Dùng hồ sơ giả rút trót lọt ở ngân hàng gần 1 tỉ đồng

Nghĩa đưa bộ hồ sơ giả cho giao dịch viên ngân hàng, rút trót lọt được 950 triệu đồng. Xong xuôi, Nghĩa vứt toàn bộ giấy tờ giả xuống sông.

Dùng hồ sơ giả rút trót lọt ở ngân hàng gần 1 tỉ đồng - Hình 1

Phan Tấn Nghĩa trước vành móng ngựa

Ngày 4.9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Tấn Nghĩa (32 tuổi, trú TT.Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của tổ chức”, đồng thời phải bồi thường cho bị hại.

Theo cáo trạng, Nghĩa là kỹ sư xây dựng của một công ty đóng tại Nghệ An nhưng do nợ nần bên ngoài hàng trăm triệu đồng nên Nghĩa nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính.

Tháng 9.2014, Nghĩa tình cờ thấy bản đối chiếu công nợ của công ty T có đóng dấu, chữ ký của chủ tài khoản, chữ ký kế toán trưởng, có thông tin về tài khoản giao dịch của công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) chi nhánh Tiền Giang. Sau đó, Nghĩa sao chụp lại tài liệu rồi đặt làm một con dấu giả của công ty T., rồi tập ký chữ ký của chủ tài khoản và kế toán trưởng công ty này.

Nghĩa tiếp tục làm giả 4 bộ hồ sơ rút tiền mặt, sử dụng một CMND mang tên Trần Anh Mỹ (Nghĩa nhặt được CMND có tên Trần Anh Mỹ, thay ảnh mình vào).

Đến đầu tháng 10.2014, Nghĩa mang các bộ hồ sơ giả đến rút tiền nhưng bất thành vì số tiền có trong tài khoản của công ty T. lúc này ít hơn số tiền mà Nghĩa đề nghị rút.

Đến 16 giờ 13.10.2014, Nghĩa lại đến phòng giao dịch ngân hàng BIDV chi nhánh TP.Đông Hà (Quảng Trị) và yêu cầu giao dịch viên kiểm tra số dư trong tài khoản. Khi được biết số dư đang là hơn 1 tỉ đồng, lập tức Nghĩa đưa bộ hồ sơ giả cho giao dịch viên. Sau đó, Nghĩa đã rút trót lọt được 950 triệu đồng.

Nghĩa đón xe vào Thừa Thiên – Huế, rồi vứt toàn bộ giấy tờ giả xuống cầu Trường Tiền. Hôm sau, Nghĩa quay lại Nghệ An trả nợ 830 triệu đồng, còn lại tiêu xài hết.

Tại phiên xét xử, Phan Tấn Nghĩa thừa nhận mọi hành vi tội lỗi do mình gây ra.

Tin, ảnh: Thanh Lộc

Theo Thanhnien

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Người phụ nữ về hưu trông trẻ, vô ý làm chết cháu bé gần 1 tuổi bị đề nghị truy tố
15:15:32 02/07/2020
Vì sao hoa hậu Phương Nga tố cáo Công an và VKSND TP HCM?
16:28:58 01/07/2020
Giật điện thoại cô gái đi đường, kẻ cướp chuyên nghiệp bất ngờ gặp họa
23:01:35 30/06/2020
Điều gì chờ đợi người mẹ vứt con dưới hố ga vừa bị khởi tố?
19:19:46 01/07/2020
Diễn biến nóng vụ cán bộ tư pháp ở Thái Bình bị đánh dằn mặt vì tố cáo tiêu cực
15:30:58 01/07/2020
NÓNG: Hỗn chiến kinh hoàng, 1 người bị chém gần lìa tay
18:10:54 01/07/2020
Cảnh báo thủ đoạn cướp giật mới, bẫy tài xế xe tải chở hàng
09:04:06 01/07/2020
Bắt người đàn bà dựng kịch bản hoang đường lừa vợ chồng nhà giáo đến 9 tỷ
14:49:16 02/07/2020
Cà Mau: Điều tra vụ nam thanh niên đánh bé trai 11 tuổi vì nghi ăn trộm
08:43:20 02/07/2020
Bắt giam thanh niên Nigeria cầm đầu đường dây "tặng quà" phụ nữ qua mạng
11:08:03 01/07/2020

