Một hành khách nhập trái phép 70 iPhone từ Hồng Kông

Mai Phương Lý06:45 31/07/2015

Khoảng 12 giờ 30 ngày 30.7, Phòng 6 của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74), Bộ Công an tại TP.HCM phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất TP.HCM phát hiện bà Đỗ Thị Kim (47 tuổi, ngụ đường 3 Tháng 2, Q.10) cất giấu 70 điện thoại iPhone 5S (đã qua sử dụng) trong túi xách hành lý nhưng không khai báo hải quan.

Bà Kim cùng số iPhone 5S nhập trái phép – Ảnh: Nguyên Bảo

Lực lượng phối hợp đã lập biên bản tạm giữ để xử lý. Theo Thông tư 11/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin – Truyền thông ngày 17.7.2012 thì sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu.

Video đang HOT

Đàm Huy

Theo Thanhnien

Bắt hai đối tượng trục lợi hơn 8,3 tỷ tiền hoàn thuế GTGT

Bằng thủ đoạn móc nối với "con buôn", lập hồ sơ khống xuất khẩu hàng hóa tại 2 cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), hai đối tượng đứng đầu của một công ty ma tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã rút trót lọt hơn 8,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT.

Chiều 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Quốc - Giám đốc và Nguyễn Quang Chung Phó giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu SCI vì đã có hành vi cấu kết lập hồ sơ khống trục lợi số tiền nói trên.

Đại tá Phạm Văn An, Trưởng phòng PC46, Công an Hà Tĩnh cho biết, năm 2014, Nguyễn Quang Chung (SN 1982, trú xã Sơn Diệm) đứng ra thành lập Công ty CP xuất nhập khẩu SCI (Công ty SCI), thuê Lê Đình Quốc (SN 1991) làm giám đốc. Sau khi lập công ty, Chung và Quốc đã móc nối với một số chủ xe thường xuyên vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sang Lào cho các tư thương ở Diễn Châu (Nghệ An) thỏa thuận làm ăn.

Cổng kiểm soát giữa Khu kinh tế Cầu Treo và nội địa tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Theo đó, khi có hàng, các chủ xe điện thoại thông báo cho Chung số lượng và chủng loại hàng sắp sửa thông quan tại Cầu Treo. Có được thông tin này, Quốc - Chung đã kê khai hàng hóa đó trên tờ khai hải quan điện tử thành hàng hóa chuẩn bị xuất cảnh của SCI. Để tạo sự tin cậy của Chi cục Hải quan Cầu Treo, Chung trực tiếp hoàn tất các thủ tục xuất hàng. Khi hàng thông quan qua biên giới trót lọt, Quốc, Chung sang Lào ký hợp đồng khống bán hàng với Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu sản phẩm SP (Công ty SP) có trụ sở tại bản Phong Pheng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô-ly-khăm-xay. Để hợp thức hóa các thủ tục thanh toán tiền hàng, cả hai đối tượng này nộp tiền vào tài khoản của Công ty SP tại Ngân hàng Lào Development Bank ở thị trấn Lạc Xao. Sau đó, hai đối tượng này lại nhờ hệ thống ngân hàng bạn chuyển tiền ngược trở về Việt Nam thông qua Ngân hàng Ngoại thương.

Với mánh khóe nêu trên, từ năm 2014 đến đầu 2015, Lê Đình Quốc và Nguyễn Quang Chung đã mở 104 tờ khai hải quan khống tại Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) trị giá hàng hóa xuất khẩu xấp xỉ 5,1 triệu USD; 10 tờ khai hàng hóa xuất khẩu khác tại Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) có tổng giá trị hàng hóa hơn 6,9 triệu USD.

Sau khi "biến" hàng hóa từ các đối tượng móc nối thành hàng của SCI, Quốc và Chung tiến hành mua hóa đơn đầu vào của 11 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An và TP Hồ Chí Minh với tổng số giá trị hàng hóa hơn 133,4 tỷ đồng để hợp thức các thủ tục qua mắt nhà chức trách trong việc hoàn thuế.

Với thủ đoạn khá tinh vi này, SCI qua mặt Chi cục Hải quan Cầu Treo, Cục thuế Hà Tĩnh tạo dựng 3 bộ hồ sơ xin hoàn thuế và đã thành công. Tổng cộng số tiền mà SCI đã được hoàn thuế, thực chất là rút khống tiền nhà nước lên đến trên 8,3 tỷ đồng.

