất nêu trên. Sau khi mua đất, Hồng và Cường đã ký hợp đồng giao cho Công ty Phát An Gia do Cường làm Giám đốc độc quyền tự phân lô, bán nền đất, thu tiền của khách hàng.

Bà Hồng đã cùng với Cường ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án Central House Đường 4 và thu tiền của 5 khách hàng với số tiền là khoảng 18 tỉ đồng.

Số tiền này, Công ty Phát An Gia lập phiếu thu tiền, khách hàng nộp tiền mặt tại Công ty Phát An Gia và chuyển vào tài khoản cá nhân của Hoàng Mạnh Cường.

Sau đó, tiếp tục ký các hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất này và nhận tiền của các cá nhân khác, tạo điều kiện cho Hoàng Mạnh Cường chiếm đoạt tiền của khách hàng mua nền đất tại dự án này.

Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra để xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Trước đó, cuối tháng 5.2020, Báo Thanh Niên từng phản ánh Công ty Phát An Gia do ông Hoàng Mạnh Cường bị hàng chục khách hàng tố cáo "vẽ" ra dự án, tự phân lô rao bán.

Từ chiếc ví bỏ quên ở ngân hàng, đường dây mua bán chứng minh nhân dân bị triệt phá Vũ Đức Tính cùng hai đồng phạm đặt mua nhiều chứng minh nhân dân của nhiều người, sau đó dán ảnh của Tính vào để mở tài khoản ngân hàng rồi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nghi phạm Vũ Đức Tính, Vũ Đức Tình và Dương Gia Hà tại cơ quan công an - Ảnh: CACC Ngày...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an lừa đảo điều tra điều tra vụ án khách hàng chiếm đoạt tài sản

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau01:02

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Hành trình bỏ trốn của đối tượng bắn thiếu tá Nguyễn Đăng Khải08:10

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thủ đoạn của 'ông trùm' bán thuốc hỗ trợ sinh lý giả, thu lợi 20 tỷ đồng

06:10:31 01/05/2025

Ông trùm Chu Văn Diễn (SN 1996) chỉ đạo vợ đặt hàng sản xuất thuốc giả tại Hòa Bình, đồng thời lập hàng loạt Fanpage giả mạo cơ sở sản xuất hàng thật để tiếp cận và bán hàng giả cho người tiêu dùng.

Công an xã khống chế đối tượng dùng dao uy hiếp người đi đường

06:08:29 01/05/2025

Thời điểm này, mặt dù chưa có thương tích xảy ra, tuy nhiên hành vi của người đàn ông gây hoảng loạn cho người dân và cản trở giao thông.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe đầu kéo tông 2 người tử vong

06:06:03 01/05/2025

Theo đó, vào lúc 11h22 ngày 30/4, Nguyễn Văn Luân điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 51D-378.08, kéo theo rơ-mooc biển số 50RM-007.29, lưu thông trên Quốc lộ 51, theo hướng TP Hồ Chí Minh đi TP Vũng Tàu.

Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ AISVN bị khởi tố, bắt tạm giam

06:01:04 01/05/2025

Ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Út Em về tội Gây rối trật tự công cộng .

Bắt quả tang 9 đối tượng khai thác trái phép cát trên sông Hậu

05:51:04 01/05/2025

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện phía trên bờ có 3 hệ thống máy bơm hút tự chế do 6 đối tượng đang vận hành bơm hút trực tiếp cát

Phát hiện thi thể đối tượng sát hại người phụ nữ ở Vĩnh Phúc

05:49:17 01/05/2025

Trước đó, chiều tối 30/4, tại khu vực phía dưới chân cầu Vĩnh Thịnh (đoạn giáp ranh giữa huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), người dân thôn Hạ, xã Trung Hà phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông.

Người phụ nữ dùng 'chiêu độc' để chiếm đoạt tiền tỷ của hàng trăm bị hại

14:00:20 30/04/2025

Thái Mộng Cầm đưa ra thông tin gian dối lừa đảo đưa người đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 349 bị hại ở TP Cần Thơ.

Chiêu trò trục lợi qua công ty "ma"

09:23:45 30/04/2025

Trong những năm gần đây, tình trạng mua bán hóa đơn trái pháp luật ngày càng tinh vi và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế.

Loạt cán bộ "dính chàm" vụ biến đất công thành tư ở Vũng Tàu

08:44:32 30/04/2025

Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án lừa đảo, làm giả, đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụtrong chuyên án đất đai lớn tại TP Vũng Tàu. Trong đó, có nhiều cán bộ dính chàm .

Tạm giữ người đàn ông tát cô giáo tới tấp, đẩy ra đứng dưới mưa

07:45:57 30/04/2025

Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ ông Hà Văn Thúy, người có hành vi tát tới tấp, đẩy cô giáo tiểu học ra đứng dưới mưa.

Người đàn ông bị phạt 10 triệu đồng vì bạo hành con ruột

07:18:41 30/04/2025

Khai tại cơ quan công an động cơ cướp ngân hàng vì muốn đi tù, Lịch bị khởi tố 2 tội danh Cướp tài sản và Đánh bạc. Đối tượng đã cướp hơn 210 triệu đồng của ngân hàng VietinBank.

Lý do khiến Hậu "Pháo" chi 75,6 tỷ đồng cho Huyện ủy Mang Thít

07:09:52 30/04/2025

Theo cáo buộc, để được báo cáo lãnh đạo cấp trên biết công sức , Hậu Pháo đã chi 75,6 tỷ đồng cho huyện Mang Thít (Vĩnh Long) xây dựng hạ tầng nông thôn, an sinh xã hội.