Thông tin đang nóng

Nghiện thả rông, hot girl làm dân mạng nổ đom đóm mắt vì vòng một quá gợi cảm
15:59:57 02/07/2020
Bất chấp “câu view” - con trai bà Tân Vlog thắp nhang “cúng vong” chính em ruột mình gây tranh cãi
17:29:10 02/07/2020
Đàm Vĩnh Hưng gửi lời chúc sinh nhật đầy ẩn ý đến Hoài Lâm: “Dù có ra sao sư phụ chưa bao giờ hết thương con”
15:35:28 02/07/2020
"Mẹ ghẻ": Sốc với cảnh Thanh Trúc đánh đổi, qua đêm với cậu ruột Lương Thế Thành để trả thù
14:13:32 02/07/2020
Những mỹ nhân Hoa ngữ mà các chàng trai muốn kết hôn nhất
13:24:25 02/07/2020
Hà Hồ khoe ảnh gia đình du lịch sang chảnh, bố dượng Kim Lý chiếm trọn spotlight vì đặc biệt chăm sóc Subeo
14:12:39 02/07/2020
Sau 1 năm ly hôn Song Hye Kyo, phía đại diện Song Joong Ki bất ngờ tiết lộ anh sắp có “tình yêu mới” liên quan đến nghề luật sư
16:29:42 02/07/2020
Rầm rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh bị Huỳnh Hiểu Minh chèn ép, lý do liên quan tới nhân vật quyền lực
15:37:58 02/07/2020
'Bản sao Phạm Băng Băng' ly hôn vì chồng là người đồng tính
14:55:41 02/07/2020
Mẹ ghẻ: Lương Thế Thành phủi bỏ trách nhiệm, nặng lời ‘ra giá’ yêu cầu Thuý Diễm ‘phá thai'
16:23:03 02/07/2020

Tin mới nhất

Tạm giữ hình sự 2 'tú bà' ở Bình Định chứa mại dâm

18:56:46 02/07/2020
Cơ quan công an tỉnh Bình Định ra quyết định tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị T.N (SN 1960) và bà Nguyễn Thị Phong (SN 1965) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Cử nhân Luật đi trộm xe camry bán lấy tiền trả nợ

17:40:03 02/07/2020
Tốt nghiệp trường ĐH Luật nhưng không xin được việc làm lại nợ nần chồng chất, Phúc quyết định đi trộm xe ô tô bán lấy tiền trả nợ.

HĐXX không chấp thuận nhiều đề nghị của chủ Gia Trang quán - Tràm Chim resort

17:28:17 02/07/2020
Sáng 2-7, TAND TP HCM mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hành chính liên quan đến Gia Trang quán - Tràm Chim resort (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh).

Vụ nhân viên ngân hàng vỡ nợ gần 200 tỉ: Chủ nợ không đến khai báo

17:08:57 02/07/2020
Nhiều chủ nợ cho nữ nhân viên ngân hàng vay gần 200 tỷ đồng rồi bị tuyên bố vỡ nợ nhưng chưa đến cơ quan công an khai báo vì hy vọng con nợ sẽ xoay xở trả lại tiền.

Xưởng chứa gần 200m3 gỗ, chủ doanh nghiệp bị bắt tạm giữ

15:58:12 02/07/2020
Sau 3 ngày đo đếm, cơ quan chức năng xác định trong xưởng của doanh nghiệp Hùng Ny có chứa 193m3 gỗ quy tròn, trong đó có 2.047 hộp gỗ chủng loại căm xe, bằng lăng chủ doanh nghiệp chưa xuất trình được hồ sơ giấy tờ chứng minh nguồn gốc...

Cảnh sát tìm Giám đốc sàn thương mại điện tử Leflair

15:53:42 02/07/2020
Công an TP HCM phát thông báo tìm ông Loic Erwan Kevin Gautier (30 tuổi, quốc tịch Pháp) - Giám đốc Công ty cổ phần Leflair, do nhiều người tố cáo không trả tiền.

