Một hành khách nhập trái phép 70 iPhone từ Hồng Kông

Mai Phương Lý06:45 31/07/2015

Khoảng 12 giờ 30 ngày 30.7, Phòng 6 của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74), Bộ Công an tại TP.HCM phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất TP.HCM phát hiện bà Đỗ Thị Kim (47 tuổi, ngụ đường 3 Tháng 2, Q.10) cất giấu 70 điện thoại iPhone 5S (đã qua sử dụng) trong túi xách hành lý nhưng không khai báo hải quan.

Bà Kim cùng số iPhone 5S nhập trái phép – Ảnh: Nguyên Bảo

Lực lượng phối hợp đã lập biên bản tạm giữ để xử lý. Theo Thông tư 11/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin – Truyền thông ngày 17.7.2012 thì sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu.

Video đang HOT

Đàm Huy

Theo Thanhnien

Bắt hai đối tượng trục lợi hơn 8,3 tỷ tiền hoàn thuế GTGT

Bằng thủ đoạn móc nối với "con buôn", lập hồ sơ khống xuất khẩu hàng hóa tại 2 cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), hai đối tượng đứng đầu của một công ty ma tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã rút trót lọt hơn 8,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT.

Chiều 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Quốc - Giám đốc và Nguyễn Quang Chung Phó giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu SCI vì đã có hành vi cấu kết lập hồ sơ khống trục lợi số tiền nói trên.

Đại tá Phạm Văn An, Trưởng phòng PC46, Công an Hà Tĩnh cho biết, năm 2014, Nguyễn Quang Chung (SN 1982, trú xã Sơn Diệm) đứng ra thành lập Công ty CP xuất nhập khẩu SCI (Công ty SCI), thuê Lê Đình Quốc (SN 1991) làm giám đốc. Sau khi lập công ty, Chung và Quốc đã móc nối với một số chủ xe thường xuyên vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sang Lào cho các tư thương ở Diễn Châu (Nghệ An) thỏa thuận làm ăn.

Cổng kiểm soát giữa Khu kinh tế Cầu Treo và nội địa tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Theo đó, khi có hàng, các chủ xe điện thoại thông báo cho Chung số lượng và chủng loại hàng sắp sửa thông quan tại Cầu Treo. Có được thông tin này, Quốc - Chung đã kê khai hàng hóa đó trên tờ khai hải quan điện tử thành hàng hóa chuẩn bị xuất cảnh của SCI. Để tạo sự tin cậy của Chi cục Hải quan Cầu Treo, Chung trực tiếp hoàn tất các thủ tục xuất hàng. Khi hàng thông quan qua biên giới trót lọt, Quốc, Chung sang Lào ký hợp đồng khống bán hàng với Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu sản phẩm SP (Công ty SP) có trụ sở tại bản Phong Pheng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô-ly-khăm-xay. Để hợp thức hóa các thủ tục thanh toán tiền hàng, cả hai đối tượng này nộp tiền vào tài khoản của Công ty SP tại Ngân hàng Lào Development Bank ở thị trấn Lạc Xao. Sau đó, hai đối tượng này lại nhờ hệ thống ngân hàng bạn chuyển tiền ngược trở về Việt Nam thông qua Ngân hàng Ngoại thương.

Với mánh khóe nêu trên, từ năm 2014 đến đầu 2015, Lê Đình Quốc và Nguyễn Quang Chung đã mở 104 tờ khai hải quan khống tại Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) trị giá hàng hóa xuất khẩu xấp xỉ 5,1 triệu USD; 10 tờ khai hàng hóa xuất khẩu khác tại Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) có tổng giá trị hàng hóa hơn 6,9 triệu USD.

Sau khi "biến" hàng hóa từ các đối tượng móc nối thành hàng của SCI, Quốc và Chung tiến hành mua hóa đơn đầu vào của 11 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An và TP Hồ Chí Minh với tổng số giá trị hàng hóa hơn 133,4 tỷ đồng để hợp thức các thủ tục qua mắt nhà chức trách trong việc hoàn thuế.

Với thủ đoạn khá tinh vi này, SCI qua mặt Chi cục Hải quan Cầu Treo, Cục thuế Hà Tĩnh tạo dựng 3 bộ hồ sơ xin hoàn thuế và đã thành công. Tổng cộng số tiền mà SCI đã được hoàn thuế, thực chất là rút khống tiền nhà nước lên đến trên 8,3 tỷ đồng.

