mua bán trái phép hóa đơn

Đề nghị tịch thu số tiền “khủng” nhà mạng hưởng lợi trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Kết luận điều tra cho biết, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là trên 1.200 tỷ đồng (trong đó, Viettel là trên 900 tỷ đồng, Vinaphone là gần 150 tỷ đồng, Mobifone là hơn 170 tỷ đồng). Đây là số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội t...

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị xử lý nghiêm cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chưa hợp tác, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của...

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng

Trong quá trình được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Nguyễn Văn Dương khai cho ông Vĩnh 1 đồng hồ Rolex ...

Đường dây đánh bạc liên quan tướng công an: Hai “ông trùm” hưởng lợi hơn 3.000 tỉ đồng

Cơ quan điều tra cáo buộc, 2 "ông trùm" điều hành đường dây đánh bạc qua mạng Internet với tổng doanh thu là 9.800 tỉ đồng. Trong đó 2 "ông trùm" này đã hưởng lợi hơn 3.000 tỉ đồng...

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị truy tố cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

Ngày 18/7, nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án đánh bạc nghìn tỷ, cựu Trung tướng P...

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh có 2 luật sư bào chữa

Ngày 25/4, nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác nhận với PV Dân trí, cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ vừa chấp nhận cho hai luật sư tham gia bào chữa cho cựu ...

Ông Phan Văn Vĩnh nhận quyết định khởi tố, tạm giam tại Phú Thọ

Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, ngày 6/4, ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) không bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ t...

Đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty TNC Việt Nam

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển HQ Việt ...

Công an Phú Thọ triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) lên Phú Thọ để làm việc về nội dung liên quan đ...

Tiết lộ thủ đoạn rửa tiền của nghi phạm trong đường dây đánh bạc Rikvip

Sau khi chiếm số tiền bất hợp pháp từ hoạt động tổ chức đánh bạc, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để hợp thức hóa nguồn tiền.

Nhà mạng hưởng lợi 1.400 tỉ đồng từ vụ đánh bạc liên quan tướng công an

Quá trình điều tra đường dây đánh bạc núp dưới vỏ bọc game bài Rikvip, bước đầu CQĐT xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng. Trong đó tiền ch...

Biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa xây vượt phép 1 tầng

Theo giấy phép, biệt thự của gia đình cựu Cục trưởng C50 - Bộ Công an chỉ được xây 3 tầng. Thực tế, công trình xây thành 4 tầng 1 tum và còn cơi nới thêm 3 bức tường ở sân thượng.

Hành trình phá vụ án tổ chức đánh bạc liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa

Bộ Công an đã ra thông báo chính thức về quá trình triệt phá vụ án đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.club.

Xác định thêm sai phạm tại căn biệt thự của ông Nguyễn Thanh Hóa

Cơ quan chức năng đã xác định thêm những sai phạm trong phần xây dựng thô tại căn biệt thự của cựu Cục trưởng C50, Nguyễn Thanh Hóa Chủ tịch UBND phường Trung Văn nói.

Truy nã 9 đối tượng trong vụ đánh bạc liên quan tới ông Nguyễn Thanh Hóa

Liên quan đến vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉn...

Vì sao ông Nguyễn Thanh Hóa không bị khởi tố về hành vi rửa tiền?

Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra mở rộng vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa t...

Đường dây đánh bạc ngàn tỉ: CQĐT làm việc với tướng công an Phan Văn Vĩnh

Theo thông tin độc quyền của Báo Người lao động, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm việc với trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công ...

Hai doanh nhân điều hành đường dây đánh bạc liên quan cựu cục trưởng C50

Ông Nam và Dương bị cáo buộc là chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng bằng hình thức game bài. Người chơi mua thẻ cào điện thoại và thẻ Vcard do CNC phát hành n...

Hà Nội: Phá “đường dây” mua bán trái phép hóa đơn gần 600 tỷ đồng

Với thủ đoạn nêu trên, quá trình điều tra đến nay bước đầu xác định nhóm đối tượng do Đào (SN 1982) cầm đầu đã xuất khống hóa đơn GTGT qua 17 công ty, 3.500 số hóa đơn (tờ hóa đơn ...