Người Đài Loan bị tuyên tử hình

15:50:03 02/07/2020
Cùng đồng phạm vận chuyển 895 bánh heroin, Chen Tsen Wei, 34 tuổi, quốc tịch Đài Loan bị tuyên phạt mức án cao nhất, ngày 2/7.

Đại uý công an 'bỏ túi' tiền tang vật

15:36:06 02/07/2020
Ngày 2/7, VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ cho TAND quận 6 xét xử Hoàng Hoa Vinh (35 tuổi, nguyên đại úy, cán bộ điều tra Công an quận 6) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo khoản 1 Điều 355...

Chuyện "gái bay phòng" mùa hậu COVID

15:21:11 02/07/2020
Gần như 100% các tụ điểm tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố đều có sự tham gia của các tiếp viên nữ (còn gọi là gái bay phòng) tham gia để phục vụ đám choai choai, bay thuê nhảy mồi...

Giám đốc bị bắt cóc và chuyện đòi bồi thường kim cương trị giá 72 tỷ

13:56:50 02/07/2020
Ba viên đá được khai là kim cương, mua 250.000 USD, chỉ được định giá 15.000 đồng, nhưng doanh nhân đòi được bồi thường 72 tỷ đồng tại tòa.

Hình phạt nào cho nhóm đối tượng dàn dựng clip, tống tiền nhiều tỷ đồng

12:54:55 02/07/2020
Liên quan tới vụ việc lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn (trước là huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) bị một nhóm người dàn dựng clip, tống tiền nhiều tỷ đồng, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra. Câu hỏi đặt ra là mức hình phạt nào dành cho...

Một thanh tra bị khởi tố vì "vòi" 150 triệu đồng

11:41:30 02/07/2020
Phát hiện ra bằng cấp 3 của một giáo viên là bằng giả trong quá trình thanh tra, bị can Trần Văn Tuệ đã yêu cầu chung chi 150 triệu để bỏ qua.

Bắt 2 cán bộ tham ô tài sản tại Hà Giang

11:11:01 02/07/2020
Hai cán bộ tại xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã sử dụng nguồn kinh phí ngân sách sai mục đích nhằm tham ô tài sản.

Vụ bỏ rơi bé trai ở hố ga: Cần xét đến yếu tố nhân văn trong xử lý tội phạm

10:37:05 02/07/2020
Theo các luật sư, bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga giữa trời nắng nóng 40 độ qua đời, cần xét đến các yếu tố nhân văn để giáo dục vai trò của người mẹ.

Đại án DAB: Bị cáo Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị mức án tù chung thân

10:33:03 02/07/2020
Bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) đã bị Viện kiểm sát nhân dân (KSND) đề nghị mức án tù chung thân vào ngày 2/7.

Tổng Giám đốc Phú An Thịnh Land bị bắt

08:47:45 02/07/2020
Ông Ngô Minh Khâm, Tổng Giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land, bị cáo buộc dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách mua đất.

Chiêu lừa bằng sổ đỏ hết hạn

08:18:21 02/07/2020
Phan Thanh Sang, 33 tuổi, cùng ba đồng phạm sử dụng sổ đỏ đã hết hạn của lô đất 4.000 m2 ở huyện Diên Khánh, lừa bán cho khách lấy 2,5 tỷ đồng.

Cựu công an kêu oan tại phiên toà

08:14:33 02/07/2020
Nguyễn Thị Thanh Thủy, 37 tuổi, cựu công an điều tra viên, phủ nhận đã đòi 3 cảnh sát giao thông đưa hơn 1,3 tỷ đồng để lo giúp không bị kỷ luật, chuyển công tác.

Giám đốc bán dự án 'ma' ở Phú Quốc

08:02:36 02/07/2020
Nguyễn Thanh Sỹ, 37 tuổi, bị cáo buộc làm giả quyết định giao đất làm dự án tại Phú Quốc để chuyển nhượng cho doanh nhân ở Sài Gòn, lừa lấy 200 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

23:18:13 01/07/2020
Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng Quên và Nath khai nhận: Đã tham gia đưa người từ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Phát hiện “hàng nóng” khi kiểm tra xe thư báo

23:11:10 01/07/2020
Bất ngờ kiểm tra 1 xe thư báo, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên phát hiện đạn chì và kiếm dài.

