Một tiệm vàng và cơ sở yến sào ở TP.HCM là mắt xích đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Phương Huyền00:00 28/04/2024

Sau khi chiếm đoạt ngoại tệ, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam.

Sau đó, bọn chúng đem tiền này đến một cơ sở yến sào và một tiệm vàng ở quận Tân Bình, TP.HCM đổi sang USD để chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.

Sáng nay (27/4), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, bắt tạm giam 13 đối tượng.

Giả mạo email để lừa đảo xuyên quốc gia

Vào đầu tháng 4/2023, Công an TP.HCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email giả (chỉ khác một ký tự) địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc liên hệ.

Các đối tượng dùng email giả trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện, khiến cho doanh nghiệp tại Ukraine lầm tưởng đối tác thật, nên đã chuyển tiền vào một tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam. Ngay sau đó, số tiền trên nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi bị chiếm đoạt.

Thiếu tướng Mai Hoàng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh với tội phạm. (Ảnh: CACC)

Qua xác minh, nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, mới đây Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và xác lập chuyên án để điều tra và nhận diện.

Kết quả đấu tranh chuyên án xác định Mai Trà My (SN 1992, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Mai Vũ Minh (SN 1995, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (SN 1976, ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989, ngụ TP.HCM), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985, Quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, Quốc tịch Nigeria) là những “mắt xích” nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Các bị can trong đường dây “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” bị bắt. (Ảnh: CACC)

Với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ. Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty “ma” để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ rồi chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Sau đó, nhóm người này rút tiền mặt ra đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, Quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (SN1983, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và Phạm Văn Nhân (SN 1980, ngụ Quận 11, TP.HCM) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (SN 1971; ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977; ngụ tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Video đang HOT

Lập hơn 250 công ty “ma”, 700 tài khoản cá nhân để hoạt động phạm tội

Kết quả điều tra xác định băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” và mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long công an tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác được các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam. (Ảnh: CACC)

Đặc biệt, khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, cơ quan chức năng đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội; khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 13 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Cụ thể, 7 đối tượng bị khởi tố điều tra về tội “Rửa tiền” gồm: Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb.

6 đối tượng bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gồm: Phạm Văn Nhân,Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu.

Trong đó Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại bắt tạm giam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan.

Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia

Với "vỏ bọc" các công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay tài chính, Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, Quốc tịch Ukraine) cùng đồng bọn đã dụ dỗ hàng nghìn khách hàng cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng.

Với quyết tâm phá án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vất vả nhiều tháng ròng đeo bám và triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với thủ đoạn ranh ma, tinh vi trên.

Nhập cảnh vào Việt Nam để hoạt động "tín dụng đen"

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hoạt động "tín dụng đen", qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động "tín dụng đen" với quy mô lớn.

Hệ thống cho vay nặng lãi hoạt động xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài điều hành mở đường dây về Việt Nam. Ngoài các khoản góp vốn của các đối tượng trong nước còn nguồn tiền do đối tượng đưa từ nước ngoài về và tiền vay từ các tổ chức nước ngoài... Xét tính chất nghiêm trọng, phức tạp của băng nhóm tội phạm, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng Trọng án xác lập chuyên án và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động "tín dụng đen" do đối tượng Katerynchyk Roman cầm đầu.

Thượng tá Lê Vĩnh Tùng, Phó trưởng Phòng Trọng án được cử phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, thời điểm vừa phá án, trinh sát gặp nhiều khó khăn do hầu hết các thao tác của đối tượng được thực hiện tự động qua hệ thống CRM do các đối tượng lập trình sẵn, kể cả việc thẩm định, xét duyệt vay... nên khó xác định công ty ở đâu, do ai quản lý. Ngoài ra, các đối tượng thay đổi, thành lập nhiều công ty khác nhau, chia thành nhiều bộ phận theo các công đoạn để che giấu hoạt động phạm tội; sử dụng thủ đoạn thu các khoản phí thay cho lãi thực tế người vay phải trả với mức lãi suất quy đổi rất cao lên đến hàng nghìn phần trăm một năm. Đáng chú ý, khác với tội phạm truyền thống các đối tượng chủ yếu có nhiều tiền án, tiền sự... nhưng một số đối tượng trong đường dây này là những người có trình độ đại học, còn có đối tượng là giảng viên đại học... nên khi cơ quan chức năng kiểm tra hành chính thông thường sẽ khó phát hiện, xử lý.

Sau nhiều ngày điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã lần tìm ra nhiều "nút thắt" quan trọng của vụ án. Ngày 21/3, sau khi xác định 2 đối tượng người nước ngoài trực tiếp tham gia quản trị, điều hành băng nhóm trên đã nhập cảnh Việt Nam, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt khám xét, kiểm tra 4 công ty có trụ sở tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh gồm: Công ty TNHH thương mại - dịch vụ IXORA, địa chỉ 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền; Công ty TNHH dịch vụ Lộc Tín, địa chỉ 140 Nguyễn Hoàng, phường An Phú; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn CACTUS, địa chỉ số 150 Trần Não, phường Bình An và Công ty TNHH dịch vụ VINEX, địa chỉ phường An Khánh; đồng thời triệu tập 63 đối tượng. Bên cạnh đó, tạm giữ: 68 laptop, 7 CPU, 1 máy tính bảng, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan hoạt động "tín dụng đen" và tiến hành phong tỏa các tài khoản có liên quan hoạt động "tín dụng đen" của 4 công ty trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được qua đấu tranh chuyên án và lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định hoạt động "tín dụng đen" của băng nhóm tội phạm này.

Theo đó, năm 2019, đối tượng Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, quốc tịch Ukraine), nhập cảnh Việt Nam và tạm trú tại địa chỉ số 67 đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức. Sau đó, Roman đã thành lập Cty TNHH thương mại - dịch vụ Lợi Tín và câu kết với các đối tượng người Việt Nam, trong đó có Lê Thanh Huỳnh Cang (sinh năm 1971, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) và Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990, trú tại phường 1, quận 4, TP Hồ Chí Minh) để hoạt động "tín dụng đen" qua app Oncredit và website Oncredit.asia.com.

Đầu năm 2023, khi thấy cơ quan chức năng của Việt Nam đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm "tín dụng đen" và tháng 4/2023 Công ty Lợi Tín bị tổ công tác liên ngành của UBND TP Thủ Đức (do Công an TP Thủ Đức chủ trì) kiểm tra hành chính, nên Roman đã xuất cảnh khỏi Việt Nam và chỉ đạo Lê Thanh Huỳnh Cang, Nguyễn Thị Nhất Phương dừng hoạt động của Công ty Lợi Tín.

Các đối tượng: Katerynchyk Roman, Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna.

Lập ra 4 công ty để cho vay nặng lãi

Sau khi xuất cảnh, đối tượng Roman tiếp tục từ nước ngoài điều hành về Việt Nam thành lập 4 công ty TNHH với các chức năng, nhiệm vụ khác nhau như Công ty thương mại dịch vụ Ixora, chuyên chăm sóc khách hàng, thẩm định hồ sơ, quảng cáo khách vay; Công ty dịch vụ Lộc Tín, chuyên giải ngân, thu nợ; Công ty dịch vụ tư vấn Cactus, chuyên về hệ thống kế toán, sổ sách, còn Công ty dịch vụ VINEX, chuyên thu các khoản nợ quá hạn. 4 công ty này hoạt động, vận hành quy trình cho vay nặng lãi khép kín, tạo thêm app EasyCard hoạt động song hành với app Oncredit.

Đối tượng Roman chỉ đạo 2 đối tượng quốc tịch Ukraine là Bugaevskiy Tymur (sinh năm 1990) và Kravchuk Iryna (sinh năm 1985) nhập cảnh Việt Nam để quản trị hệ thống, điều hành quy trình kỹ thuật của 4 công ty.

Theo đó, đối tượng Tymur là giám đốc dữ liệu, chịu trách nhiệm viết phần mềm dữ liệu CRM, lập trình quy trình đánh giá người vay của hệ thống CRM. Ngoài ra, Tymur cùng với các đối tượng bộ phận IT của các công ty cài đặt hệ thống bảo mật, không cho phép nhân viên tự ý kết nối các máy tính của công ty hoặc đường truyền internet khác, kết nối với các thiết bị lưu trữ dữ liệu bên ngoài, sử dụng camera nhận diện và tự động ngắt kết nối với máy chủ khi phát hiện người khác sử dụng phần mềm; tự động sao lưu các cuộc gọi của nhân viên để đánh giá chỉ tiêu (KPI), chất lượng, hiệu quả công việc, tính lương, thưởng...

Phần mềm CRM này sẽ tự động thông báo cho bộ phận nhắc nợ của Công ty Lộc Tín các khoản vay sắp đến hạn để nhân viên gọi điện nhắc nợ. Hằng ngày, bộ phận kế toán của Công ty Cactus sao kê các giao dịch từ tài khoản thu nợ, nhập liệu thủ công lên phần mềm CRM để phần mềm tự động xóa nợ (nếu đã trả đủ) hoặc chuyển dữ liệu qua bộ phận đòi nợ quá hạn (do đối tượng Kravchuk Iryna phụ trách) để tiếp tục xử lý.

Còn đối tượng Lê Thanh Huỳnh Cang là người được Roman giao trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động của 4 công ty, trực tiếp phụ trách Công ty Ixora, quản lý, vận hành website, ứng dụng cho vay và hệ thống CRM; đối với đối tượng Lê Huy Hùng, Nguyễn Thanh Trung, Nguyễn Thị Tuyết Xương được Cang giao đứng tên giám đốc các công ty Lộc Tín, Cactus, Vinex.

Các đối tượng còn lại trong các công ty được chia thành nhiều bộ phận như: Bộ phận Telesale quảng cáo khoản vay; chăm sóc khách hàng, hướng dẫn khách vay; kiểm tra, thẩm định khách vay; bộ phận IT; bộ phận pháp chế phụ trách mở công ty, xin giấy phép, kiểm tra hợp đồng; hành chính nhân sự, tuyển dụng, chấm công, tính lương, bảo hiểm... Về hình thức, 4 công ty trên hoạt động độc lập, chia tách từng công đoạn nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Kết quả ban đầu xác định, từ năm 2019, Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để hoạt động cho vay, đến tháng 4/2023 (trước khi bị tổ công tác liên ngành kiểm tra), Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ Công ty SCA của Singapore và Ngân hàng TAS của Đảo Síp, qua các tài liệu thu thập được thể hiện các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Tại 4 công ty có khoảng gần 100 người làm việc, lãnh đạo công ty được đối tượng Roman trả lương từ 20 đến 55 triệu đồng/tháng (tùy từng vị trí công việc); nhân viên từ 7 đến 25 triệu đồng/tháng.

Số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng

Quy trình hoạt động cho vay của các đối tượng rất tinh vi, khi khách có nhu cầu vay tiền thì phải tải ứng dụng/app Easycash.vn và Oncredit.vn hoặc vào trang web Oncredit.vn để điền đầy đủ thông tin và đăng ký khoản vay. Hạn mức vay lần đầu tối đa 500.000 đồng, thời hạn dưới 5 ngày và không tính lãi, phí để thu hút khi không có khách hàng, cạnh tranh với các app khác. Đối với các lần vay sau, các đối tượng sử dụng phần mềm để đánh giá điểm "khả tín" của khách vay, hệ thống sẽ duyệt tự động cho vay từ 500.000 đồng - 20.000.000 đồng, thời gian vay từ 5 đến 30 ngày. Trường hợp hệ thống cảnh báo thì các đối tượng sẽ thông qua mạng viễn thông để tương tác với khách hàng và trực tiếp kiểm tra.

