Mỹ thu giữ lượng bitcoin bị đánh cắp trị giá 3,4 tỉ USD
Chính phủ Mỹ ngày 7-11 thông báo đã thu giữ lượng tiền điện tử bitcoin tương đương 3,4 tỉ USD từ một nhà phát triển bất động sản – người đã thừa nhận đánh cắp số tiền này từ thị trường web đen Silk Road cách đây 1 thập kỷ.
Các công tố viên liên bang ở New York cho biết James Zhong, 32 tuổi, đã thừa nhận hành vi gian lận trên mạng vào tháng 9-2012 nhằm chiếm đoạt lượng bitcoin trị giá tương đương 3,4 tỉ USD. Cụ thể, Zhong đã tạo 9 tài khoản ẩn danh trên trang web chợ đen, nạp vào mỗi tài khoản 200 đến 2.000 bitcoin và thực hiện hơn 140 giao dịch liên tiếp đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền, lấy về hơn 50.000 bitcoin trước khi phân tán sang nhiều địa chỉ ví điện tử khác.
Luật sư Damian Williams cho biết, trong gần 10 năm, tung tích của khối lượng lớn bitcoin bị đánh cắp này đã trở thành một bí ấn, song nhờ khả năng truy vết tiền điện tử hiện đại và nỗ lực của cảnh sát, cơ quan thực thi pháp luật đã xác định được và thu hồi bộ nhớ đệm (cache) lưu trữ số tiền này. ối tượng James Zhong sẽ đối mặt với mức án phạt tù 20 năm.
Video đang HOT
ây là vụ bắt giữ tiền số lớn thứ hai của Bộ Tư pháp Mỹ đến nay, sau vụ thu giữ 3,6 tỉ USD tiền điện tử bị cáo buộc đánh cắp liên quan vụ tấn công sàn giao dịch mã hóa Bitfinex hồi năm 2016.
Bí ẩn khối lượng Bitcoin hơn 3,3 tỷ USD mất tích từ thập kỷ trước
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa công bố bản án liên quan đến vụ gian lận tiền điện tử lên đến 3,36 tỷ USD thông qua web đen của Silk Road.
Tháng 11/2021, Cơ quan thực thi Pháp luật Hoa Kỳ đã có một cuộc đột kích bất ngờ vào nhà bị cáo James Zhong và thu giữ 50.676 Bitcoin có giá trị lên tới hơn 3,3 tỷ USD. Cho đến thứ 6 vừa qua, ngày 4/11, bị cáo James Zhong đã thú nhận trước tòa về việc gian lận chuyển tiền từ "darkweb" Silk Road từ tháng 9/2012.
Nói về Silk Road, đây là một chợ đen nổi tiếng hoạt động vào những năm 2011 - 2013, là thiên đường của các kẻ buôn bán, mua sắm ma túy và các sản phẩm bất hợp pháp khi mà các giao dịch có thể được thể rửa sạch ngay sau đó. Tuy nhiên, vào năm 2015, thế giới ngầm này đã sụp đổ sau một cuộc truy tố bất ngờ và người sáng lập của Silk Road, Ross Urbricht, đã bị kết án tù chung thân.
Tháng 9/2012, Zhong thực hiện phi vụ có dự mưu của mình. Hắn đã lập 9 tài khoản ma trên Silk Road, chuyển vào mỗi tài khoản khoảng từ 200 - 2000 USD. Ngay sau đó hắn đã thực hiện một chuỗi 140 giao dịch nhằm đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền của Silk Road. Hơn 50.000 Bitcoin đã được chuyển từ hệ thống thanh toán sang các địa chỉ ví điện tử khác nhau của Zhong, mọi thứ đều được kiểm soát chặt chẽ và thiết kế một cách bảo mật để che dấu danh tính hắn ta và xáo trộn nguồn Bitcoin.
Thông qua kế hoạch của mình, số lượng Bitcoin mà Zhong có thể rút từ Silk Road gấp nhiều lần số tiền mà hắn chuyển vào ban đầu. Ví dụ như ngày 19/9/2012, Zhong đã gửi 500 Bitcoin vào ví Silk Road. Chưa đầy năm giây sau khi nạp tiền vào, Zhong đã thực hiện 5 lần rút mỗi lần 500 Bitcoin, liên tiếp và nhanh chóng trong cùng một giây, ngay lập tức hắn ta đã có số lãi ròng là 2000 Bitcoin.
Thông qua phân tích Blockchain và các nỗ lực của phía cảnh sát, các chuyên gia cho rằng hiện tại có thể thu hồi hơn 50.000 Bitcoin từ Zhong. Họ thậm chí còn phát hiện ra tiền điện tử được lưu trữ trên một máy tính bảng được gói trong chăn sau đó nhét vào hộp bỏng ngô được để trong tủ quần áo của phòng tắm.
Ngoài ra cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi thêm một số tiền mặt, tiền ảo và các hiện vật có giá trị khác.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nói trong thông cáo báo chí rằng: "Trong gần mười năm, tung tích của khối lượng Bitcoin trị giá 3,3 tỷ USD này là một bí ẩn".
Hồ sơ công khai cho thấy Zhong đang là chủ tịch và CEO của JZ Capital LLC, mà hắn ta đã đăng ký thành lập tại Georgia vào năm 2014. Theo hồ sơ Linkedin, hắn ta là chuyên gia đầu tư mạo hiểm với những kiến thức sâu rộng về Bitcoin. Bên cạnh đó còn có kinh nghiệm phát triển phần mềm bằng các ngôn ngữ lập trình máy tính.
Trên các mạng xã hội, Zhong có cuộc sống sang chảnh với những bức ảnh trên du thuyền, máy bay và các trận đấu bóng đá.
Vụ án này đã trở thành vụ tịch thu tài chính lớn thứ hai sau vụ thu 3,6 tỷ USD khi Bitifix bị hack.
Sự sụp đổ của Silk Road cũng chưa thể ngăn cản bước chân của các "tin tặc mũ đen", năm 2022, sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới Binance đã ghi nhận một sự thất thoát 570 triệu USD sau khi bị hack hệ thống.
Top 10 ứng dụng của web3 mà doanh nghiệp có thể tận dụng Ngày nay, chúng ta liên tục chứng kiến sự phát triển của Web 3.0, một tập hợp các khái niệm mô tả cấu trúc và chức năng của web trong tương lai. Mặc dù hình thức chính xác của nó chưa được thiết lập, nhưng web3 đang mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp vì họ biết cách tận dụng hiệu...