Chính phủ Mỹ ngày 7-11 thông báo đã thu giữ lượng tiề.n điện tử bitcoin tương đương 3,4 tỉ USD từ một nhà phát triển bất động sản – người đã thừa nhận đán.h cắp số tiề.n này từ thị trường web đen Silk Road cách đây 1 thập kỷ.
Các công tố viên liên bang ở New York cho biết James Zhong, 32 tuổ.i, đã thừa nhận hành vi gian lận trên mạng vào tháng 9-2012 nhằm chiếm đoạt lượng bitcoin trị giá tương đương 3,4 tỉ USD. Cụ thể, Zhong đã tạo 9 tài khoản ẩn danh trên trang web chợ đen, nạp vào mỗi tài khoản 200 đến 2.000 bitcoin và thực hiện hơn 140 giao dịch liên tiếp đán.h lừa hệ thống xử lý rút tiề.n, lấy về hơn 50.000 bitcoin trước khi phân tán sang nhiều địa chỉ ví điện tử khác.
Luật sư Damian Williams cho biết, trong gần 10 năm, tung tích của khối lượng lớn bitcoin bị đán.h cắp này đã trở thành một bí ấn, song nhờ khả năng truy vết tiề.n điện tử hiện đại và nỗ lực của cảnh sát, cơ quan thực thi pháp luật đã xác định được và thu hồi bộ nhớ đệm (cache) lưu trữ số tiề.n này. ối tượng James Zhong sẽ đối mặt với mức án phạt tù 20 năm.
Video đang HOT
ây là vụ bắt giữ tiề.n số lớn thứ hai của Bộ Tư pháp Mỹ đến nay, sau vụ thu giữ 3,6 tỉ USD tiề.n điện tử bị cáo buộc đán.h cắp liên quan vụ tấ.n côn.g sàn giao dịch mã hóa Bitfinex hồi năm 2016.
Bí ẩn khối lượng Bitcoin hơn 3,3 tỷ USD mất tích từ thập kỷ trước
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa công bố bản án liên quan đến vụ gian lận tiề.n điện tử lên đến 3,36 tỷ USD thông qua web đen của Silk Road.
Tháng 11/2021, Cơ quan thực thi Pháp luật Hoa Kỳ đã có một cuộc đột kích bất ngờ vào nhà bị cáo James Zhong và thu giữ 50.676 Bitcoin có giá trị lên tới hơn 3,3 tỷ USD. Cho đến thứ 6 vừa qua, ngày 4/11, bị cáo James Zhong đã thú nhận trước tòa về việc gian lận chuyển tiề.n từ "darkweb" Silk Road từ tháng 9/2012.
Nói về Silk Road, đây là một chợ đen nổi tiếng hoạt động vào những năm 2011 - 2013, là thiên đường của các kẻ buôn bán, mua sắm m.a tú.y và các sản phẩm bất hợp pháp khi mà các giao dịch có thể được thể rửa sạch ngay sau đó. Tuy nhiên, vào năm 2015, thế giới ngầm này đã sụp đổ sau một cuộc truy tố bất ngờ và người sáng lập của Silk Road, Ross Urbricht, đã bị kết án tù chung thân.
Tháng 9/2012, Zhong thực hiện phi vụ có dự mưu của mình. Hắn đã lập 9 tài khoản ma trên Silk Road, chuyển vào mỗi tài khoản khoảng từ 200 - 2000 USD. Ngay sau đó hắn đã thực hiện một chuỗi 140 giao dịch nhằm đán.h lừa hệ thống xử lý rút tiề.n của Silk Road. Hơn 50.000 Bitcoin đã được chuyển từ hệ thống thanh toán sang các địa chỉ ví điện tử khác nhau của Zhong, mọi thứ đều được kiểm soát chặt chẽ và thiết kế một cách bảo mật để che dấu danh tính hắn ta và xáo trộn nguồn Bitcoin.
Thông qua kế hoạch của mình, số lượng Bitcoin mà Zhong có thể rút từ Silk Road gấp nhiều lần số tiề.n mà hắn chuyển vào ban đầu. Ví dụ như ngày 19/9/2012, Zhong đã gửi 500 Bitcoin vào ví Silk Road. Chưa đầy năm giây sau khi nạp tiề.n và.o, Zhong đã thực hiện 5 lần rút mỗi lần 500 Bitcoin, liên tiếp và nhanh chóng trong cùng một giây, ngay lập tức hắn ta đã có số lãi ròng là 2000 Bitcoin.
Thông qua phân tích Blockchain và các nỗ lực của phía cảnh sát, các chuyên gia cho rằng hiện tại có thể thu hồi hơn 50.000 Bitcoin từ Zhong. Họ thậm chí còn phát hiện ra tiề.n điện tử được lưu trữ trên một máy tính bảng được gói trong chăn sau đó nhét vào hộp bỏng ngô được để trong tủ quần áo của phòng tắm.
