Mua bán hóa đơn nghìn tỉ: Bắt Giám đốc phân viện Khoa học công nghệ xây dựng

Nguyễn Tú19:57 13/01/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Trong số 4 bị can, có Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.

Chiều 13.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố 4 bị can về hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng, 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổ.i, ngụ P.Hòa An), Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổ.i, ngụ P.Khuê Trung, cùng Q.Cẩm Lệ), Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổ.i, ngụ P.Tân Chính, nay là P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổ.i, ngụ Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Video đang HOT

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trong các bị can, Nguyễn Hoàng Tuấn là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung. Nguyễn Thị Thanh Thúy được xác định là bị can chủ mưu, nhưng được tại ngoại vì đang mang thai; còn lại là các bị can đồng phạm giúp sức.

Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã thành lập trên 35 công ty tại TP.Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng giá trị hóa đơn trước thuế hơn 1.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Thanh Thúy được tại ngoại

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết thêm, cùng với việc khởi tố, cơ quan công an cũng khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc của các bị can, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng chuyên án, xử lý triệt để hành vi của các nghi phạm khác có liên quan.

Quản lý quán bar ở Bình Dương cùng nhiều khách dương tính với m.a tú.y

Kiểm tra hành chính quán bar ở Bình Dương, công an phát hiện quản lý quán cùng nhiều vị khách dương tính với m.a tú.y.

Ngày 30/12, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Tiến Anh (SN 2003, ngụ TP Hà Nội, quản lý quán bar T.H. Club) để điều tra làm rõ hành vi Tổ chức sử dụng trái phép m.a tú.y. Công an TP Thủ Dầu Một cũng đã xử phạt hành chính 26 người có hành vi sử dụng trái phép chất m.a tú.y tại bar T.H. Club.

Theo Công an TP Thủ Dầu Một, khoảng 1h ngày 29/12, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh tại quán T.H. Club, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.

Quán bar từng bị kiểm tra có 42 người dương tính với m.a tú.y tiếp tục dính vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại 2 bàn cùng 12 khách có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất m.a tú.y. Trong đó, một bàn do Hoàng Tiến Anh mang m.a tú.y đến, sử dụng cùng nhóm thanh niên. Test nhanh m.a tú.y, công an phát hiện 30 người gồm khách, nhân viên và quản lý quán dương tính với m.a tú.y.

Ngoài ra, lực lượng công an phát hiện 10 bình khí bóng cười, 40 bao thuố.c l.á ngoại, cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy phép theo quy định. Cửa thoát hiểm giữa nhà chính và khu vực kho không đủ kích thước theo quy định an toàn PCCC.

Trước đó, ngày 22/12, Công an TP Thủ Dầu Một cũng đã kiểm tra hành chính tại quán bar trên, phát hiện 42 người dương tính với chất m.a tú.y (trong đó có 6 người là nhân viên của quán) đồng thời thu giữ nhiều loại m.a tú.y.

CSGT bắt vụ vận chuyển 111.000 linh kiện thuố.c l.á điện tử không rõ nguồn gốc Ngày 24/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn thuố.c l.á điện tử không có nguồn gốc xuất xứ và bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn để xử lý theo quy định. Trước đó, vào hồi 22h ngày...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đán.h ở Bình Dương: Nạ.n nhâ.n chết não, bệnh viện trả về02:23

Bắt giữ cặp nam nữ đán.h ngườ.i, gây rối sau va chạm giao thông01:02

Bắt khẩn cấp kẻ đán.h ngườ.i đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đán.h tớ.i tấ.p một b.é tra.i ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đậ.p nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Vượt đèn đỏ: "Bay" cả tháng lương, tặng kèm ảnh vi phạm, dân tình choáng váng03:03

Thêm thông tin vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cặp vợ chồng đán.h dã man ở TPHCM09:42

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt nhóm cướp "Hội những người v.ỡ n.ợ thích làm liều"

23:44:21 13/01/2025

Trước đó, vào ngày 21/12/2024, 4 đối tượng đã xâm nhập nhà bà H.T.K.L ở xã Thanh Phước, cả nhóm dùng khăn bịt miệng, dùng dao khống chế lôi nạ.n nhâ.n vào nhà vệ sinh, tró.i ta.y chân rồi cướp tiề.n

Tổng giám đốc đi Mercedes rút kiếm đ.e dọ.a công nhân môi trường đô thị bị bắt

23:42:22 13/01/2025

Người đàn ông bẻ hoa công viên tặng bạn gái rút kiếm đ.e dọ.a nữ nhân viên môi trường đô thị ở phố biển Nha Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Bình ở TP Nha Trang, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Mua xe không hóa đơn, chứng từ về sửa chữa bán lại kiếm lời

23:38:12 13/01/2025

Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác CSGT phát hiện ôtô tải BKS 43C-206.39 do ông T.H.L (SN 1979, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển; trên thùng xe có chở theo 14 xe mô tô cũ đã qua sử dụng.

Phát hiện xe ô tô chở 151 xe điện các loại không có hóa đơn chứng từ

23:35:20 13/01/2025

Ngày 13/1, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, vụ việc đã chuyển cho Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10, Cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Nổ" quen biết rộng, lừ.a đả.o 800 triệu đồng

23:23:30 13/01/2025

Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Phượng (SN 1978, trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc câu kết với kế toán mua bán trái phép trăm tỷ tiề.n hóa đơn

21:59:58 13/01/2025

Xuân và Duyên đã mua bán 255 hóa đơn không có hàng hóa dịch vụ kèm theo của 13 Công ty trên địa bàn cả nước để kê khai thuế với giá trị hàng hóa 106 tỷ đồng (thuế GTGT 8%), thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Công an TP Hồ Chí Minh tìm người liên quan vụ án giế.t ngườ.i 18 năm trước

21:56:53 13/01/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can về tội Giế.t ngườ.i.

Thu giữ kiếm của người đàn ông đi Mercedes 'dọa' nhân viên ở Nha Trang

15:17:08 13/01/2025

Hôm nay (13/1), Công an TP Nha Trang đã làm việc, thu giữ cây kiếm được của ông B.T.B (53 tuổ.i) - người có hành động hă.m dọ.a nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang.

Đường dây lừa bán lao động người Việt sang Campuchia

14:26:25 13/01/2025

Nhiều lao động người Việt Nam sau khi bị lừa bán sang Campuchia, nhốt tại trụ sở công ty, xung quanh có hàng rào thép và người canh gác 24/24h, bị ép làm việc liên tục.

Cựu Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bị tuyên phạt 13 năm tù

14:21:53 13/01/2025

Bị cáo Nhưỡng đã gửi phiếu chuyển đơn sau khi đã nhận được bộ cánh cửa gỗ (trị giá 75 triệu đồng), đồng thời được anh Thao hứa cảm ơn một suất đất tương đương 160 triệu đồng.

Bắt tạm giam 3 cán bộ liên quan đến sai phạm tại dự án siêu thị ở Hậu Giang

11:48:12 13/01/2025

Ngoài thực hiện lệnh bắt tạm giam, cơ quan Anh ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can: Tỏ, Hòa, Phương.

Lật tẩy vỏ bọc xa hoa của gã trai 30

11:45:25 13/01/2025

Nam Định là địa bàn mà tội phạm m.a tú.y lợi dụng để trung chuyển và tiêu thụ trái phép các chất m.a tú.y. M.a tú.y được thẩm lậu vào địa bàn tỉnh bằng nhiều tuyến khác nhau.