Mỹ thu giữ lượng bitcoin bị đánh cắp trị giá 3,4 tỉ USD

HOÀNG CHÂU11:07 09/11/2022

Chính phủ Mỹ ngày 7-11 thông báo đã thu giữ lượng tiền điện tử bitcoin tương đương 3,4 tỉ USD từ một nhà phát triển bất động sản – người đã thừa nhận đánh cắp số tiền này từ thị trường web đen Silk Road cách đây 1 thập kỷ.

Các công tố viên liên bang ở New York cho biết James Zhong, 32 tuổi, đã thừa nhận hành vi gian lận trên mạng vào tháng 9-2012 nhằm chiếm đoạt lượng bitcoin trị giá tương đương 3,4 tỉ USD. Cụ thể, Zhong đã tạo 9 tài khoản ẩn danh trên trang web chợ đen, nạp vào mỗi tài khoản 200 đến 2.000 bitcoin và thực hiện hơn 140 giao dịch liên tiếp đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền, lấy về hơn 50.000 bitcoin trước khi phân tán sang nhiều địa chỉ ví điện tử khác.

Luật sư Damian Williams cho biết, trong gần 10 năm, tung tích của khối lượng lớn bitcoin bị đánh cắp này đã trở thành một bí ấn, song nhờ khả năng truy vết tiền điện tử hiện đại và nỗ lực của cảnh sát, cơ quan thực thi pháp luật đã xác định được và thu hồi bộ nhớ đệm (cache) lưu trữ số tiền này. ối tượng James Zhong sẽ đối mặt với mức án phạt tù 20 năm.

Video đang HOT

ây là vụ bắt giữ tiền số lớn thứ hai của Bộ Tư pháp Mỹ đến nay, sau vụ thu giữ 3,6 tỉ USD tiền điện tử bị cáo buộc đánh cắp liên quan vụ tấn công sàn giao dịch mã hóa Bitfinex hồi năm 2016.

Bí ẩn khối lượng Bitcoin hơn 3,3 tỷ USD mất tích từ thập kỷ trước

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa công bố bản án liên quan đến vụ gian lận tiền điện tử lên đến 3,36 tỷ USD thông qua web đen của Silk Road.

Tháng 11/2021, Cơ quan thực thi Pháp luật Hoa Kỳ đã có một cuộc đột kích bất ngờ vào nhà bị cáo James Zhong và thu giữ 50.676 Bitcoin có giá trị lên tới hơn 3,3 tỷ USD. Cho đến thứ 6 vừa qua, ngày 4/11, bị cáo James Zhong đã thú nhận trước tòa về việc gian lận chuyển tiền từ "darkweb" Silk Road từ tháng 9/2012.

Nói về Silk Road, đây là một chợ đen nổi tiếng hoạt động vào những năm 2011 - 2013, là thiên đường của các kẻ buôn bán, mua sắm ma túy và các sản phẩm bất hợp pháp khi mà các giao dịch có thể được thể rửa sạch ngay sau đó. Tuy nhiên, vào năm 2015, thế giới ngầm này đã sụp đổ sau một cuộc truy tố bất ngờ và người sáng lập của Silk Road, Ross Urbricht, đã bị kết án tù chung thân.

Tháng 9/2012, Zhong thực hiện phi vụ có dự mưu của mình. Hắn đã lập 9 tài khoản ma trên Silk Road, chuyển vào mỗi tài khoản khoảng từ 200 - 2000 USD. Ngay sau đó hắn đã thực hiện một chuỗi 140 giao dịch nhằm đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền của Silk Road. Hơn 50.000 Bitcoin đã được chuyển từ hệ thống thanh toán sang các địa chỉ ví điện tử khác nhau của Zhong, mọi thứ đều được kiểm soát chặt chẽ và thiết kế một cách bảo mật để che dấu danh tính hắn ta và xáo trộn nguồn Bitcoin.

Thông qua kế hoạch của mình, số lượng Bitcoin mà Zhong có thể rút từ Silk Road gấp nhiều lần số tiền mà hắn chuyển vào ban đầu. Ví dụ như ngày 19/9/2012, Zhong đã gửi 500 Bitcoin vào ví Silk Road. Chưa đầy năm giây sau khi nạp tiền vào, Zhong đã thực hiện 5 lần rút mỗi lần 500 Bitcoin, liên tiếp và nhanh chóng trong cùng một giây, ngay lập tức hắn ta đã có số lãi ròng là 2000 Bitcoin.

Thông qua phân tích Blockchain và các nỗ lực của phía cảnh sát, các chuyên gia cho rằng hiện tại có thể thu hồi hơn 50.000 Bitcoin từ Zhong. Họ thậm chí còn phát hiện ra tiền điện tử được lưu trữ trên một máy tính bảng được gói trong chăn sau đó nhét vào hộp bỏng ngô được để trong tủ quần áo của phòng tắm.

Ngoài ra cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi thêm một số tiền mặt, tiền ảo và các hiện vật có giá trị khác.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nói trong thông cáo báo chí rằng: "Trong gần mười năm, tung tích của khối lượng Bitcoin trị giá 3,3 tỷ USD này là một bí ẩn".

Hồ sơ công khai cho thấy Zhong đang là chủ tịch và CEO của JZ Capital LLC, mà hắn ta đã đăng ký thành lập tại Georgia vào năm 2014. Theo hồ sơ Linkedin, hắn ta là chuyên gia đầu tư mạo hiểm với những kiến thức sâu rộng về Bitcoin. Bên cạnh đó còn có kinh nghiệm phát triển phần mềm bằng các ngôn ngữ lập trình máy tính.