Ngoài ra cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi thêm một số tiề.n mặt, tiề.n ảo và các hiện vật có giá trị khác.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nói trong thông cáo báo chí rằng: "Trong gần mười năm, tung tích của khối lượng Bitcoin trị giá 3,3 tỷ USD này là một bí ẩn".
Hồ sơ công khai cho thấy Zhong đang là chủ tịch và CEO của JZ Capital LLC, mà hắn ta đã đăng ký thành lập tại Georgia vào năm 2014. Theo hồ sơ Linkedin, hắn ta là chuyên gia đầu tư mạo hiểm với những kiến thức sâu rộng về Bitcoin. Bên cạnh đó còn có kinh nghiệm phát triển phần mềm bằng các ngôn ngữ lập trình máy tính.
Trên các mạng xã hội, Zhong có cuộc sống sang chảnh với những bức ảnh trên du thuyền, máy bay và các trận đấu bóng đá.
Vụ án này đã trở thành vụ tịch thu tài chính lớn thứ hai sau vụ thu 3,6 tỷ USD khi Bitifix bị hack.
Sự sụp đổ của Silk Road cũng chưa thể ngăn cản bước chân của các "tin tặc mũ đen", năm 2022, sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới Binance đã ghi nhận một sự thất thoát 570 triệu USD sau khi bị hack hệ thống.
Top 10 ứng dụng của web3 mà doanh nghiệp có thể tận dụng Ngày nay, chúng ta liên tục chứng kiến sự phát triển của Web 3.0, một tập hợp các khái niệm mô tả cấu trúc và chức năng của web trong tương lai. Mặc dù hình thức chính xác của nó chưa được thiết lập, nhưng web3 đang mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp vì họ biết cách tận dụng hiệu...
Tin mới nhất
Nâng cao và biến đổi hình ảnh của bạn bằng trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut
15:45:56 16/01/2024
Đã đến lúc bỏ lại các công cụ chỉnh sửa cũ và chấp nhận giải pháp thay đổi cuộc chơi. Gặp gỡ Trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut - giải pháp sẽ nâng cao, nâng cao và cách mạng hóa thế giới sáng tạo nội dung trực quan của bạn
Cách đăng Facebook để có nhiều lượt thích và chia sẻ
22:01:27 21/12/2022
Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng luôn muốn các bài đăng trên Facebook có được nhiều lượt thích và chia sẻ. Tuy nhiên, làm thế nào để tối ưu bài đăng thì không phải ai cũng biết
Thêm nhiều bang của Mỹ cấm TikTok
21:03:46 21/12/2022
Louisiana và Tây Virginia là hai bang mới nhất cấm công chức sử dụng TikTok trên thiết bị công do lo ngại Trung Quốc có thể theo dõi người Mỹ và kiểm duyệt nội dung
Microsoft cấm khai thác tiề.n điện tử trên các dịch vụ đám mây để bảo vệ khách hàng
20:03:41 21/12/2022
Microsoft đã cập nhật thỏa thuận cấm khai thác tiề.n điện tử trên các dịch vụ trực tuyến của mình. Việc khai thác tiề.n điện tử trên dịch vụ của Microsoft cần có sự cho phép bằng văn bản của công ty, nhưng cũng chỉ nhằm mục đích thử nghiệ...
Facebook trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp
20:01:24 21/12/2022
Meta (công ty mẹ của Facebook) cho biết họ đã ngăn chặn không dưới 200 hoạt động bí mật, trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp kể từ năm 2017 tại khoảng 70 quốc gia
Meta đối mặt cáo buộc vi phạm các quy tắc chống độc quyền với mức phạt 11,8 tỷ đô
19:01:39 21/12/2022
Ủy ban Châu Âu - cơ quan điều hành của EU cho biết, đã phát hiện Meta vi phạm các quy tắc chống độc quyền của EU bằng cách bóp méo sự cạnh tranh trên thị trường quảng cáo trực tuyến. Meta có thể phải đối mặt với khoản tiề.n phạt lên tới ...
