Một doanh nhân được tại ngoại sau 13 năm bị tạm giam
TAND TP Hà Nội vừa có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với ông Nguyễn Huy Khang (SN 1959, giám đốc Công ty phát triển công nghệ Thuận An).
Ông Nguyễn Huy Khang bị điều tra, truy tố, xét xử về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh. Vụ án liên quan đến doanh nhân này được khởi tố từ năm 2010, đã kéo dài hơn 10 năm, hai lần tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại, nhưng đến nay vẫn chưa đi đến hồi kết…
Mới đây, VKSND TP Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng mới và chuyển hồ sơ sang TAND TP để nghiên cứu xét xử đối với ông Nguyễn Đình Bang, Nguyễn Huy Khang và bà Hoàng Thị Xuân (trước đó bỏ trốn) về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
TAND TP Hà Nội đang thụ lý và giải quyết sơ thẩm lần 3.
Cáo buộc l.ừa đ.ảo
Vụ án bắt nguồn từ việc, tháng 6/2010, ông Thái Khắc Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Phát) gửi đơn đến cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội tố cáo ông Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang có hành vi gian dối, chiếm đoạt 22 tỷ đồng và 17.000 USD trong việc góp vốn đầu tư dự án tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội).
Sau khi cơ quan Công an vào cuộc điều tra, ông Nguyễn Đình Bang, Nguyễn Huy Khang bị cáo buộc và đưa ra xét xử về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Đình Bang (phải) và ông Nguyễn Huy Khang tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: T.Nhung
Cáo trạng lần này cho rằng, từ năm 2008 đến nay, quyền sử dụng 6.338m2 đất tại Khu công nghiệp An Khánh, Hà Nội là thuộc Công ty Trường Sinh, trong đó có 50% của ông Nguyễn Đình Bang, giám đốc công ty và 50% của Công ty ADISCO.
Video đang HOT
Theo cáo buộc, ông Nguyễn Đình Bang đã tạo dựng các văn bản cho ông Nguyễn Huy Khang có phương tiện, cơ sở để l.ừa đ.ảo. Ông Nguyễn Huy Khang đã sử dụng văn bản này để ông Thái Khắc Toàn, PGĐ Công ty Huy Phát tin tưởng giao t.iền góp vốn vào Công ty Trường Sinh và dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của Công ty Huy Phát.
Trong đó, ông Bang bị cáo buộc đã chiếm đoạt 19 tỷ đồng; ông Khang chiếm đoạt 3 tỷ đồng và 17.000 USD.
Trước đó, trong các lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm đưa ra nhận định, vụ án còn một số vấn đề về tố tụng như việc xác định nguyên đơn dân sự, điều tra viên ghi không đúng lời khai của ông Nguyễn Huy Khang, nhiều lần bị cáo phải tự ghi lại và đề nghị thay đổi điều tra viên nhưng đều không được giải quyết theo quy định.
Vụ án còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ như dự án An Khánh là có thật, hiện dự án vẫn đang tồn tại, chưa bị thu hồi. Theo đăng ký kinh doanh của Công ty Trường Sinh, ông Bang sở hữu 50% vốn góp và được chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Bản thân ông Toàn có lời khai không thống nhất về các hành vi gian dối tự xưng là Giám đốc Công ty Trường Sinh của bị cáo Nguyễn Huy Khang. Nội dung tố cáo của ông Toàn, các lời khai của ông Toàn mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với các chứng cứ khác.
Tòa phúc thẩm cho rằng, chưa có cơ sở vững chắc để xác định quan hệ giữa ông Toàn và ông Khang là quan hệ vay nợ cá nhân hay thực sự là quan hệ góp vốn đầu tư dự án. Cũng chưa làm rõ quan hệ này có liên quan đến vai trò đồng phạm của ông Bang hay không.
Ngoài ra, về ý thức đồng phạm của ông Bang, cấp phúc thẩm cho rằng trong hồ sơ không có tài liệu nào thể hiện ông bị cáo cùng bàn bạc, thống nhất ý chí thực hiện hành vi phạm tội. Ông Bang và Toàn không có quan hệ quen biết nhau, việc Khang và Toàn ký hợp đồng góp vốn thì ông Bang không biết và không được ai thông báo cho biết.
Việc chuyển t.iền v.ào tài khoản của ông Bang không ai báo trước. Sau khi nhận t.iền chuyển nhượng thì ông Bang giao giấy tờ, sổ đỏ, con dấu cho ông Khang và ông Toàn để hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.
Tại cơ quan điều tra, ông Bang nói sẽ trả lại số t.iền này và yêu cầu trả lại giấy tờ tài liệu, sổ đỏ, dự án và hủy hợp đồng mua bán để bảo đảm an toàn cho mình nhưng không được xem xét giải quyết…
Được biết, giống như ông Nguyễn Đình Bang, ông Nguyễn Huy Khang cũng nhiều lần kêu oan. Ông Nguyễn Đình Bang trước đó cũng đã được tại ngoại sau nhiều năm bị tạm giam.