Trên các mạng xã hội, Zhong có cuộc sống sang chảnh với những bức ảnh trên du thuyền, máy bay và các trận đấu bóng đá.

Vụ án này đã trở thành vụ tịch thu tài chính lớn thứ hai sau vụ thu 3,6 tỷ USD khi Bitifix bị hack.

Sự sụp đổ của Silk Road cũng chưa thể ngăn cản bước chân của các "tin tặc mũ đen", năm 2022, sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới Binance đã ghi nhận một sự thất thoát 570 triệu USD sau khi bị hack hệ thống.

Top 10 ứng dụng của web3 mà doanh nghiệp có thể tận dụng Ngày nay, chúng ta liên tục chứng kiến sự phát triển của Web 3.0, một tập hợp các khái niệm mô tả cấu trúc và chức năng của web trong tương lai. Mặc dù hình thức chính xác của nó chưa được thiết lập, nhưng web3 đang mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp vì họ biết cách tận dụng hiệu...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Các thương hiệu lớn Trung Quốc rủ nhau rời xa Android?08:38

iPhone có một tính năng không phải ai cũng biết00:36

Câu chuyện thú vị về bài hát khiến Windows 'đứng hình'02:25

Lý do bất ngờ khiến Windows 7 khởi động chậm chạp06:56

Canh bạc AI của Apple nhằm 'hạ bệ' Samsung08:44

Vì sao pin smartphone Android kém hơn sau khi cập nhật phần mềm02:20

Windows 11 chiếm bao nhiêu dung lượng ổ cứng?01:07

5 điều nhà sản xuất smartphone không nói cho người mua08:58

One UI 7 đến với dòng Galaxy S2103:50

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Ra mắt dòng mô hình AI mạnh nhất dành cho người viết phần mềm

11:06:46 16/05/2025

Trong khi đó, SWE-1 chỉ dành cho người dùng trả phí. Windsurf chưa công bố giá cụ thể cho dòng mô hình SWE-1, nhưng khẳng định chi phí sử dụng rẻ hơn Claude 3.5 Sonnet.

Apple phát triển công nghệ hỗ trợ điều khiển thiết bị bằng tín hiệu não

21:24:46 15/05/2025

Theo giới phân tích, nếu thành công, bước tiến này có thể mở ra kỷ nguyên mới trong tương tác giữa con người và thiết bị, với những tiềm năng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực hỗ trợ y tế.

Các nhà thiên văn Australia phát hiện 5 hành tinh mới

21:21:36 15/05/2025

Là một phần của dự án exoALMA toàn cầu, khám phá này được thực hiện bằng kính viễn vọng lớn nhất thế giới Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) đặt tại sa mạc Atacama ở Chile.

Người dùng điện thoại Android sẽ được nâng cấp tính năng chống lừa đảo

13:48:01 15/05/2025

Android 16 đã chính thức được công bố tại sự kiện đặc biệt The Android Show, hứa hẹn mang đến những thay đổi đáng kể cho trải nghiệm di động.

Google DeepMind công bố AI khoa học 'đột phá'

10:35:07 15/05/2025

Theo Pushmeet Kohli, Giám đốc khoa học của DeepMind, bên cạnh việc sử dụng hệ thống để tìm ra giải pháp cho các bài toán mở, DeepMind đã áp dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo (AI) này vào những thách thức thực tế của chính họ.

Google sẽ tích hợp Gemini vào các ô tô có hệ điều hành android

21:08:56 14/05/2025

Brady nhấn mạnh rằng, dù có thể nghe như một tính năng gây mất tập trung, Google tin rằng nó sẽ giúp người dùng thực hiện các nhiệm vụ dễ dàng hơn mà không cần thao tác nhiều, nhờ vào khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Gemini.

Apple dùng AI cải thiện thời gian sử dụng pin cho iPhone

17:14:57 14/05/2025

Apple đang chuẩn bị cho một bước tiến mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) khi có kế hoạch áp dụng AI để cải thiện quản lý thời gian sử dụng pin trên iPhone.

Hàng triệu máy tính gặp nguy hiểm vì bo mạch chủ Asus

17:11:40 14/05/2025

Tiện ích quản lý trình điều khiển Asus DriverHub đi kèm với bo mạch chủ của Asus vừa được phát hiện có một số lỗ hổng nghiêm trọng.

Robot hình người của Trung Quốc 'bắt chước' vươn vai như con người

09:39:39 14/05/2025

Ngoài ra, nó cũng thực hiện các hành động khác như kéo tay vào ngực và xoay hông sang hai bên. Gần cuối video, CL-3 còn thực hiện các hành động khác như vung tay, cúi người sang bên và gập tay.

Ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số:Tăng cạnh tranh, nâng hiệu quả

09:27:52 14/05/2025

Không nằm ngoài cuộc, các ngân hàng thương mại tư nhân cũng đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động nhằm nâng cao hiệu suất, tăng tính cạnh tranh.

One UI 7 đến với dòng Galaxy S21

09:09:15 14/05/2025

Samsung vừa chính thức phát hành bản cập nhật One UI 7 để hoàn tất cam kết hỗ trợ nâng cấp 4 thế hệ hệ điều hành cho dòng Galaxy S21.

Sắp có ứng dụng 'chuyển nhà' dễ dàng cho Windows 11

09:06:49 14/05/2025

Theo Neowin, người dùng Windows 11 sắp tới có thể thở phào khi Microsoft đang phát triển một ứng dụng gốc mới, hứa hẹn sẽ đơn giản hóa đáng kể quá trình sao lưu, di chuyển và chuyển đổi dữ liệu sang một máy tính mới.