Khởi tố, bắt tạm giam nữ hiệu trưởng thu trái quy định hơn 3 tỷ đồng

Cũng nằm trong vụ việc, Phạm Văn Tuấn (SN 1976, trú tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cũng bị công an khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời áp dụng cấm...

Thành lập công ty để mua bán hóa đơn chứng từ trị giá hàng tỷ đồng khống

Công an huyện Tĩnh Gia đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Hợi, ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ng...

Công an Hà Nội phá đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ đồng

Mua lại hàng chục công ty thua lỗ, Yến sử dụng tư cách pháp nhân để bán khống hóa đơn VAT với mức 200.000-300.000 đồng cho mỗi hóa đơn có giá trị dưới 20 triệu đồng.

Lập 14 công ty ‘ma’ để bán 5.400 tỷ đồng tiền hóa đơn VAT

14 trong số 16 công ty Trường thành lập, thuê người đứng tên làm giám đốc đã bán được hơn 5.400 tỷ đồng, thu lời hàng chục tỷ đồng và giúp một số doanh nghiệp trốn thuế.

Hàng loạt cán bộ hải quan bị hai ‘kiều nữ’ mua chuộc

Hai nữ giám đốc lập mưu dùng tiền mua chuộc hàng loạt cán bộ hải quan ở An Giang để giúp làm giả hồ sơ xuất khẩu, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

‘Nữ quái’ mua bán trái phép 4.280 hóa đơn GTGT trị giá gần 120 tỉ đồng

Ngày 21.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho hay vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 nữ quái mua bán trái phép hóa đơn.

Nguyên Tổng Giám đốc Rồng Xanh vào tù vì mua bán trái phép hóa đơn

Chiều 4.4, TAND TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Gy (35 tuổi, ở tổ 8, KV4, P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn), nguyên Tổng giám đốc Công ty Rồng Xanh, 15 tháng ...

Chủ nhiệm HTX bị bắt vì bán 34 hóa đơn trái phép

Ông Dũng bị cáo buộc xuất bán 34 hóa đơn trái phép với số tiền hơn 240 triệu đồng và một số dấu hiệu sai phạm tài chính khác.

Phá đường dây làm giả hóa đơn giá trị gia tăng

Một đường dây chuyên in ấn và phát hành giả hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) đã bị công an triệt phá, bắt giữ 4 người liên quan.

Ranh ma thủ đoạn mua bán hóa đơn khống, thu về 70 tỷ đồng

Từ năm 2010 đến 2012, Công ty Sơn Thành và Phương Hà Ninh Bình đã bán được gần 600 hóa đơn, tổng giá trị giao dịch khống lên đến trên 70 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 4 tỷ ...

Thành lập doanh nghiệp ‘ma’ lừa đảo tiền tỉ

Do không đủ tiền, ông Thành liên hệ ông Lê Hữu Đức (ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để vay tiền, ông Đức đồng ý và thống nhất chia tiền lãi suất như sau: ông Thành hưởng 0,5%, ...

Dùng công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Kết luận điều tra của công an cho biết, đường dây do Nguyễn Văn Nhi cầm đầu đã bán ra thị trường 11.521 tờ hóa đơn VAT ghi khống tổng giá trị hàng hóa hơn 3.160 tỷ đồng, qua đó nhi...

Apple tố Amazon bán iPad trái phép tại Trung Quốc

Amazon đã chính thức gỡ bỏ sản phẩm iPad khỏi trang web bán hàng trực tuyến của mình tại Trung Quốc sau khi nhận được yêu cầu chính thức từ phía Apple với tuyên bố Amazon không phả...

Điều tra vụ mua bán trái phép hóa đơn 1,4 tỷ đồng

Ngày 25/8, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã điều tra việc mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước trị giá 1,4 tỷ đồng; đồng thời làm rõ đối tượng Nguyễn Vĩnh Phúc (S...