Mua hàng bằng thẻ tín dụng giả, một người nước ngoài lĩnh án

Mai Hoàng Minh02:07 15/11/2012

Ngày 14.11, Tòa sơ thẩm – TAND TPHCM đã đưa ra xét xử Giam Wei Lun (SN 1985, quốc tịch Malaysia) với tội danh “lưu hành các loại giấy tờ có giá giả”.

Bị cáo Giam Wei Lun tại tòa. Ảnh: Trường Sơn

Theo cáo trạng, vào ngày 9.12.2011, Giam Wei Lun, Lee Boon Loke và Tan Bee Ling đến cửa hàng điện tử Halo (P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM) mua sắm hàng điện tử. Do có mục đích lừa đảo nên chúng mua toàn những loại hàng đắt tiền như iPhone 4S, iPad… Sau một hồi giả vờ “kén cá chọn canh” với các mặt hàng xa xỉ về màu sắc, chức năng…, cả ba tên quyết định mua 1 chiếc iPhone 4S, 2 chiếc iPad, 1 bao da đựng iPad, với tổng giá trị thanh toán 58.329.000 đồng.

Sau khi chọn hàng xong, cả ba đến quầy thanh toán để đưa 3 thẻ Visa cho nhân viên thanh toán. Khi nhân viên cửa hàng đang cà đến thẻ thứ ba thì 2 tên còn lại lấy chiếc điện thoại iPhone và 1 chiếc iPad đi ra, để Giam Wei Lun lại. Sinh nghi, nhân viên cửa hàng giữ Giam Wei Lun lại để kiểm tra ngân hàng. Biết bị phát hiện, cả ba tên co giò bỏ chạy, nhân viên cửa hàng hô hoán nên bảo vệ và người dân giúp sức bắt được Giam Wei Lun, bàn giao cho công an xử lý.

Sau khi kiểm tra hành chính Giam Wei Lun, công an phát hiện thêm 7 thẻ thanh toán giả khác trong người hắn. Ngoài ra, hắn còn khai nhận là đã từng sử dụng nhiều thẻ thanh toán giả để mua 3 iPhone 4S, 9 iPad 2, 1 bao da bảo vệ iPad, với tổng giá trị là 231.448.000 đồng.

Video đang HOT

Hắn còn khai là đã đưa rất nhiều thẻ thanh toán giả khác cho Tan Bee Ling, Koay Chong Han và Lee Boon Loke (cùng quốc tịch Malaysia) để mua các hàng hóa đắt tiền khác tại Hà Nội, với tổng giá trị là 159.640.000 đồng. Số hàng mua được, Giam Wei Lun bán lại cho một đối tượng khác tên là A Minh, sau đó A Minh chuyển tiền cho một đối tượng không rõ lai lịch tại Malaysia tên là Boy (Boy là chủ nợ của Giam Wei Lun và cũng là người gửi thẻ giả cho Giam Wei Lun).

Giam Wei Lun chỉ được hưởng 10% trên tổng giá trị hàng mua được bằng thẻ giả, số tiền này y bị Boy dùng để trừ dần vào món nợ cũ 15.000USD tại Malaysia.

Các đối tượng Tan Bee Ling, Koay Chong Han và Lee Boon Loke đã bị Công an TPHCM bắt và sẽ đưa ra xét xử tại một vụ án khác.

Tại tòa, Giam Wei Lun đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối lỗi và xin tòa cho hưởng mức án thấp nhất để có cơ hội được trở về quê hương. HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm, phạm tội có tổ chức và mang tính tinh vi, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo còn trẻ, phạm tội trong hoàn cảnh bị thúc ép, lần đầu… nên HĐXX sau khi nghị án đã tuyên phạt bị cáo mức án 4 năm tù để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

Theo laodong

Phá đường dây sản xuất thẻ tín dụng giả để mua điện thoại xịn

Sau khi làm giả thẻ tín dụng, Long giao cho đồng bọn đến các cửa hàng bán điện thoại di động có thanh toán bằng thẻ tín dụng để mua các hàng có giá trị cao như điện thoại Iphone, Ipad, máy tính xách tay... trị giá hàng trăm triệu đồng

Ngày 1/9, Đội Chống tội phạm công nghệ cao, Đội điều tra tội phạm tham nhũng (Phòng PC46 Công an Hà Nội) phối hợp Phòng 3 - C50 (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây sản xuất thẻ tín dụng giả cực lớn trên địa bàn Hà Nội.

Đinh Văn Long cùng số tang vật bị thu giữ.

Cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép thông tin thẻ ngân hàng làm giả thẻ thanh toán hàng hóa để chiếm đoạt tiền, gồm Đinh Văn Long (SN 1975, ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Trường Xuân (SN 1987, ở An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ), Phạm Quỳnh Anh (SN 1982, ở ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa) và Phạm Ngọc Trường Giang (SN 1990, ở ngõ 98 Khâm Thiên, Đống Đa).

Trước đó, qua công tác trinh sát, Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng PC46 - CATP Hà Nội) phát hiện tại một số cửa hàng có thanh toán bằng thẻ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trên địa bàn Hà Nội xuất hiện một số giao dịch nghi vấn sử dụng thẻ tín dụng giả. Tên chủ thẻ tín dụng trong các giao dịch này không đúng với thông tin của chủ thẻ đã đăng ký tại ngân hàng.

Phòng PC46 phối hợp Phòng 3 - C50 (Bộ Công an) đã tiến hành điều tra. Đến ngày 1/9, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng trên. Trong đó, Đinh Văn Long được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Theo khai nhận của Long, sau khi tìm hiểu về việc sản xuất thẻ tín dụng giả trên các diễn đàn của hacker, Long lên Lạng Sơn mua các thiết bị để sản xuất thẻ tín dụng giả. Việc sản xuất thẻ giả dựa trên việc trộm cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng. Sau đó, Long đưa thẻ tín dụng giả cho Xuân, Quỳnh Anh và Giang, hướng dẫn các đối tượng này đến các cửa hàng bán điện thoại di động có thanh toán bằng thẻ tín dụng để mua hàng.

Các đối tượng thường chọn mua các loại điện thoại cao cấp như Iphone, Samsung Galaxy, máy tính bảng... rồi mang về đưa cho Long. Long sẽ bán những sản phẩm mua được từ thẻ tín dụng giả này để chia cho những kẻ tiêu thụ.

Chỉ trong thời gian từ đầu tháng 8/2012 đến nay, các đối tượng đã sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng hóa có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn dùng thẻ tín dụng giả để thanh toán tiền taxi của một số hãng taxi có thanh toán bằng thẻ trên xe.

Khám xét nơi ở của Đinh Văn Long, cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn tang vật, gồm: 72 thẻ trên có in logo master card, visa card của các ngân hàng, 22 thẻ master card của các ngân hàng đã có thông tin dữ liệu, 21 phôi thẻ master card, máy in thẻ, máy dập nổi tên và số thẻ... cùng rất nhiều chứng minh thư thật và giả các loại.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo Dân trí

Đề nghị xem lại vụ án tham ô tại Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai Ngày 10.9, nguồn tin từ Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa có cuộc họp thông báo kết quả sau 5 ngày giám sát 3 cơ quan tố tụng cấp tỉnh gồm: Cơ quan CSĐT, Viện KSND và TAND về quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án tham ô tại Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh. Như...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .