Một người Trung Quốc lập “công ty ma” rút tiền tỷ của ngân hàng
Một người Trung Quốc đã thuê người Việt đứng tên để lập ra các “ công ty ma” sau đó lựa chọn các ngân hàng có dịch vụ thanh toán thẻ bằng bằng máy POS để dùng thẻ giả chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Ngày 4/7, Đội 3 thuộc phòng cảnh sát chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) cho biết vừa phối hợp cùng phòng 3 của Bộ công an triệt phá ổ nhóm chuyên rút trộm tiền của ngân hàng bằng thẻ giả.
Theo đó, sau một thời gian theo dõi, Lưc lượng công an đã bắt giữ kẻ kẻ phạm tội là Zeng Xiao Tian mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Năm 2013, Tian thuê Đinh Văn Chính thành lập Công ty TNHH Ninh Cát tại địa chỉ phòng 2603, Tòa Nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội do Chính làm giám đốc, tạo vỏ bọc cho Tian làm giám đốc điều hành.
Sau đó, Tian chỉ đạo đối tượng Đinh Văn Chính tiếp tục thành lập 3 “công ty ma” khác gồm: Công ty TNHH Thương mại Phước Hiền ở Long Biên, Hà Nội do Lê Trọng Hiền (SN 1992) làm giám đốc; Công ty TNHH TMDV Bảo Phương ở Hoàng Mai, Hà Nội, giám đốc là Nguyễn Thị Phương (SN 1988); Công ty TNHH Thương Mại Lực Long ở Thanh Xuân, Hà Nội, do Hoàng Tiến Tuân (SN 1993) làm giám đốc.
Video đang HOT
Đối tượng Tian tại cơ quan điều tra
Sau khi thành lập 4 Công ty, Tian cùng Đinh Văn Chính đã lựa chọn Ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ (các ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán quẹt thẻ qua máy POS) trên địa bàn thành phố Hà Nội như BIDV, Sacombank, Vietinbank, Vietcombank, Eximbank… mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ, sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS chuyển tiền vào tài khoản các công ty đã mở để rút trực tiếp tại các ngân hàng hoặc cây ATM.
Tian và Chính đã sử dụng các máy POS của các ngân hàng sau đó dùng thẻ giả để rút tiền
Bằng hành vi này, Các đối tượng đã chiếm đoạt một lượng lớn tiền tại các ngân hàng. Qua quá trình điều tra, được sự hợp tác đặc biệt từ phía ngân hàng, cơ quan chức năng xác định được số tiền mà ổ nhóm trên chiếm đoạt của ngân hàng này là 1.126.848.000 đồng.
Các đối tượng được thuê làm giám đốc của các “công ty ma” khai nhận rằng, mỗi tháng được Tian và Chính trả lương cao, có người được gần 20 triệu/tháng. Nhiệm vụ của những người này chỉ là đứng tên để làm giám đốc các công ty mà tian lập ra.
Theo Dân Trí
Vụ nghe lén 14.000 thuê bao di động: Danh tính 4 đối tượng bị khởi tố, bắt giam
Công an Thành phố Hà Nội vừa cho biết, đơn vị này đã bắt tạm giam 3 đối tượng là Hùng, Lâm, Ngọc lần lượt là Phó Giám đốc và nhân viên Công ty Việt Hồng liên quan đến vụ nghe lén 14.000 thuê bao di động.
Ngày 1/7, Công an Thành phố Hà Nội đã có báo cáo kết quả điều tra bước đầu vụ án đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Việt Hồng.
3 đối tượng liên quan đến vụ nghe lén đã bị bắt tạm giam
Sau quá trình điều tra, ngày 26/6, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can theo điều 226 Bộ Luật Hình sự đối với Nguyễn Việt Hùng là Phó Giám đốc Công ty; Lê Thanh Lâm, Trưởng phòng kỹ thuật; Trần Minh Ngọc, nhân viên hỗ trợ khách hàng; Nguyễn Thị Nga, nhân viên tư vấn khách hàng hỗ trợ văn phòng.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT có công văn đề nghị Viện KSND thành phố phê chuẩn quyết định khởi tố với 4 đối tượng nêu trên và phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Việt Hùng, Lê Thanh Lâm và Trần Minh Ngọc. Trong ngày 26/6, Viện KSND Thành phố đã có các quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố 4 bị can và quyết định phê chuẩn các lệnh bắt bị can để tạm giam.
Ngày 26/6, Công an Thành phố cũng đã thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với các bị can Hùng, Lâm, Ngọc. Riêng bị can Nguyễn Thị Nga do đang mang thai nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.
CQĐT cho biết, trong vụ án Công ty Việt Hồng có 2 nhóm đối tượng. Thứ nhất, là nhóm có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông internet. Nhóm thứ 2, là số đối tượng đã thuê Công ty Việt Hồng sử dụng phần mềm Ptracker để giám sát máy điện thoại và đời tư của người khác.
Quang Phong
Theo Dantri
Hà Nội: "Nữ quái" mang 12 bánh heroin trên taxi sa lưới 141 Nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ từ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Bộ Công an, lực lượng 141 Hà Nội đã truy đuổi, bắt gọn đối tượng nữ "ôm" 12 bánh heroin đi buôn. Lực lượng 141 Hà Nội và Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Bộ Công an vừa...