Tháng 11/2016, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Khang 18 năm tù; bị cáo Bang 16 năm tù về cùng tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Đến tháng 10/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra bổ sung.
Thời điểm tháng 9/2019, bị đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm lần 2, ông Nguyễn Đình Bang đã cung cấp 6 đoạn video ghi lại các cuộc trao đổi với điều tra viên. Theo lời khai của ông Bang, những đoạn video này nói lên bản chất của vụ án; trong đó thể hiện nội dung – điều tra viên đã hướng dẫn những người khác khai báo không đúng sự thật, tạo dựng chứng cứ để làm oan sai cho bị cáo.
Những chứng cứ mới mà bị cáo cung cấp, khiến HĐXX phải trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Tháng 3/2020, mở lại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Huy Khang (SN 1959, ở Bắc Giang) 18 năm tù; Nguyễn Đình Bang (SN 1951, ở Hà Nội, cựu Giám đốc Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh) 16 năm tù vì cùng tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Tòa buộc hai bị cáo phải bồi thường 22 tỷ đồng và 7.000 USD.
Đến năm 2022, tại phiên phúc thẩm lần hai, do phát sinh việc bị can Hoàng Thị Xuân bị bắt theo lệnh truy nã (trước đó bỏ trốn). Cho rằng việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bà Xuân sẽ giúp việc làm rõ mức độ, hành vi của ông Khang, ông Bang, tòa án cấp phúc thẩm một lần nữa hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra xét xử lại.
Tạm giữ 2 thanh niên sản xuất, mua bán pháo qua mạng xã hội
Công an xác định, Nguyễn Đình Long sử dụng tài khoản zalo "Long Nguyễn" nhắn tin cho Trung để trao đổi việc mua bán pháo.
Long thỏa thuận khi có khách hàng đặt mua sẽ báo cho Trung để sản xuất.
Hôm nay (8/6), Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Đình Long (SN 2001, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Trung (SN 2002, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng cấm".
Tang vật vụ án. Ảnh: CACC
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan công an phát hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tải hình ảnh và rao bán pháo nổ.
Khoảng 12h ngày 4/6, tại địa bàn phường Quang Trung, quận Hà Đông, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ nêu trên. Tại cơ quan công an, cả 2 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo đó, vào tháng 3/2024, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, Nguyễn Xuân Trung nhận thấy nhiều người có nhu cầu về pháo nổ. Trung lên mạng nghiên cứu về cách thức chế tạo pháo nổ, sau đó tìm cách mua thuốc pháo, các chất bột hóa học và giấy để cuộn pháo.
Sau khi có các nguyên liệu, Trung trộn lẫn rồi mang đốt thử. Vài lần "thí nghiệm" thành công, Trung bắt đầu sản xuất pháo. Để phục vụ việc quảng cáo và bán pháo cho khách, Trung lập trang facebook cá nhân "Chuyên làm tràng cối hoa" và tài khoản zalo "Chuyên làm tràng cối hoa".
Khoảng tháng 4/2024, Nguyễn Đình Long sử dụng tài khoản zalo "Long Nguyễn" nhắn tin cho Trung để trao đổi việc mua bán pháo. Long thỏa thuận khi có khách hàng đặt mua sẽ báo cho Trung để sản xuất. Tiếp đó, Long lập tài khoản Facebook "Cối Bình Đà", đăng quảng cáo bán pháo nổ để tìm khách mua pháo.
Qua kênh này, Long được một khách hàng có tài khoản facebook là "Sơn Tôm", nhắn tin đặt mua 5 dây pháo nổ, mỗi dây dài 2m.
Ngày 31/5, Long nhắn tin cho Trung về "đơn hàng" trên. Số pháo này, Trung báo giá cho Long 750.000đồng/1 mét với tổng giá trị là 7,5 triệu đồng. Long báo lại với "Sơn Tôm" giá 1.150.000 đồng/m2, tổng giá trị là 11,5 triệu đồng.
Sáng 4/6, "Sơn Tôm" chuyển khoản cho Long 11,5 triệu đồng và nhắn tin bảo Long chuyển pháo đến khu vực cây xăng Vạn Phúc, Hà Đông và cung cấp số điện thoại người nhận.
Trung đóng gói 5 dây pháo vào thùng carton, bên ngoài dán kín bằng băng dính và thuê "xe ôm" công nghệ để vận chuyển pháo giao cho khách.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng trên, công an đã thu giữ nhiều nguyên liệu và thiết bị, vật tư sử dụng để sản xuất, buôn bán pháo nổ.
Lập công ty "ma" nhập lậu hàng hóa từ Pháp về Việt Nam Ngày 7/6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1984, trú tại TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "Buôn lậu", "Sử dụng con dấu,...
