Một thanh niên ngoại quốc dùng thẻ tín dụng giả l.ừa đ.ảo
Sáng nay 16.12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Koay Keng Chen (SN 1989, quốc tịch Malaysia) về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 khoản 2 điểm e Bộ LHS.
Theo truy tố, bị cáo Chen đã dùng thẻ tín dụng giả để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 24.4.2011, Chen nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất với 2 tấm hộ chiếu mang quốc tịch Trung Quốc và Malaysia. Cùng với đó là hàng chục thẻ thanh toán quốc tế giả.
Bị cáo Koay Keng Chen.
Khi đến Hà Nội, vào16h ngày 6.5, Chen đến cửa hàng điện thoại số 167 phố Thái Hà, quận Đống Đa. Sau khi xem hàng, Chen mua liền 2 chiếc Iphone 4 với giá 35 triệu đồng. Chen đã đưa ra tấm thẻ thanh toán quốc tế giả để giao dịch. Tấm thẻ đó đã qua mắt được cửa hàng nên việc giao dịch thành công. Koay Keng Chen liền chở về khách sạn (thuê tại phố Mã Mây) và bán 2 chiếc Iphone 4 cho một người nước ngoài khác không quen biết với giá 700USD.
Thấy việc “làm ăn” thuận lợi, đến 11h ngày 7.5, Koay Keng Chen cùng một đối tượng (không rõ lai lịch) quay trở lại cửa hàng điện thoại hôm trước. Tại đây, đối tượng hỏi mua thêm 5 chiếc chiếc Iphone 4 với tổng giá t.iền 85 triệu đồng.
Trong giao dịch này, Koay Keng Chen đã lần lượt đưa ra 4 thẻ thanh toán quốc tế, nhưng chỉ có 1 thẻ được chấp nhận giao dịch. Ngay lập tức hành vi dùng thẻ thanh toán quốc tế giả của 2 đối tượng bị lật tẩy. Koay Keng Chen bị bắt quả tang, còn đối tượng đi cùng nhanh chân chạy thoát.
Khi Koay Keng Chen bị bắt, cơ quan điều tra đã làm rõ toàn bộ 14 thẻ thanh toán quốc tế của đối tượng này, trong đó có những thẻ Koay Keng Chen đã giao dịch thành công đều là thẻ giả. Ngoài ra, tấm hộ chiếu mang quốc tịch Trung Quốc của đối tượng cũng là giả. Với hành vi trên, Koay Keng Chen bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Koay Keng Chen đã thanh khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nói về nguồn gốc số thẻ thanh toán quốc tế và tấm hộ chiếu giả, bị cáo khai mua của một người không quen biết tại Malaysia trước khi sang Việt Nam. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Koay Keng Chen 36 tháng tù giam.
Theo Lao Động
Công an quận 1: Bắt người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả rút t.iền
Lim Soon Ling (ảnh, SN 1958, quốc tịch Malaysia) và Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1986, ngụ Tây Ninh) đến Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (số 88 Mạc Thị Bưởi, P.Bến Nghé, Q1) lúc 9 giờ 30 ngày 11-7-2011 để rút t.iền. Lim dùng hộ chiếu và thẻ visa card mang tên Lim Kat Tong (SN 1966, quốc tịch Singapore) rút 10.000 USD. Nhân viên ngân hàng là chị Trương Thị Lan Phương phát hiện khách có đặc điểm giống người đàn ông đã dùng hộ chiếu, thẻ giả rút t.iền tại đây hồi tháng 5-2011.
Qua đối chiếu ảnh của khách đã giao dịch thời điểm ấy là Liew Tong Lai thì thấy hoàn toàn giống với ảnh trong passport của Lim nhưng tên t.uổi, ngày sinh, số hộ chiếu, quốc tịch lại khác nhau. Chị Phương nhanh chóng báo cáo vụ việc lên giám đốc đồng thời khẩn trương xác minh, biết thẻ này không có thật nên báo Công an quận 1.
Kiểm tra túi xách của Lim, CA thu giữ 16 thẻ tín dụng các loại. Khám xét nơi lưu trú của Lim tại khách sạn K.P trên đường Hai Bà Trưng, công an thu giữ thêm 11 thẻ visa card các loại mang tên Liew Tong Lai. Lim khai số thẻ và hộ chiếu giả trên mua ở Malaysia. Trước đó, ngày 20-5-2011, Lim sử dụng hộ chiếu giả mang tên Liew Tong Lai cùng một thẻ visa card đến ngân hàng này rút được 5.000USD và một số t.iền Việt, mang sang Campuchia đ.ánh b.ạc. Thư khai mới quen Lim chừng một tháng nay từ Campuchia, cách đây mười ngày Lim điện thoại kêu Thư xuống TPHCM chơi, lưu trú cùng phòng tại khách sạn K.P. Sáng 11-7, Lim bảo Thư đi theo đến ngân hàng làm nhiệm vụ thông dịch viên, khi cả hai đang diễn trò ảo thuật thì bị bắt. Công an quận 1 đang tiếp tục điều tra.
Theo CATP
Tạm giữ người nước ngoài dùng thẻ ATM giả Mang theo những chiếc thẻ ATM giả của các ngân hàng, một thanh niên người Malaysia vào Việt Nam, đến các cửa hàng điện thoại để mua hàng có giá trị lớn rồi bán lấy t.iền tiêu xài. Sáng ngày 8/5, Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa tạm giữ một thanh niên người Malaysia, tên là...
