Mượn danh Chủ tịch và Tổng Giám đốc để lừ.a đả.o, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
Ngày 13/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Thị Sớm (sinh năm 1979, trú tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) về hai tội “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Bifa Land Group (viết tắt là Công ty Bifa Land Group) đăng ký kinh doanh năm 2022, chuyên ngành nghề tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, sản xuất, bán buôn, bán lẻ thực phẩm…
Khoảng tháng 9/2022, Sớm nhận chuyển nhượng lại công ty trên, sau đó thay đổi đăng ký kinh doanh với thông tin: Trần Thị Sớm là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Công ty này đăng ký vốn điều lệ 99 tỷ đồng, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh chăn nuôi, khai thác than, buôn bán xe ô tô…
Sớm thuê căn hộ tại Khu đô thị The Manor Center Park làm văn phòng đại diện ở Hà Nội và thuê nhân viên pháp lý, truyền thông, thị trường.
Tại tỉnh Nghệ An, Sớm thuê căn nhà 4 tầng ở thị xã Hoàng Mai làm văn phòng đại diện, thuê người làm Giám đốc chi nhánh, nhân viên thị trường. Thực chất, Công ty Bifa Land Group không có vốn thật như đăng ký. Nhưng Sớm đã đăng ký vốn khống lên đến 99 tỷ đồng và công ty này không có hoạt động kinh doanh, cũng không đầu tư dự án.
Bị cáo Sớm tại phiên tòa ngày 13/11.
Để có tiề.n cho mục đích chơi “tiền ảo” và kinh doanh đa cấp, khoảng tháng 9/2022, Sớm nảy sinh việc huy động vốn dưới hình thức ủy thác đầu tư và chiết khấu dưới hình thức đại lý đa cấp.
Video đang HOT
Với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty, Sớm đã phổ biến và đưa ra thông tin gian dối với các nhân viên về việc Công ty Bifa Land Group chuyên kinh doanh bất động sản, xây dựng khu du lịch sinh thái, san lấp mặt bằng. Công ty đã xin được chủ trương đầu tư có quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Quảng Bình… Các nhân viên sẽ giới thiệu cho nhà đầu tư hợp tác, chuyển tiề.n góp vốn.
Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 19/9/2022 đến 5/3/2023, Sớm đã chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại. Ngoài ra, Sớm còn làm giả một chứng thư bảo lãnh ngân hàng.
Cáo trạng xác định, mặc dù Công ty Bifa Land Group không có hoạt động kinh doanh, song Sớm đưa ra thông tin gian dối về việc, công ty có các dự án trọng điểm như dự án “Nam Sơn Eco City” ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng; dự án “Tổ hợp căn hộ du lịch nghỉ dưỡng INTERCON Quảng Bình” ở tỉnh Quảng Bình đã xin được chủ trương đầu tư, có quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Khi nhà đầu tư đến văn phòng, Sớm trực tiếp hoặc các nhân viên công ty sẽ giới thiệu cho nhà đầu tư các nội dung trên. Để các bị hại tin tưởng, Sớm vẽ ra các dự án bằng cách sao chép các dự án trên mạng xã hội để lập thành dự án của Công ty Bifa Land Group. Sớm còn tổ chức hội thảo, hội nghị đưa ra các chính sách hấp dẫn để nhà đầu tư tin tưởng giao tiề.n.
Sớm còn giới thiệu, xây dựng các hình ảnh Công ty Bifa Land Group sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, có nhà máy, dây chuyền sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng như sữa, dầu nhờn, mỹ phẩm… đã xây dựng lộ trình phát triển quy mô, có chính sách kinh doanh với nhân viên kinh doanh, quản lý từ cấp 2 đến cấp 8; mở văn phòng nếu lôi kéo được các nhà đầu tư ký được từ 20 hợp đồng ủy thác sẽ được hưởng lợi nhuận từ 0,5% – 6% giá trị tiề.n mà nhà đầu tư góp vốn.
Để tăng niềm tin với các bị hại, Sớm xác lập các hợp đồng ủy thác đầu tư giữa công ty với các cá nhân. Thực chất các cá nhân này không đầu tư vào công ty. Sau đó, Sớm chụp ảnh đưa lên nhóm zalo chung có các nhà đầu tư tham gia với mục đích tạo dựng niềm tin.
Sớm cũng đưa ra phương thức đầu tư và cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất cao (6%/ tháng) nếu cá nhân đầu tư 300 triệu đồng và đội nhóm đạt doanh số 2 tỷ đồng trở lên sẽ được giao xe ô tô trị giá 1,3 tỷ đồng…
Thời gian đầu, Sớm trả tiề.n “hoa hồng” cho các nhà đầu tư theo cam kết bằng hình thức lấy của người sau trả cho người khác. Sau đó, Sớm giãn tiến độ và không trả tiề.n, chuyển địa điểm văn phòng để cắt đứt liên lạc.