Không cần thăm dò, Musk nên sớm từ chức CEO Twitter
15:01:33 21/12/2022
Người dùng Twitter, các nhà đầu tư Tesla và chuyên gia phân tích trong ngành đều cho rằng Elon Musk nên sớm từ chức CEO Twitter
Đại lý Việt nhập iPhone 14 kiểu 'bia kèm lạc'
14:01:42 21/12/2022
Muốn nhập được các mẫu bán chạy như iPhone 14 Pro/Pro Max, các chuỗi đại lý bán lẻ ủy quyền của Apple bắt buộc phải nhập thêm hàng loạt phụ kiện đi kèm
Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR tại Quần thể Di tích Cố đô Huế
09:38:18 21/12/2022
Sáng 20/12, tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ Khai trương Hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR
Xiaomi sa thải hàng nghìn nhân sự
09:35:12 21/12/2022
Gã khổng lồ smartphone Trung Quốc Xiaomi đang lên kế hoạch sa thải 15% trong số hơn 30.000 nhân sự trong bối cảnh công ty gặp khó khăn
Apple sẽ bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam vào giữa năm 2023
09:34:00 21/12/2022
Đối với Trung Quốc, việc mất vị trí độc quyền sản xuất MacBook tượng trưng cho vị thế công xưởng thế giới của Trung Quốc đang bị suy yếu
Nếu đã từ bỏ Twitter, đây là những nền tảng mới thay thế
09:33:06 21/12/2022
Nếu đã từ bỏ Twtter để đọc tin tức, hãy tìm đến những nền tảng mới dưới đây. Twitter luôn được biết đến là nền tảng cung cấp tin tức tuyệt vời cho người dùng. Nhưng với các xáo trộn gần đây, mạng xã hội này đang khiến nhiều người nghĩ đ...
Có thể bạn quan tâm
Nhan sắc gâ.y số.c của Triệu Lệ Dĩnh
Trong những bức ảnh cũ đang được dân cư mạng truyền tay nhau, Triệu Lệ Dĩnh thời còn phèn có ngoại hình kém sắc, đường nét trên gương mặt chưa thực sự nổi bật.
Á hậu Việt và cuốn sổ ghi chi tiết từng bữa cafe, trà sữa khi hẹn hò với nam thần showbiz vì sợ một điều
Rất nhiều cư dân mạng bất ngờ vì một nàng hậu xinh đẹp, nổi tiếng mà lại phải ghi chi tiết từng bữa ăn, món quà rất bình dân, ít tiề.n.
Tử vi ngày 30/9/2024: Dần may mắn, Mùi hào phóng không cần thiết
Tử vi 12 con giáp đầy đủ nhất ngày 30/9/2024, tử vi ngày mới nhận định về công việc, tài chính, tình duyên, sức khỏe của 12 con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Từ nay 'nhóm nhạc quốc dân' Da LAB không còn nguyên vẹn
Cụ thể, Phương Kào thấy việc hoạt động nhóm không còn phù hợp, muốn phát triển bản thân trên con đường riêng trong âm nhạc.
Lý do Đinh Tiến Đạt 'nhường spotlight' cho đồng nghiệp ở show âm nhạc
Đinh Tiến Đạt không ngại làm mới mình qua các đêm công diễn Anh trai vượt ngàn chông gai . Anh cũng không ngại lui về sau để các đồng nghiệp tỏa sáng.
Barca dùng điều khoản đặc biệt với Szczesny
Đội bóng xứ Catalonia sẽ sử dụng tiề.n lương của Marc-Andre ter Stegen để trả cho Wojciech Szczesny, nhằm đáp ứng quy định tài chính từ ban tổ chức La Liga.
Đồng tiề.n chung BRICS sẽ được bảo đảm bằng vàng
Trong những năm qua, nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS - hiện bao gồm 10 quốc gia sau đợt kết nạp 5 thành viên mới hồi đầu năm - đã nỗ lực phát triển một đồng tiề.n chung.
Dân mạng phát sốt vì điệu múa lạnh gáy nhất, nhan sắc 2 nữ chính xứng đáng "phong thần"
Điệu múa quỷ thần của Rima Thanh Vy và Lâm Thanh Mỹ trong phim điện ảnh Cám đang được cư dân mạng nhắc đến nhiều.
Người phụ nữ 36 tuổ.i gánh hậu quả nặng nề sau khi xăm vùng kín ở spa
Sau khi đi xăm hồng quầng vú ở spa gần nhà, người phụ nữ bị tai biến nặng nề ở vị trí xăm, phải vào viện cầu cứu.
Bà Nguyễn Phương Hằng trở lại Đại Nam; nhân vật bí ẩn vụ Trương Mỹ Lan
Sự trở lại của bà Nguyễn Phương Hằng, doanh nghiệp đứng sau vụ bắ.n dây chun gây náo động mạng xã hội, tình huống gây chú ý tại vụ xét xử Trương Mỹ Lanlà những tin tức gây chú ý tuần qua.
Bữa tối nhẹ nhàng, ngon miệng với 3 món cực kỳ đơn giản
Trong những ngày bận rộn, một bữa tối đơn giản nhưng ngon miệng có thể mang lại niềm vui và sự ấm áp cho cả gia đình.