Nam sinh chiếm đoạt gần 1 tỷ bằng chiêu “nhờ nạp thẻ”
Chỉ trong hơn một năm, nam sinh 9X đã lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng.
Ngày 4.9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Võ Đình Tuấn (21 tuổi, trú xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng), người đã sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Võ Đình Tuấn tại phiên toà. Ảnh: Thanh Hiền
Theo hồ sơ, tháng 6.2013, Tuấn bắt đầu học chiêu lừa đảo chiếm đoạt thẻ cào điện thoại qua mạng xã hội để kiếm tiền bất chính.
Cụ thể, Tuấn lập một tài khoản mạng xã hội rồi kết bạn với rất nhiều người. Sau đó, anh ta gửi một đường link đến các tài khoản này để ăn cắp thông tin cá nhân. Thanh niên này sau đó dùng các tài khoản, nghiên cứu cuộc trò chuyện của họ với bạn bè, người thân rồi giả danh trò chuyện, đặt vấn đề mua thẻ cào điện thoại nộp giúp. Những người được Tuấn nhắm đến là người Việt Nam đang sinh sống hoặc làm việc, du học ở nước ngoài.
Video đang HOT
Để quy đổi mệnh giá tiền thẻ cào thành tiền mặt, Tuấn đăng ký 8 tài khoản tại ví điện tử của một trang web. Toàn bộ số tiền Tuấn lừa đảo của mọi người từ hình thức “nhờ cào thẻ điện thoại” được chuyển vào 3 tài khoản ngân hàng.
Từ tháng 6.2013 đến tháng 10.2014, Tuấn đã lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng. Trong số những người bị Tuấn lừa, chỉ có 2 người xác định được danh tính, còn lại Tuấn không nhớ rõ.
Trong phiên xử, Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Thanh niên 21 tuổi gửi lời xin lỗi tới các bị hại, đồng thời xin được giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Võ Đình Tuấn 12 năm tù giam về tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. HĐXX còn tuyên tịch thu, sung công quỹ Nhà nước 859 triệu đồng từ số tiền mà Tuấn chiếm đoạt nhưng không thể xác định được danh tính những người bị hại.
Trước khi bị bắt giữ, Tuấn đang là sinh viên của một trường đại học ở Đà Nẵng.
Theo_Dân việt
Cán bộ ngân hàng "thụt két" hàng chục tỉ đồng "nướng" vào cá độ
Trong vòng 4 năm, lãnh đạo cán bộ ngân hàng NN&PTNT Nam Trà My (Quảng Nam) đã "thụt két" số tiền lên đến trên 26,4 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này, các đối tượng đã "nướng" vào cá độ bóng đá.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra và gửi sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố vụ tham ô tài sản trên 26,4 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) Nam Trà My (Quảng Nam) để đánh bạc sau một năm điều tra.
Theo đó, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, nguyên Phó giám đốc Agribank Nam Trà My), Nguyễn Sơn Hải (SN 1984, nguyên cán bộ kho quỹ), Võ Hồng Sự (SN 1983, nguyên kế toán) về hành vi "tham ô" và "đánh bạc". Ngoài ra, 11 đối tượng liên quan bị đề nghị truy tố về các hành vi tổ chức đánh bạc, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ba đối tượng (từ trái qua) Khánh, Hải, Sự lúc bị bắt tạm giam
Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 6/2010-12/2013, bị can Nguyễn Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, quá trình chơi cá độ bóng đá thua không có tiền thanh toán cho các đối tượng cá độ bóng đá, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của Ban giám đốc Agribank Nam Trà My, các bị can đã kết nối với nhau, nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng này.
Cách thức chiếm đoạt tiền như sau: Lập khống giấy nộp tiền mặt vào tài khoản (tên người nộp tiền thì tên giả, còn người thụ hưởng là có thật), sau đó đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên thực hiện chuyển tiền mặt đến tài khoản ghi trong giấy nộp tiền (tài khoản các đối tượng tổ chức đánh bạc), khi đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên, các bị can nói với giao dịch viên là số tiền ghi trong giấy nộp tiền thì Hải đã thu và bên cạnh đó Hải còn lấy tiền mặt ra khỏi quỹ (tự vào kho quỹ lấy tiền) rồi đưa số tiền này cho Nguyễn Minh Kiệt, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thanh Hoàng và Nguyễn Xuân Hiền nhờ nộp vào tài khoản mà Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Hữu Khánh cung cấp cho Kiệt, Hoàng, Tình, Hiển. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My 25,45 tỷ đồng.
Ngày 9/12/2013, Agribank Quảng Nam tổ chức kiểm quỹ tiền mặt tại Agribank Nam Trà My xác định số tiền thâm hụt quỹ là 25,45 tỷ đồng. Trong đó, qua đối chiếu rút ra được 589 chứng từ xác định số tiền 18,8 tỷ đồng ba bị can đã lập khống chiếm đoạt, còn lại 6,5 tỷ đồng không có chứng từ. Nguyễn Hữu Khánh đã chiếm đoạt 8,1 tỷ đồng; Nguyễn Sơn Hải và Nguyễn Hồng Sự đã chiếm đoạt 10,7 tỷ đồng.
Các đối tượng khai nhận, số tiền chiếm đoạt sử dụng để thanh toán tiền thua cá độ bóng đá và thanh toán tiền nợ cá nhân. Quá trình chơi cá độ bóng đá, Hải và Sự tham gia chơi chung với nhau, toàn bộ số tiền chiếm đoạt của hai bị can này dùng để thanh toán tiền thua cá độ bóng đá; trong đó, Sự chiếm đoạt 5 tỷ đồng, Hải 5,7 tỷ đồng.
Còn lại số tiền thâm hụt quỹ 6,5 tỷ đồng không có chứng từ, số tiền này Hải đã trực tiếp vào kho quỹ lấy tiền mặt chiếm đoạt. Hải khai số tiền này được sử dụng thanh toán thua cá độ bóng đá (bằng tiền mặt) cho Trần Ngọc Điền khoảng 4 tỷ đồng và đưa tiền mặt cho Nguyễn Hữu Khánh để thanh toán tiền thua cá độ với số tền mặt trên 2 tỷ đồng, nhưng Khánh và Điền không thừa nhận.
Ngoài việc chiếm đoạt như trên, Hải còn thực hiện hành vi thu tiền gửi tiết kiệm của khách hàng không nhập quỹ và tự thực hiện hạch toán rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này, Hải sử dụng bù vào số tiền thâm hụt do Hải chiếm đoạt. Như vậy, Hải đã chiếm đoạt 13,3 tỷ đồng. Tổng số tiền mà 3 bị can Khánh, Hải, Sự chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My là 26,4 tỷ đồng.
Công Bính
Theo Dantri
Dùng hồ sơ giả rút 950 triệu đồng của ngân hàng Ngày 4.9, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Tấn Nghĩa (32 tuổi, trú TT.Hưng Nguyên, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) 14 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm tù về tội "làm giả con dấu, tài liệu của tổ chức". Ảnh minh họa HĐXX còn yêu cầu Nghĩa bồi thường số tiền 950...