Theo một cán bộ trực tiếp điều tra vụ án thuộc Phòng PC 46 Công an Hà Tĩnh, việc SCI qua mặt được nhiều cơ quan chức năng để trục lợi số tiền trên rõ ràng có trách nhiệm yếu kém, thậm chí có sự tiếp tay, đồng lõa của cán bộ hải quan lẫn cơ quan thuế Hà Tĩnh. "Chúng tôi không biết họ kiểm tra, thanh tra cái gì, nhưng SCI là một công ty ma, không bến bãi, kho chứa hàng hóa. Một công ty vừa mới thành lập lại có khả năng mở tờ khai xuất khẩu lượng lớn hàng hóa lớn một cách bất thường nhưng các đơn vị nghiệp vụ này không phát hiện ra. Nguy hại hơn, khi làm thủ tục hoàn thuế, đáng lẽ họ phải yêu cầu phía doanh nghiệp cung cấp nhiều hợp đồng phụ trong đó có cả hợp đồng vận chuyển vật liệu, nhưng họ không làm. Nếu các đơn vị liên quan làm chặt chẽ sẽ không có chuyện SCI rút được lượng tiền lớn như thế của nhà nước"- vị cán bộ này đặt nghi vấn.

Văn Dũng - Tiến Hiệp

Theo dantri

Bắt giữ vụ gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng tại sân bay Ngày 12/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) cho biết vừa phát hiện hành khách N.Đ.V (39 tuổi, quốc tịch Mỹ) lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho khách xuất cảnh để gian lận thuế số tiền gần 50 triệu đồng. Trước đó, ông N. Đ. V. đã xuất cảnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đi đòi nợ 700 ngàn đồng, thanh niên ở Bình Dương bị đâm tử vong

12:43:56 25/12/2024

Tại đây, trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Thật đánh Đạt nên Đạt lấy hung khí chống trả làm Thật bị thương nặng, phải bỏ chạy ra ngoài.

Bị khởi tố vì giúp bạn... đánh đối thủ và hủy hoại tài sản

11:55:48 25/12/2024

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tính (SN 2007, trú xã Tiên Cảnh) về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác .

Triệt xóa đường dây ghi lô đề quy mô hơn 50 tỷ đồng

11:51:28 25/12/2024

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây đánh bạc này do đối tượng Phan Thị Thu Hà (SN 1978, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) cầm đầu.

Chủ tiệm hớt tóc bị bắt vì mua bán ma túy

11:48:10 25/12/2024

Theo kết quả điều tra, chiều 24/12, lực lượng Công an làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 53 đoạn qua xã Long Phước (huyện Long hồ), đã phát hiện Tài đến tiệm hớt tóc do Thành làm chủ có biểu hiện nghi vấn.

Tóm gọn 2 tên cướp giật túi xách khiến nạn nhân ngã chấn thương sọ não

11:47:57 25/12/2024

Ngày 25/12, phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Hoàng Oanh (SN 1957, quê Hải Phòng) cùng 34 đồng phạm chuyển qua phần xét hỏi. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội "Mua bán; Vận chuyển, Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị bắt khi đang lái xe chở 2 bánh heroin, khám xét lộ diện thêm hồng phiến, pháo lậu

11:43:22 25/12/2024

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy .

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 15 năm lẩn trốn

11:30:38 25/12/2024

Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng Lê Thành Nhung (SN 1960), trú tại phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ hơn 80 kg ma tuý

11:28:58 25/12/2024

Ngày 24/12, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá đường dây ma tuý, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ bước đầu trên 80kg ma tuý tổng hợp và nhiều tang vật liê...

Một phụ huynh bị khởi tố vì giao xe cho con trai điều khiển

11:25:49 25/12/2024

Ông Nguyễn Thanh T. (ngụ tỉnh Tiền Giang) giao xe môtô cho con trai điều khiển khi chưa đủ điều kiện, dẫn đến tai nạn chết người nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nữ du khách Philippines bị kẻ đồng hương lao xe, giật dây chuyền

11:23:31 25/12/2024

Ngày 25/12, Công an huyện Thọ Xuân xác nhận sự việc trên và cho biết, Công an huyện đã vào cuộc điều tra, bắt giữ được đối tượng gây án, trả lại tài sản cho người bị hại.

Giấu ma túy trong quần lót vận chuyển qua biên giới

07:20:15 25/12/2024

Tối 24/12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Nguyễn Văn Phường (SN 2000, ngụ huyện Thái Thụy, Thái Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Giả bị bán ra nước ngoài, lừa bạn trai 2,3 tỷ đồng để "chuộc thân"

07:15:41 25/12/2024

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 4/2023, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Phạm Thị Liên gặp gỡ và có quan hệ tình cảm với anh N.T.S (trú tại tỉnh Kiên Giang).