mua bán hoa

Giám đốc công ty "phù phép" hóa đơn GTGT, chiếm đoạt 40 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Đào Văn Bích (56 t.uổi, trú tại An Hoà, An Dương, Hải Phòng) về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Triệt phá đường dây bán hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng

Chỉ thống kê sơ bộ 16 trong khoảng 50 công ty “ma” của Phong tại cơ quan thuế cho thấy, đến ngày 29/1/2018, số hóa đơn GTGT xuất bán của các công ty này đã là 16.273 hóa đơn (tương...

Phát hiện đường dây mua bán hóa đơn giả doanh số hàng chục tỷ đồng

Chiều 17/10, nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “mua bán trái phép hóa đơn” và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

34 cán bộ Hải quan cùng 18 đồng phạm hầu tòa

Sáng 28/9, TAND tỉnh An Giang bắt đầu phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Chi (sinh 1979, tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 51 đồng phạm về các tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; lợi ...

Phát hiện đường dây mua bán hoá đơn trên 1.000 tỷ đồng

Qua xác minh tại Cục Thuế TP.Hải Phòng, tổng doanh số mua vào bán ra kê khai trên ứng dụng TMS tạm tính từ tháng 9.2014 đến tháng 7.2017 của các công ty do Sơn điều hành là trên 1....

Hà Nội: “Nữ quái” cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trăm tỷ

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án Hoàng Lệ Hằng cùng đồng phạm phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 12 bị...

Bắt nữ giám đốc bán khống hàng trăm tỷ đồng t.iền hoá đơn

Nữ doanh nhân 45 t.uổi nhiều lần mua bán hóa đơn khống với số t.iền lên đến hàng trăm tỷ đồng, vừa bị cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam.

Bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn ghi khống 1000 tỷ đồng

4 nghi phạm trong một đường dây mua bán hóa đơn giá trị hóa đơn (GTGT) trái phép với số t.iền ghi khống cho các đơn vị để thanh toán lên tới 1000 tỷ đồng đã bị công an Hải Phòng tóm...

Bắt “nữ quái” trong đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng

Các đối tượng lập 12 công ty ma bán hóa đơn GTGT có doanh số ghi trên các hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và đã bán cho gần 1.000 doanh nghiệp để sử dụng hóa đơn GTGT.

Lập 11 công ty 'ma', bán hóa đơn ghi khống cả trăm tỷ đồng

20 con dấu, 18 thùng hóa đơn đã ghi khống được cảnh sát tìm thấy trong nhà của người đàn ông đang điều hành 11 công ty không hoạt động kinh doanh mà chỉ mua bán hóa đơn VAT.

Thưởng “nóng” chuyên án phá đường dây mua bán hóa đơn khống trên 100 tỷ đồng

Ngày 13/12, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Đại tá Lê Văn Tam - giám đốc Công an thành phố đã trao số t.iền thưởng “nóng” 15 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát ...

Lập công ty "ma", mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Công an Hà Nội xác định Yến và đồng phạm sử dụng tư cách pháp nhân của công ty “ma” để bán nhiều hóa đơn GTGT có tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Công an Hà Nội phá đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ đồng

Mua lại hàng chục công ty thua lỗ, Yến sử dụng tư cách pháp nhân để bán khống hóa đơn VAT với mức 200.000-300.000 đồng cho mỗi hóa đơn có giá trị dưới 20 triệu đồng.

Báo động tình trạng lập doanh nghiệp "ma" mua bán hóa đơn bất hợp pháp

Theo văn bản số 4679/TCT-KTNB gửi cục thuế các địa phương, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế lưu ý, thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách thôn...

Thanh tra yêu cầu chuyển công an vụ mua bán hoá đơn do Cục thuế TPHCM quản lý

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Cục Thuế TPHCM chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định đối với 18 doanh nghiệp (bên mua) sử dụng 349 tờ hóa đơn của...