Các nhà đầu tư bị thiệt hại trong vụ án này sinh sống tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội. Hiện, Sớm đã trả cho các bị hại hơn 1,7 tỷ đồng…
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Sớm 13 năm tù về hai tội danh trên. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiề.n còn chiếm đoạt.
Đán.h tráo "sổ đỏ" lĩnh 25 năm tù
Ngày 25/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Quý Lãm (SN 1986, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và tuyên phạt bị cáo 25 năm tù về hai tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức".
Theo bản án sơ thẩm, Lãm cầm đầu nhóm đối tượng chuyên đán.h tráo "sổ đỏ" giả lấy "sổ đỏ" thật, sau đó mang đi cầm cố hoặc bán cho người khác lấy tiề.n chia nhau. Tổng cộng, Lãm cùng đồng bọn đã chiếm đoạt được gần 23 tỷ đồng.
Liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Lãm, tháng 5/2022, 11 đối tượng khác trong đường dây phạm tội của Lãm đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và phải nhận những mức án nghiêm khắc về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Thời điểm đó, do Lãm đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu liên quan đến Lãm để xử lý sau.
Các đối tượng trong đường dây của Lãm gồm: Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986), Nguyễn Thị Hậu (SN 1969), Lưu Thị Lượng (SN 1957), Vũ Xuân Thắng (SN 1976), Nguyễn Đình Kiêu (SN 1958), Dương Thị Hòa (SN 1972), đều ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nguyễn Thị Phúc (SN 1970, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Ngô Thị Bạch Vân (SN 1950), Lê Thu Thảo (SN 1974) đều ở quận Ba Đình (Hà Nội) và Phạm Văn Đồng (SN 1990, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Đinh Đức Hiệp (SN 1953, quê Vĩnh Phúc).
Bị cáo Lãm tại phiên tòa ngày 25/10.
Thông qua các trang web mua, bán bất động sản, Lãm tìm hiểu thông tin về chủ đất rồi liên hệ, giả là người mua đất. Lãm lấy tên giả là Hoàng, yêu cầu chủ nhà chụp ảnh "sổ đỏ", rồi gửi cho Lãm xem. Sau đó, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Lãm đán.h tráo "sổ đỏ" giả để lấy "sổ đỏ" thật. Có trong tay "sổ đỏ" thật, Lãm phân công đồng bọn làm giả giấy tờ tùy thân của chủ nhà, giả danh chủ nhà ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác để chiếm đoạt tiề.n... Bằng thủ đoạn nêu trên, Lãm và đồng bọn đã thực hiện 11 vụ chiếm đoạt tiề.n.
Trong các nạ.n nhâ.n của Lãm có vợ chồng anh Lý Văn V (SN 1980, ở Hà Nội) bị chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng khi mua nhà đất của ông Lê Đức Lương (SN 1959, ở Hà Nội). Theo đó, khoảng đầu tháng 7/2019, ông Lương nhờ người rao bán thửa đất tại khu Hồ Cầu Đuống, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội trên mạng Internet.
Các bị cáo đồng phạm với bị cáo Lãm đã bị TAND TP Hà Nội xét xử tháng 5/2022.
Nhóm Lãm dò hỏi và lấy được thông tin liên quan đến thửa đất này rồi làm giả "sổ đỏ" mang tên ông Lương. Tiếp đó, nhóm Lãm hẹn chủ nhà đến quán cà phê để nói chuyện. Tại đây, đại diện của ông Lương cho nhóm Lãm xem "sổ đỏ" thật. Lợi dụng lúc người này sơ hở, nhóm Lãm đã đán.h tráo "sổ đỏ" giả lấy sổ thật. Thời gian sau, nhóm Lãm thuê người giả danh ông Lương để làm giả các giấy tờ tùy thân gồm CMND, sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác. Thời điểm này, do có nhu cầu mua đất nên vợ chồng anh V đã liên hệ với nhóm Lãm để hỏi mua đất. Hai bên thỏa thuận, giá bán đất là 3,2 tỷ đồng.
Theo hướng dẫn của Lãm, đối tượng giả danh ông Lương đến nhà anh V ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất. Sau đó, vợ chồng anh V đã thanh toán đủ số tiề.n trên cho nhóm Lãm.
Ngày 3/1/2020, vợ chồng anh V mang "sổ đỏ" đưa đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, tại huyện Gia Lâm làm thủ tục sang tên thì mới biết nhà ông Lương có đơn đề nghị tạm thời ngừng giao dịch thửa đất trên.
Cũng với thủ đoạn tương tự, nhóm Lãm còn mang "sổ đỏ" thế chấp, chiếm đoạt tiề.n tỷ của ngân hàng.
Cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát khắc phục hậu quả thế nào sau khi bị tuyên án t.ử hìn.h? Ngày 19/9, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc phát hành trái phiếu trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World, Công ty cổ phần đầu...