Đối với các khoản vay lần đầu, các khách hàng có thông tin đáp ứng 80% điều kiện của phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) thì phần mềm CRM sẽ tự động chuyển dữ liệu đến bộ phận thẩm định xét duyệt hồ sơ vay (Công ty IXORA). Đối với khách hàng chỉ đáp ứng 20% điều kiện của CRM sẽ có bộ phận xác thực, thẩm định, nếu đủ điều kiện thì phần mềm mới chuyển đến bộ phận xét duyệt hồ sơ vay. Từ các lần vay sau, phần mềm CRM tự động dựa trên thông tin cá nhân và lịch sử giao dịch của khách vay đã có trên hệ thống (số lần vay, hạn mức vay, uy tín trả nợ) để tính điểm "khả tín" làm căn cứ xét duyệt và nâng dần hạn mức được vay.

Khi nhận được các dữ liệu từ phần mềm CRM, các đối tượng ở Công ty IXORA sẽ thẩm định, xét duyệt hồ sơ vay, tiếp tục cập nhật thông tin xét duyệt vào hệ thống CRM. Từ lần vay thứ hai trở đi, các khoản vay đều bị tính lãi và phí, tổng lãi và phí cộng lại tương đương với lãi suất từ 365% - 1.971%/năm (tùy theo điểm "khả tín" của khách mà hệ thống sẽ tự động tính mức lãi suất, phí đối với khách vay). Ví dụ: vay 800.000 đồng kỳ hạn 10 ngày phải trả 1.232.000 đồng. Theo đó, sau khi xét duyệt, hệ thống sẽ tự động giải ngân cho khách hàng vay từ số tài khoản ngân hàng của Công ty Lộc Tín.

Bên cạnh đó, dựa trên tính năng nhắc lịch các khoản vay tới hạn của hệ thống CRM, nhân viên Công ty Lộc Tín sẽ gọi điện nhắc nợ (sắp đến hạn), đòi nợ (đến hạn, quá hạn), yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Công ty Lộc Tín. Khi người vay trả tiền vào tài khoản của Công ty Lộc Tín, bộ phận kế toán của Công ty Cactus sẽ có nhiệm vụ đối soát, cập nhập dữ liệu vào hệ thống CRM để xóa khoản vay. Nếu các khoản vay đã quá 30 ngày mà chưa trả hết gốc và lãi thì nhân viên Công ty Vinex sẽ tiến hành gọi điện để đòi nợ với 3 cấp độ (G1, G2, G3). Đối với các khoản vay quá hạn 90 ngày, Công ty Vinex sẽ tổng hợp, bán cho các đối tượng khác mua lại với giá từ 2-5% giá trị khoản vay...

Ngoài số tiền ban đầu của Roman (400.000 USD) và lợi nhuận thu lời bất chính của Công ty Lợi Tín, Roman chỉ đạo Công ty Lợi Tín đăng ký, mở tài khoản nhận tiền ngoại hối (USD) tại ngân hàng ở Việt Nam để nhận tiền từ Công ty SCA ở Singapore và TAS ở Đảo Síp để sử dụng vào hoạt động "tín dụng đen"... Qua thu thập tài liệu ban đầu từ 2 app nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định có hàng trăm nghìn lượt khách hàng vay. Hằng tháng, tài khoản trên đều giao dịch với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó có Lê Thanh Huỳnh Cang, thay mặt Roman điều hành toàn bộ hoạt động của 4 công ty tại Việt Nam (góp vốn cùng Roman); Tymur giúp Roman và Cang về mặt kỹ thuật phần mềm app; Iryna giúp Roman và Cang quản lý thu hồi nợ quá hạn; Nguyễn Thùy An giúp Cang chỉnh sửa, hoàn thiện các lỗi phần mềm phát sinh trong quá trình vận hành; Lê Huy Hùng (sinh năm 1985, trú tại quận 3, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thanh Trung (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Bình Định), Nguyễn Thị Tuyết Xương (sinh năm 1992, tỉnh An Giang) đứng tên giám đốc và điều hành 3 công ty Lộc Tín, Cactus, Vine.