Vụ thanh tra viên Sở Nội vụ bị bắt: “Vòi” 200 triệu đồng để bỏ qua sai phạm

22:30:43 01/07/2020
Quá trình thanh tra, một thanh tra viên của Sở Nội vụ phát hiện nữ nhân viên của trường THCS có sai phạm về bằng cấp nên đã yêu cầu người này đưa 200 triệu để “bỏ qua” vụ việc.

Súng nổ sau va chạm giao thông, nhiều người chạy tán loạn

20:42:06 01/07/2020
Trong lúc một nhóm người dân đang đôi co, cãi nhau sau va chạm giao thông với một số người trên chiếc xe ôtô khách ở Thanh Hóa, thì một người đàn ông bất ngờ rút súng bắn lên trời, khiến nhiều người tháo chạy tán loạn.

Phát hiện trường hợp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả

19:34:08 01/07/2020
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Xuân Sơn khai nhận, các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đã vận chuyển là hàng giả.

Bộ công an điều tra dấu hiệu lừa đảo của “Team khởi nghiệp 360”

19:27:44 01/07/2020
Với vỏ bọc là công ty khởi nghiệp để dẫn dụ các bạn trẻ, nhưng thực chất Team khởi nghiệp 360 là hình thức đa cấp trá hình.

Công an thông tin tiếp vụ sai phạm đất đai nghiêm trọng ở Cần Thơ

19:16:08 01/07/2020
Ngày 1/7, tại cuộc họp báo quý II của UBND TP Cần Thơ, nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến vụ án sai phạm đất đai nghiêm trọng xảy ra tại quận Bình Thuỷ.

Người đàn ông bị đánh chết giữa phố sau cuộc kiếm tìm xe cài định vị

19:15:56 01/07/2020
Lần theo định vị, tìm ra được chiếc xe máy bị mất trộm, Trần Quang Anh cùng nhóm bạn lao vào đánh đập người đàn ông đến chết ngay trên phố.

Bắt nhóm vặt trộm phụ tùng ô tô ở Hà Nội

18:50:16 01/07/2020
Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ 6 đối tượng chuyên trộm cắp, mua bán phụ tùng ô tô tại chợ Giời.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo hành vi xâm hại thương hiệu cà phê Trung Nguyên

18:45:39 01/07/2020
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi đơn đến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tố cáo hành vi thao túng, giả mạo giấy tờ, xâm hại thương hiệu cà phê Trung Nguyên.

Khởi tố 5 đối tượng cho “bốc bát họ”, lãi suất gần 200%/năm

13:46:32 01/07/2020
Liên quan đến nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, “bốc bát họ” với lãi suất từ 144%- 180%/năm ở Vĩnh Phúc, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 5 bị can.

Bị công an mời lên làm việc vì phát tán video bạo lực học đường

13:43:53 01/07/2020
Đoạn video ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh nhau đã được chia sẻ rộng rãi, nhưng không đúng bản chất sự việc. Ngay sau đó, công an đã mời chủ tài khoản đăng tải lên làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Dịch Covid-19 lan nhanh, thêm Apple Store tại Mỹ đóng cửa

Thế giới số

19:21:04 02/07/2020
Hãng công nghệ Apple vừa cho biết họ sẽ tái đóng cửa hơn 20 cửa hàng tại bảy bang Mỹ từ ngày 2.7, nâng tổng số Apple Store ở Mỹ ngừng hoạt động lên 77 sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

V-League 2020 biến thành “lò xay” huấn luyện viên

Bóng đá việt nam

19:19:58 02/07/2020
Mặc dù V-League 2020 mới trải qua được 7 vòng đấu nhưng đã có 4 nhà cầm quân bị sa thải hoặc rời cương vị huấn luyện.

Tác động xuyên biên giới của luật an ninh Hong Kong

Thế giới

19:18:44 02/07/2020
Luật an ninh Hong Kong không chỉ áp dụng với cư dân thành phố, mà còn có thể truy tố người nước ngoài xâm phạm an ninh quốc gia.

