Mỹ truy tìm công ty và cá nhân Nga trốn trừng phạt qua hồ sơ Panama

Mỹ sẽ nghiên cứu Hồ sơ Panama về các công ty bình phong ở nước ngoài để có thông tin về những người có thể đã giúp các công ty và cá nhân Nga trốn tránh lệnh trừng phạt mà Mỹ và châu Âu áp lên Nga.

Mỹ sẽ dùng hồ sơ Panama để tìm các cá nhân, tổ chức giúp công ty và cá nhân Nga trốn trừng phạt – Ảnh minh họa: AFP

Theo Bloomberg ngày 7.4, chính phủ Mỹ dự định nghiên cứu hàng triệu tài liệu do Tổ chức nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) có được qua Hồ sơ Panama, để có thông tin về những người có thể đã giúp các công ty hoặc cá nhân né tránh được các trừng phạt mà Mỹ nhắm vào Nga để đưa họ vào danh sách trừng phạt mới của Bộ Tài chính Mỹ.

Danh sách mới có thể sẽ được công bố vào tháng 6, đúng vào lúc EU sẽ bỏ phiếu để quyết định có kéo dài thêm lệnh trừng phạt đối với Nga hay không.

Mỹ tin rằng nếu có thêm bằng chứng mới, EU sẽ gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm ít nhất 6 tháng.

Chính phủ Mỹ sẽ sử dụng các tài liệu chính thức cũng như không chính thức để tập trung điều tra về những hoạt động bất hợp pháp như trốn thuế, né thuế, hoặc những hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga.

Bộ Tài chính Mỹ từ chối bình luận về những phát hiện cụ thể của các nhà báo điều tra quốc tế, nhưng nhấn mạnh rằng “chính phủ Mỹ đặc biệt chú trọng đến việc điều tra các hành động bất hợp pháp có thể có và các hành động né tránh trừng phạt các, sử dụng các nguồn thông tin bất kỳ, cả công khai lẫn không công khai, để phục vụ điều tra”.

Phạm Bá Thuỷ

Theo Thanhnien