Theo một cán bộ trực tiếp điều tra vụ án thuộc Phòng PC 46 Công an Hà Tĩnh, việc SCI qua mặt được nhiều cơ quan chức năng để trục lợi số tiền trên rõ ràng có trách nhiệm yếu kém, thậm chí có sự tiếp tay, đồng lõa của cán bộ hải quan lẫn cơ quan thuế Hà Tĩnh. "Chúng tôi không biết họ kiểm tra, thanh tra cái gì, nhưng SCI là một công ty ma, không bến bãi, kho chứa hàng hóa. Một công ty vừa mới thành lập lại có khả năng mở tờ khai xuất khẩu lượng lớn hàng hóa lớn một cách bất thường nhưng các đơn vị nghiệp vụ này không phát hiện ra. Nguy hại hơn, khi làm thủ tục hoàn thuế, đáng lẽ họ phải yêu cầu phía doanh nghiệp cung cấp nhiều hợp đồng phụ trong đó có cả hợp đồng vận chuyển vật liệu, nhưng họ không làm. Nếu các đơn vị liên quan làm chặt chẽ sẽ không có chuyện SCI rút được lượng tiền lớn như thế của nhà nước"- vị cán bộ này đặt nghi vấn.

Văn Dũng - Tiến Hiệp

Theo dantri

Bắt giữ vụ gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng tại sân bay Ngày 12/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) cho biết vừa phát hiện hành khách N.Đ.V (39 tuổi, quốc tịch Mỹ) lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho khách xuất cảnh để gian lận thuế số tiền gần 50 triệu đồng. Trước đó, ông N. Đ. V. đã xuất cảnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nhập lậu chi cục hải quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hai đề nghị đặc biệt của bà Trương Mỹ Lan sau bản án tử hình

13 phút trước

Trong lá đơn mới nhất sau khi bản án phúc thẩm giai đoạn 2 được tuyên, bà Trương Mỹ Lan đã nêu 2 đề nghị đặc biệt.

Cảnh sát 113 bắt nóng đối tượng trộm xe ôtô lúc nửa đêm

2 giờ trước

Ngay lập tức, Thượng tá Trần Quốc Hội, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chỉ đạo Trung tá Hà Văn Dũng làm tổ trưởng cùng Đại úy Hoàng Cao Anh, Đại úy Trương Đại Nam khẩn trương truy bắt.

Những người giữ cho ngư trường lặng sóng...

3 giờ trước

Nhằm tăng cường kiểm soát, đấu tranh, trấn áp tội phạm trên vùng biển, Công an tỉnh Kiên Giang xác lập chuyên án triệt xóa các đối tượng cầm đầu, tổ chức các hoạt động phạm pháp, nhằm bảo vệ ngư trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Dàn cựu lãnh đạo Vinafood II hầu tòa vì chuyển giao đất "vàng" cho tư nhân

4 giờ trước

Ông Trần Văn Vẹn, cựu Chủ tịch HĐQT Vinafood II, cùng cấp dưới bị xét xử về sai phạm khi chuyển giao gần 8.000m2 đất vàng , gây thiệt hại 113 tỷ đồng.

Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Cựu bí thư tỉnh uỷ Lê Đức Thọ được giảm án đến 7 năm tù

5 giờ trước

Cựu bí thư tỉnh uỷ Lê Đức Thọ được giảm 7 năm tù, có một bị cáo không được toà chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ.

Cảnh giác với thực phẩm "bẩn"!

5 giờ trước

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, chỉ trong khoảng 1 tháng qua, Phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 9 vụ thực phẩm bẩn với số lượng lớn.

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định

7 giờ trước

Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng đối với Nguyễn Văn Thắng vì đã hành hung nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định.

Mất 3,5 tỉ đồng vì lên mạng xã hội xem sex và tìm 'gái gọi'

7 giờ trước

Sau khi vào ứng dụng mạng xã hội Telegram để xem video đồi trụy và tìm dịch vụ gái gọi , một thanh niên ở Hà Nội bị dụ dỗ, chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng.

Hình ảnh cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc và các bị cáo đến tòa

8 giờ trước

Ngày 12/5, TAND TP Hà Nội đưa vụ án đất hiếm ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc và 26 người liên quan bị xét xử với nhiều tội danh.

Bình Thuận: Lãnh án chung thân vì giết người

8 giờ trước

Ngày 9.5, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Văn Kiệt tù chung thân về tội giết người.

Có 4 tiền án, chưa xóa án tích lại tiếp tục trộm cắp

8 giờ trước

Dù đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù chưa được xóa án tích nhưng Hồ Tý (trú tại TP.Huế) lại tiếp tục phạm tội và bị bắt tạm giam.

Lai lịch 'bà trùm' chỉ đạo người thân lập đường dây khép kín buôn ma túy

8 giờ trước

Tang vật thu giữ gồm 8 bánh heroin, 1 xe máy, 2 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan. Quá trình bắt giữ được thực hiện an toàn, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu chính trị, nghiệp vụ và pháp luật.