Ảnh đẹp "đứng tim" về hang Sơn Đoòng của nhà thám hiểm Australia

Du lịch

19:18:17 02/07/2020
Loạt ảnh về hang hang Sơn Đoòng do nhiếp ảnh gia kiêm chuyên gia hang động người Australia John Spies thực hiện chắc chắn sẽ khiến người xem cảm thấy ngất ngây.

Chứng khoán 2/7: Giao dịch thận trọng, Vn-index quanh mốc 840

Kinh tế

19:12:16 02/07/2020
Sau phiên tăng điểm khá mạnh hôm qua với những cú lội ngược dòng của nhiều nhóm cổ phiếu khiến giới đầu tư khá bất ngờ bởi việc cán mốc 840 điểm.

Kim Yo Han (X1) yêu tiểu Im Soo Jung trong 'Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp': Bản làm lại của Hồ Nhất Thiên - Thẩm Nguyệt!

Phim châu á

19:01:24 02/07/2020
Kim Yo Han và So Joo Yeon rục rịch kết duyên trên màn ảnh qua dự án phim được làm lại từ drama do Hồ Nhất Thiên và Thẩm Nguyệt đóng vai chính.

Thắng đậm Norwich, Arsenal nhận tin vui từ ngôi sao Aubameyang

Bóng đá thế giới

18:59:56 02/07/2020
Arsenal đã nhận được thông tin tích cực về tương lai của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang sau trận thắng 4 sao trước Norwich.

Những ngôi sao lố lăng trên thảm đỏ LHP Cannes, Ngọc Trinh cũng được “gọi tên”

Sao âu - mỹ

18:59:46 02/07/2020
Do tình hình dịch bệnh tại Châu Âu vẫn chưa kết thúc nên 2020 là năm đầu tiên LHP Cannes bị hoãn không thời hạn.

Nhìn đúng 1 điểm trên mặt, biết ngay tướng phụ nữ giàu sang phát tài sau tuổi 30, của nả ngập két

Trắc nghiệm

18:50:45 02/07/2020
Những người có tướng mặt phát tài sau 30 tuổi đều có những đặc điểm chung dưới đây trên khuôn mặt.

Bún mọc dọc mùng - thức quà sáng dân dã được lòng người Hà thành

Ẩm thực

18:49:09 02/07/2020
Tô bún mọc dọc mùng không chỉ đơn giản là bún và mọc mà còn có sự biến tấu đa dạng theo nhu cầu của thực khách như bún sườn mọc, bún lưỡi mọc, bún mọc tiết…

Smartphone Vsmart được cập nhật VOS 3.0 chính thức: Giao diện lột xác, thêm nhiều tính năng mới

Đồ 2-tek

18:45:10 02/07/2020
Sau lần đầu nhá hàng hồi tháng 4 với những phiên bản beta, thương hiệu smartphone Việt Vsmart mới đây đã chính thức tung ra bản cập nhật VOS 3.0 chính thức dành cho người dùng. Đây là một bản cập nhật lớn, mang đến giao diện lột xác và ...

Ngược đời như Ngọc Lan: bị chụp lén nhan sắc lung linh, tự khoe ảnh cận mặt liền mất điểm

Phong cách sao

18:38:22 02/07/2020
Dù gương mặt mộc trong những hình ảnh tự chụp của nữ diễn còn khá nhiều khuyết điểm, song Ngọc Lan vẫn được khen ngợi ngày càng trẻ trung và xinh đẹp dù làm mẹ đơn thân.

Xúc động hình ảnh cô dâu mang di ảnh của chồng đứng trên lễ đường, nhưng sự thật lại khiến CĐM bức xúc

Netizen

18:27:42 02/07/2020
Hình ảnh một cô dâu Việt cầm di ảnh của chồng đứng trong hôn lễ khiến cho nhiều người vô cùng xót xa.

Chiều 2/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Đời sống

18:25:11 02/07/2020
18h ngày 2/7, Việt Nam trải qua 77 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số ca nhiễm virus corona ở nước ta là 355.

Rocker Nguyễn yêu say đắm bạn gái hot girl sau khi giải nghệ

Sao việt

18:24:10 02/07/2020
Sau khi tuyên bố giải nghệ, Rocker Nguyễn dành thời gian kinh doanh và chăm sóc bạn gái. Nam ca sĩ thường xuyên đi du lịch, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho Hải Hà.