9 đối tượng khác là các bộ phận giải ngân, nhắc nợ, đòi nợ, kế toán, marketing, chăm sóc khách hàng gồm Hồ Hoàng Thanh Nhã, Trương Thị Hiền, Bùi Trà Phương Thảo, Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Thị Nhất Phương, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Masa, Nguyễn Quốc Anh và Trần Thanh Hiếu (được giao làm tổ trưởng quản lý, vận hành các bộ phận IT)

Móc nối với tội phạm ngoại để vận chuyển ma túy qua biên giới Với số "hàng nóng" có được từ các tỉnh giáp Lào, Thào Má Sèo và đồng bọn đã móc nối với các đối tượng bên phía Trung Quốc vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn để giao dịch với các đối tượng thuộc tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc). Ngày 10/4, Phòng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM06:32

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai00:48

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

10:46:12 01/03/2025

Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên vừa đấu tranh, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Nữ giám đốc lừa đảo nhà phân phối

10:43:44 01/03/2025

Nguyễn Thị Thanh Liên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai có địa chỉ tại huyện Phú Vang (TP Huế) có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu xây dựng.

Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật

08:12:55 01/03/2025

Chiều 28/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.Y. (ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) về hành vi cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang cho người dân.

CSGT lần theo định vị bắt đối tượng trộm xe máy

08:01:11 01/03/2025

Ngày 28/2, Đội CSGT TT, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bàn giao Nguyễn Anh Kiệt (SN 2005, quê quán Long An) cho Công an quận 12 để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản .

Karaoke Thy Ca không niêm yết giá và để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục

07:59:01 01/03/2025

Ngày 28/2, UBND phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có báo cáo về việc xử lý những vi phạm tại cơ sở karaoke Thy Ca (đường Lê Lợi, phường Cái Khế).

Điều tra vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong

07:57:01 01/03/2025

Sau tiếng nổ lớn được phát ra từ nhà ông T., mọi người liền chạy đến thì phát hiện ông Tnằm gục trong nhà về sinh liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hé lộ về kẻ chủ mưu thuê giang hồ chém dã man cổ đông mỏ cát Pha Lê

13:42:25 28/02/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định nhóm đối tượng chủ mưu thuê người chém ông H là Anh, Huyền và Vũ.

Án chung thân cho chủ trại gà bắn chết kẻ bảo kê hội chợ

13:24:55 28/02/2025

Từ mâu thuẫn với nhóm bảo kê hội chợ, 2 bên huy động người, hung khí, súng quân dụng để giải quyết và cái kết là 1 người thiệt mạng, kẻ trực tiếp nổ súng giết người lãnh án chung thân...

Đi giao hàng bị rơi tiền, nam thanh niên tới công an trình báo bị cướp

09:15:44 28/02/2025

Quá trình đi giao hàng, Nguyễn Văn L. bị rơi mất số một số tiền lớn. Do lo sợ phải đền cho công ty nên anh ta đã tới công an báo rằng bản thân bị cướp mất 10 triệu đồng.

Cuộc gọi lừa đảo của kẻ giả mạo nhân viên thu tiền nước ở TPHCM

09:06:01 28/02/2025

Kẻ lừa đảo nắm rõ thông tin khách hàng, mạo danh nhân viên thu tiền nước, gọi điện đe dọa cắt nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ xin hưởng chế độ chính sách

08:59:30 28/02/2025

Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, khám xét nơi ở của 2 đối tượng sử dụng giấy tờ giả nhằm hưởng chế độ chính sách.

Hàng rào bảo vệ cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị trộm

08:17:48 28/02/2025

Kẻ trộm đã lấy cắp 13 cọc hàng rào bảo vệ hành lan cao tốc Vân Phong - Nha Trang, 8 cọc khác bị tháo rời nhưng chưa kịp tẩu tán. Tổng giá trị tài sản bị mất cắp gần 50 triệu đồng.