Đ.ánh sập ổ nhóm mua bán hóa đơn giả t.iền tỷ ở Hà Nội

Công an quận Đống Đa phối hợp với Chi cục thuế quận Đống Đa làm rõ, thời gian từ 12/4/2014 đến nay, Hương và Nhàn đã bán 775 tờ hóa đơn GTGT khống, với số t.iền trên 5 tỷ đồng và ti...

Đ.ánh sập đường dây mua bán hàng nghìn hóa đơn GTGT

Nhóm đối tượng này đã xuất khống hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” với 3.150 hóa đơn, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách nhà nướ...

Mua 33 công ty để xuất bán hoá đơn VAT

Công an Hà Nội vừa đ.ánh sập đường dây bán hơn 3.000 hoá đơn VAT cho trên 500 công ty với giá trị hàng khống tới 780 tỷ đồng.

Hải quan Kiên Giang 'giúp' doanh nghiệp chiếm đoạt 110 tỷ đồng

Hai Chi cục trưởng hải quan ở Kiên Giang không làm đúng nhiệm vụ, tạo sơ hở cho chủ doanh nghiệp ma chiếm đoạt gần 110 tỷ đồng thuế.

Khởi tố vụ buôn lậu hàng Trung Quốc qua cảng Đà Nẵng

Chiều 15-6, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua cảng Tiên Sa do Công ty TNHH Phú Đức thực hiện.

Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT gần nghìn tỷ đồng

Trong thời gian qua chúng đã lập và mua lại 18 doanh nghiệp chỉ để mua bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Mới chỉ qua thống kê số hóa đơn GTGT mà các đối tượng đội l...

Phá chuyên án mua bán hóa đơn GTGT lên đến 800 tỉ đồng

Trong thời gian chưa đầy 2 năm, các đối tượng đã thành lập, mua lại 10 doanh nghiệp và thuê người đứng chức danh Giám đốc. Sau đó, các đối tượng đã mua hơn 900 tờ hóa đơn GTGT với ...

Xét xử băng nhóm thành lập doanh nghiêp 'ma' để l.ừa đ.ảo

Tuy nhiên, khi ông Đức và ông Thành nộp 1,5 tỉ đồng lần đầu tiên vào tài khoản doanh nghiệp do Trần Văn Lâm chỉ định thì ngay lập tức Lâm dùng ủy nhiệm chi chuyển t.iền từ tài khoản...

Khởi tố 7 nghi phạm chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng t.iền hoàn thuế

Theo cơ quan điều tra, Thọ và nhóm trên đã thành lập 7 công ty và 4 hộ kinh doanh “ma”, đăng ký kinh doanh tại H.Giang Thành, TX.Hà Tiên, TP.HCM và một địa phương ở Campuchia. Sau ...

Mua công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Rất nhiều công ty, doanh nghiệp mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường cần hóa đơn để hợp pháp hóa đầu ra, đầu vào và trốn thuế Nhà nước nên đã tìm đến “làm ăn” với tập đoàn của Nhi...

TPHCM: Băng nhóm mua bán hoá đơn thuế GTGT khống lĩnh án

Bằng chiêu giả pháp nhân của doanh nghiệp có thật và sử dụng nhiều giấy CMND giả, băng nhóm của Vũ Phạm Tuân đã thành lập và sang nhượng 4 công ty TNHH nhằm mục đích mua bán hóa đơ...

Bắt giam giám đốc chiếm đoạt t.iền tỷ

Với thủ đoạn thành lập công ty “ma” để mua bán hóa đơn kiếm lời, chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Bá Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tuấn Quỳnh Trang (trụ sở tại...

Giúp sức lập “công ty ma”

Tài liệu truy tố xác định, từ tháng 3-2003 đến 7-2005, Phạm Thành Công (SN 1972, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã cùng với chị gái là Phạm Thị Mai Khang và một...

“Siêu lừa” với chai hóa chất 600.000 USD

Lực lượng Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn (Đội 5) - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội vừa phối hợp với Cơ quan An ninh Quân đội và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an...